20240620_MIKA_Pengumuman RUPS_31662865_lamp1.pdf

Mitra
Keluarga

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang
Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 (“Tanggal Penyelenggaraan Rapat").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“"POJK
No.15/2020”) serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”):

2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan situs web KSEI
(termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 ("Tanggal Pemanggilan
Rapat"):

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 pukul 16:00 WIB:

4. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat dapat mengajukan usulan Mata
Acara Rapat dan usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan sebagai Mata
Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020. Usulan Mata Acara Rapat
diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal
Pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 pukul 16:00 WIB:

5. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:

a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
@ASY.KSEI: atau

b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya,
baik dengan Surat Kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web
Perseroan pada Tanggal Pemanggilan Rapat) atau dengan surat kuasa secara elektronik
(e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak
hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat pukul 13.00 WIB.

Informasi rinci terkait mata acara, mekanisme pelaksanaan Rapat, pemberian kuasa kehadiran dan
hak suara akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal
Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan
www.mitrakeluarga.com), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

Jakarta, 21 Juni 2024
Direksi
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk