20240620_SUDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662839_lamp1.pdf

NOTARIS

SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.
S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : C-103.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003

Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C nomor 3A Telp : (021) 5689278, 08128002368
Jl. Tanjung Duren Raya - Jakarta Barat 11470 .. Email: sri h sh@yahoo.com

Jakarta, 14 Juni 2024

Nomor : 69/PT/VI/2024 Kepada Yth. :

Lampiran : - Deputi Komisioner

Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Pengawasan Pasar Modal 2
Saham Tahunan Gedung Soemitro Djojohadikusumo
PT. SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk. Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

JAKARTA 10710.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu, bahwa pada hari Jumat, tanggal 14
Juni 2024, bertempat di Pullman Jakarta Central Park Hotel, Axell Room L Floor, Jl.
Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT SURYA DUMAI INDUSTRI
Tbk., berkedudukan, di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), yang
dihadiri / diwakili oleh 2.752.839.787 saham dari 3.166.666.667 atau mewakili
86,9318Y0.

AGENDA Pertama, Kedua dan Ketiga, telah disetujui secara musyawarah dan mufakat
dengan suara bulat sebagai berikut :

I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali,
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 25 Maret
2024, Nomor : 00077/3.0279/AU.1/04/0410-3/1/111/2024 dengan opini tidak
menyatakan pendapat,

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023: dan

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et
decharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan
(ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada
Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan
kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh
tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan Perseroan tahun buku 2023.

II. 1. Menyetujui untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah
minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2023, dan memberi wewenang
kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji
atau honorarium dan tunjangan tersebut, dari masing - masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan, dan

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh
anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.

Halaman 1 dari 2