Back to announcement
20240619_PTDU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662234_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PTDUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.O2/2023 Kepada Yth Direksi PT DJASA UBERSAKTI TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT DJASA UBERSAKTI TBK (13 JUNI 2024 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BE! 1TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, di Ruang Rapat Kantor PT Djasa Ubersakti Tbk Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta Selatan 12440, mulai dari pukul: 10.14 WIB s/d pukul: 10.41 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 4. Presetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: 1. Tuan Wahyu P. Kuswanda selaku Komisaris Utama Tuan Usin selaku Komisaris Tuan Ir. Supardi selaku Komisaris Independen Tuan Heru Putranto selaku Direktur Utama Tuan Rama Adiwena selaku Direktur Tuan Radman Ediwena selaku Direktur Tuan Paryadi selaku Direktur Tuan Pio Hizkia Wehantouw selaku Direktur ND UPN Pimpinan Rapat : Tuan Wahyu P. Kuswanda (Komisaris Utama) Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.100.000.200 saham atau 73,334 dari 1.500.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.948
VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang beral pada 31 Desember 2023: dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023” Mata Acara Rapat Kedua : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Ketiga : Menyetujui untuk tidak dilakukan perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan, karena susunannya adalah sama dengan sebelumnya. Mata Acara Rapat Keempat : Sehubungan dengan Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan agar : a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sama dengan tahun sebelumnya: b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris yaitu sama dengan tahun sebelumnya. VI. Korum Pengambilan Keputusan: Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju — - 100 suara Jumlah suara abstain - O suara Jumlah suara setuju - 1.100.000.100 suara Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju — - 100 suara Jumlah suara abstain - Osuara Jumlah suara setuju 2 1.100.000.100 suara Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 3 OCR 0.884
Jumlah suara tidak setuju — - 100 suara Jumlah suara abstain z Osuara Jumlah suara setuju 2 1.100.000.100 suara Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju — - 100 suara Jumlah suara abstain - O suara Jumlah suara setuju - 1.100.000.100 suara Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT DJASA UBERSAKTI TBK. Jakarta, 13 Juni 2024. Tp otaris di Jakarta Utara, TG Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 1430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT BE
p.1
unresolved
person
Wahyu P. Kuswanda
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Paryadi
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
98 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-13',
'meeting_type': 'AGM'}