20240620_JMAS_Penyampaian Bukti Iklan_31662875_lamp1.pdf

O #Tiuseian Semua tlekndo

€ AG | & kemcoid/publcations/corporate-action-schedules/minutes-of-meeting?Month-O6BYear-2024 tr 0110:

ksei

TENTANGKAMI PERATURAN LAYANAN JASA PUBLIKASI EDUKASI DATAS USER GUIDE

| sean Risalah RUPS

DistidusilMETD

Rups Rupo Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ASURANSI JIWA SYARIAH JASA
MITRAABADI Tok PT

tahi 2024
» Pengumuman RUPS.

» DistibusiBunga SPokok

Pengumuman KSEI

ena ot

Diki PT Aswan we Sai Jasa Ma Abe Ta berkedudukan si atrtaSentan “Pererer', Boga ini
(perbetahkanheswsa pas Pemerangabam Persroa bea Penetoa clan mere engeratan Raat Umum
Pemagare Saha Tahurn erraan Tapa podo har Jum tnagi 14uni2C1 mak ku O500..dSelesi,
'tampstsi Gabakcapintr. ara Lane Cat ubeotok 1 alarosestan 12670 ngladr dalan pat

Deranengawassjarah:
aragota Dur asusSiwanto MELAKAN

DinttuOperiorat pabamai

koramkotasiar:
(Rapt hadi dan ervai sebanyak S2.02.604 (enam tt das pulh semalan jt Ime pln ds Fi enam
(ata Kn puluh Gps! sanam Mu meyai L2OK tenam DLn Bin ya temblan ulin peran di

Sovoo0 oo patumilr saham yang meruanan-elruhanmamPWerann dengan hakatar angsa

nam Ipa dibantan kes pss unta avab-easi dengan enda Raat
3 Mal bmipeneewesahanare menekan pora #20. membatknpandaatttakAgonda pa

mMelantme engartlanenurusan apa:
(mvayuarah uns mula makna kcutuan amblsanga cra pemungutan sa

HesipenungutanSuwreKeputusanesat:
ee
Mes eputuan MUSI,
Astnonopotretuma

Memberikan etstujan dan perersahan ts Laeran Tahunan Perieoen untuk atw buk yare besi peda
argai 3 Deombet 2025, ttmasi penetiue do pengesahan ts Lactn Kenga Penetcn urth Tahan
Wara Berani pada 31 Desembar 2023 dan Laporan Tas Pengamatan awan Kamir Parsooan, Serta
Mmeriboianpelnasa an pembebasan anggun Jawab senen lower chorpa kada lt nggnta
Ditkidananggot Dara Komisa'b Pasaran ts duka pegawasonden pengurusan angdilkukannya dmn
Selun Buku 2025

Agtngo1
299 emiberan persetan ats penetapan penggunaan Laba Peron Untk Tahan Buk 202 esa pelan
Mmengensiineja Keuangan han 22. Labs kog eri ereran gl sbosr 501531

— tenitian roraltnpeetean peda tot PO pd 15 Desember 207, Peras baru skr meranian
“ud tepi penazan saham mutan buku 2120, Pretan menguskan Laba (ve Beri intel
ka dimakan he dala Dae Cadangan Peerow hlm berdesakan Angeran Deva Penca para pu

Terseram kap Menghandbagar Laba beInys UMUK dangan sanga Cadangan mencap jm
Sofimosdkanpandondbao #c05 yng 2 MEN ANCa Ian eagan ebay

an aa
ea Kore ud memberika Kota Kartr krcon Pub antv Alurjan Pub yag dapa unjuk
aa na Na Pre Mma

Aetngonngo1keongon
(Member tan tewengngan keprs Dsaon Komisaris unuk menenpan bearya eni do ionen bei zentn
(ka umk Tatan bau 224, dengan kenakan makna 12K Ungu pesan dai tahun 205, dengan

Ageng Rapatketma
WMembartan Persatuan Poubaban Susan Argata Dok, Angota Koma an Anget Dewan Pengawas
Sta DPS) yabpak

1. #eronger terb Devantorisariesaroan ti Mochomadndy Arlan luna, sebaga Kombais
(tam Ahmad Moge tenaga Hamka Indopender, Dinar Serma Sidhrt sobagi Kamis

Asataihum Werohmotulah Wabaroatu,

Tha BowrdoDicoyol FT Kami KS Jas Mt Abadi Tok emil i Sos eka ie” Campa).
here ntone the Company  Sateoks Bat Compury he ek te Comsanys Arus Dererai Marango
ShtahodalheMesing on io June 1 2021, 1052001 Tni lte Graha Koni Jah Pc,
JIJand Gro Sobraokw Lou akar 12870 Atandeesot be maen

