Back to announcement
20240614_INDS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31661821_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed INDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) dengan rincian
sebagai berikut:
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST
Hari : Rabu Tanggal : 12 Juni 2024
Waktu : 10.15 WIB Tempat : Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya
Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2024
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB
Hari : Rabu Tanggal : 12 Juni 2024
Waktu : 11.00 WIB Tempat : Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya
Mata Acara RUPSLB sebegai berikut:
1. Persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi
kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan
2. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp
1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham
B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi
RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya
mewakili 586.701.876 saham (89,40%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya
mewakili 586.682.476 saham (89,40%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPST dan RUPSLB juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan: Bapak Wiranto
Nurhadi, Ibu Lioe Cu Ling, Bapak Bob Budiono, Bapak Teddy Limyanto, Bapak Andriyas dan
seluruh anggota Komisaris Perseroan: Bapak Widjijono Nurhadi, Bapak I Gusti Putu Suryawirawan
dan Bapak H Jan Burhanudin.
Page 2
C. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan / atau Memberikan Pendapat
Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata
acara RUPST dan RUPSLB.
D. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam RUPST dan RUPSLB
Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada
petugas.
E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan
Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan
telah divalidasi oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dengan hasil sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain
Pertanyaan
Acara (Saham / %) (Saham / %) (Saham / %)
1 586.701.776 (99,90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) Nihil
2 586.701.776 (99,90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) Nihil
3 586.701.776 (99,90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) Nihil
4 586.701.776 (99,90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) Nihil
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1 586.682.476 (100 %) 0 (0%) 0 (0 %) Nihil
2 586.680.076 (99,99%) 0 (0%) 2.400 (0,00%) Nihil
Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
F. Keputusan RUPS Tahunan
1. Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor ”Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan” sesuai laporan
nomor: 00163/2.1068/AU.1/04/1239-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat ”Wajar
dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan
tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2023:
a. Maksimal sebesar Rp. 65.624.971.000 akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen
tunai atau sebesar Rp. 100 per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 12 Juli
2024.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70
Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan
pasal 24.
c. Sisa Laba Bersih Tahun 2023 sebesar Rp 116.304.412.432 dibukukan kembali sebagai Saldo
Laba.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan
persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran
gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024.
Page 3
Keputusan RUPS Luar Biasa
1. Rapat menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk studi kelayakan atas
penambahan kegiatan usaha Perseroan serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk
melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Rapat menyetujui untuk :
1. Pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan, dari semula sebesar Rp 1.000 per
saham menjadi sebesar Rp 100 per saham.
2. Perubahan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya
berbunyi sebagai berikut :
---------------------------------------------- Pasal 4 ------------------------------------------------------
Ayat 1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 900.000.000.000 terbagi atas 9.000.000.000
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.
Ayat 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 72,92% atau sejumlah
6.562.497.100 saham atau seluruhnya berjumlah Rp 656.249.710.000.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk tetapi
tidak terbatas untuk melakukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan pasal 4
ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mengatur jadwal dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah
memperoleh persetujuan instansi yang berwenang.
Gresik, 14 Juni 2024
PT. Indospring Tbk
Direksi
Page 4
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT. INDOSPRING Tbk (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 12 Juni 2024, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai sebesar
Rp. 100,- setiap saham untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan
dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:
Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai:
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 24 Juni 2024
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 25 Juni 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) 26 Juni 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai 27 Juni 2024
Pembayaran Dividen Tunai 12 Juli 2024
Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2024 sampai pada jam penutupan perdagangan (Recording
Date).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka Dividen Tunai akan
diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil Cek Dividen di Kantor Perseroan atau di
kantor BAE. Bagi pemegang saham yang menghendaki transfer agar memberitahukan nama dan nomor
rekeningnya kepada BAE.
3. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak serta akan dipotong oleh Perseroan dari
Dividen Tunai yang dibayarkan. Setiap pemegang saham diminta untuk menyerahkan fotokopi Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Perusahaan Sekuritas dan/ atau Bank Kustodian masing-masing atau
melalui BAE.
4. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 berikut seluruh
perubahannya, Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) dengan Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut,
agar menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk sebagaimana telah diatur di atas,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Asli SKD atau fotokopinya yang telah
dilegalisasi diserahkan kepada BAE Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, Divisi Corporate Action,
Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp:
(021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Asli SKD atau
fotocopinya yang telah dilegalisasi diserahkan ke KSEI melalui Perusahaan Sekuritas dan / atau Bank
Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
c. Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan dan/
atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut,
Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh pasal 26
dengan tarif 20%.
