Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240620_DFAM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662879_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review DFAM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom


      Semarang, 14 Juni 2024

      Nomor: 27/N-RHNI/2024                               Kepada Yth:
      Hal  : Resume Risalah Rapat Umum                    PT Dafam Property Indonesia, Tbk.
             Pemegang Saham Tahunan                       Jalan Raung Nomor 15
             PT Dafam Property Indonesia, Tbk.            Gajahmungkur
                                                          Semarang


      Dengan honnat,
      Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umwn Pernegang Saharn Tahunan (selanjutnya
      disingkat "Rapat") dari PT Dafam Property Indonesia, Tbk., berkedudukan di Kota Semarang
      (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang teIah diselenggarakan pada :

      Hari/TanggaI : Jwnat, 14 Juni 2023
      Waktu        : 14.14 WIB sId 15.41 WIB
      Tempat       : Ruang Newington - Hotel DAFAM
                     Jalan Imam Bonjol Nomor 188
                     Semarang - 50132

      Kehadiran
      - Dewan Kornisaris   : - Bapak Jaeni, SE, MSi, AK, CA           Komisaris Independen

      - Direksi            : 1. Bapak Billy Dahlan                    Direktur Utama
                             2. Bapak Wijaya Dahlan                   Direktur

      - Pemegang saham     : - 1.386.757.990 saharn (72.99 %) dari total hak suara 1.899.852.850 Saham

      I. MATA ACARA RAPAT:
          1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 tennasuk didalarnnya Laporan Kegiatan
             Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan KomisaI'is dan Pengesahan Laporan Keuangan
             Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan
             pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
             Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan daIam tahun buku yang berakhir pada
             tanggaI 31 Desember 2023;
         2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
             Desember 2023;
Page 2 
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoheWahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom


         3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
            buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang kepada
            Direksi untuk menetapkan honorarium serta pemyataan lainnya;
         4. Penetapan remunerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Kornisaris untuk tahun 2024 dan 2025;

      II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:
           1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai reneana akan diselenggarakannya Rapat kepada
              Otontas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian Sentral Efek
              Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 026/COI/CRS-EKSIIV/2024 tanggal 29
              April 2024;
          2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para
              Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa
              Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan
              dalam situs web: www.dafamproperty.com pada tanggal 07 Mei 2024;
          3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada
              laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI
              melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.dafamproperty.com
              pada tanggal 22 Mei 2024;

      III. KETENTUAN KUORUM KEHADlRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN
           Kuorurn untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :
           - Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 (i) dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat
             dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
             perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, keeuali
             undang-undang danlatau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, dan
             keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dan 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham
             dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, keeuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar
             menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih
             besar.
             Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (e) POJK Nomor :
             15/POJK.04/2020, bahwa kuorum kehadiran dan kuorum keputusan adalah sebagai berikut :
             RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dan jumlah
             seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, keeuali anggaran dasar perusahaan terbuka
             menentukan jumlah kuorurn yang lebih besar dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh
             lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
             dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Page 3 
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnohe1@)JJahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com


      IV. KEPUTUSAN RAPAT:
          MATAACARAPERTAMA
          - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
            hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
            Pertama.
            Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
            disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
            Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Tidak ada suara tidak
            setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju sebanyak
            1.386.757.990 saham (72.99 % darijumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan)
            atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata
            Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
            Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
            1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
                 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
                 Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
                 31 Desember 2023.
            2. Menyetujui dan mengesah.kan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
                 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
                 Heliantono & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan sesuai
                 dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana temyata dari laporannya
                 Nomor : 00034/3.0217/AU.1I03/1417-111/Ill/2024 tanggal 26 Maret 2024 serta
                 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge)
                 kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
                dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan
                 Tahtman dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
                 31 Desember 2023.

         MATA ACARA KEDUA
         - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
           hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
           Kedua.
         - Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
           disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
         - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Tidak ada suara tidak
           setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak
           1.386.757.990 saham (72.99 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan)
Page 4 
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeb dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Tb. 2002
Tanggal5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom


            atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata
            Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
          - Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
                 Menyetujui Rugi bersih tabun buku 2023 adalab sebesar Rp. 16.391.135.044,- (enam
                 belas miliar tiga ratus sembilan pulub satu juta seratus tiga pulub lima ribu empat
                 pulub empat rupiab).
                 Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian, maka Perseroan tidak membagikan dividen
                 untuk periode tahun ini.

