Back to announcement
20240619_SPMA_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31662410_lamp3.pdf
Other Text extracted SPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SUPARMA Tbk PT SUPARMA Tbk
Direksi PT Suparma Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Suparma Tbk (“the
mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan Company”) hereby announces to the shareholders that the
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Company has held the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dengan Shareholders (the “Annual GMS”), with a summary of the
ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut : minutes of the Annual GMS as follows:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara A. Day/Date, Time, Place and Annual GMS Agenda:
RUPS Tahunan
Hari dan Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024 Day / Date : Friday, June 14, 2024
Waktu : 10.23 – 11.37 Waktu Time : 10.23 – 11.37 Western
Inonesia Barat Indonesian Time
Tempat : Ruang Rapat Coral Venue : Coral Meeting Room of
Hotel Vasa Vasa Hotel
Jl. Mayjen HR. Jl. Mayjen HR. Muhammad
Muhammad No.31 No.31
Surabaya Surabaya
dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai with the Annual GMS agendas as follows:
berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk 1. Approval on the Company’s Annual Report
Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan including the Company’s Audited Financial
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Statements and the Board of Commissioners’
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Supervisory Duty Report for financial year
pada tanggal 31 Desember 2023, serta ended on December 31, 2023 and grant of
memberikan pelunasan dan pembebasan release and discharge of liability (acquit et de
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada charge) to all members of the Company’s
anggota Direksi Perseroan atas tindakan Board of Directors for their management
pengurusan dan kepada anggota Dewan actions and to all members of the Company’s
Komisaris Perseroan atas tindakan Board of Commissioners for their supervisory
pengawasan yang dilakukan selama tahun actions during the financial year ended on
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2023.
2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination of the use of the Company’s net
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal profit for the financial year ended on
31 Desember 2023. December 31, 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar 3. Appointment of the Registered Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar Accountant and/or Registered Public
yang akan melakukan audit atas Laporan Accounting Firm that will Audit the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Company’s Financial Statements for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ended on December 31, 2024.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan 4. Determination of the honorarium/
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan remuneration and other allowances for
Komisaris Perseroan. members of the Company’s Board of
Directors and Board of Commissioners.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan 5. Re-appointment of members of the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan Commissioners and Board of Directors of the
dengan berakhirnya masa jabatan anggota Company in connection with the end of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. terms of office of the Company’s Board of
Commissioners and Directors.
Page 2
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B. The Members of Board of Directors and the
hadir dalam RUPS Tahunan members of Board of Commissioners of the
Company present at the Annual GMS
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Independen : Subiantara, Bachelor of Science : Independent Commissioner
Direksi Board of Directors
Direktur : Joseph Sulaiman : Director
Direktur Independen : Hendro Luhur : Independent Director
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS C. Attendance of the Shareholders at the Annual
Tahunan GMS
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah The Annual GMS was attended by a number of
2.916.458.834 (dua miliar sembilan ratus enam 2,916,458,834 (two billion nine hundred sixteen
belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu million four hundred fifty eight thousand eight
delapan ratus tiga puluh empat) saham yang hundred thirty four) shares with valid voting rights
memiliki hak suara yang sah atau 92,47% (sembilan or 92.47% (ninety two point four seven percent) of
puluh dua koma empat tujuh persen) dari 3,154,092,216 (three billion one hundred fifty four
3.154.092.216 (tiga miliar seratus lima puluh empat million ninety two thousand two hundred and
juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas) sixteen) shares, which are all shares issued by the
saham yang merupakan seluruh saham yang telah Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan D. Opportunity to Raise Question and/or Opinion
dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham In the Annual GMS, the shareholders and/or the
dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk shareholders’ proxies are given the opportunity to
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ask questions and/or provide opinions regarding
pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Annual GMS agendas.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam E. The Mechanism for Adopting the Resolutions at
RUPS Tahunan the Annual GMS
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara The Annual GMS resolutions are taken based on
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah deliberation for consensus. In the event that
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan deliberation for consensus is not reached, the
melalui pemungutan suara. resolution will be adopted by voting.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah F. Voting Result and Number of Questions at the
Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Annual GMS
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju* Pertanyaan
Agendas Agree Disagree Abstain Total Agree* Question
Pertama
2.916.458.735 - 99 2.916.458.834 -
First
Kedua
2.916.449.402 - 9.432 2.916.458.834 -
Second
Ketiga
2.916.449.402 - 9.432 2.916.458.834 -
Third
Keempat
2.916.449.402 - 9.432 2.916.458.834 -
Fourth
Kelima
2.916.448.402 - 10.432 2.916.458.834 -
Fifth
* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan * In accordance with the Company's Articles of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Association and Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation Number 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang concerning the Plan and Holding of the
Page 3
Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain General Meeting of Shareholders of a Public
dianggap mengeluarkan suara yang sama Company, the vote of Abstain are considered
dengan suara mayoritas Pemegang Saham to have the same vote as the majority vote of
yang mengeluarkan suara. the Shareholders who cast the vote.