SbaiSuperesoryboard:
Warta Dt us Swanto MEMAKAN

hatmanotte ni Supendoy Bont-DA H Ansor Abs, MAMA ooldna ton baatnahewoscanying

DraearatOoeratane pebamas

vorumotanendonee
“he mesirg vm torardand east 222 aa (ratna md twenty nine lion susan
2 ana ag fat Tom str Or eoesaneng GS ia Ono pan mines merem a10 0D AU ln
Kakbah orasi Company vla

Sta inaung ana poros beenghentorcinetam ad anenusIecadanca merem Aanna
(2 Nosbeboidessakedavestonsandor2.o0plonosedt the Metingpganda

MantingOe0son- making nschantn

“sana nrrwshadmedasidonatan song

Rosutsetthevotingolthamtsetnabscidon:
BeroncetmaAcas acuan
pesineewngagen00

(in appova drift ol te Company Amal Report for isl onded Deen 33, 2023,
Indung wevalandraestonct 1 Company ian at man res Endeo Docanbe 312023 an
ina tepos on Supavkory te ofhe Board Commisonrsafine Company mowslanprvenefulepaymant
andcsemon tomvesmo by acutotak bogel tol Memberscrtha Basi 1 Doors and membara
Bhardofcomsner he. company or he upevn and managamentarwoaamedourinehe Fan

sewondMeetnaAonda
2 Bling opa he tenan on Usa the Company Pt lo the sa ye 2023 In acorbnse
Aan emlngtonofihe ha Parmance 223 Ih Camp NA PI ai 2652 51,

-— #nadlonte amannya ponpecti ata rn the Den Bose 3017, Company yorkin
ing: Barber Srtng Kom te 2020 Anang: the Com prposes te Nat Prof os)
imentoned above be ncudad In Ie Copa Rar Fan, Bis bag an Arc 2 Of Oe Aries 1
Ahem 2/20 Ola tangan Badung Upcmta Wah Saran Lan Men JO era arsa
anon bnusastocan el camp tel RA IND are

roti han Brvsan Author Dude Campunysrapoalramartefrtha
“ito Pb Aecumng Fm andr Pa Ae-gnt me ocan besppasato udh Comaany-Pnaeil

Iunatoein taengo:
Drootentorihe 221 banen Yesrwh mnta cameo On bahperor te 221 ling aseemustha
Mecommerantoroftte Cangany Resuramsanand kaminsran Common n wols:ap asn eplasonsang

': Agenda
tang Mppova Io Chargzin Io Compaitan cf Membosol ta Board Diet, Member of Commisioners
ani Mambooita Sisi Siervsoy Bea DPS wet ar salon

3 mesgorg ma oi copot me Cone ah Y ntu Ay Aan DS

Independen Ur mas batan tetang ejak 3 Iu 2oz amp Gergan dus Tapa Umum

2, Membothetan dangan born: H-Salvon sebaga Komar Perca yan masajbataroyaalanbesi
tefhtng sejak 1 Jun 204, Bsorta organ wcpan tra tan aja saya slama in Untuk Kemajuan
Penaran,Surunan Dewan omsarePrercan manjadi setasihe ut

komisars Utan
Kamisasndeaondon
Kamisrsindaponden

 hatorhamadAndrArslan Dini SE,
Mimad gta
himas Ahmad Sdharta

3. Mergorgattombal bewanpeng34s:yarahFerLen yakUDr IK AguSS Skato ME AAA ebagalangana
(evan Pegawag yanah peran untk masa ata encang aj 1 ni Do2 na dengan sunan
ametUmum Pemegang Saham TahunanPerseroanpad tahun 2021

&. Memberhonan Cengn hormat De. HL Bawa Abbas MM, NLAR sebagai Ketua evan Pengawas Syariah
Pemarcan yan mas abatnnga kan Bra teritangsejak 2 lni 2022, dkt denganucapar ia ki
asas sana selama In untuk temajan Persaroan Susunan Down Pengawas alah Poseitan menjadi
sebagaibertut

Anggota Dewan PengawasSyatah 2011 us Sewama,MELAMAIL

5. Mengangkat eribat Dek Paser, yatu Basuki Rgs sbagai sktr Unmm, AN Darma sebaga Dretur
(person ntuk ma jbaan the sejak Ji 24 sampai dangan dengan dtaanyaRoat Umum
egang Sham Tahunan Perefan pad hn 203,

