Back to announcement
20240620_UDNG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662970.pdf
RUPS minutes Needs review UDNGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 014/ABN-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Kode Emiten UDNG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/ABN-DIR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.176.289.500 saham atau
67,2161% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
Laporan Keuangan
6.600
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris
mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Penetapan laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
untuk tahun buku
6.600
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menyetujui Usulan agar seluruh Laba Bersih pada tahun 2023 yang ditetapkan sebagai
Laba Tahun Berjalan Perseroan digunakan seluruhnya untuk mendukung kegiatan
operasional di tahun 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
Publik dan/atau
6.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
tunjangan lainnya
6.600
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan;
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan fungsi Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan fungsi
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
Penggunaan Dana
6.600
Hasil Keputusan Menyetujui:
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana dengan Surat Nomor
001/LPD/ABN/2024 pada tanggal 12 Januari 2024 dan kami revisi kembali melalui surat
nomor 001R/LPD/ABN/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 dengan keterangan sebagai
berikut :
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah :
- Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang diperoleh adalah sejumlah :
Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
- Biaya Emisi Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sejumlah :
Rp. 3.666.072.440 (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu empat
ratus empat puluh rupiah)
- Sehingga diperoleh Hasil Bersih sejumlah :
Rp. 46.333.927.560 (empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus
dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah)
Dana sejumlah Rp. 42.635.741.783 (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima
Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
direalisasikan untuk:
1. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Anak Perseroan, yaitu PT. Marina Bahari
Sentosa sejumlah Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah)
2. Dipergunakan sebagai Modal Kerja Perseroan sejumlah Rp. 2.635.741.783 (dua
milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan
puluh tiga rupiah)
Adapun Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sejumlah :
Rp. 3.698.185.777
(tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh
ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
Telah disimpan di rekening Giro Bank BCA atas nama Perseroan dengan suku bunga
sebesar 0%.
Perlu kami sampaikan pula Rincian Biaya Emisi Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan per-31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:
1) Biaya Jasa Penyelenggaraan PT. MNC Sekuritas sejumlah Rp. 1.750.000.000
(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2) Biaya Jasa Penjamin PT. MNC Sekuritas sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta
rupiah)
3) Biaya Jasa Penjualan PT. MNC Sekuritas sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah)
4) Biaya PPN sejumlah Rp. 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah)
5) Biaya Jasa Penyelenggaraan PT. KISI Sekuritas sejumlah Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah)
6) Biaya Jasa Penjamin PT. KISI Sekuritas sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima
juta rupiah)
7) Biaya Jasa Penjualan PT. KISI Sekuritas sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima
juta rupiah)
8) Biaya PPN sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)
9) Biaya Jasa Akuntan Publik sejumlah Rp. 436.000.000 (empat ratus tiga puluh enam
juta rupiah)
10) Biaya Jasa Konsultan Hukum sejumlah Rp. 383.250.000 (tiga ratus delapan puluh
tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11) Biaya Jasa Notaris sejumlah Rp. 170.230.948 (seratus tujuh puluh juta dua ratus
tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)
12) Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sejumlah Rp. 119.900.000 (seratus sembilan
Page 4
99,994% 0% 0,006%
belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
13) Biaya lain-lain sejumlah Rp. 231.691.492 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus
sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)
Sehingga total keseluruhan Biaya Emisi Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan adalah sejumlah :
Rp. 3.666.072.440
(tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh
rupiah)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Vincent Lukito
Direktur Utama
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Ruko Shibuya Unit SHC 012 - PIK 2
Telepon : 087881011234, Fax : , abn.farm
Nama Pengirim Vincent Lukito
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 22:49
Lampiran 1. Surat Pengantar Risalah RUPST.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PT ABN TBK 140624.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agro Bahari Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agro Bahari Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/ABN-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Issuer Code UDNG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 008/ABN-DIR/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.176.289.500 shares or
67,2161% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
Laporan Keuangan
6.600
Tahunan
Hasil Keputusan Approval of the Company's Annual Report for the financial year 2023 and ratification of the
Company's Financial Statements for the financial year 2023, including the Board of
Commissioners' report on the supervisory duties of the Company for the financial year ended
on December 31, 2023; and to release and discharge of all responsibilities (acquit et de
charge) for the management and supervisory actions during the financial year 2023, to the
extent that such actions are reflected in the Company's annual report and consolidated
financial statements for the financial year 2023.
