Back to announcement
20240614_SPMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662040.pdf
RUPS minutes Needs review SPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 016/SPM-CS/VI/2024
Nama Perusahaan Suparma Tbk
Kode Emiten SPMA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013.A/SPM-CS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.916.458.834 saham atau 92,47%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,47% 2.916.45 100% 0 0% 99 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.735
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Yulianti Sugiarta dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi
& Rekan dalam laporannya Nomor 00012/3.0193/AU/1/04/0036-2/1/III/2024 tanggal 27
Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 9.432 0% Setuju
Bersih
9.402
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :
1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 12,- (dua belas
rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp 37.849.106.592,- (tiga puluh tujuh miliar delapan
ratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)
yang setara dengan 21% dari laba bersih Perseroan tahun 2023, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2024 (Recording Date).
b. Dividen tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
2. Menyisihkan Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
3. Sisa laba bersih tahun 2023 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan
dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 9.432 0% Setuju
Publik dan/atau
9.402
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji dan
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 9.432 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.402
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan
honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 80% dari gaji dan tunjangan Presiden
Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melebihi 60%
jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 10.432 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
8.402
Direksi Perseroan
sehubungan dengan
berakhirnya masa
jabatan anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa
jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengesampingkan hak dan wewenang RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, maka
susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Tuan WELLY
Komisaris Independen : Tuan SUBIANTARA, Bachelor of Science
Komisaris Independen : Tuan TAN, JUANTO
Komisaris Independen : Nyonya MARIA BERNADETTE LANNIWATI
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan EDWARD SOPANAN
Direktur : Tuan JOSEPH SULAIMAN
Direktur : Tuan BARLI LEOPONCO
Direktur Independen : Tuan HENDRO LUHUR
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak
substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan
Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya,
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edward Sopanan PRESIDEN 14 Juni 2024 30 Juni 2029 5
DIREKTUR
Bapak Joseph Sulaiman DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Barli Leoponco DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Hendro Luhur DIREKTUR 14 Juni 2024 30 Juni 2029 7 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Welly PRESIDEN 14 Juni 2024 30 Juni 2029 2
KOMISARIS
Bapak Subiantara, Bsc KOMISARIS 14 Juni 2024 30 Juni 2029 4 X
Bapak Tan, Juanto KOMISARIS 14 Juni 2024 30 Juni 2029 3 X
Ibu Maria Bernadette KOMISARIS 14 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
Lanniwati Wibisono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
Suparma Tbk
Alberta Angela
Corporate Secretary
Suparma Tbk
Jl. Mastrip No.856, Karangpilang
Telepon : (031) 766-666, 766-33-96, 766-24-90(-93) (Buyung : 031-705-82-380)
Nama Pengirim Alberta Angela
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2024 10:22
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST SPMA.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST SPMA (Notaris).pdf
4. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai SPMA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Suparma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Suparma Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 016/SPM-CS/VI/2024
Issuer Name Suparma Tbk
Issuer Code SPMA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 013.A/SPM-CS/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.916.458.834 shares or 92,47%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,47% 2.916.45 100% 0 0% 99 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.735
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and accepted the Companys Annual Report including the Companys Audited
Financial Statements for the year ended on December 31, 2023, which has been audited by
the Public Accountant Yulianti Sugiarta from Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi &
Partners in the report No. 00012/3.0193/AU/1/04/0036-2/1/III/2024 dated March 27, 2024
with unqualified opinion and the Board of Commissioners Supervisory Duty Report for
financial year ended on December 31, 2023 and grant of release and discharge of liability
(acquit et de charge) to all members of the Companys Board of Directors for their
management actions and to all members of the Companys Board of Commissioners for their
supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 9.432 0% Setuju
Bersih
9.402
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Companys net profit for financial year ended on December 31,
2023, as follows:
1. Distribute cash dividends to shareholders in the amount of Rp 12,- (twelve rupiah)
per share or Rp 37,849,106,592,- (thirty seven billion eight hundred forty nine million one
hundred six thousand five hundred and ninety two rupiah) which equivalent to 21% of the
Companys net profit in 2023, with the following terms:
a. Cash dividends will be distributed to shareholders registered in the Register of
Shareholders on June 28, 2024 (Recording Date).
b. Cash dividends will be distributed no later than 30 (thirty) days after the publication
of the Summary of Minutes of the Meeting.
