Back to announcement
20240619_PTDU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662234.pdf
RUPS minutes Needs review PTDUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/CI/PTDU/VI/2024
Nama Perusahaan PT Djasa Ubersakti Tbk
Kode Emiten PTDU
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/CI/PTDU/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.100.000.200 saham atau 73,33%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk
Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0,00001 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan
ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium anggota
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.100
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Sehubungan dengan penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan agar:
a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sama dengan tahun sebelumnya;
b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut
diantara para anggota Dewan Komisaris yaitu sama dengan tahun sebelumnya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
0.100
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak dilakukan perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan,
karena susunannya adalah sama dengan sebelumnya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Djasa Ubersakti Tbk
Pio Hizkia Wehantouw
Direktur
PT Djasa Ubersakti Tbk
Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Kota Jakarta Selatan, DKI
Telepon : 0217660114, Fax : 0217508037, http://djasaubersakti.co.id/
Nama Pengirim Pio Hizkia Wehantouw
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 10:38
Lampiran 1. Ringkasan Hasil RUPST 2023 PTDU.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Djasa Ubersakti Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Djasa Ubersakti Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/CI/PTDU/VI/2024
Issuer Name PT Djasa Ubersakti Tbk
Issuer Code PTDU
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/CI/PTDU/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.100.000.200 shares or 73,33%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Approval of the annual report and ratification of the Companys financial statements for the
financial year ending 31 December 2023, including the Board of Commissioners' Report
regarding the supervisory duties of the Company for the Financial Year ending 31 December
2023; and provide full repayment and release of responsibility (acquit at decharge) for
management and supervision actions during the 2023 financial year, as long as these
actions are reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements
for the 2023 financial year
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0,00001 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Appoint a Public Accountant at one of the public accounting firms in Indonesia who will
audit the Company's consolidated financial statements for 2024, provided that they are
registered with the Financial Services Authority, have a good reputation, and have no conflict
of interest with the Company and its affiliates.
b. Determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Public Accountant.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium anggota
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.100
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan In connection with the determination of the Honorarium for members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company:
a. Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum
amount of salary and allowances and/or other income for all members of the Company's
Board of Directors for the 2024 financial year, which is the same as the previous year;
b. Determine the amount of salary and allowances and/or other income for members of the
Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year and authorize the President
Commissioner of the Company to determine the distribution of the honorarium amount
among the members of the Board of Commissioners, which is the same as the previous
year.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 73,33% 1.100.00 100% 100 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
0.100
Hasil Keputusan Agree not to make changes to the composition of the Company's Directors/Board of
Commissioners, because the composition is the same as before.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Djasa Ubersakti Tbk
Pio Hizkia Wehantouw
Direktur
PT Djasa Ubersakti Tbk
Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Kota Jakarta Selatan, DKI
Phone : 0217660114, Fax : 0217508037, http://djasaubersakti.co.id/
Sender Name Pio Hizkia Wehantouw
Function Direktur
Date and Time 19-06-2024 10:38
Attachment 1. Ringkasan Hasil RUPST 2023 PTDU.pdf
This is an official document of PT Djasa Ubersakti Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Djasa Ubersakti Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
828 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.33',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.33',
'seq': 5,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.33',
'shares_present': '1100000200'}