Back to announcement
20240619_TOPS_Pemanggilan RUPS_31662676_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted TOPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
TOThLINDO
Building Con~
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAlluNAN
Dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAIVI LUAR BIASA
PT TOTALIND0 EKA I.ERSADA Tbk
Direksi PT Totalindo Eka Persada Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini
mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (``Rapat") yang akan diselenggarakan pada:
Harinanggal : Rabu,11 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB -selesai
Tempat : Kantor perseroan Jl. Tebet Timur Raya No. 37,
Tebet, Jakarta Selatan 12820
A. Mata Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
I. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di
dalamnya Lapolan Kegiatan Perseroan, I.aporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya / acgwz./ e/ decfearge / kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, Honorarium, dan Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisans dan
Direksi Perseroan
4. Perubahan susunan pengurus perseroan
8. Penjelasan Mata Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
1. Mataacarapertana :
Direksi Perseroan memeberikan penjelasan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan kinerja
Perseroan serta Dewan Komisaris Perseroan akan meyampaikan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan untuk
kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sapenuhnya / acg#z./ e/ dechc]rge / kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 3 I
a
Page 2
Buiid ing Consducfro
Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuni dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4)
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat (2)
dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acarakedua :
Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keungan No. 15ffoJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusaliaan Terbuka.
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan
memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa
audit atas infomasi keuangan historis tahunan.
3. Mata acaraketiga :
Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penetapan jumlah honorarium, bonus
dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024,
4. Mata acarakeempat :
Perseroan mengusulkan kapada RUPS untuk menyetujui terkait dengan perubahan susunan
pengurus Perseroan dengan nana calon pengurus yang akan di informasikan paling lambat
pada saat agenda pemanggilan RUPS sesuai dengan Pasal 18 POJK No. 15ffoJK.04/2020.
C. Mata acara RUPSLB
I, Persetujuan atas rencana pembelian kembaLi saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai
dengan Peraturan OJK No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
D. Penjelasan Mata Acara RUPSLB
I. Mata acara ini diadakan berdasarkan Pasal 2 ayat I dan 3 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023
tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan
wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Catatan :
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang
Saham Perseroan.
#
Page 3
Buildi ng C~ction
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang
namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Juni 2024, pukul
16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEl) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang
sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14
Juni 2024.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta
untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum
diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut SK
pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang serta akta yang memuat susunan
pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat. Bagi Pemegang Saham yang
sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEl diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (`'KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang
dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham
membuka rekening efek.
4. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEl, dengan
mekanisme sebagai berikut:
• Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPS dengan menggunakan modul e-
RUPS dan e-Votting pada aplikasi eASY.KSEl, wajib mendaftarkan diri pada H-1
mela'ui htt a kses . kse i .co . i d
• Pemegang Saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari
sebelum pelaksanaan RUPS via webinar; Pemegang Saham dan penerima kuasa
wajib memiliki akun dalam AKses.KSEl untuk dapat mengakses tautan RUPS;
• Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKses web dan AKses Mobile;
• Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan
modul eRUPS dan e-Votting harus melakukan self registration secara elektronik di
aplikasi eASY.KSEl melalui akses.ksei.co.id.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa
untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan mekanisme:
a. Pemberian kuasa secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI pada tautan
akses.ksei.co.id ; Pemberian kuasa secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEl
E
Page 4
Building Corrsrfuction
merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEl untuk
memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat
yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEl kepada kuasanya secara
elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui
aplikasi eASY.KSEl. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa
independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan
lindo.co.id);
b. Untuk pemberian kuasa tanpa melalui aplikasi eASY.KSEl, Perseroan menyediakan
Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.totalindo.co.id)
atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yakni PT Adimitra
Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue Ill Blok F3
No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal
Rapat. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh
bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang
mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, dapat diunduh
secara langsung di situs web Perseroan dengan alamat www.totalindo.co.id sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit
sebelum Rapat dimulai.
Jakarta,19 Juni 2024
PT Totalindo Eka Persada Tbk
Direksi
/ys-
Page 5
Building Conrfucton
SUMMONS
ANNUAL GENERAL MEETING 0F SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
Board of Director PT Totalindo Eka Persada Tbk, domiciled in South Jakarta ("the Company''), hereby
invited the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:
Day/Date : Wednesday, June 21, 2023
Time : 10.00 WIB -end
Venue : Company office JI. Tebet Timur Raya No. 37,
Tebet, Jakarta Selatan 12820
A. Meeting Agenda of theAnnual General Meeting of shareholders ("AGMS")
I. Approval and ratification of the Company's Armunl Report for the 2023 financial year including
the Company's Activity Report, Supervision Report of the Company's Board of Commissioners
and the Company's Financial Report for the 2023 financial year, as well as granting full release
and dischange of responsibility /acq"i.J e/ dechargeJ to the Company's Directors and Board of
Commissioners.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the
Company's Financial Report for the 2024 financial year, and granting authority to determine the
honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Fin and other requirements.