Agenda 2 Penetapan laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
untuk tahun buku
6.600
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Approved the proposal that the entire Net Profit in 2023, which is designated as the
Company's Profit for the Year, be used entirely to support operational activities in 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
Publik dan/atau
6.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners of the Company to:
1. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia to audit the
Company's Financial Statements for 2024, provided that they are registered with the
Financial Services Authority, have a good reputation, and have no conflict of interest with the
Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the
Public Accountant.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
tunjangan lainnya
6.600
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan;
Hasil Keputusan a. To authorize the Board of Commissioners to implement the function of the
Nomination and Remuneration Committee in the Company carried out by the Board of
Commissioners of the Company, in order to provide honorarium and/or benefits for all
members of the Board of Commissioners of the Company and authorize the President
Commissioner of the Company to determine the distribution of the amount of honorarium
and/or benefits among members of the Board of Commissioners of the Company;
b. To authorize the Board of Commissioners to implement the function of the
Nomination and Remuneration Committee in the Company to be carried out by the Board of
Commissioners to determine the salary and/or allowances of the members of the Board of
Directors of the Company.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 67,216%1.176.21 99,994% 0 0% 72.900 0,006% Setuju
Penggunaan Dana
6.600
Hasil Keputusan Approved:
Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering with Letter Number
001/LPD/ABN/2024 on January 12, 2024 and we revised it again through letter number
001R/LPD/ABN/2024 on February 21, 2024 with the following information:
The Realization Value of the Company's Initial Public Offering Proceeds is :
- The proceeds of the Company's Initial Public Offering obtained are in the amount of :
Rp. 50,000,000,000 (fifty billion rupiah)
- Issuance Cost of the Company's Initial Public Offering is in the amount of :
Rp. 3,666,072,440 (three billion six hundred sixty six million seventy two thousand four
hundred forty rupiah)
- So that the Net Proceeds amounted to:
Rp. 46,333,927,560 (forty six billion three hundred thirty three million nine hundred twenty
seven thousand five hundred sixty rupiah)
Funds amounting to Rp. 42,635,741,783 (Forty Two Billion Six Hundred Thirty Five Million
Seven Hundred Forty One Thousand Seven Hundred Eighty Three Rupiah) were realized
for:
1. Capital Participation to the Company's Subsidiary Company, namely PT Marina
Bahari Sentosa in the amount of Rp. 40,000,000,000 (forty billion rupiah)
2. Used as Working Capital of the Company in the amount of Rp. 2,635,741,783 (two
billion six hundred thirty-five million seven hundred forty-one thousand seven hundred
eighty-three rupiah)
The remaining proceeds from the Initial Public Offering amounted to:
Rp. 3,698,185,777
(three billion six hundred ninety eight million one hundred eighty five thousand seven
hundred seventy seven rupiah)
Has been deposited in BCA Bank Giro account in the name of the Company with an interest
rate of 0%.
We also need to convey the Details of Issuance Costs of the Company's Initial Public
Offering as of December 31, 2023, as follows:
1) Implementation Fee of PT MNC Sekuritas in the amount of Rp. 1,750,000,000 (one
billion seven hundred fifty million rupiah)
2) Guarantor Service Fee of PT MNC Sekuritas in the amount of Rp 100,000,000 (one
hundred million rupiah)
3) Sales Service Fee of PT MNC Sekuritas in the amount of Rp. 100,000,000 (one
hundred million rupiah)
4) VAT fee in the amount of Rp. 153,000,000 (one hundred fifty-three million rupiah)
5) Organizing Service Fee of PT KISI Sekuritas in the amount of Rp. 50,000,000 (fifty million
rupiah)
6) Guarantor Service Fee of PT KISI Sekuritas in the amount of Rp. 75,000,000 (seventy-five
million rupiah)
7) Sales Service Fee of PT KISI Sekuritas in the amount of Rp. 75,000,000 (seventy-five
million rupiah)
8) VAT costs in the amount of Rp. 22,000,000 (twenty-two million rupiah)
9) Public Accountant Service Fee in the amount of Rp. 436,000,000 (four hundred thirty-six
million rupiah)
10) Legal Consultant Services Fee in the amount of Rp. 383,250,000 (three hundred eighty-
three million two hundred fifty thousand rupiah)
11) Notary Service Fee in the amount of Rp. 170,230,948 (one hundred seventy million two
hundred thirty thousand nine hundred forty eight rupiah)
12) Securities Administration Bureau Service Fee in the amount of Rp. 119,900,000
(one hundred nineteen million nine hundred thousand rupiah)
13) Other costs in the amount of Rp. 231,691,492 (two hundred thirty one million six
hundred ninety one thousand four hundred ninety two rupiah)
Therefore, the total Issuance Cost of the Company's Initial Public Offering is in the amount
of:
Rp. 3,666,072,440
Page 8
99,994% 0% 0,006%
(three billion six hundred sixty six million seventy two thousand four hundred forty rupiah)
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Vincent Lukito
Direktur Utama
PT Agro Bahari Nusantara Tbk
Ruko Shibuya Unit SHC 012 - PIK 2
Phone : 087881011234, Fax : , abn.farm
Sender Name Vincent Lukito
Function Direktur Utama
Date and Time 20-06-2024 22:49
Attachment 1. Surat Pengantar Risalah RUPST.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PT ABN TBK 140624.pdf
This is an official document of PT Agro Bahari Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Agro Bahari Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Marina Bahari Sentosa
p.3 ×2
unresolved
org
Bank BCA
p.3
unresolved
org
PT. MNC Sekuritas
p.3 ×6
unresolved
org
PT. KISI Sekuritas
p.3 ×6
unresolved
org
ABN TBK
p.4 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Bank Giro
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1046 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.216',
'seq': 1,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '72900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1176'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.216',
'seq': 3,
'votes_abstain': '72900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1176'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.216',
'seq': 5,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '72900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1176'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.216',
'seq': 7,
'votes_abstain': '72900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1176'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.2161',
'shares_present': '1176289500'}