Back to announcement
20240620_RAAM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662872_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed RAAMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT TRIPAR MULTIVISION PLUS, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 19 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Multivision Tower Lantai 23, Jl Kuningan
Mulia Lot 9B, Rt. 14/Rw. 4, Kuningan, Karet
Kuningan, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.48 WIB s/d 15.30 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk di
dalamnya persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian
Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk pembagian dividen untuk tahun buku 2023;
3. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2023, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham (Initial Public Offering) untuk periode hingga tanggal 31 Mei 2024;
5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Direktur Utama WHORA ANITA RAGHUNATH
Direktur AMRIT RAM PUNJABI
Direktur AMIT RAMESH JETHANI
Direktur VIKAS CHAND SHARMA
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama RAM JETHMAL PUNJABI
Komisaris Independen DIAZ HENDROPRIYONO
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
5.206.271.100 (lima miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus)
saham atau setara dengan 84,0507426% (delapan puluh empat koma nol lima nol tujuh
empat dua enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan sampai dengan mata acara Rapat
keenam tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.206.271.100 (lima 0suara/0% 5.206.271.100 (lima miliar
miliar dua ratus enam dua ratus enam juta dua
juta dua ratus tujuh ratus tujuh puluh satu ribu
puluh satu ribu seratus) seratus) suara/100 %
suara /100%
Keputusan Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, temasuk di
dalamnya persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian
Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.206.271.100 (lima 0suara/0% 5.206.271.100 (lima miliar
miliar dua ratus enam dua ratus enam juta dua
juta dua ratus tujuh ratus tujuh puluh satu ribu
puluh satu ribu seratus) seratus) suara/100 %
100
suara / %
Keputusan Rapat:
Menetapkan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp. 102.981.089.709,-
(seratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan
ribu tujuh ratus sembilan Rupiah) dan membagikan dividen dari saldo Laba
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp.4,- (empat Rupiah) per saham,
sehingga jumlah total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp. 24.776.800.000,- (dua
puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah),
pengalokasian Laba Cadangan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar
Rupiah) dan Rp. 48.204.289.709,- (empat puluh delapan miliar dua ratus empat juta
dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan Rupiah) sebagai Laba
Ditahan.
iii Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.206.271.100 (lima 0suara/0% 5.206.271.100 (lima miliar
miliar dua ratus enam dua ratus enam juta dua
juta dua ratus tujuh ratus tujuh puluh satu ribu
puluh satu ribu seratus) seratus) suara/100 %
100
suara / %
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan;
Menyetujui pemberian dan pelunasan sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-
tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
iv. Mata Acara Keempat;
Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
(Initial Public Offering) untuk periode hingga tanggal 31 Mei 2024
Tidak ada keputusan.
iii. Mata Acara Kelima;
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.206.271.100 (lima 0suara/0% 5.206.271.100 (lima miliar
miliar dua ratus enam dua ratus enam juta dua
juta dua ratus tujuh ratus tujuh puluh satu ribu
puluh satu ribu seratus) seratus) suara/100 %
suara /100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimal Rp.
4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keenam
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.206.271.100 (lima 0suara/0% 5.206.271.100 (lima miliar
miliar dua ratus enam dua ratus enam juta dua
juta dua ratus tujuh ratus tujuh puluh satu ribu
puluh satu ribu seratus) seratus) suara/100 %
100
suara / %
Keputusan Rapat:
Menunjuk KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta penunjukan Kantor
Akuntan Publik pengganti bilaman Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan
ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TRIPAR MULTIVISION PLUS, Tbk. Nomor
109, tanggal 19 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 19 Juni 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2024 · 14:48–15:30 |
| Present | 5,206,271,100 (84.05%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,206,271,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
5,206,271,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
5,206,271,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
5,206,271,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
5,206,271,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
org
Tanubrata
p.5
unresolved
org
Fahmi Bambang dan Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
746 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan '
'Perseroan Tahun 2023, temasuk di dalamnya '
'persetujuan dan pengesahan atas Laporan '
'Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan Tahun '
'2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan '
'Tahun 2023, termasuk di dalamnya persetujuan dan '
'pengesahan atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian '
'Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 2. Persetujuan penetapan penggunaan '
'Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk '
'pembagian dividen untuk tahun buk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5206271100',
'votes_in_favor_total': '5206271100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menetapkan laba bersih Perseroan Tahun Buku '
'2023 sebesar Rp. 102.981.089.709,- (seratus '
'dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu '
'juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus '
'sembilan Rupiah) dan membagikan dividen dari '
'saldo Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023 '
'sebesar Rp.4,- (empat Rupiah) per saham, '
'sehingga jumlah total dividen yang akan '
'dibagikan sebesar Rp. 24.776.800.000,- (dua '
'puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh '
'enam juta delapan ratus ribu Rupiah), '
'pengalokasian Laba Cadangan sebesar Rp. '
'30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) '
'dan Rp. 48.204.289.709,- (empat puluh delapan '
'miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan '
'puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan '
'Rupiah) sebagai Laba Ditahan. iii',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5206271100',
'votes_in_favor_total': '5206271100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian dan pelunasan sepenuhnya '
'(Acuit et de charge) kepada seluruh anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh '
'tindakan- tindakan pengurusan dan pengawasan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan '
'Perseroan dan Laporan Keuangan Audit '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5206271100',
'votes_in_favor_total': '5206271100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'iii.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5206271100',
'votes_in_favor_total': '5206271100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan '
'sebesar maksimal Rp. 4.900.000.000,- (empat '
'miliar sembilan ratus juta Rupiah), serta '
'memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing- '
'masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun '
'buku 2024 Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 iv.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5206271100',
'votes_in_favor_total': '5206271100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.0507426',
'shares_present': '5206271100',
'time_end': '15:30:00',
'time_start': '14:48:00',
'venue': 'Multivision Tower Lantai 23, Jl Kuningan Mulia Lot 9B, Rt. 14/Rw. '
'4, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan -'}