20260520_IRSX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092821_lamp1.pdf

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
berikut :

ds Bapak Adhie M. Masardi Komisaris Utama

2. Bapak Benny Komisaris Independen
3. Bapak Subioto Jingga Direktur Utama

4 Bapak Charlie Direktur

5. Bapak Michael Hizkia Halasan Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat
sebanyak 4.301.543.974 saham yang merupakan 69,435Yo dari
6.195.047.377 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a), ayat 4 huruf (a), ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal
41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020”), telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang Hadir : 4.301.543.974 saham

- Jumlah suara Tidak Setuju : “ saham

- Jumlah suara Abstain : 2.538.400 saham

- Jumlah suara Setuju sebanyak 4.301.543.974 saham yang merupakan 100Y/o
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Suharli, Sugiharto & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00090/2.1315/AU.1/06/1629-1/1/111/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal tersebut, serta kinerja keuangan konsolidasian
dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur
hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Jumlah suara yang Hadir : 4.301.543.974 saham

- Jumlah suara Tidak Setuju : n saham

- Jumlah suara Abstain 5 2.538.400 saham

- Jumlah suara Setuju sebanyak 4.301.543.974 saham yang merupakan 100
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Laba Bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp33.299.039.167,- digunakan
sebagai berikut:

da Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan
Pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp300.000.000,-

2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp1.053.158.054,- atau
sekitar 3,16Yo dari laba tahun berjalan entitas induk yang akan
dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada Para Pemegang Saham,
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 29 Mei 2026 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat
(“Recording Date”) atau sebesar Rp0.17 per saham, dengan
memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham
Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal
26 Mei 2026

- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 29
Mei 2026

- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 2 Juni 2026

- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 3 Juni 2026

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak

akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 10 Juni 2026.

3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dicatat sebagai laba yang
ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Jumlah suara yang Hadir : 4.301.543.974 saham

- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham

- Jumlah suara Abstain 2 2.538.400 saham

- Jumlah suara Setuju sebanyak 4.301.543.974 saham yang merupakan 100Yo
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta
menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

- Jumlah suara yang Hadir : 4.301.543.974 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : -. saham
- Jumlah suara Abstain ' 2.577.600 saham

- Jumlah suara Setuju sebanyak 4.301.543.974 saham yang merupakan 100/o
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kelima

- Jumlah suara yang Hadir : 4.301.543.974 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : Ka saham
- Jumlah suara Abstain 2 2.538.400 saham

- Jumlah suara Setuju sebanyak 4.301.543.974 saham yang merupakan 100Yo
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Syarif Endang
& Rekan (“KJPP MSE"):
a) KBLI 46902 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain

Di Grosir/Perkulakan Swalayan) Nomor
00007/2.0113-03/BSFS/05/0340/1/TV/2026, tanggal 7 April 2026:
dan

b) KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Dan Bisnis Lainnya)
Nomor  00008/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2026 — tanggal

7 April 2026.
Zi Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka:
a. Penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu :

i. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain Di
Grosir/Perkulakan Swalayan (KBLI 46902): dan
ii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Dan Bisnis Lainnya (KBLI
70209).
b. Penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS)
No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2025:

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada
yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

- Jumlah suara yang Hadir : 4.301.543.974 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain F 2.538.400 saham

- Jumlah suara Setuju sebanyak 4.301.543.974 saham yang merupakan 100/o
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1.

Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Gusti Ngurah Komang
Panji Pramana dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung
efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan
sejak tanggal O1 Januari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat
ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

Memberhentikan dengan hormat Bapak Michael Hizkia Halasan dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan
pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal
O1 Januari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

Mengangkat Bapak Stephen Minaldo Onggo sebagai Direktur
perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu,
menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

-Direktur Utama Bapak SUBIOTO JINGGA

-Direktur Bapak CHARLIE

-Direktur Bapak STEPHEN MINALDO ONGGO

DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama Bapak ADHIE MOELYADI MASARDI
-Komisaris Independen Bapak BENNY

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, tanpa ada yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
18 Mei 2026 Nomor 28.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,