Back to announcement
20240620_MEJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663288_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MEJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 20 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Auditorium Toeti Rosseeno Plaza Kemang
Lantai 7, Jl Kemang Utara Raya No.1,
Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.26 WIB s/d 11.20 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik Untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan ) untuk Tahun Buku
2024
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Richie Adrian Hartanto
Direktur Satrya Anugrah Mahaperkasa
Direktur Josef Dewo Prakoso
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bimo Pradikto
Komisaris Nabila Cahaya Wulandari
Komisaris Independen Evie Feniyanti
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.548.480.800 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 80,7552% (delapan puluh koma tujuh lima
lima dua persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, pada saat mata acara Rapat
Pertama ada 1 pertanyaan, mata acara Rapat Kedua ada 1 Pertanyaan, mata acara Rapat
Ketiga ada 1 pertanyaan, dan mata acara Rapat keempat ada 1 pertanyaan dari pemegang
saham, dan dijawab seluruh pertanyaan oleh Komisaris Utama Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.545.465.900 suara 3.014.900 1.548.480.800
/99,805% suara/ suara/100 %
0,195%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tangga 31 Desember 2023
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.548.480.800 suara 0 suara/ 1.548.480.800
/100% 0% suara/100 %
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut :
1. Sejumlah Rp. 400.000.000 sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal
25 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 6.908.527.791 akan dibukukan sebagai
Laba Yang Ditahan
Iii Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.548.480.800 suara 0 suara/ 1.548.480.800
/100% 0% suara/100 %
Menyetujui untuk menunjuk kantor akuntan publik Mennix & Rekan serta akuntan
publik Bapak Yudianto Prawiro Silianto yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
iv Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.548.480.800 suara 0 suara/ 1.548.480.800
/100% 0% suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk. Nomor 116,
tanggal 20 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 20 Juni 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 10:26–11:20 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,545,465,900
99.81%
Against
0
0.00%
Abstain
3,014,900
0.20%
Agenda 2
approved
For
1,548,480,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,548,480,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,548,480,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Satrya Anugrah Mahaperkasa
· Direktur
p.1
unresolved
person
Josef Dewo Prakoso
· Direktur
p.1
unresolved
person
Bimo Pradikto
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Nabila Cahaya Wulandari
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Mennix & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
736 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.195',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.805',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
'keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang '
'beakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tangga 31 Desember '
'2023 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih '
'Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 3. Penunjukan Akuntan '
'Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik Untuk mengaudit '
'Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 4. Penetapan '
'Remunerasi (Gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan ) '
'untuk Tahun Buku 2024 3. Anggota Direksi Perseroan yang '
'hadir pada saat Ra',
'votes_abstain': '3014900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1545465900',
'votes_in_favor_total': '1548480800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'sebagai berikut : 1. Sejumlah Rp. 400.000.000 '
'sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal '
'70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran '
'Dasar Perseroan; 2. Sedangkan sisanya '
'sejumlah Rp 6.908.527.791 akan dibukukan '
'sebagai Laba Yang Ditahan Iii',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1548480800',
'votes_in_favor_total': '1548480800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1548480800',
'votes_in_favor_total': '1548480800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Direksi '
'dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2024 Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 Bahwa Ringkasan Risalah '
'Rapat sebagaimana diuraikan di atas, '
'tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan PT HARTA DJAYA KARYA, '
'Tbk. Nomor 116, tanggal 20 Juni 2024, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 20 Juni 2024 Dr Sugih Haryati, SH, '
'M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1548480800',
'votes_in_favor_total': '1548480800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:20:00',
'time_start': '10:26:00',
'venue': 'Auditorium Toeti Rosseeno Plaza Kemang Lantai 7, Jl Kemang Utara '
'Raya No.1, Jakarta Selatan -'}