Back to announcement
20240619_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662401.pdf
RUPS minutes Needs review BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 089/BTS-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Kode Emiten BALI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 072/BTS-CORSEC/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.743.476.962 saham atau 69,73%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
Laporan Keuangan
6.962 100
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal
31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin dalam Laporannya
Nomor: 00123.2.1030.AU.1.06.115-3.1.III.2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan opini wajar,
tanpa modifikasian;
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
dalam tahun buku 2023 tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
Bersih
6.962 100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dengan pembagian sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar
minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi;
b. Sebesar Rp 78.691.850.000 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh
satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp20 per lembar saham
dibagikan sebagai dividen tunai yang berasal dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen
tunai; dan
c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
Publik dan/atau
6.962 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Memberi dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menjalankan fungsi Pengawasan Perseroan untuk:
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba
Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit
Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam
Rapat; dan
b. menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
kewenangan kepada
6.962 100
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,73% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan
suara untuk pengambilan keputusan Rapat.
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
6.962 100
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Tjhang Teddy Gunawan dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Dengan demikian Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai
berikut:
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jap Owen Ronadhi DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 4
UTAMA
Ibu Lily Hidayat WAKIL DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
UTAMA
Bapak Robby Hermanto DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johnny Swandi KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
Sjam UTAMA
Bapak Erry Firmansyah, KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 3
X
SE
Bapak Dr. Sumarsono, KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 1
X
MDM
Ibu Anni Suwardi KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
Bapak Andi Sumarsono KOMISARIS 31 Mei 2023 31 Agustus 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Lily Hidayat
Corporate Secretary
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Jln. Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Telepon : (0361) 767629, Fax : (0361) 766059, www.balitower.co.id
Page 4
Nama Pengirim Lily Hidayat
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 14:31
Lampiran 1. BALI - Summary AGMS.pdf
2. BALI - Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
3. CN PT Bali Towerindo Sentra Tbk.pdf
4. BALI - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bali Towerindo Sentra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 089/BTS-CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Issuer Code BALI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 072/BTS-CORSEC/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.743.476.962 shares or 69,73%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
Laporan Keuangan
6.962 100
Tahunan
Hasil Keputusan The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100% of the total votes issued in
the Meeting has resolved:
1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ended December
31, 2023;
2. Ratifying the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2023, which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar &; Rekan as reflected in its Report Number: 00123/2.1030/AU.1/06/115-
3/1/III/2024 dated March 6, 2024 with a fair opinion, in all material respects.
3. Upon the approval of the Company Annual Report and the ratification of the Annual
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, in accordance with
the provisions of Article 19 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, rendering
full release and discharge (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management
responsibility and supervisory duty, respectively performed during the 2022 financial year, to
the extent such actions are reflected in the Company's Annual Financial Statements in the
2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
Bersih
6.962 100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100% of the total votes issued in
the Meeting has resolved:
To approve the Company's profit for the years per basic share attributable to shareholders of
common shares of the parent for the financial year ended December 31, 2023, as follows:
a. The Company does not set aside reserve funds because the reserve fund of at
least 20% of the issued and paid-up capital of the Company has been fulfilled.
b. In the amount of Rp 78.691.850.000,- is distributed as cash dividends derived from
the Company's current year profit attributable to shareholders of common shares of the
parent for the financial year ended December 31, 2023 and delegate authority to the Board
of Directors to determine the announcement date, recording date, dividend payment date
along with other technical matters as long as it is in accordance with the regulations of the
Stock Exchange where the Company's shares are listed; and
c. The remaining amount is recorded as retained earnings of Company.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
Publik dan/atau
6.962 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100% of the total votes issued in
the Meeting has resolved:
Authorize the Company's Board of Commissioners in carrying out the Company's
supervisory function to:
a. based on the consideration of the Company's Audit Committee and the criteria for
the appointment of a Public Accounting Firm that have been submitted at the Meeting, the
Board of Commissioners will appoint a Public Accounting Firm that will audit the Balance
Sheet, Profit and Loss Calculation and other parts of the Company's Financial Statements
for the financial year ended December 31, 2024; and
b. determines the amount of honorarium for the Public Accounting Firm and other
requirements regarding the appointment.
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
kewenangan kepada
6.962 100
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100 % of the total votes issued in
the Meeting has resolved:
Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
honorarium and/or salary along with allowances for members of the Board of Commissioners
and members of the Board of Directors of the Company for 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,73% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Since the Fifth Agenda is only a report, there was no question-and-answer session as well
as any decision making
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus
Ya 69,73% 2.643.47 96,02% 0 0% 109.251. 3,98% Setuju
6.962 100
Hasil Keputusan The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100 % of the total votes issued in
the Meeting has resolved:
Accepting the resignation of Mr Tjhang Teddy Gunawan from his position as Director of the
Company, effective from the closure of this Meeting
So that starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2026 which will be held in 2027, the
composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company is as follows:
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jap Owen Ronadhi PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 4
DIRECTOR
Ibu Lily Hidayat VICE PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 2
Bapak Robby Hermanto DIRECTOR 01 July 2022 31 August 2027 3
Page 7
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johnny Swandi PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 2
Sjam COMMISSIONER
Bapak Erry Firmansyah, COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 3
X
SE
Bapak Dr. Sumarsono, COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 1
X
MDM
Ibu Anni Suwardi COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 2
Bapak Andi Sumarsono COMMISSIONER 31 May 2023 31 August 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Lily Hidayat
Corporate Secretary
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Jln. Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Phone : (0361) 767629, Fax : (0361) 766059, www.balitower.co.id
Sender Name Lily Hidayat
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 14:31
Attachment 1. BALI - Summary AGMS.pdf
2. BALI - Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
3. CN PT Bali Towerindo Sentra Tbk.pdf
4. BALI - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Bali Towerindo Sentra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
person
Tjhang Teddy Gunawan
p.3 ×4
unresolved
person
Jap Owen Ronadhi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Johnny Swandi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Anni Suwardi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Andi Sumarsono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Lily Hidayat
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
959 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.73',
'seq': 1,
'votes_abstain': '109251',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2643'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '6962'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.73',
'seq': 3,
'votes_abstain': '109251',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2643'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '6962'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.73',
'seq': 6,
'votes_abstain': '109251',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2643'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '6962'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.98',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.73',
'seq': 8,
'votes_abstain': '109251',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2643'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '6962'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.73',
'shares_present': '2743476962'}