Back to announcement
20240620_MCAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662954.pdf
RUPS minutes Needs review MCASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 056/MCI/CORP/E-VI/24
Nama Perusahaan PT M Cash Integrasi Tbk
Kode Emiten MCAS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/MCI/CORP/E-V/24 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 781.590.216 saham atau 90,052%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,052%729.021. 93,274% 0 0% 52.569.0 6,726% Setuju
Laporan Keuangan
216 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya ( acquit et de charge ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan - tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,052%729.021. 93,274% 0 0% 52.569.0 6,726% Setuju
Bersih
216 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
b. Sebesar Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah ) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan
c. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,052%729.001. 93,272% 19.800 0,003% 52.569.0 6,726% Setuju
Publik dan/atau
416 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat - syarat
penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 90,052%729.001. 93,272% 19.800 0,003% 52.569.0 6,726% Setuju
tunjangan lainnya
416 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan
tahun buku 2023 atau apabila ada kenaikan, maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20%
dari tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
780.899.016 saham atau 89,972% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 89,972%729.021. 93,357% 0 0% 51.877.8 6,643% Setuju
dan/atau Direksi
216 00
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan IPUNG KURNIA selaku Komisaris Perseroan dengan
ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya atas jasa dan kinerjanya yang mana telah
memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan
b. Menerima pengunduran diri Tuan HIMAWAN LEENARDO selaku Komisaris Utama
(Komisaris Independen) Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya
atas jasa dan kinerjanya yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada
Perseroan
c. Mengangkat:
Tuan STANLEY TJIANDRA sebagai Direktur Perseroan
Tuan NIRMAL RAJARAM sebagai Komisaris Utama Perseroan
Tuan FAUZI SJAM sebagai Komisaris Independen Perseroan
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027 ( Dua ribu dua puluh tujuh ) adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak MARTIN SUHARLIE
Direktur : Bapak SURYANDY JAHJA
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN
Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNIANTO
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan NIRMAL RAJARAM
Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM
Komisaris : Tuan DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO
e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 89,972%728.422. 93,28% 598.316 0,077% 51.877.8 6,643% Setuju
penyertaan saham
900 00
dan investasi di
berbagai Perusahaan
oleh Perseroan dan
anak Perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil - alihan ( Akuisisi ),
dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Martin Suharlie DIREKTUR 13 Juli 2022 13 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak Suryandy Jahja DIREKTUR 13 Juli 2022 13 Juli 2027 2
Ibu Rachel Stephanie DIREKTUR 13 Juli 2022 13 Juli 2027 2
Marsaulina Siagian
Bapak Mohammad Anis DIREKTUR 13 Juli 2022 13 Juli 2027 2
Yunianto
Bapak Stanley Tjiandra DIREKTUR 19 Juni 2024 13 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nirmal Rajaram KOMISARIS 19 Juni 2024 13 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Fauzi Sjam KOMISARIS 19 Juni 2024 13 Juli 2027 1 X
Bapak Diaz KOMISARIS 13 Juli 2022 13 Juli 2027 1
Hendropriyono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT M Cash Integrasi Tbk
Rachel Siagian
Director & Corsec
PT M Cash Integrasi Tbk
Gedung Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 7, Suite 1 - 3, Jalan Jendral Gatot
Telepon : (021) 80623767, Fax : -, https://www.mcash.id/
Page 4
Nama Pengirim Rachel Siagian
Jabatan Director & Corsec
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 22:27
Lampiran 1. OJK Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB MCASH 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT M Cash Integrasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT M Cash Integrasi Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 056/MCI/CORP/E-VI/24
Issuer Name PT M Cash Integrasi Tbk
Issuer Code MCAS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 035/MCI/CORP/E-V/24 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 781.590.216 shares or 90,052%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,052%729.021. 93,274% 0 0% 52.569.0 6,726% Setuju
Laporan Keuangan
216 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31,
2023, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023,
and provide full discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the
fiscal year ending December 31, 2023, as reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,052%729.021. 93,274% 0 0% 52.569.0 6,726% Setuju
Bersih
216 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023 as follows:
a. Not distribute cash dividends to the Company's shareholders.
b. Allocate and book Rp. 100,000,000.00 (One Hundred Million Indonesian Rupiah) as
reserve funds.
c. The remaining net profit to be retained and booked as retained earnings, to
enhance the Company's working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,052%729.001. 93,272% 19.800 0,003% 52.569.0 6,726% Setuju
Publik dan/atau
416 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm meeting the criteria of independence and registered with the
Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company's financial
statements for the fiscal year ending December 31, 2024. This authorization includes
determining the honorarium for the Public Accountant, including the terms of appointment,
termination, and replacement, considering ongoing evaluation for the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 90,052%729.001. 93,272% 19.800 0,003% 52.569.0 6,726% Setuju
tunjangan lainnya
416 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's
Board of Commissioners as a whole for the fiscal year 2024, with a maximum amount
equivalent to that of fiscal year 2023. If there is an increase, the amount of the increase shall
not exceed 20% of the fiscal year 2023 amount. Authorize the Board of Commissioners'
Meeting to allocate these honorariums, taking into account recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee.
b. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or
allowances for the members of the Company's Board of Directors, taking into account
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
780.899.016 share of 89,972% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 89,972%729.021. 93,357% 0 0% 51.877.8 6,643% Setuju
dan/atau Direksi
216 00
Perseroan
Hasil Keputusan a. Accept the resignation of MR. IPUNG KURNIA as a Commissioner of the Company
with heartfelt gratitude for his valuable contributions and positive impact on the Company.
b. Accept the resignation of MR. HIMAWAN LEENARDO as President Commissioner
(Independent Commissioner) of the Company with heartfelt gratitude for his valuable
contributions and positive impact on the Company.
c. Appoint:
MR. STANLEY TJIANDRA as Director of the Company.
MR. NIRMAL RAJARAM as President Commissioner of the Company.
MR. FAUZI SJAM as Independent Commissioner of the Company.
- Effective immediately after the close of this Meeting.
d. Determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners from the close of this Meeting until the close of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2027 as follows:
Board of Directors:
President Director : MR. MARTIN SUHARLIE
Director : MR. SURYANDY JAHJA
Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN
Director : MR. MOHAMMAD ANIS YUNIANTO
Director : MR. STANLEY TJIANDRA
Board of Commissioners:
President Commissioner: : MR. NIRMAL RAJARAM
Independent Commissioner : MR. FAUZI SJAM
Commissioner : MR. DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO
e. Authorize and empower the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to formalize and declare the decisions regarding the composition of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed executed before a
Notary Public, notify the relevant authorities accordingly, and take all necessary actions in
connection with these decisions in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 89,972%728.422. 93,28% 598.316 0,077% 51.877.8 6,643% Setuju
penyertaan saham
900 00
dan investasi di
berbagai Perusahaan
oleh Perseroan dan
anak Perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Approve the implementation of equity participation and investments in various companies by
the Company and its subsidiaries, including acquisitions, subject to terms and conditions
deemed appropriate by the Company's Board of Directors, in accordance with the
Company's Articles of Association, Financial Services Authority regulations, and applicable
laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Martin Suharlie PRESIDENT 13 July 2022 13 July 2027 2
DIRECTOR
Bapak Suryandy Jahja DIRECTOR 13 July 2022 13 July 2027 2
Ibu Rachel Stephanie DIRECTOR 13 July 2022 13 July 2027 2
Marsaulina Siagian
Bapak Mohammad Anis DIRECTOR 13 July 2022 13 July 2027 2
Yunianto
Bapak Stanley Tjiandra DIRECTOR 19 June 2024 13 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nirmal Rajaram PRESIDENT 19 June 2024 13 July 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Fauzi Sjam COMMISSIONER 19 June 2024 13 July 2027 1 X
Bapak Diaz COMMISSIONER 13 July 2022 13 July 2027 1
Hendropriyono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT M Cash Integrasi Tbk
Rachel Siagian
Director & Corsec
PT M Cash Integrasi Tbk
Gedung Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 7, Suite 1 - 3, Jalan Jendral Gatot
Phone : (021) 80623767, Fax : -, https://www.mcash.id/
Page 8
Sender Name Rachel Siagian
Function Director & Corsec
Date and Time 20-06-2024 22:27
Attachment 1. OJK Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB MCASH 2024.pdf
This is an official document of PT M Cash Integrasi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT M Cash Integrasi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HIMAWAN LEENARDO
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Diaz
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Rachel Siagian
· Director & Corsec
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
NIRMAL RAJARAM Independent
· Komisaris Utama
p.6 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1075 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '6.726',
'pct_against': '93.274',
'pct_for': '90.052',
'seq': 1,
'votes_abstain': '52569',
'votes_against': '0',
'votes_for': '729021'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '6.726',
'pct_against': '93.272',
'pct_for': '90.052',
'seq': 2,
'votes_abstain': '52569',
'votes_against': '19800',
'votes_for': '729001'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '6.726',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '90.052',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '52569',
'votes_against': '19800',
'votes_for': '729001'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '6.643',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.972',
'seq': 4,
'title': 'dan/atau Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '51877',
'votes_against': '0',
'votes_for': '729021'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '6.726',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '90.052',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '52569',
'votes_against': '19800',
'votes_for': '729001'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '6.643',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.972',
'seq': 6,
'title': 'dan/atau Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '51877',
'votes_against': '0',
'votes_for': '729021'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.052',
'shares_present': '781590216'}