Back to announcement
20240620_SONA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662898.pdf
RUPS minutes Needs review SONASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 053/STTI-VI/2024
Nama Perusahaan Sona Topas Tourism Industry Tbk
Kode Emiten SONA
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/STTI-V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 631.803.680 saham atau 95,38%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Direksi
680
mengenai kegiatan
usaha Perseroan
termasuk persetujuan
terhadap Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
dan Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2023 dan
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2023 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai
kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan laba (rugi)
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
680
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengesahkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.845.110.179,00
(sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh
puluh sembilan rupiah), sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun
pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
680
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Ahmad Syakir S.E., CPA sebagai akuntan dari Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku 2024. Apabila Ahmad Syakir S.E., CPA tersebut berhalangan, maka dapat pula dipilih
salah satu dari partner yang ada didalam di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut dan memberi kuasa
kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan
penunjukan tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
631.803.680 saham atau 95,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahaan susunan
Ya 95,38% 631.750. 99,99% 53.200 0,01% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
480
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a.Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et de charge) disertai ucapan terima kasih atas jasa dan peran mereka selama menjabat
dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru
Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat
tersebut.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan dan Dewan Komisaris, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani, dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan
Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan
serta pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan susunan
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pemegang saham
680
Perseroan.
Hasil Keputusan a.Menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, satu dan lain
berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora tertanggal 5 April
2024 Nomor LB-01/SONA/042024, menjadi sebagai berikut:
1) DFS VENTURE SINGAPORE (PTE) LTD, sebanyak 298.080.000 (dua ratus
sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar
Rp.37.260.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
2) PT PRECISE PACIFIC REALTY, sebanyak 229.671.080 (dua ratus dua puluh
sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh) saham atau dengan nilai
nominal sebesar Rp. 28.708.885.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3) Tuan TAHIR atau disebut juga Dato Sri Profesor Doktor TAHIR Master Business
Administration, sebanyak 103.999.400 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu empat ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.12.999.925.000,00
(dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima
ribu rupiah).
4) Masyarakat, sebanyak 30.649.520 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh
sembilan ribu lima ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.
3.831.190.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu
rupiah).
Sehingga seluruhnya berjumlah 662.400.000 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus
ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 82.800.000.000,00 (delapan puluh dua
miliar delapan ratus juta rupiah).
b.Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan/penegasan susunan susunan
pemegang saham Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan
Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta
pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Wong Budi PRESIDEN 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
Setiawan DIREKTUR
Bapak Wei Lawrence Lai WAKIL PRESIDEN 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
DIREKTUR
Bapak Milan Rabold DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1 X
Bapak Vinay Lamba DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1 X
Ibu Victoria Tahir DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1 X
Bapak Harry Wangidjaja DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jonathan Tahir PRESIDEN 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
KOMISARIS
Bapak Timothy, Tin, Ching WAKIL PRESIDEN 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
Tang KOMISARIS
Bapak Kevin Quoc Hong KOMISARIS 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1 X
Bapak Ronald KOMISARIS 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
Kumalaputra
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. Aryanto Agus KOMISARIS 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
Mulyo
Bapak Godman Hianglin KOMISARIS 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
Gn
Bapak Drs. Dai Bachtiar, KOMISARIS 14 Juni 2024 13 Juni 2029 1
X
S.H.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Budi Setiawan
Corporate Secretary
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Menara Sudirman Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Kelurahan
Telepon : 021-5213056, Fax : 021-5213066, http://www.sonatopas.co.id/
Nama Pengirim Budi Setiawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 15:00
Lampiran 1. S-053 Penyampaian Hasil RUPST dan LB 2024.pdf
2. Risalah RUPST dan LB 14 Juni 2024.pdf
3. Daftar Hadir Peserta RUPST dan LB 14 Juni 2024.pdf
4. Daftar Hadir KomDir RUPST dan LB 14 Juni 2024.pdf
5. Upload Web Sona - RUPST-LB 2024.pdf
6. Upload Web eASY - RUPST-LB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sona Topas Tourism Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sona Topas Tourism Industry Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 053/STTI-VI/2024
Issuer Name Sona Topas Tourism Industry Tbk
Issuer Code SONA
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/STTI-V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 631.803.680 shares or 95,38%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Direksi
680
mengenai kegiatan
usaha Perseroan
termasuk persetujuan
terhadap Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
dan Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2023 dan
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2023 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report including the Report of Board of Director regarding
the course of the Company s business activity as well as the approval on the Company s
Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023, and Board of
Commissioner s Supervisory Report for 2023, approved on the Company s Consolidated
Financial Statements for 2023 and fully acquitted and discharged (acquit et de charge) the
Directors and Board of Commissioners of the Company in carrying out management and
supervisory during the year ended December 31, 2023.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan laba (rugi)
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
680
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Approved net loss attributable to owners of the parent company for financial year ended
December 31, 2023, amounting to IDR 9,845,110,179.00 (nine billion eight hundred forty-five
million one hundred ten thousand one hundred seventy-nine rupiah), therefore there was no
reserve to fulfill provision of Article 70 of Law No 40 Year 2007 re: Limited Liability Company
nor dividend distribution to shareholders of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
680
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Ahmad Syakir S.E, CPA as accountant from Mirawati Sensi
Idris Public Accounting Firm as Public Accounting Firm registered in Financial Services
Authority to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for year 2024. If
Ahmad Syakir S.E., CPA is not available, then may select another partner from Mirawati
Sensi Idris Public Accounting Firm to conduct the audit of the Company s Consolidated
Financial Statements and to authorize the Director of the Company to determine the
honorarium and other requirements relating to the appointment.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
631.803.680 share of 95,38% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahaan susunan
Ya 95,38% 631.750. 99,99% 53.200 0,01% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
480
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a.Approved to respectfully dismiss all members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company by providing full release and repayment (acquit
et de charge) accompanied by thanks for their services and roles while serving in the
Company and subsequently appointed new members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners
Dismissal and appointment are effective from the closing of the Meeting.