3. Determination of salaries, honorarium and other allowances for members of the Company's Board
of commissioners and Directors
4. Changes in the Composition of the Company's Management
8. Explanation of the Annual General Meeting ofshareholdersAgenda :
I. FirstAgenda:
The Company's Board of Directors will provide an explanation of the report on the
implementation of the Companys business activities and performance and the Company's
Board of Commissioners will convey the supervisory duties of the Board of Commissioners,
4=
Page 6
Buiiding Consfroction
which have been included in the Armual Report and Financial Report of the Company to be
then approved and ratified by the Meeting as well as granting full release and discharge of
responsibility (acquit et al decharge) to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year
ending 3 I December 2023 and is not a crininal act or violation of the provisions of applicable
laws and regulations, in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (4) of the Law
No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Article 19 paragraphs
(2) and (3) of the Company's Articles of Association.
2. SecondAgenda:
Based on the provisions of Article 59 of Financial Services Authority Regulation no.
15POJK.04/2020 concerning Plans and lmplementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies, the GMS can delegate authority to the Board of
Commissioners to appoint and dismiss Public Accountants and/or Public Accounting Fims that
will provide audit services for annual historical financial information.
3. ThirdAgenda:
The Company proposes to the GMS to approve the determination of the amount of
honorarium, bonuses and or other allowances for the Company's Board of Commissioners and
Directors for the fiscal year 2023.
4. FourthAgenda:
The Company proposes to the GMS to approve changes to the composition of the Company's
management with the names of prospective management who will be infolmed no later than the
agenda for the summons to the GMS in accordance with Article 18 POJK No.
1 5moJK.o4/2o2o.
C. Meeting Agenda of Extraordinary General Meeting of shareholders:
I. Approval of the share buyback plan issued by the Company in accordance with OJK
Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies
D. Explanation of the Extraordinary General Meeting of shareholders Agenda :
I. This agenda item is held based on Article 2 paragraphs I and 3 of OJK Regulation No. 29 of
2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the Company must first
obtain approval from the General Meeting of Shareholders.
£
Page 7
TOTALINDO
Building ConsfucGon
Notes:
1. This advertisement of invitation is an official invitation as well as a summons for the
Company's Shareholders.
2. The Shareholders who are eligible to attend or be represented in the Meeting are the
Company's Shareholders that are recorded in the Company's Shareholders Registry on May
29, 2023, up to 16.00 WIB and for Shareholders whose shares are in collective custody in PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (``KSEl"), the Shareholders who are eligible to attend or be
represented are the holders of sub-securities accounts at the end of the trading day on the
Stock Exchange on May 29, 2023.
3. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to submit a
photocopy of their Identity Card (KTP) or other proof of identity before entering the
Meeting room. Shareholders in the form of legal entities are requested to bring a photocopy
of the articles of association and amendments along with the SK of ratification/approval
from the competent authority as well as a deed containing the composition of the last
management in office at the Meeting. Shareholders whose shares are in the collective
custody of KSEl are required to show a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to
the registration officer before the Meeting begins, which can be obtained at the securities
company or at the custodian bank where the Shareholders have opened a securities account.
4. The presence of Shareholders electronically through the KSEl eASY application, with the
following mechanism:
• The shareholders will participate in the GMS using the e-GMs and e-Voting modules
on the eASY.KSEl application must register on H-1 through akess.ksei.co.id
• The Shareholders and proxies receive an email notification 1 day prior to the
implementation of the GMS via webinar;
• The Shareholders and proxies are required to have an account in AKses.KSEl to be
able to access the GMS link;
...£
Page 8
• Thewebinar linkcan be reached through AKsesweband AKses Mobile;. On D-day,
Shareholders who will attend the Meeting using the e-GMS and e-Voting modules
must perform self-registration electronically on the eASY.KSEl application via
Building Consrfuction
akess.ksei.co.id.
5. The Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint a proxy to represent
them with a valid power of attorney, with the following mechanisms:
a. Electronic power of attorney on the eASY.KSEl application at the akess.ksei.co.id
link; Electronic power of attorney on the eASY.KSEI application is a power of attorney
system provided by KSEl to facilitate and integrate the scriptless power of attorney from
the Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies
electronically including voting for each agenda item through the application. eAsy.KSEl.
The power of attorney is available in the eASY.KSEl application is an independent party
appointed by the Company. Information regarding the independent proxy appointed by
the Company can be obtained through the Company's website lindo.co.id);
b. To grant power of attorney without going through the eASY.KSEl application, the
Company provides a Power of Attorney Form which can be downloaded on the
Company's website (www.totalindo.co.id) or obtained at the Biro Administrasi Efek
Perseroan ('`BAE"), namely PT Adimitra Jasa Korpora with address Rukan Kirana
Boutique Office Jl. Kirana Avenue Ill Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta 14250,
no later than 3 days before the date of the Meeting. Members of the Board of
Commissioners, members of the Board of Directors, and employees of the Company
may act as proxies for the Shareholders of the Company at the Meeting, but the votes
they cast as proxies for the Shareholders are not counted in the number of votes cast at
the Meeting.
6. Materials for the Meeting and the Company's Annual Report for the 2022 financial year, can
be downloaded directly on the Company's website at www.totalindo.co.id from the date of
this invitation until the date of the Meeting.
7. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their
proxies who are physically present are kindly requested to be at the Meeting venue 30
minutes prior to the start of the Meeting.
Jakarta, June 19, 2024
£
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TOTALIND
p.1
unresolved
org
ERSADA Tbk
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.