Back to announcement
20240620_MSJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663249_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MSJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.885
Surabaya, June 19" 2024 Kepada / To : Yth.Direksi / the Board of Directors PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk. Desa Jabaran, Kecamatan DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. Balongbendo, Krian NOTARIS i JI. RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Kabupaten SAGoarjo Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Nomor / Number : 13/VI/Pas/DAR/2024 Perihal / Subject : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General Meeting of Shareholders PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk. Dengan hormat, Respectfully, Bersama ini saya sampaikan Do hereby I report the Resume Resume Rapat Umum Pemegang Saham of the Annual General Meeting Tahunan PT. MULTI SPUNINDO JAYA of Shareholders of PT. MULTI Tbk., berkedudukan di Kabupaten SPUNINDO JAYA Tbk., domiciled Sidoarjo, yaitu dengan rincian in Kabupaten Sidoarjo, with informasi sebagai berikut : detailed information as follows: A.Hari / Tanggal, Waktu, Tempat A. Day / Date, Time, Venue and dan Mata Acara Rapat Umum agenda of the Annual General Pemegang Saham Tahunan Meeting of Dhareholders (“RUPST”) (“AGMS") Hari/Tanggal : Rabu/19 Juni Day (Data. £ Hednedday/ Jane Waktu # En WIB - Waktu : 10.25 WIB - 10.58 10.58 WIB WIB Tempat : Kantor Tempat : Office of Perseroan PT3 MOLTT PT. MULTI SPUNINDO JAYA SPUNINDO Tpkar JAYA, Tbk Jalan Bintang Ar mati Diponggo 838, Jalan Bintang Diponggo 838, Surabaya. Surabaya. Dengan Mata Acara RUPST With Agenda of the AGMS sebagai berikut : Annual as follows : 1. Persetujuan dan pengesahan 1. Approval and ratification laporan keuangan Perseroan of Company' 8 financial untuk tahun buku yang Statement for the year berakhir pada tanggal 31 ended December, 31" 2023. Desember 2023. 2. Penetapan Penggunaan Laba 2. Determination of the use (rugi) Perseroan untuk of Company's profit (loss) tahun buku yang berakhir for the financial year C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.919
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JI R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan pada tanggal 31 Desember 2023 3. Penetapan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024. 5. Laporan penggunaan dana penawaran umum saham perdana. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang hadir dalam RUPST : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan LUNARDI BASUKI Komisaris : Tuan HARRY HERJANTO Komisaris Independen : Tuan PRADHONO Direksi Direktur Utama : Tuan SASONGKO BASUKI Direktur : Nyonya ROSLIN OCTAVIA BASUKI Direktur : Tuan TAKUSHI ISHIMOTO ended Desember 31'# 2023. Determination remuneration for the members of the Board of Directors and The Board of Commissioners for the finansial year 2024. 4. Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit Company' s financial statement for the year 2024 5.Report on the use of the Initial Public Offering funds. Members of the Board of Commissioners and Directors, who attend the AGMS: Board of Commissioners President Commissioner : Mr. LUNARDI BASUKI Commissioner : Mr. HARRY HERJANTO Independent Commissioner : Mr. PRADHONO Board of Directors President Director 32 Mr. SASONGKO BASUKI Director 3: Mdm. ROSLIN OCTAVIA BASUKI Director 1 Mr. TAKUSHI ISHIMOTO C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.930
C. Kehadiran DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Pemegang dalam RUPST : Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.174.008.500 (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 87,964 (delapan puluh tujuh koma sembilan enam persen) dari 5.882.352.900 (lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. . Kesempatan Untuk Mengajukan D. Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat : Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. . Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Saham C. Shareholders Attendance At The AGMS : The meeting was physically and electronically attended by 5.174.008.500 (five billion one hundred seventy four million eight thousand five hundred) shares with valid voting rights or 87,968 (eighty seven point nine six percent) of 5.882.352.900 (five billion eight hundred eighty two million three hundred fifty two thousand nine hundred) shares which constitute all shares that have been issued by the Company. Opportunity to Ask Guestions and/or Provide Opinions : At the meeting, Shareholders and/or their proxi(-es) are given the opportunity to ask guestions and/or provide opinions regarding the meeting agenda. . Mechanism of Decision Making in the Meeting. Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached then it will be carried out by voting. C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 4 OCR 0.880