b.Authorize the Director of the Company with substitution rights to act as necessary with
regards to the changes in the composition of the Directors and Board of Commissioners of
the Company, including but not limited to make, sign, and submit all documents and to state
the meeting resolutions in a separate deed in front of a Notary and to administer the
announcement and its registration to Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan susunan
Ya 95,38% 631.803. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pemegang saham
680
Perseroan.
Hasil Keputusan a.Approved to confirm the composition of the Company's shareholders, one and the other
based on the Letter of the Securities Administration Bureau refers to as "BAE" PT Adimitra
Jasa Korpora dated 5 April 2024 Number LB-01/SONA/042024, as follows:
1) DFS VENTURE SINGAPORE (PTE) LTD, totaling 298,080,000 (two hundred ninety
eight million eighty thousand) shares or with a nominal value of IDR 37,260,000,000.00
(thirty seven billion two hundred and sixty million rupiah).
2) PT PRECISE PACIFIC REALTY, totaling 229,671,080 (two hundred twenty nine
million six hundred seventy one thousand eighty) shares or with a nominal value of IDR
28,708,885,000.00 (twenty eight billion seven hundred eight million eight hundred eighty five
thousand rupiah).
3) Tuan TAHIR or also called Dato Sri Professor Doktor TAHIR Master of Business
Administration, totaling 103,999,400 (one hundred three million nine hundred ninety nine
thousand four hundred) shares or with a nominal value of IDR 12,999,925,000.00 (twelve
billion nine hundred ninety-nine million nine hundred and twenty-five thousand rupiah).
4) Public, as many as 30,649,520 (thirty million six hundred forty nine thousand five
hundred and twenty) shares or with a nominal value of IDR 3,831,190,000.00 (three billion
eight hundred thirty-one million one hundred and ninety thousand rupiah).
So the total is 662,400,000 (six hundred sixty two million four hundred thousand) shares or
with a nominal value of IDR 82,800,000,000.00 (eighty two billion eight hundred million
rupiah).
b.Authorize the Director of the Company with the right of substitution to take all necessary
actions relating to changes/confirmation of the composition of the Company's shareholders,
including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to state
the resolutions of this Meeting in a separate deed in front of Notary and administering
notification and registration to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Wong Budi PRESIDENT 14 June 2024 13 June 2029 1
X
Setiawan DIRECTOR
Bapak Wei Lawrence Lai VICE PRESIDEN 14 June 2024 13 June 2029 1
X
DIRECTOR
Bapak Milan Rabold DIRECTOR 14 June 2024 13 June 2029 1 X
Bapak Vinay Lamba DIRECTOR 14 June 2024 13 June 2029 1 X
Ibu Victoria Tahir DIRECTOR 14 June 2024 13 June 2029 1 X
Bapak Harry Wangidjaja DIRECTOR 14 June 2024 13 June 2029 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jonathan Tahir PRESIDENT 14 June 2024 13 June 2029 1
X
COMMINSSIONER
Bapak Timothy, Tin, Ching VICE PRESIDENT 14 June 2024 13 June 2029 1
X
Tang COMMINSSIONER
Bapak Kevin Quoc Hong COMMISSIONER 14 June 2024 13 June 2029 1 X
Bapak Ronald COMMISSIONER 14 June 2024 13 June 2029 1
X
Kumalaputra
Bapak Drs. Aryanto Agus COMMISSIONER 14 June 2024 13 June 2029 1
X
Mulyo
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Godman Hianglin COMMISSIONER 14 June 2024 13 June 2029 1
X
Gn
Bapak Drs. Dai Bachtiar, COMMISSIONER 14 June 2024 13 June 2029 1
X
S.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Budi Setiawan
Corporate Secretary
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Menara Sudirman Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Kelurahan
Phone : 021-5213056, Fax : 021-5213066, http://www.sonatopas.co.id/
Sender Name Budi Setiawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2024 15:00
Attachment 1. S-053 Penyampaian Hasil RUPST dan LB 2024.pdf
2. Risalah RUPST dan LB 14 Juni 2024.pdf
3. Daftar Hadir Peserta RUPST dan LB 14 Juni 2024.pdf
4. Daftar Hadir KomDir RUPST dan LB 14 Juni 2024.pdf
5. Upload Web Sona - RUPST-LB 2024.pdf
6. Upload Web eASY - RUPST-LB 2024.pdf
This is an official document of Sona Topas Tourism Industry Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sona Topas Tourism Industry Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Apabila Ahmad Syakir S.E.
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. X Susunan Direksi
p.3
unresolved
person
Ir. Wong Budi
· PRESIDEN
p.3 ×2
unresolved
person
Setiawan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Tang
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ronald
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Drs. Aryanto Agus
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
person
Godman Hianglin
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Setiawan Corporate
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
If Ahmad Syakir S.E.
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1044 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '229671080',
'votes_for': '37260000000.00'},
{'pct_for': '95.38', 'seq': 6, 'votes_for': '631803680'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.38',
'shares_present': '631803680'}