Back to announcement
20240613_GZCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661127_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GZCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 07 / Not-AI /VI/ 2024
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) PT Gozco Plantations,Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni
2024 dibuka Pukul 14.23 WIB dan berakhir Pukul 15.18 WIB di Gedung Gozco Lantai 5 Jl.Raya
Pasar Minggu Kav 32, Jakarta Selatan 12780.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
DEWAN KOMISARIS:
1. Bp.TJANDRA MINDHARTA GOZALI : SEBAGAI PRESIDEN KOMISARIS (online)
2. Bp. JAZID : SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN
3. Bp. HARIJANTO : SEBAGAI KOMISARIS
ANGGOTA DIREKSI :
1. Bp.KREISNA DEWANTARA GOZALI : SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR
2. Bp.JAMAL ROSYIDIN HAKKI : SEBAGAI DIREKTUR
3. Bp.ANDREW MICHAEL VINCENT : SEBAGAI DIREKTUR
4. Bp.YONGKI TEDJA : SEBAGAI DIREKTUR
II. Mata Acara Rapat :
1. PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK PENGESAHAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2023.
2. PERSETUJUAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN TAHUN
BUKU 2023.
3. PERSETUJUAN PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN
BUKU 2024.
4. PERSETUJUAN PENETAPAN GAJI/HONORARIUM/TUNJANGAN LAIN ANGGOTA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2024.
III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Rapat dihadiri oleh para pemegang sebanyak 3.747.348.100 (Tiga miliar tujuh ratus empat
puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus) saham atau mewakili 62,46%
(enam puluh dua koma empat puluh enam persen) suara saham dan/atau kuasa
1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
pemegang saham dari total 6.000.000.000 (enam miliar) saham yang telah dikeluarkan dan
ditempatkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap
mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju
tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
IV. Keputusan Rapat :
1. MENERIMA DENGAN BAIK DAN MENYETUJUI LAPORAN TAHUNAN TAHUN
BUKU 2023 TERMASUK LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA
MENGESAHKAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN BUKU 2023 YANG
TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK HADORI- SUGIARTO ADI
DAN REKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAPORANNYA
No:00036/3.0193/AU.I/01/1285-2/I/III/2024 TANGGAL 28 MARET 2024 DENGAN
PENDAPAT "WAJAR TANPA PENGECUALIAN";----------------------------------------------
DENGAN DEMIKIAN MEMBEBASKAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA
TANGGUNGAN (ACQUIT ET DE CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN
DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA JALANKAN SELAMA TAHUN
BUKU 2023, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA TERCANTUM
DALAM NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN TAHUN BUKU
2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hasil Pemungutan Suara :
Tidak setuju : 37.200 saham atau 0.0010 %
Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %
Setuju : 3.746.674.500 saham atau 99,9820 %
Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir
dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan
suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang
setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 saham atau 99,9990 %.
2. DI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN TAHUN 2023 YANG
TELAH DISAHKAN DALAM AGENDA PERTAMA, TERCATAT LABA
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
2
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
PEMILIK ENTITAS INDUK TAHUN 2023 SEBESAR RP.15,41 (LIMA BELAS
KOMA EMPAT SATU MILIAR). --------------------------------------------------------------------
-DENGAN LABA YANG DIPEROLEH, SALDO DEFISIT AKIBAT KERUGIAN
MASA LALU BERKURANG, NAMUN POSISINYA MASIH DEFISIT, MAKA
PERSEROAN MENGUSULKAN UNTUK TIDAK MEMBAGI DIVIDEN.-----------------
Hasil Pemungutan Suara :
Tidak setuju : 41.700 saham atau 0.0011 %
Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %
Setuju : 3.746.670.000 saham atau 99,9819 %
Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir
dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan
suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang
setuju adalah sebanyak 3.747.306.400 saham atau 99,9989 %.
3. KARENA HINGGA SAAT INI BELUM ADA PILIHAN UNTUK MENUNJUK
AKUNTAN PUBLIK, DAN UNTUK MEMENUHI PERATURAN NOMOR 09 tahun
2023 PASAL 3 AYAT 2 MAKA DENGAN INI DIUSULKAN KEPADA RAPAT
UNTUK MEMUTUSKAN, MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN
KOMISARIS YANG AKAN DIBANTU OLEH KOMITE AUDIT UNTUK MEREVIEW
MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MENGAUDIT LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024, DENGAN SYARAT AKUNTAN
PUBLIK TERSEBUT MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DITETAPKAN
DI POJK 09 TAHUN 2023 PASAL 2 AYAT 1, YAITU TERDAFTAR PADA
OTORITAS JASA KEUANGAN, TERCATAT DALAM DAFTAR AP DAN KAP
YANG AKTIF PADA OTORITAS JASA KEUANGAN; DAN MEMILIKI
KOMPETENSI SESUAI DENGAN KOMPLEKSITAS USAHA PERSEROAN.----------
Hasil Pemungutan Suara :
Tidak setuju : 37.200 saham atau 0.0010 %
Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %
Setuju : 3.746.674.500 saham atau 99,9820 %
Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir
dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan
suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang
setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 saham atau 99,9990 %.
4. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, SELANJUTNYA DIUSULKAN
KEPADA “RAPAT” UNTUK MEMUTUSKAN : MEMBERIKAN KUASA KEPADA
DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN GAJI/ HONORARIUM/
TUNJANGAN LAIN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS UNTUK
TAHUN BUKU 2024.------------------------------------------------------------------------------------
3
Page 4
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
Hasil Pemungutan Suara :
Tidak setuju : 37.200 saham atau 0.0010 %
Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 %
Setuju : 3.746.674.500 saham atau 99,9820 %
Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham dengan hak suara yang hadir
dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan
suara sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang
setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 saham atau 99,9990 %.
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 04, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 05, keduanya tertanggal 12 Juni 2024.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 13 Juni 2024
Notaris di Jakarta
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2024 · 14:23– |
| Present | 3,747,348,100 (62.46%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,746,674,500
99.98%
Against
37,200
10.00%
Abstain
636,400
0.02%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.
p.1 ×12
unresolved
person
JAZID
p.1
unresolved
person
HARIJANTO
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
671 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0170',
'pct_against': '10',
'pct_for': '99.9820',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Rapat dihadiri oleh para pemegang sebanyak '
'3.747.348.100 (Tiga miliar tujuh ratus empat '
'puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh '
'delapan ribu seratus) saham atau mewakili '
'62,46% (enam puluh dua koma empat puluh enam '
'persen) suara saham dan/atau kuasa 1 NOTARIS '
'Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH. JL. JATI PADANG '
'RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN '
'Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : '
'agungiriantoro19@gmail.com pemegang saham '
'dari total 6.000.000.000 (enam miliar) saham '
'yang telah dikeluarkan dan ditempatkan '
'Perseroan. Sewaktu membicarakan setiap mata '
'acara rapat dilakukan secara lisan dengan '
'meminta kepada para pemegang saham dan/atau '
'kuasanya diberikan kesempatan untuk '
'mengajukan pertanyaan, pendapat, usul '
'dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap '
'mata acara rapat yang dibicarakan sebelum '
'diadakan pemungutan suara mengenai hal yang '
'bersangkutan, tidak ada yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme '
'pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara '
'lisan dengan meminta kepada para pemegang '
'saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat '
'tangan bagi yang memberikan suara tidak '
'setuju atau abstain, sedangkan yang '
'memberikan suara setuju tidak diminta angkat '
'tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas para '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara. IV. '
'Keputusan Rapat : 1. MENERIMA DENGAN BAIK DAN '
'MENYETUJUI LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 '
'TERMASUK LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS '
'SERTA MENGESAHKAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK '
'TAHUN BUKU 2023 YANG TELAH DIAUDIT OLEH '
'KANTOR AKUNTAN PUBLIK HADORI- SUGIARTO ADI '
'DAN REKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM '
'LAPORANNYA '
'No:00036/3.0193/AU.I/01/1285-2/I/III/2024 '
'TANGGAL 28 MARET 2024 DENGAN PENDAPAT "WAJAR '
'TANPA '
'PENGECUALIAN";---------------------------------------------- '
'DENGAN DEMIKIAN MEMBEBASKAN ANGGOTA DIREKSI '
'DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DARI TANGGUNG '
'JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN (ACQUIT ET DE '
'CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN '
'PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA JALANKAN SELAMA '
'TAHUN BUKU 2023, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN '
'MEREKA TERCANTUM DALAM NERACA DAN LAPORAN '
'LABA RUGI PERSEROAN TAHUN BUKU '
'2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
'Hasil Pemungutan Suara : Tidak setuju : '
'37.200 saham atau 0.0010 % Abstain : 636.400 '
'saham atau 0,0170 % Setuju : 3.746.674.500 '
'saham atau 99,9820 % Sesuai POJK No:15/tahun '
'2020, pemegang saham dengan hak suara yang '
'hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan '
'suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara '
'sama dengan suara mayoritas pemegang saham '
'yang mengeluarkan suara. Dengan demikian '
'sesuai dengan peraturan POJK No:15/tahun '
'2020, suara yang setuju adalah sebanyak '
'3.747.310.900 saham atau 99,9990 %. 2. DI '
'LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN TAHUN '
