20240619_UNIC_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31662267_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku
2023, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun buku 2023 sebagai berikut :
i. Sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk dana cadangan
wajib sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
ii. Sejumlah USD 6.728.001 (enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu satu Dolar
Amerika Serikat) untuk dividen tunai final tahun buku 2023, yang akan dibayarkan
dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal 12 Juni 2024 yakni Rp 16.295 per Dolar Amerika Serikat atau setara dengan
Rp 109.632.769.818 (seratus sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh
ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah). Dividen akan
dibagikan kepada 383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga
puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau setara dengan Rp 286 per
saham.
iii. Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
tahun buku 2023 sejumlah USD 15.606.528 (lima belas juta enam ratus enam ribu

&

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

lima ratus dua puluh delapan Dolar Amerika Serikat), akan digunakan untuk
membiayai operasi dan perluasan usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan
Perseroan. .
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp9,5 miliar
(sembilan koma lima miliar Rupiah) net setelah dipotong pajak dan pembagiannya
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji,
tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan:

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2024.

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.