Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260519_WIIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092519.pdf

RUPS minutes Needs review WIIM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1 
  Go To English Page

   Nomor Surat                         023/DIR-E/V2026

   Nama Perusahaan                     Wismilak Inti Makmur Tbk

   Kode Emiten                         WIIM

   Lampiran                            2

   Perihal                             Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

  Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/DIR-E/IV/2026 tanggal 24 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
  penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026, sebagai berikut:



  RUPS Tahunan

  Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.613.619.783 saham atau 77,32%
  dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
  Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran         Setuju         Tidak Setuju        Abstain      Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                     Ya     77,32% 1.579.61 97,89%        0      0% 34.000.4 2,1%           Setuju
             Laporan Keuangan
                                                      9.375                               08
             Tahunan
             Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan mengesahkan Laporan
                              Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
                              Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam
                              semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal
                              27 Maret 2026, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya         (acquit et
                              de charge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
                              pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
                                      buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
                              Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
                                      ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2     Persetujuan          Kuorum Kehadiran        Setuju         Tidak Setuju        Abstain      Hasil RUPS
             Penggunaan Laba
                                     Ya     77,32% 1.579.61 97,89%        0      0% 34.000.4 2,1%           Setuju
             Bersih
                                                      9.375                               08
                                 X Dividen Tunai            Tidak Ada Dividen
             Hasil Keputusan   a.       Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
                               pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
                               sebesar Rp419.207.525.603,- (empat ratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh juta lima
                               ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga Rupiah) sebagai berikut :
                               i.       Sebesar Rp104,4 (seratus empat koma empat Rupiah) per saham dibagikan
                               sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
                               ii.      Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
                               Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
                               Perseroan Terbatas.
                               iii.     Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan
                               penggunaannya.
                               b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
                               dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran
                               dividen tunai akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di Pasar
                               Modal Indonesia.
Page 2 
Agenda 3     Persetujuan          Kuorum Kehadiran        Setuju        Tidak Setuju        Abstain       Hasil RUPS
             Penunjukkan Akuntan
                                     Ya     77,32% 1.529.77 94,68% 49.656.6 3,07% 34.186.4 2,1%              Setuju
             Publik dan/atau
                                                      6.760              15               08
             Kantor Akuntan
             Publik
             Hasil Keputusan a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
                             Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
                             buku 2026 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit
                             mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini
                             diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan
                             Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau
                             Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :
                             I.        Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
                             II.      Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan
                             keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi,
                             serta memahami kompleksitas usaha Perseroan.
                             III.     Independen terhadap grup Perseroan.
                             b.       Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
                             menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
                             penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan
                             memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
                             c.       Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut
                             karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada
                             Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
                             yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas
                             Jasa Keuangan.

Agenda 4     Penetapan           Kuorum Kehadiran       Setuju          Tidak Setuju         Abstain      Hasil RUPS
             Remunerasi Anggota
                                    Ya     77,32% 1.576.25 97,68% 3.179.86 0,19% 34.186.4 2,1%               Setuju
             Direksi dan
                                                    3.510                5                 08
             Honorarium Anggota
             Dewan Komisaris
             Perseroan
             Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan
                             menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
                             2026 dan
                             b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan
                             sebanyak-banyaknya Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) untuk tahun
                             buku 2026.


   Demikian untuk diketahui.


   Hormat Kami,
   Wismilak Inti Makmur Tbk




   Surjanto Yasaputera

   Corporate Secretary




   Wismilak Inti Makmur Tbk
   Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
   Telepon : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com



   Nama Pengirim                      Surjanto Yasaputera

   Jabatan                            Corporate Secretary
Page 3 
Tanggal dan Waktu                 20-05-2026 10:53

Lampiran                         1. Surat Ringkasan Risalah RUPS WIIM 2026.pdf


                                 2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf


 Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wismilak Inti Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wismilak Inti Makmur Tbk bertanggung jawab penuh
                                 atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4 
  Go To Indonesian Page


   Letter / Announcement No.            023/DIR-E/V2026

   Issuer Name                          Wismilak Inti Makmur Tbk

   Issuer Code                          WIIM

   Attachment                           2

   Subject                              Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull


  Reffering the announcement number 013/DIR-E/IV/2026 Date 24 April 2026, Listed companies giving report of
  general meeting of shareholder’s result on 18 May 2026, are mentioned below :