'2023 YANG TELAH DISAHKAN DALAM AGENDA '
'PERTAMA, TERCATAT LABA KOMPREHENSIF TAHUN '
'BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA 2 '
'NOTARIS Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH. JL. JATI '
'PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA '
'SELATAN Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / '
'Email : agungiriantoro19@gmail.com PEMILIK '
'ENTITAS INDUK TAHUN 2023 SEBESAR RP.15,41 '
'(LIMA BELAS KOMA EMPAT SATU MILIAR). '
'-------------------------------------------------------------------- '
'-DENGAN LABA YANG DIPEROLEH, SALDO DEFISIT '
'AKIBAT KERUGIAN MASA LALU BERKURANG, NAMUN '
'POSISINYA MASIH DEFISIT, MAKA PERSEROAN '
'MENGUSULKAN UNTUK TIDAK MEMBAGI '
'DIVIDEN.----------------- Hasil Pemungutan '
'Suara : Tidak setuju : 41.700 saham atau '
'0.0011 % Abstain : 636.400 saham atau 0,0170 '
'% Setuju : 3.746.670.000 saham atau 99,9819 % '
'Sesuai POJK No:15/tahun 2020, pemegang saham '
'dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun '
'tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap '
'mengeluarkan suara sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara. Dengan demikian sesuai dengan '
'peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara yang '
'setuju adalah sebanyak 3.747.306.400 saham '
'atau 99,9989 %. 3. KARENA HINGGA SAAT INI '
'BELUM ADA PILIHAN UNTUK MENUNJUK AKUNTAN '
'PUBLIK, DAN UNTUK MEMENUHI PERATURAN NOMOR 09 '
'tahun 2023 PASAL 3 AYAT 2 MAKA DENGAN INI '
'DIUSULKAN KEPADA RAPAT UNTUK MEMUTUSKAN, '
'MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS '
'YANG AKAN DIBANTU OLEH KOMITE AUDIT UNTUK '
'MEREVIEW MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN '
'MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN '
'BUKU 2024, DENGAN SYARAT AKUNTAN PUBLIK '
'TERSEBUT MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA '
'DITETAPKAN DI POJK 09 TAHUN 2023 PASAL 2 AYAT '
'1, YAITU TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA '
'KEUANGAN, TERCATAT DALAM DAFTAR AP DAN KAP '
'YANG AKTIF PADA OTORITAS JASA KEUANGAN; DAN '
'MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI DENGAN '
'KOMPLEKSITAS USAHA PERSEROAN.---------- Hasil '
'Pemungutan Suara : Tidak setuju : 37.200 '
'saham atau 0.0010 % Abstain : 636.400 saham '
'atau 0,0170 % Setuju : 3.746.674.500 saham '
'atau 99,9820 % Sesuai POJK No:15/tahun 2020, '
'pemegang saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara '
'(abstain) dianggap mengeluarkan suara sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. Dengan demikian sesuai '
'dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara '
'yang setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 '
'saham atau 99,9990 %. 4. SEHUBUNGAN DENGAN '
'HAL TERSEBUT, SELANJUTNYA DIUSULKAN KEPADA '
'“RAPAT” UNTUK MEMUTUSKAN : MEMBERIKAN KUASA '
'KEPADA DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN GAJI/ '
'HONORARIUM/ TUNJANGAN LAIN ANGGOTA DIREKSI '
'DAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU '
'2024.------------------------------------------------------------------------------------ '
'3 NOTARIS Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH. JL. '
'JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA '
'SELATAN Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / '
'Email : agungiriantoro19@gmail.com Hasil '
'Pemungutan Suara : Tidak setuju : 37.200 '
'saham atau 0.0010 % Abstain : 636.400 saham '
'atau 0,0170 % Setuju : 3.746.674.500 saham '
'atau 99,9820 % Sesuai POJK No:15/tahun 2020, '
'pemegang saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara '
'(abstain) dianggap mengeluarkan suara sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. Dengan demikian sesuai '
'dengan peraturan POJK No:15/tahun 2020, suara '
'yang setuju adalah sebanyak 3.747.310.900 '
'saham atau 99,9990 %. Aktanya telah dibuat '
'dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam '
'Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Nomor 04, dan Akta Pernyataan '
'Keputusan Rapat Nomor 05, keduanya tertanggal '
'12 Juni 2024. Demikian Surat Keterangan ini '
'dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 13 Juni 2024 Notaris di '
'Jakarta Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H. 4',
'seq': 1,
'title': 'PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK '
'PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN LAPORAN '
'PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU '
'2023. 2. PERSETUJUAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH '
'PERSEROAN TAHUN BUKU 2023. 3. PERSETUJUAN PENUNJUKKAN '
'AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024. 4. '
'PERSETUJUAN PENETAPAN GAJI/HONORARIUM/TUNJANGAN LAIN '
'ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS UNT',
'votes_abstain': '636400',
'votes_against': '37200',
'votes_for': '3746674500'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.46',
'shares_present': '3747348100',
'time_start': '14:23:00'}