Back to announcement
20240620_SOFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663312.pdf
RUPS minutes Needs review SOFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/BOD-BFI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Boston Furniture Industries Tbk..
Kode Emiten SOFA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/BOD-BFI/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.173.500.300 saham atau
70,9675% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 527,23 juta, dipergunakan untuk
pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan
demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
0.300
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah
diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-
masing.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak YOHAN SATYA selaku Direktur Utama, Bapak
DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA selaku Direktur, Bapak HARDY SATYA selaku Komisaris
Utama, dan Bapak ERIC EFFENDY selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak YOHAN SATYA;
Direktur : Bapak DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak HARDY SATYA;
Komisaris Independen : Bapak ERIC EFFENDY.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.300
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah
diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-
masing.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak YOHAN SATYA selaku Direktur Utama, Bapak
DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA selaku Direktur, Bapak HARDY SATYA selaku Komisaris
Utama, dan Bapak ERIC EFFENDY selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak YOHAN SATYA;
Direktur : Bapak DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak HARDY SATYA;
Komisaris Independen : Bapak ERIC EFFENDY.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hardy Satya DIREKTUR 17 Januari 2020 14 Juni 2024 4
UTAMA
Bapak Dimas Adiyasa DIREKTUR 17 Januari 2020 14 Juni 2024 4
Wiryaatmaja
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yohan Satya KOMISARIS 17 Januari 2020 14 Juni 2024 4
UTAMA
Bapak Eric Effendy KOMISARIS 17 Januari 2020 14 Juni 2024 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Boston Furniture Industries Tbk..
Helmut Sandro Parulian
Corporate Secretary
Page 4
PT Boston Furniture Industries Tbk..
Kawasan Industri Millenium
Telepon : 021 29159118, Fax : 021 29159120, www.boston-industries.com
Nama Pengirim Helmut Sandro Parulian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 22:28
Lampiran 1. Summary of Minutes of AGMS SOFA 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan SOFA 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Boston Furniture Industries Tbk.. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Boston Furniture Industries Tbk..
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/BOD-BFI/VI/2024
Issuer Name PT Boston Furniture Industries Tbk..
Issuer Code SOFA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/BOD-BFI/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.173.500.300 shares or
70,9675% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report
on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31,
2023, amounting to Rp 527,23 million, to be used for the Company's business development
and strengthen the capital structure therefore no dividends are distributed to shareholders.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
0.300
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have
audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources
and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approve to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners who are still in office, effective as of the closing of this Meeting, by
granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have
been honorably dismissed, for the management and supervision actions that have been
carried out by them, as long as their actions are reflected in the Annual Report and Annual
Financial Report of the Company during their respective terms of office.
2. Approve the appointment of Mr. YOHAN SATYA as President Director, Mr. DIMAS
ADIYASA WIRYAATMAJA as Director, Mr. HARDY SATYA as President Commissioner, and
Mr. ERIC EFFENDY as Independent Commissioner of the Company, effective as of the
closing of this Meeting.
3. Determine the composition of the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for a new term of office, namely for 5 (five) years from the
closing of this Meeting, without prejudice to the rights of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. YOHAN SATYA;
Director : Mr. DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. HARDY SATYA;
Independent Commissioner : Mr. ERIC EFFENDY.
4. Grant power to the Board of Directors of the Company and/or other appointed
parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution of the
fifth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the
authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with the
appointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,968%1.173.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.300
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approve to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners who are still in office, effective as of the closing of this Meeting, by
granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have
been honorably dismissed, for the management and supervision actions that have been
carried out by them, as long as their actions are reflected in the Annual Report and Annual
Financial Report of the Company during their respective terms of office.
2. Approve the appointment of Mr. YOHAN SATYA as President Director, Mr. DIMAS
ADIYASA WIRYAATMAJA as Director, Mr. HARDY SATYA as President Commissioner, and
Mr. ERIC EFFENDY as Independent Commissioner of the Company, effective as of the
closing of this Meeting.
3. Determine the composition of the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for a new term of office, namely for 5 (five) years from the
closing of this Meeting, without prejudice to the rights of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. YOHAN SATYA;
Director : Mr. DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. HARDY SATYA;
Independent Commissioner : Mr. ERIC EFFENDY.
4. Grant power to the Board of Directors of the Company and/or other appointed
parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution of the
fifth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the
authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with the
appointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hardy Satya PRESIDENT 17 January 2020 14 June 2024 4
DIRECTOR
Bapak Dimas Adiyasa DIRECTOR 17 January 2020 14 June 2024 4
Wiryaatmaja
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yohan Satya PRESIDENT 17 January 2020 14 June 2024 4
COMMISSIONER
Bapak Eric Effendy COMMISSIONER 17 January 2020 14 June 2024 4 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Boston Furniture Industries Tbk..
Helmut Sandro Parulian
Corporate Secretary
Page 8
PT Boston Furniture Industries Tbk..
Kawasan Industri Millenium
Phone : 021 29159118, Fax : 021 29159120, www.boston-industries.com
Sender Name Helmut Sandro Parulian
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2024 22:28
Attachment 1. Summary of Minutes of AGMS SOFA 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan SOFA 2024.pdf
This is an official document of PT Boston Furniture Industries Tbk.. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Boston Furniture Industries Tbk.. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Boston Furniture Industries Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA
· Direktur
p.2 ×25
unresolved
person
ERIC EFFENDY
· Komisaris Independen
p.2 ×12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1115 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.968',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1173'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.968',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1173'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.9675',
'shares_present': '1173500300'}