Back to announcement
20240619_NOBU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662266.pdf
RUPS minutes Needs review NOBUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0656/02/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bank Nationalnobu Tbk.
Kode Emiten NOBU
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0586/02/DIR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.889.513.341 saham atau 78,75%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.341
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dimana di dalamnya termasuk Laporan
Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang bersangkutan
2.Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana
ternyata dari laporannya No: 00091/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/II/2024 tertanggal 29 Februari
2024 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
dan
3.Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de
charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.341
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen dan dari seluruh laba bersih
Perseroan sebesar Rp. 141.535.242.809,- (seratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga
puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), disisihkan
sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagai dana cadangan dan sisanya akan
dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,75% 5.889.30 99,99% 209.867 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.474
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria bahwa Kantor
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan susunan
Ya 78,75% 5.882.64 99,88% 6.864.94 0,116% 0 0% Setuju
anggota Dewan
8.398 3
Komisaris dan Direksi
Perseroan termasuk
Komisaris
Independen
Perseroan serta
penentuan gaji atau
honorarium atau
remunerasi lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan 1.Menegaskan kembali susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris
Independen Perseroan sebagaimana termuat dalam akta tanggal 15 Juni 2023 Nomor 11
dibuat dihadapan LILY HARJATI SOEDEWO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 22 Juni 2023 Nomor AHU-AH.01.09-
0130494 dengan susunan sebagai berikut
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD
Komisaris Independen : Dewi Pandamsari
Komisaris Independen : Tjindrasa Ng
Direksi
Direktur Utama : Suhaimin Djohan
Direktur : Januar Angkawidjaja
Direktur : Hendra Kurniawan
Direktur : Andrian Meirawan Saputra
2.Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan (i)
pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau honorarium dan/
atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, (iii), gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan
lainnya bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi.
3.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan penegasan susunan Pengurus Perseroan tersebut,
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang
diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah,
memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya
dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan
kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya bilamana
diperlukan, hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.
Page 4
Agenda 4 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
3.341
Umum Terbatas III
Perseroan.
Hasil Keputusan Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMHMETD) III yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
3.341
Umum Terbatas III
Perseroan.
Hasil Keputusan Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMHMETD) III yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suhaimin Djohan DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2
X
UTAMA
Bapak Januar DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2
X
Angkawidjaja
Bapak Hendra Kurniawan DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2 X
Bapak Andrian Meirawan DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2
X
Saputra
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Adrianus KOMISARIS 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2
X
Mooy, MSc. PhD UTAMA
Ibu Dewi Pandamsari KOMISARIS 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2 X
Bapak Tjindrasa Ng KOMISARIS 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Mario Satrio
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Lippo Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Telepon : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Nama Pengirim Mario Satrio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 11:50
Page 5
Lampiran 1. 0656 - Surat Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. NOBU - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Nationalnobu Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Nationalnobu Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0656/02/DIR/VI/2024
Issuer Name PT Bank Nationalnobu Tbk.
Issuer Code NOBU
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0586/02/DIR/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.889.513.341 shares or 78,75%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.341
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Approving the Company's Annual Report on the state and the course of business activities
of the Company, which contain the Company's Financial Statements for the Fiscal Year
which ended on December 31, 2023, including the Management Report on Business
Activities of the Company's Board of Directors and Supervisory Report of the Board of
Commissioners
2.Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended
on December 31, 2023 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar &
Partners with an unqualified opinion as stated in its report No: 00091/2.1030/AU.1/07/0499-
1/1/II/2024 dated February 29, 2024 which already includes Statements of Financial Position
and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31, 2023
3. Fully released and discharged to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners the responsibility for actions taken on management and supervision which
have been executed for the fiscal year which ended on December 31, 2023 (acquit et de
charge), as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual
Financial Report
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.341
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the
Company amounted to Rp. 141.535.242.809 (one hundred fourty one billion five hundred
and thirty five million two hundred and fourty two thousand eight hundred and nine rupiah),
the Company is to set aside Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) as a reserve fund and
the remaining amount will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's
Capital.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,75% 5.889.30 99,99% 209.867 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.474
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint the Independent Public
Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December
31, 2024 with the criteria that the Independent Public Accountant appointed has been
registered in the Financial Services Authority according to regulations and has a good
reputation; and to determine the honorarium and other requirements regarding to the
appointment of the public accountant with regard to the recommendation of the Audit
Committee.