G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan G. Adopted Resolutions of the Annual GMS
Mata Acara Pertama First Agenda
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Approved and accepted the Company’s Annual
termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan Report including the Company’s Audited Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the year ended on December 31,
31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan 2023, which has been audited by the Public
Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Accountant Yulianti Sugiarta from Public
Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dalam Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners
laporannya Nomor 00012/3.0193/AU/1/04/0036- in the report No. 00012/3.0193/AU/1/04/0036-
2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan 2/1/III/2024 dated March 27, 2024 with unqualified
pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan opinion and the Board of Commissioners’
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Supervisory Duty Report for financial year ended
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal on December 31, 2023 and grant of release and
31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan discharge of liability (acquit et de charge) to all
dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de members of the Company’s Board of Directors for
charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas their management actions and to all members of the
tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Company’s Board of Commissioners for their
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan supervisory actions during the financial year ended
yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir on December 31, 2023.
pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Determine the use of the Company’s net profit for
tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended on December 31, 2023, as
31 Desember 2023, sebagai berikut : follows:
1. Membagikan dividen tunai kepada para 1. Distribute cash dividends to shareholders in
pemegang saham sebesar Rp 12,- (dua belas the amount of Rp 12,- (twelve rupiah) per
rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp share or Rp 37,849,106,592,- (thirty seven
37.849.106.592,- (tiga puluh tujuh miliar billion eight hundred forty nine million one
delapan ratus empat puluh sembilan juta hundred six thousand five hundred and ninety
seratus enam ribu lima ratus sembilan puluh two rupiah) which equivalent to 21% of the
dua rupiah) yang setara dengan 21% dari laba Company's net profit in 2023, with the
bersih Perseroan tahun 2023, dengan following terms:
ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada a. Cash dividends will be distributed to
pemegang saham yang tercatat dalam shareholders registered in the Register of
Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Shareholders on June 28, 2024
Juni 2024 (Recording Date). (Recording Date).
b. Dividen tunai akan dibayarkan selambat- b. Cash dividends will be distributed no
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah later than 30 (thirty) days after the
diumumkannya Ringkasan Risalah publication of the Summary of Minutes of
Rapat. the Meeting.
2. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh 2. Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion
miliar rupiah) sebagai cadangan wajib. Rupiah) as the mandatory reserve.
3. Sisa laba bersih tahun 2023 tersebut 3. The remaining of income for the year 2023 is
dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan recorded as retained earnings for being used
dalam rangka pengembangan usaha Perseroan in the development of the Company's business
serta untuk memperkuat struktur ekuitas and to strengthen the Company's equity
Perseroan. structure.
Page 4
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan 1. Delegate authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Commissioners to appoint a Registered Public
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Accountant and/or Registered Public
Publik Terdaftar di Indonesia yang akan Accounting Firm in Indonesia that will
melakukan Audit atas Laporan Keuangan conduct an audit of the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Statements for the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2024, dengan December 31, 2024, by taking into account the
memperhatikan rekomendasi dari Komite recommendation of the Audit Committee,
Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik provided that the Public Accountant and/or
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut the Public Accounting Firm is registered in
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki the Financial Services Authority, has a good
reputasi yang baik dan tidak memiliki reputation and has no conflict of interest with
benturan kepentingan dengan Perseroan serta the Company and its affiliates; and
afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi 2. Grant authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menetapkan jumlah Directors to determine honorarium of the
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Registered Public Accountant and/or
Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta Registered Public Accounting Firm as well as
persyaratan lainnya sehubungan dengan its appointment terms.