          MATA ACARA KETIGA
          - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
            hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
            Ketiga.
            Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
            disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
            Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Tidak ada suara tidak
            setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju sebanyak
            1.386.757.990 saham (72.99 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan)
            atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata
            Acara Ketiga disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
            Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
            - Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan & sekaligus
               Rekomendasinya dalam menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa
               Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
               Perseroan untuk tahoo buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu Junadi, SE,
               M.Si, Ak.CPA, CPI, BKP, ACPA dad Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan yang
               beralamat di Graha Taman Booga Blok AA-11/2A, Mijen, Semarang, Indonesia, atau
               Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik: Heliantono & Rekan, apabila
               Saudara Junadi SE, M.Si, Ak.CPA, CPI, BKP, ACPA, sebagai Akuntan Publik yang
               ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi
               Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan aengan penunjukan
               tersebut.

         MATA ACARA KEEMPAT
         - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
           hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
           Keempat.
         - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupim pendapat yang
           disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang' hadir.
Page 5 
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom


          - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara Iisan. Tidak ada suara tidak
            setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju sebanyak
            1.386.757.990 saham (72.99 % darijumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan)
            atau 100% dari jumlah sabam dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata
            Acara Keempat disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
          - Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
                 Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
                 gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan
                 Pasal96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta
                 menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya
                 honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai
                 dengan ketentuan Pasal 113 UUPT.

          Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan
          menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris
          dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta
          menandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan
          persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala
          tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan
          Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang
          diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
          yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

      Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 Juni 2024,
      Nomor: 02, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam
      proses penyelesaian di kantor kami.

      Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang
      segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

File

File Open PDF
Source IDX
Size6.38 MB
Published20 Jun 2024
Pages5
Characters14,509
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT Dafam Property Indonesia p.1 ×5
linked person Billy Dahlan p.1
possible org Bursa Efek Indonesia p.2 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×3
unresolved person RETNO HERTIYANTI p.1 ×5
unresolved person Jaeni p.1
unresolved person Wijaya Dahlan p.1
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan p.3 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono p.3 ×2
unresolved org Heliantono & Rekan p.4
unresolved person Junadi SE · Akuntan Publik p.4 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 243 ms 12 Sep 2026 23:02
Raw output 
{'agenda': [{'pct_for': '72.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'a lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun '
                                'suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan '
                                'terdapat suara setuju sebanyak 1.386.757.990 '
                                'saham (72.99 % dari jumlah saham dengan hak '
                                'suara yang telah dikeluarkan) NOTARIS RETNO '
                                'HERTIYANTI, SH, MH S.K. Menkeb dan HAM RI No. '
                                ': C - 987. HT.03.01 - Tb. 2002 Tanggal5 '
                                'Agustus 2002 JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / '
                                'Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: '
                                'retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom '
                                'atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara '
                                'yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata '
                                'Acara Kedua disetujui dengan suara bulat '
                                'dalam Rapat. - Keputusan',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 '
                      'tennasuk didalarnnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, '
                      "Laporan Pengawasan Dewan KomisaI'is dan Pengesahan "
                      'Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal '
                      '31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan '
                      'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
                      'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas '
                      'tindakan pengawasan yang dilakukan daIam tah',
             'votes_for': '1386757990'},
            {'pct_for': '72.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'a lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun '
                                'suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan '
                                'terdapat suara setuju sebanyak 1.386.757.990 '
                                'saham (72.99 % dari jumlah saham dengan hak '
                                'suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari '
                                'jumlah saham dengan hak suara yang hadir, '
                                'maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga '
                                'disetujui dengan suara bulat dalam Rapat. '
                                'Keputusan',
             'seq': 2,
             'votes_for': '1386757990'},
            {'pct_for': '72.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'a Iisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun '
                                'suara blanko atas Mata Acara Keempat, dan '
                                'terdapat suara setuju sebanyak 1.386.757.990 '
                                'saham (72.99 % darijumlah saham dengan hak '
                                'suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari '
                                'jumlah sabam dengan hak suara yang hadir, '
                                'maka usulan keputusan untuk Mata Acara '
                                'Keempat disetujui dengan suara bulat dalam '
                                'Rapat. - Keputusan',
             'seq': 3,
             'votes_for': '1386757990'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '100',
 'shares_present': '1386757990',
 'venue': 'Ruang Newington - Hotel DAFAM Jalan Imam Bonjol Nomor 188 Semarang '
          '- 50132'}

Other files in this announcement 1

20240620_DFAM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662879.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result