20260520_TCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092855_lamp2.pdf

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
Te.p. (021) 88852119 FAx. (021) 38860147

-— — Pi

DIREKSI

Presiden Direktur/CEO : KOICHI WATANABE
Direktur / SEO : TENI IZAWA

Direktur / SEO : TORU ONISHI

Direktur : SANYATA ADI SAPTUTRA
Wakil Direktur/SEO :  HIROKAZU KAGAMI
Wakil Direktur/SEO 1 HIDEKI NAKAMURA

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 358.347.128 (tiga ratus
lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan) saham
atau mewakili 89,11”o (delapan puluh sembilan koma satu satu persen) dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hal suara yang sah oleh Perseroan yaitu
sebesar 402.133.334 (empat ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh
empat) saham.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General
Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni
PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang
hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeELp. (021) 88852119 FAx. (021) 88860147

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya

memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :

- Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 0 (nol)

suara, suara ABSTAIN sebesar 500 (lima ratus) suara, dan suara SETUJU sebesar
358.346.628 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam
ratus dua puluh delapan) suara. Dengan demikian pemegang saham yang ABSTAIN
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan
jumlah suara terbanyak, sehuingga jumlah total suara SETUJU adalah 358.347.128 (tiga
ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan)
saham atau sebesar 100Y4 (seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1

Menerima dan menyetujui hasil pembahasan Studi Kelayakan atas rencana Perubahan
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Laporan Studi Kelayakan
Bisnis dari Kantor Jasa Penilai Publik Munir, Wisnu, Heru, & Rekan Nomor 0103/2.0129-
00/FS/10/0062/1/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026:

Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha Perseroan yaitu dalam bidang Penyewaan
Gudang Dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri (KBLI No. 68126):

Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), sehingga untuk selanjutnya Perseroan
menjalankan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:

i. Industri kosmetik untuk manusia, cairan lensa kontak (KBLI No.20232):

ii. Industri bahan dan produk pembersih (KBLI No. 20231):

iii. Industri barang dari plastik dan bioplastik untuk pengemasan (KBLI No.22202),

iv. Perdagangan besar sediaan farmasi untuk manusia (KBLI No. 46441):

v. Penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri (KBLI No. 68126)

AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap
perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini termasuk namun tidak terbatas
pada mengubah, menuangkan, menegaskan, dan menyatakan kembali isi ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang,
termasuk kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melaksanakan segala
tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 19 Mei 2026 Nomor 40, yang dibuat oleh saya, Notaris

dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 Mei 2026

Notaris di Kota Bekasi
9N