penunjukan tersebut.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Approved to grant authority to the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji Board of Commissioners to determine the
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta remuneration of the Board of Directors and
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan authorized the Board of Commissioners Meeting to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya determine the remuneration for all members of the
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners whereas the remuneration
Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden amount for President Commissioners was
Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan determined not to exceed 80% of President
tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya Director’s remuneration and the total remuneration
honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris amount for all member of Board of Commissioners
tidak melebihi 60% jumlah gaji dan tunjangan was determined not to exceed 60% from the total
seluruh anggota Direksi Perseroan. remuneration amount for all members of the
Company’s Board of Directors.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
1. Mengangkat kembali anggota Dewan 1. Reappoint members of the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa Commissioners and Board of Directors of the
jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa Company for a term of office of 5 (five) years
mengesampingkan hak dan wewenang RUPS without prejudice to the rights and authority
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. of the GMS to dismiss them at any time. Thus,
Dengan demikian terhitung sejak rapat ini starting from the closing of this meeting until
ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat the closing of the Annual General Meeting of
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun Shareholders in 2029, the composition of the
2029, maka susunan anggota Direksi dan members of the Board of Directors and
anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis members of the Board of Commissioners of
dan berbunyi sebagai berikut: the Company is written and reads as follows:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden : Tuan WELLY President : Mr. WELLY
Komisaris Commissioner
Komisaris : Tuan SUBIANTARA, Independent : Mr. SUBIANTARA,
Independen Bachelor of Science Commissioner Bachelor of Science
Komisaris : Tuan TAN, JUANTO Independent : Mr. TAN, JUANTO
Independen Commissioner
Komisaris : Nyonya MARIA Independent : Mrs. MARIA
Independen BERNADETTE Commissioner BERNADETTE
LANNIWATI LANNIWATI
Page 5
Direksi: Board of Directors:
Presiden : Tuan EDWARD President Director : Mr. EDWARD
Direktur SOPANAN SOPANAN
Direktur : Tuan JOSEPH Director : Mr. JOSEPH
SULAIMAN SULAIMAN
Direktur : Tuan BARLI Director : Mr. BARLI
LEOPONCO LEOPONCO
Direktur : Tuan HENDRO Independent : Mr. HENDRO
Independen LUHUR Director LUHUR
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan 2. Grant power of attorney to the Company's
dengan hak memindahkan kuasa (hak Directors with the right to transfer power of
substitusi) untuk menyatakan perubahan attorney (right of substitution) to declare these
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di changes in a separate deed before a Notary,
hadapan Notaris, termasuk menyampaikan including submitting notification to the
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Minister of Law and Human Rights of the
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Republic of Indonesia and reporting to other
melaporkan kepada instansi yang berwenang authorized agencies, registering and
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya announcing it and do everything necessary
serta melakukan segala sesuatu yang and required by applicable laws.
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-
undangan yang berlaku.
Surabaya, 19 Juni 2024 Surabaya, June 19, 2024
PT Suparma Tbk PT Suparma Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Shareholders (the “Annual GMS”), with a summary
p.1
unresolved
—
minutes of the Annual GMS as follows:
p.1
unresolved
—
Vasa Hotel
p.1
unresolved
—
No.31
p.1
unresolved
—
Surabaya
p.1
unresolved
—
with the Annual GMS agendas as follows:
p.1
unresolved
org
Supervisory Duty Report for financial year
p.1
unresolved
—
ended on December 31, 2023 and grant
p.1
unresolved
org
actions during the financial year ended on
p.1
unresolved
org
profit for the financial year ended on
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
financial year ended on December 31, 2024.
p.1
unresolved
—
in connection with the end
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Public Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.3
unresolved
org
Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners
p.3
unresolved
person
Bachelor
· Commissioner
p.4
unresolved
person
TAN
p.4 ×2
unresolved
person
MARIA
p.4 ×2
unresolved
person
BERNADETTE
· Commissioner
p.4
unresolved
person
EDWARD
p.5 ×2
unresolved
person
SOPANAN
· Direktur
p.5
unresolved
person
JOSEPH
p.5
unresolved
person
BARLI
p.5
unresolved
person
LUHUR
· Director
p.5
unresolved
org
Menteri
p.5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.