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JI. RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan bersih 2023 atau sebesar F. Hasil Pemungutan Suara dan F. Voting results and number of Jumlah Pertanyaan dalam Guestions at the AGMS : RUPST : Mata Setuju / Agree | Tidak setuju / Abstain Pertanyaan Asata Dis-agree /guestion Rapat / Agenda in 5.000.008.500 z 174.000.000 0 (96, 648) (3,368) 2 5.000.007.600 900 174.000.000 0 (96, 644) (0, 0000178) (3,368) 3 5.000.007.600 900 174.000.000 ) (96, 6448) (0, 0000178) (3,368) 4 5.000.007.600 900 174.000.000 0 (96, 648) (0, 0000173) (3,368) 5 z z 5 2 G. Hasil Keputusan RUPST : G. Results of the AGMS Decisions: Mata Acara I Agenda I Menyetujui dan mengesahkan Approve and ratify of Laporan keuangan Perseroan Company' s financial statement untuk tahun buku yang for the year ended Desember berakhir pada tanggal 31 31" 2023. Desember 2023. Mata Acara II Agenda II , Menyetujui dan menetapkan Approve and Determine of the penggunaan laba (rugi) use of Company's profit Perseroan untuk tahun buku (loss) for & the year ended yang berakhir pada tanggal Desember 31" 2023, with the 31 Desember 2023, dengan following : cara sebagai berikut : . 1. Sekitar 328 dari laba 1. Approximately 328 of the 2023 net profit or C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 5 OCR 0.925
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Rp.35.709.000.000,- telah Rp.35.709.000.000, - has dibagikan sebagai Dividen been distributed as Interim sebagaimana telah Interim Dividends as Gitetapkan dalam Rapat determined at the General umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (RUPS) tertanggal 5 Juni (AGM) dated June 5" 2023 2023. 2. Sebesar 26$ dari laba 2. In amount of 268 of 2023 bersih 2023 atau sebesar net profit or RP.29.411.765.501,- atau Rp.29.411.765.501,- or Rp.5,- per saham, akan Rp.5,- per share, will be dibagikan sebagai dividen distributed as cash tunai untuk tahun buku dividends of the financial yang berakhir pada year ended December, 31th tanggal 31 Desember 2023, 2023, to Shareholders who kepada para pemegang have rights to receive saham yang memiliki hak cash dividends mentioned untuk menerima dividen above. tunai. 3. Sisa dari laba bersih 3. The remaining un-used net 2023 yang tidak profit in 2023, will be ditentukan penggunaannya, recorded as retained ditetapkan sebagai laba earnings. ditahan. Mata Acara Ketiga Agenda III Menyetujui remunerasi untuk Approve the remuneration of anggota direksi dan dewan the members of The Board of komisaris untuk tahun buku Directors and Commissioners 2024, sebagai berikut : for the 2024 financial year, 1. Memberikan kuasa dan as follows : wewenang kepada Dewan 1. To grant a power and Komisaris untuk attorney to the Board of menetapkan besarnya Commissioners to determine remunerasi bagi anggota the amount of remuneration Dewan Komisaris dan for members of the Direksi Perseroan untuk Company' s Board of tahun 2024. Commissioners and Directors for year 2024. 2. Memberikan kuasa wewenang 2: TO grant a power of kepada Dewan Komisaris attorney to the Board of C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 6 OCR 0.930
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mata Acara Keempat Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Mata Acara Kelima Laporan penggunaan dana penawaran umum saham perdana. Demikian laporan saya. Commissioners to determine the amount of remuneration distribution between the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, regarding to the provisions of the Company' s articles of association and current law and regulations. Agenda IV Approved to grant a power of attorney to the Company" s Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will examine the Company' s Financial Report for the 2024 financial year Agenda V Report on the use of the Initial Public Offering funds. Hereby my report. C3 Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MULTI Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
Kabupaten SPUNINDO JAYA Tbk.
p.1
unresolved
org
PT. MULTI SPUNINDO JAYA SPUNINDO Tpkar JAYA
p.1
unresolved
person
Tuan HARRY
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Nyonya ROSLIN
· Direktur
p.2
unresolved
person
ROSLIN OCTAVIA BASUKI
p.2
unresolved
person
Tuan TAKUSHI
· Direktur
p.2
unresolved
person
Mr. LUNARDI
· Commissioner
p.2
unresolved
person
HARRY HERJANTO Independent
p.2 ×3
unresolved
person
C. Kehadiran DYAH AYU AMBARWATI
p.3 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
185 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:58:00',
'time_start': '10:25:00',
'venue': 'Kantor Perseroan PT. MULTI SPUNINDO JAYA, Tbk Ar mati Jalan Bintang '
'Diponggo 838, Surabaya.'}