2. Providing Rp 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah) as the mandatory reserve.
3. The remaining of income for the year 2023 is recorded as retained earnings for
being used in the development of the Companys business and to strengthen the Companys
equity structure.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 9.432 0% Setuju
Publik dan/atau
9.402
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a Registered
Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will conduct
an audit of the Companys Financial Statements for the financial year ending December 31,
2024, by taking into account the recommendation of the Audit Committee, provided that the
Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is registered in the Financial Services
Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its
affiliates; and
2. Grant authority to the Companys Board of Directors to determine honorarium of the
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its
appointment terms.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji dan
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 9.432 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.402
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Companys Board of Commissioners to determine the
remuneration of the Board of Directors and authorized the Board of Commissioners Meeting
to determine the remuneration for all members of the Board of Commissioners whereas the
remuneration amount for President Commissioners was determined not to exceed 80% of
President Directors remuneration and the total remuneration amount for all member of Board
of Commissioners was determined not to exceed 60% from the total remuneration amount
for all members of the Companys Board of Directors.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 92,47% 2.916.44 100% 0 0% 10.432 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
8.402
Direksi Perseroan
sehubungan dengan
berakhirnya masa
jabatan anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Reappoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company for a term of office of 5 (five) years without prejudice to the rights and authority of
the GMS to dismiss them at any time. Thus, starting from the closing of this meeting until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2029, the composition of the
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company is written and reads as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. WELLY
Independent Commissioner : Mr. SUBIANTARA, Bachelor of Science
Independent Commissioner : Mr. TAN, JUANTO
Independent Commissioner : Mrs. MARIA BERNADETTE LANNIWATI
Board of Directors:
President Director : Mr. EDWARD SOPANAN
Director : Mr. JOSEPH SULAIMAN
Director : Mr. BARLI LEOPONCO
Independent Director : Mr. HENDRO LUHUR
2. Grant power of attorney to the Company's Directors with the right to transfer power of
attorney (right of substitution) to declare these changes in a separate deed before a Notary,
including submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and reporting to other authorized agencies, registering and announcing it and do
everything necessary and required by applicable laws.
X
Page 7
Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edward Sopanan PRESIDENT 14 June 2024 30 June 2029 5
DIRECTOR
Bapak Joseph Sulaiman DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Barli Leoponco DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Hendro Luhur DIRECTOR 14 June 2024 30 June 2029 7 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Welly PRESIDENT 14 June 2024 30 June 2029 2
COMMINSSIONER
Bapak Subiantara, Bsc COMMISSIONER 14 June 2024 30 June 2029 4 X
Bapak Tan, Juanto COMMISSIONER 14 June 2024 30 June 2029 3 X
Ibu Maria Bernadette COMMISSIONER 14 June 2024 30 June 2029 2
X
Lanniwati Wibisono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Suparma Tbk
Alberta Angela
Corporate Secretary
Suparma Tbk
Jl. Mastrip No.856, Karangpilang
Phone : (031) 766-666, 766-33-96, 766-24-90(-93) (Buyung : 031-705-82-380)
Sender Name Alberta Angela
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2024 10:22
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST SPMA.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST SPMA (Notaris).pdf
4. Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai SPMA.pdf
This is an official document of Suparma Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Suparma Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
TAN
p.3 ×2
unresolved
person
MARIA BERNADETTE LANNIWATI
· KOMISARIS
p.3 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
—
Alberta Angela
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
WELLY Independent
p.6
unresolved
person
BARLI LEOPONCO Independent
· DIREKTUR
p.6 ×5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1126 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.47',
'seq': 2,
'votes_abstain': '10432',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2916'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.47',
'seq': 4,
'votes_abstain': '9432',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2916'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.47',
'seq': 6,
'votes_abstain': '10432',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2916'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.47',
'shares_present': '2916458834'}