(6. Memnbntentian Ceng St Dodi ar sebagai Direktur Kepotahen Petetoan yng masa ebtanya
aka bri titangstek Jun 238.dert Kang acezen remasan er saya ea mi antuh
teman Paeraa

2 Gus Imron Gunasanj sebaga NEK Pemasaran Perseroan, Luk mo jabatan eng
sejak 1 Juni 2024 sari Genan irupna Rat Umum Pemegang Saham Tahunan Pemeran pi
Az th ea mena permana Kan mn Po

3. Sesuai dngan POIK Nomer TS/POW 25/2015 tentang Tata Kaoa Perurahaan Sang Ba Boi Ferastaan
Perararsan bahwa Angga Senan Dis Pemetaan Ptsuresian si memuaehan Jesenjan can 16
ii PIK Nova 277POK 25/2016 tentang Penilaian kemampuan dan pasta sa Pink una
basa Sai Des jang ban 1 at Ga incon
yang ditugaskan setoal Drektur Pemsstan Penercan, Brg melakukan Indukan, sa: dan Tungya
Labagi Disisi yanugun tah mendapaiar penata sa dangkal lor RUISSuinan Deis Pererann
menarisesna bea

temkingon
iban
CentmvanGunesendja

Wesolmakitum Werahmetuloh Wetodbtuh,
akar an jum 2014
PT Aswan ws Sara sa Mia Abadi Tok

eta Co mas Nugaha 3 menonap Ontmas Kedung Sah 33
Indopenent Commisoner:o the trm of oem Ae 1. 2072 once don af Ann Gor

2. Respetaly duviirg Setra Cammisoner oli Company uhta tem office wil dolan
CI, erompamas by arit lor sos ol are pg Ola Compact ot
Dowdok Comvisioer ito Comosnyiesflaws

kembarsitama 1. achamadRndy Arlan jual, St:

EN na Sa Ans jpn Del Aan Snwertn MELAAAUNN RERE EBI
Company Sera Syevimng Bose, Kr tem Serat um Jne 14 2024 ari Ha Bira fit
ompanys Amal GeeralMosingofShaahoidsin209:

(Pepes Maid 1 Anwar Abbas, MM, MA 3 Chairman ie Company Shadaupersry Board
(engan ter ofofen london June 38 204 aeronpariodny est fehemanteradar ore Com pangn
piogrs IhecamgosmonafhaCampangsKana sUgesaytsrdiasfolows

#Memberafthe hut Supervtony cari OcI- Apn Sovart ME) AAL

5. e-point the Company Boo of Dsrtors amel Basuki Mes 3s side Dira AhDarmaias Director
(Oparators, fo tomo ofeo saran om Jne 1420 uns ha ceng oa Campanys Ammu General
Wneangat haenalds1n209,

'& Peel amiin Dadinatngas eCompan Compleree Dota hose trmolocewalendonure
2,2024accimovis rabu kr hsseiesnarorlhe Canpar sercaren

1. Aapomin GuImronGunasndiai 8 te Comeany/s Markeang eter or atm ica ham Je
21 210 An the Cosira sie Compan hamui Geni scan 2 Showbolden in 215 rhecive tar
mesiingsoeroa Home OX ontheteabihyanpoenssiman Power Tn

2 In aceordece th POK Number (one Good Corperit Gosemame fr Iswanto

(he tr ThecompoisonoiIe Company sB2rdaf rei olous

Prwitoniiretoe — “Mukingis
DrecdorotOerstns — “Miami
Matesng Director “Gustmondurasendala

Wesrlonvlolam Warohmotulah Wobomtaih,

ntata hun 2024
(PT Rawan un Syah asa ra Abadi Tbk

NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D
Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 12/Not-RRS/CN/PT/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.
Jabatan : Notaris - PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
15/POJK.04.2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT ASURANSI
JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di
Graha Kospin JASA Lt. 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB,
yang tercantum dalam Akta Nomor : 129 dan Akta Nomor : 130, keduanya tertanggal 14
Juni 2024 , yang dibuat oleh Saya Notaris, sebagai berikut :

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam RUPST :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama $ M. ANDY ARSLAN DJUNAID, SE

Komisaris : H. SACHRONI

Komisaris Independen 2 AHMAD NUGRAHA

Komisaris Independen z DHIMAS ACHMAD SIDHARTA

Direksi

Direktur Utama : BASUKI AGUS

Direktur Operasional : AJI DARMAJI A

Direktur Kepatuhan 3 DADI ADRIANA

Dewan Pengawas Syariah
Anggota Dewan Pengawas Syariah : — Dr.Ir.H. AGUS SISWANTO, MEI, AAAJ

