Back to announcement
20240619_GDST_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31662246_lamp1.pdf
Board change Needs review GDSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
ITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com NOTARIS Nomor : 08/Not/V1/2024 Perihal : Laporan tentang PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL,Tbk. Surabaya, 12 Juni 2024 Kepada : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Di Jakarta Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL,Tbk. dengan ini kami melaporkan : 1. m1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL,Tbk., berkedudukan di Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Aula/Ruang Pertemuan Perseroan, Jalan Margomulyo Nomor 29A Surabaya. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 8.215.096.222 (delapan milyar dua ratus lima belas juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua) saham atau sama dengan 96,59”o (sembilan puluh enam koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 8.504.896.400 (delapan milyar lima ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) saham. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2023 2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. 3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris selama tahun 2024, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan dan tunjangan Direksi. 4. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Page 2 OCR 0.953
NOTARIS TA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com 5. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. 6. Penjualan saham treasury IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) : Keputusan mata acara I : Menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2023 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut. Keputusan mata acara II : Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. 2. Kreteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan mata acara III : Memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2024 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 1596 dari gaji dan tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS A ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com Keputusan mata acara IV : 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Drs. Andy Soesanto, MBA, MM dan Bapak Samuel Hadiwidjaja, SE selaku Direktur Perseroan sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan RUPS Tahunan Tahun 2028 adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : Bapak Jo Denie - Komisaris Independen : Bapak Hendar Wirawan Dewan Direksi : - Direktur Utama : Bapak Tetsuro Okano - Wakil Direktur Utama: Bapak Gwie Gunadi Gunawan - Direktur : Bapak Gwie Gunato Gunawan - Direktur : Bapak Hadi Sutjipto - Direktur : Bapak Andy Soesanto - Direktur : Bapak Samuel Hadiwidjaja 2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan tersebut diatas tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya. Keputusan mata acara V : 1. Menyetujui membagikan dividen tunai sebesar Rp 6 (enam Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 51.029.918.400 (lima puluh satu milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus Rupiah) atau 23,96Y6 (dua puluh tiga koma sembilan puluh enam persen) dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada para pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian deviden tunai sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut : a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 21 Juni 2024, b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 24 Juni 2024:
Page 4 OCR 0.945
i NOTARIS A ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 25 Juni 2024, d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 26 Juni 2024 : e. Recording date yang berhak atas deviden tunai tanggal 25 Juni 2024: f. Pembayaran dividen tanggal 12 Juli 2024. 2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai Laba Ditahan oleh Perseroan atau Retained Earnings. w» - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pembayaran dividen kepada pemegang saham publik akan dilakukan secara tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan mata acara VI : Memberikan kuasa penuh kepada Direksi untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk dapat memenuhi aturan PT Bursa Efek Indonesia mengenai minimal freefloat dengan pelepasan saham treasury, terkait yang berlaku. sepanjang tidak melanggar ketentuan Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Notaris di Surabaya Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : - PT. Gunawan Dianjaya Steel, Tbk 2. Arsip
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ITA ANGGAWIDJAJA
p.1
unresolved
person
TA ANGGAWIDJAJA
p.2
unresolved
org
HADORI SUGIARTO ADI & REKAN
p.2
unresolved
person
A ANGGAWIDJAJA
p.3 ×2
unresolved
person
MBA
p.3
unresolved
person
Samuel Hadiwidjaja
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Hendar Wirawan
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Tetsuro Okano
· Direktur Utama
p.3
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
108 ms
13 Sep 2026 16:23
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-06-12',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-06-12',
'name': 'Drs. Andy Soesanto, MBA, Komisaris',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'gaji dan tunjangan Direksi Perseroan. NOTARIS A '
'ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya '
'Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id '
'2000@yahoo.com Keputusan mata acara IV : MM dan '
'Bapak Samuel 1. Menyetujui pengangkatan Bapak '
'Drs. Andy Soesanto, MBA, Komisaris dan '
'Hadiwidjaja, SE selaku Direktur Perseroan '
'sehingga susunan Dewan Direksi sampai dengan '
'RUPS Tahunan Tahun 2028 adalah sebagai berikut : '
'Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : Bapak Jo '
'Denie - Komisaris Independen : Bapak He'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-06-12',
'name': 'Hadiwidjaja, SE',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'gaji dan tunjangan Direksi Perseroan. NOTARIS A '
'ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya '
'Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id '
'2000@yahoo.com Keputusan mata acara IV : MM dan '
'Bapak Samuel 1. Menyetujui pengangkatan Bapak '
'Drs. Andy Soesanto, MBA, Komisaris dan '
'Hadiwidjaja, SE selaku Direktur Perseroan '
'sehingga susunan Dewan Direksi sampai dengan '
'RUPS Tahunan Tahun 2028 adalah sebagai berikut : '
'Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : Bapak Jo '
'Denie - Komisaris Independen : Bapak He'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'tentang Laporan :'}