Back to announcement
20240620_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662799.pdf
RUPS minutes Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 24/MSM-Corsec/VI/24
Nama Perusahaan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Kode Emiten AKSI
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 18/MSM-Corsec/V/24 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 676.516.750 saham atau 93,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
750
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
750
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar
Rp.10.782.503.202,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga ribu
dua ratus dua Rupiah) yang seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings,
untuk menambah modal kerja dan mendukung pengembangan Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2024
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak
dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan
hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata
sepakat mengenai besaran jasa audit
Page 2
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi Direksi
750
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya
remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
2024
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024
adalah dengan kenaikan maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari honorarium dan
tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris
Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Doddy Hermawan DIREKTUR 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Roni Tan DIREKTUR 04 Agustus 2023 08 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Rosmaria KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2
Parlindungan UTAMA
Bapak Sumarwoto KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2 X
Bapak Wisnu Wahyudin KOMISARIS 12 Januari 2024 08 Juni 2027 1
Pettalolo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Telepon : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Nama Pengirim Doddy Hermawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 08:49
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 24/MSM-Corsec/VI/24
Issuer Name PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Issuer Code AKSI
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 18/MSM-Corsec/V/24 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 676.516.750 shares or 93,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
750
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accept the Company's annual report including the report on the
supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023
2. To ratify the Company's consolidated financial statements for the financial year
2023
3 Give full acquittal and discharge (acquit et de charge) for all responsibilities to all
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
750
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the utilisation of the Company net profit for the financial year 2023 shall be
allocated as Retained Earnings to increase the working capital and support the development
of the Company
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accountant Firm Mirawati, Sensi, Idris to audit
the Company financial statements for the financial year ended on 31 December 2024
2. Give the authority to the Company Board of Commissioners to:
a. determine the amount for the audit services and other reasonable appointing
procedures for the said Public Accounting Firm
b. Appoint substitute Public Accounting Firm and to determine the conditions and
appointing procedures should the appointed Public Accounting Firm unable to carry out or
continue its duties for whatever reason including reasons by law and stipulations related to
capital market or the amount for audit service is not settled
Page 5
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 676.516. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi Direksi
750
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration including salaries and other benefits for members of the Board of Directors of
the Company for year 2024
2. Determine the remuneration package for the members of the Board of
Commissioners for year 2024 with the maximum increment is five percent from last year
honorarium and allowances and then grant the power and authority to the President
Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of
Commissioners
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Doddy Hermawan PRESIDENT 08 July 2022 08 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Roni Tan DIRECTOR 04 August 2023 08 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Rosmaria PRESIDENT 08 July 2022 08 June 2027 2
Parlindungan COMMISSIONER
Bapak Sumarwoto COMMISSIONER 08 July 2022 08 June 2027 2 X
Bapak Wisnu Wahyudin COMMISSIONER 12 January 2024 08 June 2027 1
Pettalolo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Phone : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Sender Name Doddy Hermawan
Function Direktur Utama
Date and Time 20-06-2024 08:49
Page 6
This is an official document of PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati
p.1
unresolved
person
Doddy Hermawan
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Roni Tan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Rosmaria
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
895 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '676516'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '676516'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.96',
'shares_present': '676516750'}