Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0073/VI/DIR/SMRA/24
Nama Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk
Kode Emiten SMRA
Lampiran 5
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 0054/V/DIR/SMRA/24 tanggal 28 Mei 2024 perihal Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0034/V/DIR/SMRA/24 , Tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Boulevard Raya Blok KGC, RW 1, Kel.
Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading,
Kota Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta
penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk
anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.
5 Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi
50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih
Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam
rangka perolehan pendanaan dari Lembaga
Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat
Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak
mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
6 Rencana pengalihan aset Perseroan berupa
Summarecon Mall Kelapa Gading dan aset-aset lainnya
yang terkait dengan Summarecon Mall Kelapa Gading
kepada PT Summarecon Investment Property yang
merupakan entitas anak perusahaan Perseroan yang
99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
7 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Summarecon Agung Tbk
Jemmy Kusnadi
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Telepon : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Nama Pengirim Jemmy Kusnadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 18:29
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST SMRA (vF).pdf
2. Notice of AGMS 2024 (vF).pdf
3. Surat Pengantar Tambahan Informasi.pdf
4. Informasi Tambahan Penjelasan Mata Acara RUPST.pdf
5. Additional Information Agenda AGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Summarecon Agung Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Summarecon Agung Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0073/VI/DIR/SMRA/24
Issuer Name PT Summarecon Agung Tbk
Issuer Code SMRA
Attachment 5
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders(CORRECTION)
Correction to our previous announcement number : 0054/V/DIR/SMRA/24 dated 28 May 2024 with the subject of
Invitation of Annual General Meeting of Shareholders, the company hereby submit the following information:
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0034/V/DIR/SMRA/24 , dated 13 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 20 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading,
Jalan Boulevard Raya Blok KGC, RW 1, Kel.
Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading,
Kota Jakarta Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta
penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk
anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.
5 Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi
50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih
Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam
rangka perolehan pendanaan dari Lembaga
Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat
Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak
mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
6 Rencana pengalihan aset Perseroan berupa
Summarecon Mall Kelapa Gading dan aset-aset lainnya
yang terkait dengan Summarecon Mall Kelapa Gading
kepada PT Summarecon Investment Property yang
merupakan entitas anak perusahaan Perseroan yang
99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
7 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Summarecon Agung Tbk
Jemmy Kusnadi
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Phone : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Sender Name Jemmy Kusnadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 18:29
Attachment 1. Pemanggilan RUPST SMRA (vF).pdf
2. Notice of AGMS 2024 (vF).pdf
3. Surat Pengantar Tambahan Informasi.pdf
4. Informasi Tambahan Penjelasan Mata Acara RUPST.pdf
5. Additional Information Agenda AGMS.pdf
This is an official document of PT Summarecon Agung Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Summarecon Agung Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Summarecon Investment Property
p.1 ×2
unresolved
person
Jemmy Kusnadi
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.