20240618_INRU_Penyampaian Bukti Iklan_31662141_lamp1.pdf

  Go To English Page

   Nomor Surat                         754A/TPL-P/VI/24(EReport)

   Nama Perusahaan                     Toba Pulp Lestari Tbk

   Kode Emiten                         INRU

   Lampiran                            1

   Perihal                             Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

  Merujuk pada surat Perseroan nomor 676/TPL-P/V/24(EReport) tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
  hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai
  berikut:

  RUPS Tahunan

  Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.283.650.194 saham atau
  92,423% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
  Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran           Setuju      Tidak Setuju         Abstain       Hasil RUPS
             Tahunan,
                                     Ya      92,423%1.283.65 100%        0       0%        0       0%         Setuju
             Pengesahan Laporan
                                                        0.194
             Keuangan, dan
             Pemberian Acquit et
             Decharge
             Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
                              berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
                              Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli.
                              Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun
                              2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
                              persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023 berarti
                              memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et Decharge)
                              kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan
                              yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
                              Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Agenda 2      Penggunaan Laba      Kuorum Kehadiran        Setuju        Tidak Setuju       Abstain       Hasil RUPS
              Perseroan
                                      Ya       92,423%1.283.65 100%       0       0%      0      0%         Setuju
                                                        0.194
             Hasil Keputusan    Menyetujui tidak ada melakukan pembagian dividen sehubungan dengan kondisi keuangan
                                Perseroan yang mengalami kerugian.

Agenda 3     Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran            Setuju        Tidak Setuju        Abstain     Hasil RUPS
             Publik
                                      Ya     92,423%1.283.65 100%          0       0%       0       0%        Setuju
                                                        0.194
             Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
                               memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi
                               Komite Audit dan sesuai dengan kriteria sebagaimana peraturan perundang-undangan yang
                               berlaku guna pemeriksaan pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
                               Desember 2024 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan public tersebut.
Agenda 4     Penetapan Gaji        Kuorum Kehadiran         Setuju        Tidak Setuju        Abstain     Hasil RUPS
             dan/atau Tunjangan
                                      Ya     92,423%1.283.65 100%          0       0%       0       0%        Setuju
             Direksi dan Dewan
                                                        0.194
             Komisaris Perseroan
             Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan
                               Komisaris Perseroan sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan gaji dan/atau
                               tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan
                               dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2023, kondisi keuangan
                               Perseroan, dan peraturan yang berlaku di Perseroan.