Ketua Dewan Pengawas Syariah - Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M. Ag, tidak bisa hadir karena
sedang menjalankan Ibadah Haji

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 629.052.684 saham atau mewakili 62,9054 dari
1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak
suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Agenda Rapat Pertama : nihil.
b. Agenda Rapat Kedua 2 nihil.
c. Agenda Rapat Ketiga : nihil.
d. Agenda Rapat Keempat : nihil.
e. Agenda Rapat Kelima : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan mesyawarah dan mufakat. Dalam hal

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mefakat tidak tecapai, keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST

—— Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju — Total Setuju
Pertama | Or. “0 | 620.052.684 629.052.684
Kedua 0 0 629.052.684 | 629.052.684
Ketiga 0 0 629.052.684 | 629.052.684
Keempat 0 0 629.052.684 629.052.684 |

— kelima — Oo sesoszesa | Gesos20sa |

Hasil Keputusan RUPST :

Agenda Rapat Pertama
Memberikan Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan

atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (atguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2023.

Agenda Rapat Kedua
- Memberikan Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku

2023 sesuai penjelasan mengenai Kinerja Keuangan Tahun 2023, Laba (Rugi) Bersih
Perseroan adalah sebesar Rp.2.526.924.911,-

- Berdasarkan Prospektus perseroan pada saat IPO pada tgl 15 Desember 2017, Perseroan
baru akan memberikan dividen kepada pemegang saham mulai tahun buku 2020, Perseroan
mengusulkan Laba (Rugi) Bersih tersebut di atas dimasukan ke dalam Dana Cadangan
Perseroan hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Persoan pasal 21 yaitu “Perseroan wajib
menyisihkan sebagian Laba Bersihnya untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah
20x dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, yang saat ini masih kurang dari 2096
dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak bisa
ditutup dengan cadangan lain.

Agenda Rapat Ketiga

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan
tindakan yang diperlukan mengenai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut
berdasarkan rekomendasi Komite Audit memberikan kriteria Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik yang dapat ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan
Perseroan Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Rapat Keempat

- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, dengan kenaikan maksimal 104
(sepuluh persen) dari tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan-serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Agenda Rapat Kelima
- Memberikan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan
Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan, yaitu H. Mochamad Andy Arslan
Djunaid, SE sebagai Komisaris Utama, Ahmad Nugraha sebagai Komisaris
Independen, Dhimas Achmad Sidharta sebagai Komisaris Independen: untuk masa
jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029,

2. Memberhentikan dengan hormat H. Sachroni sebagai Komisaris Perseroan yang
masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak 14 Juni 2024, disertai dengan ucapan
terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan. Susunan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : H. Mochamad Andy Arslan Djunaid, SE:
Komisaris Independen : Ahmad Nugraha
Komisarsi Independen : Dhimas Ahmad Sidharta

3. Mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu Dr. Ir. Agus
Siswanto, MEI, AAAIJ sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk
masa jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029:

4. Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag sebagai Ketua
Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung
sejak 14 Juni 2024, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini
untuk kemajuan Perseroan. Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi
sebagai berikut:

Dewan PengawasSyariah : Dr. Ir. Agus Siswanto, MEI, AAA.

5. Mengangkat kembali Direksi Perseroan, yaitu Basuki Agus sebagai Direktur Utama,
Aji Darmaji sebagai Direktur Operasional, untuk masa jabatan terhitung sejak 14
Juni 2024 sampai dengan dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029:

6. Memberhentikan dengan hormat Dadi Adriana sebagai Direktur Kepatuhan
Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak 14 Juni 2024, disertai
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan.

7. Mengangkat Gus Imron Gunasendjaja sebagai Direktur Pemasaran Perseroan, untuk
masa jabatan terhitung sejak 14 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper
Test). »

8. Sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Bagi Perusahaan Perasuransian bahwa Anggota Dewan Direksi Perseroan
Perasuransian wajib mendapatkan persetujuan dari OJK dan Sesuai POJK Nomor
27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama

Lembaga Jasa Keuangan. Bagi Direksi yang belum memperoleh persetujuan OJK Yaitu
Gus Imron Gunasendjaja yang ditugaskan sebagai Direktur Pemasaran Perseroan,
dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Direksi walaupun telah
mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Susunan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Basuki Agus
Direktur Operasional : Aji Darmaji
Direktur Pemasaran : Gus Imron Gunasendjaja

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Juni 2024