Gresik, 14 Juni 2024
PT. Indospring Tbk
Direksi
Page 5
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
It is hereby announced that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (”AGM”)
and Extraordinary General Meeting of Shareholders (ËGM”) with the details as follows:
A. Day / Date, Time, Venue and Agenda of the AGM
Day : Wednesday Date : June 12, 2024
Time : 10.15 WIB The Place : Nirwana Room, Shangri-La Hotel Surabaya
The Agenda of the AGM is as follows:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements for the 2023 financial
year
2. Determination of the use 2023 net profit
3. Appointment of a Pubic Accountant to examine the Financial Statements for the financial year
2024.
4. Determination of the amount of salary and / or allowances for the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company.
Day / Date, Time, Venue and Agenda of the EGM
Day : Wednesday Date : June 12, 2024
Time : 11.00 WIB The Place : Nirwana Room, Shangri-La Hotel Surabaya
The Agenda of the EGM is as follows:
1. Approval of amendments to article 3 of the company’s articles of association, including discussion
of the feasibility study regarding the addition of the company’s business activities.
2. Approval to carry out a stock split of the company’s nominal share value from Rp. 1.000 per share
to Rp. 100 per share.
B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners, and /or Directors
The AGM was attended by Shareholders and/or Shareholder Representatives representing a total of
586,701,876 shares (89.40%) of the total valid voting shares issued by the Company.
The EGM was attended by Shareholders and/or Shareholder Representatives representing a total of
586,682,476 shares (89.40%) of the total valid voting shares issued by the Company.
The meeting was also attended by all members of the Company’s Board of Directors: Mr. Wiranto
Nurhadi, Mrs. Lioe Cu Ling, Mr. Bob Budiono, Mr. Teddy Limyanto, Mr. Andriyas and all
members of the Company’s Commissioners: Mr. Widjijono Nurhadi, Mr. I Gusti Putu
Suryawirawan and Mr. H Jan Burhanudin.
C. Opportunities to Ask Questions and/or Give Opinions
Opportunities to ask questions and/or provide opinions are opened for each agenda item of the AGM
and EGM
D. Decision-Making Mechanism in the AGM and EGM
Decisions in the AGM and EGM are made by way of deliberation to reach a consensus. If consensus
cannot be reached through deliberation, a vote will be conducted. Voting is done by raising your hand
and handing over the ballot papers to the officers.
Page 6
E. Voting Results and Number of Questions
The voting results were calculated by PT. Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration
Bureau and has been validated by Notary Siti Nurul Yuliami, S.H. M.Kn, with the following results:
Annual GMS
Agenda Agree Tidak Setuju Abstain
Questions
Item (Shares / %) (Shares / %) (Shares / %)
1 586,701,776 (99.90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) None
2 586,701,776 (99.90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) None
3 586,701,776 (99.90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) None
4 586,701,776 (99.90%) 0 (0 %) 100 (0,00 %) None
Extraordinary GMS
1 586,682,476 (100 %) 0 (0%) 0 (0 %) None
2 586,680,076 (99.99%) 0 (0%) 2.400 (0,00002%) None
Notes : % represents the composition of all voting shares present at the AGM and EGM.
F. Decisions of the Annual GMS
1. The meeting agreed to accept and ratify the Annual Report for the 2023 financial year, including
the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report, and the
Company’s Financial Statements ending on 31 December 2023 which have been audited by the
Office “Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners” according to report
number: 00163/2.1068/AU.1/04/1239-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 with the opinion “Fair in
all material matters”, thereby granting repayment and exemption (acquiet et de charge) to all
members of the Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory
actions that have been carried out against the Company to the extent that these actions are evident
in the the Company’s books.
2. Approve the use of Net Profit for the 2023 financial year:
a. A maximum of Rp. 65.624.971.000 will be distributed to shareholders as cash dividends or in
the amount of Rp. 100,- per share. Dividend Distribution is scheduled for Friday, 12 July 2024.
b. As much as Rp. 1,000,000,000 to be set aside as a mandatory reserve in order to comply with
Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 24 of the
Company’s Articles of Association.
c. The remaining 2023 Net Profit is Rp 116.304.412.432 was recorded back as retained earnings.
3. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that has
experience in auditing and is registered with the Financial Services Authority and authorizes the
Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements for the
appointment of the Public Accountant Firm.
4. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and / or
allowances for members of the Bord of Commissioners and Directors for the fiscal year 2024.
Decisions of the Extraordinary GMS
1. The meeting approved amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association, including
the feasibility study for the addition of the Company's business activities and authorized the Board
of Directors to make amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association.
2. The meeting approved:
1. The stock split of the Company's nominal share value, from the previous amount of Rp 1,000
per share to Rp 100 per share.
2. Amendments to Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of
Association to read as follows:
Page 7
--------------------------------------------- Article 4 ---------------------------------------------------
Paragraph 1 The Company's authorized capital amounts to Rp 900,000,000,000 divided into
9,000,000,000 shares, each share with a nominal value of Rp 100.
Paragraph 2 Of the authorized capital, 72.92% or a total of 6,562,497,100 shares have been
issued and paid up, totaling Rp 656,249,710,000
3. Granting authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to take all
necessary actions to implement the stock split, including but not limited to submitting requests
for approval and notification of amendments to Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's
Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
and arranging the schedule and procedures for implementing the stock split after obtaining
approval from the relevant authorities.
Gresik, June 14, 2024
PT. Indospring Tbk
Directors
Page 8
NOTICE TO SHAREHOLDERS
ABOUT CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
PT. INDOSPRING Tbk (“COMPANY”)
The Board of the Company hereby notify the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of
Shareholders on June 12, 2024 among others approved the distribution of cash dividends of Rp. 100,- each share
for the 2023 financial year to be paid to the shareholders of the Company with the implementation schedule and
payment procedures as follows :
Cash Dividend Payment Implementation Schedule:
Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market June 24, 2024
Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market June 25, 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) June 26, 2024
Ex Dividend in the Cash Market June 27, 2024
Pembayaran Dividen Tunai July 12, 2024
Procedure for Payment of Cash Dividends:
1. Cash dividends will be distributed to all shareholders whose names are registered in the Company’s Register
of Shareholders on June 26, 2024 until the closing hours of trading (Recording Date).
2. For Shareholders whose shares are registered in Collective Custody at KSEI, Cash Dividend will be received
through the account holder at KSEI. Meanwhile, shareholders whose shares are not included in KSEI’s
collective custody can collect Dividend Checks at the Company’s Office or at the BAE of their name and
account number.
3. The cash dividend that will be distributed will be subject to tax and will be deducted by the Company from
the Cash dividend that is withheld. Each shareholder is required to submit a photocopy of the Taxpayer
Identification Number (NPWP) through their respective Securities Company and/or Custodian Bank or
thrugh the Registrar.
4. In accordance with the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November
2018 and all of its amendments, Foreign Shareholders whose countries have a Double Taxation Avoidance
Agreement (P3B) with Indonesia who wish their tax deductions to be adjusted to these regulations, to submit
the Original Domicile Certificate (SKD) in the form as stipulated above, with the following conditions:
a. For Shareholdrs who still use scripts, the original SKD or photocopies which have been legalized are
submitted to the BAE of the Company, PT. Adimitra Jasa Korpora, Corporate Action Division, Kirana
Boutique Office, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp: (021)
29745222, Fax: (021) 29289961.
b. For Shareholders whose shares are registered in KSEI Collective Custody, the original SKD or its
legalized photocopy is submitted to KSEI through a Securities Company and/or Custodian Bank where
the Shareholders open their accounts.
c. The original Skd or its legalized photocopy must have been received by the Company’s Registrar and/or
KSEI no later than June 26, 2024 at 16.00 WIB. Without such letter, Cash Dividends to be paid to
Foreign Shareholders will be subject to income Tax article 26 at a rate 20%.
Gresik, June 14, 2024
PT. Indospring Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Jul 2024 · – |
| Present | 586,701,876 (89.40%) |
| Chair | — |
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×4
unresolved
org
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Indospring Tbk
p.3 ×12
unresolved
person
H Jan Burhanudin. C. Opportunities
p.5 ×3
unresolved
person
Notary Siti Nurul Yuliami
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1240 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-07-12',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '89.40',
'record_date': '2024-06-26',
'shares_present': '586701876',
'venue': 'Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya'}