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan susunan
Ya 78,75% 5.882.64 99,88% 6.864.94 0,116% 0 0% Setuju
anggota Dewan
8.398 3
Komisaris dan Direksi
Perseroan termasuk
Komisaris
Independen
Perseroan serta
penentuan gaji atau
honorarium atau
remunerasi lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan 1.Reaffirmed the composition of the members of the Board of Directors, members of the
Board of Commissioners and Independent Commissioners of the Company as contained in
the deed dated 15 June 2023 Number 11 made before LILY HARJATI SOEDEWO, Bachelor
of Laws, Master of Notary, Notary in Jakarta, whose notification has been received and
recorded by the Minister of Law And Human Rights of the Republic of Indonesia as evident
from the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data dated 22 June
2023 Number AHU-AH.01.09-0130494 with the following structure:
Board of Commissioners
President Commissioner/ Independent : Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD
Independent Commissioner : Dewi Pandamsari, SH
Independent Commissioner : Tjindrasa Ng
Board of Directors
President Director : Suhaimin Djohan
Director : Januar Angkawidjaja
Director : Hendra Kurniawan
Director : Andrian Meirawan Saputra
2.Granting the authority to the Board of Commissioners to determine (i) the division of duties
and responsibilities of the Board of Directors, (ii) the rewards or honorarium and / or other
benefits for members of the Board of Directors, (iii) the rewards or honorarium and / or other
benefits for the Board of Commissioners with regard to the recommendation of the
Remuneration and Nomination Committee.
3.Granting the power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to take all actions in connection with the confirmation of the composition of the
Company's Management, submit and sign all requests and other documents required in
accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to stating them in
one separate notarial deed, requesting approval and/or notifying the change in the
composition of the management to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and registering it in the Company Register; as well as requesting approval and/or
reporting to the Financial Services Authority, Indonesia Central Bank and/or other relevant
agencies when necessary, until the application is approved, without any exceptions.
Page 8
Agenda 4 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
3.341
Umum Terbatas III
Perseroan.
Hasil Keputusan Received an accountability report on the realization of the use of proceeds from the Limited
Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) III
which was held in 2023.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 78,75% 5.889.50 99,99% 10.000 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
3.341
Umum Terbatas III
Perseroan.
Hasil Keputusan Received an accountability report on the realization of the use of proceeds from the Limited
Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) III
which was held in 2023.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suhaimin Djohan PRESIDENT 15 June 2023 15 June 2026 2
X
DIRECTOR
Bapak Januar DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2026 2
X
Angkawidjaja
Bapak Hendra Kurniawan DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2026 2 X
Bapak Andrian Meirawan DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2026 2
X
Saputra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Adrianus PRESIDENT 15 June 2023 15 June 2026 2
X
Mooy, MSc. PhD COMMISSIONER
Ibu Dewi Pandamsari COMMISSIONER 15 June 2023 15 June 2026 2 X
Bapak Tjindrasa Ng COMMISSIONER 15 June 2023 15 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Mario Satrio
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Lippo Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Phone : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Sender Name Mario Satrio
Function Corporate Secretary
Page 9
Date and Time 20-06-2024 11:50
Attachment 1. 0656 - Surat Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. NOBU - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Nationalnobu Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Nationalnobu Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3
unresolved
person
Suhaimin Djohan
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Januar
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Prof. Adrianus
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
person
Dewi Pandamsari
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Mario Satrio
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Aryanto Mawar & Partners
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
org
Minister of Law And Human Rights
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
886 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.116',
'pct_for': '78.75',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6864',
'votes_for': '5882'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_against': '3',
'votes_for': '8398'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.75',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10000',
'votes_for': '5889'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.75',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10000',
'votes_for': '5889'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.116',
'pct_for': '78.75',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6864',
'votes_for': '5882'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_against': '3',
'votes_for': '8398'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.75',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10000',
'votes_for': '5889'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.75',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10000',
'votes_for': '5889'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.75',
'shares_present': '5889513341'}