  Annual General Meeting

  Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.613.619.783 shares or 77,32%
  from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran            Setuju        Tidak Setuju           Abstain        Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                      Ya      77,32% 1.579.61 97,89%         0        0% 34.000.4 2,1%              Setuju
             Laporan Keuangan
                                                         9.375                                  08
             Tahunan
             Hasil Keputusan Approved the Companys Annual Report for fiscal year 2025 and ratified the Companys
                              Consolidated Financial Statements for fiscal year 2025 audited by Mirawati Sensi Idris Public
                              Accounting Firm with the opinion present fairly in all material respects as stated in the
                              Independent Auditors Report dated March 27, 2026, and granted full release and discharge
                              (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners
                              for management and supervisory actions carried out during fiscal year 2025, insofar as such
                              actions are reflected in the Companys Consolidated Financial
                              Statements and do not constitute criminal acts or violations of prevailing laws and
                              regulations.
Agenda 2     Persetujuan           Kuorum Kehadiran          Setuju        Tidak Setuju           Abstain        Hasil RUPS
             Penggunaan Laba
                                      Ya      77,32% 1.579.61 97,89%         0        0% 34.000.4 2,1%              Setuju
             Bersih
                                                         9.375                                  08
                                  X Dividen Tunai              Tidak Ada Dividen
             Hasil Keputusan    a. Approved the allocation of the Companys net profit attributable to owners of the parent
                                entity for the fiscal year ending December 31, 2025 amounting to Rp419,207,525,603 (four
                                hundred nineteen billion two hundred seven million five hundred twenty-five thousand six
                                hundred three Rupiah) as follows:
                                i. Rp104.4 (one hundred four point four Rupiah) per share to be distributed as final cash
                                dividends to the shareholders of the Company.
                                ii. Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) to be allocated and recorded as a special reserve
                                pursuant to Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
                                iii. The remaining amount shall be recorded as retained earnings with unspecified use.
                                b. Granted authority to the Board of Directors to implement the distribution of cash dividends
                                and undertake all necessary actions. Payment of cash dividends shall be made in
                                accordance with the prevailing schedule and regulations in the Indonesian Capital Market.
Page 5 
Agenda 3      Persetujuan           Kuorum Kehadiran          Setuju         Tidak Setuju          Abstain      Hasil RUPS
              Penunjukkan Akuntan
                                       Ya      77,32% 1.529.77 94,68% 49.656.6 3,07% 34.186.4 2,1%                 Setuju
              Publik dan/atau
                                                         6.760               15                  08
              Kantor Akuntan
              Publik
              Hasil Keputusan a. Approved delegating the authority to appoint the Public Accountant and/or Public
                              Accounting Firm to audit the Companys Financial Statements for fiscal year 2026 to the
                              Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee
                              regarding the selection. This delegation was made considering that the selection process
                              was still ongoing at the time of the Meeting. The selection process shall be based on criteria
                              including:
                              I. Registered with the Financial Services Authority (OJK).
                              II. Having competence and experience in auditing financial statements of public companies
                              engaged in Manufacturing and Distribution industries, and understanding the complexity of
                              the Companys business.
                              III. Independent from the Companys group.
                              b. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
                              honorarium and other requirements related to the appointment, taking into account
                              recommendations from the Audit Committee.
                              c. In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable
                              to perform its duties for any reason, authority is granted to the Board of Commissioners to
                              appoint a eplacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm with competence
                              and experience in the Companys business and registered with the Financial Services
                              Authority (OJK).
Agenda 4      Penetapan             Kuorum Kehadiran          Setuju         Tidak Setuju          Abstain      Hasil RUPS
              Remunerasi Anggota
                                       Ya      77,32% 1.576.25 97,68% 3.179.86 0,19% 34.186.4 2,1%                 Setuju
              Direksi dan
                                                         3.510                5                  08
              Honorarium Anggota
              Dewan Komisaris
              Perseroan
              Hasil Keputusan a. Granted authority to the Board of Commissioners to determine and stipulate remuneration
                              and other facilities for members of the Board of Directors for fiscal year 2026; and
                              b. Determined and stipulated the honorarium for members of the Board of Commissioners up
                              to a maximum of Rp7,200,000,000 (seven billion two hundred million Rupiah) for fiscal year
                              2026.

  Thus to be informed accordingly.


   Respectfully,
   Wismilak Inti Makmur Tbk




   Surjanto Yasaputera

   Corporate Secretary




   Wismilak Inti Makmur Tbk
   Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
   Phone : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com



   Sender Name                          Surjanto Yasaputera

   Function                             Corporate Secretary

   Date and Time                        20-05-2026 10:53
Page 6 
Attachment                          1. Surat Ringkasan Risalah RUPS WIIM 2026.pdf


                                    2. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf


   This is an official document of Wismilak Inti Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Wismilak Inti Makmur Tbk is fully responsible for the information
                                             contained within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.02 MB
Published20 May 2026
Pages6
Characters17,056
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Wismilak Inti Makmur Tbk · Nama Perusahaan p.1 ×18
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik p.2
unresolved org Surjanto Yasaputera · Corporate Secretary p.2 ×3
unresolved org Financial Services Authority p.5 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 399 ms 12 Sep 2026 22:21
Raw output 
{'agenda': [{'approved': False,
             'pct_abstain': '2.1',
             'pct_against': '0.19',
             'pct_for': '77.32',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '34186',
             'votes_against': '3179',
             'votes_for': '1576'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '8',
             'votes_against': '5',
             'votes_for': '3510'},
            {'approved': False,
             'pct_abstain': '2.1',
             'pct_against': '0.19',
             'pct_for': '77.32',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '34186',
             'votes_against': '3179',
             'votes_for': '1576'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '8',
             'votes_against': '5',
             'votes_for': '3510'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '77.32',
 'shares_present': '1613619783'}

Other files in this announcement 2

20260519_WIIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092519_lamp2.pdf done
20260519_WIIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092519_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result