Back to announcement
20240614_INDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661748_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review INDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.941
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Surabaya, 12 Juni 2024 Kepada Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Departemen Keuangan Repulik Indonesia Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta Pusat 10710 Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190 Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDOSPRING Tbk, berkedudukan di Gresik, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Rabu / 12 Juni 2024 Waktu 10.15 WIB Tempat : Ruang Nirwana, Hotel SHANGRI-LA Jl. Mayjend Sungkono No.120 Surabaya Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. 4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Page 2 OCR 0.911
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan : Dewan Komisaris : Komisaris Utama Dan Ketua Rapat : Bapak WIDJIJONO NURHADI Komisaris Independen Bapak I GUSTI PUTU SURYAWIRAWAN Komisaris Independen Bapak H JAN BURHANUDIN Direksi : Direktur Utama : Bapak WIRANTO NURHADI Wakil Direktur Utama 1 Ibu LIOE CU LING Direktur : Bapak BOB BUDIONO Direktur : Bapak TEDDY LIMYANTO Direktur : Bapak ANDRIYAS C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 586.701.876 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,40 $ dari 656.249.710 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Mata Setuju Tidak | Abstain Pertanyaan Acara Setuju | 1 586.701.776 Nihil | 100 | Nihil 99,99 8 | 0,00002 $ | 2 586.701.776 Nihil | 100 Nihil 99,99 & | 0,00002 8 3 586.701.776 Nihil i 100 Nihil 99,99 $ | 0,00902 $& 4 586.701.776 Nihil | 100 Nihil 99,99 & 1 0,00002 8
Page 3 OCR 0.948
SiTI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Pertama Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor “Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan” sesuai laporan or 00163/2.1068/AU.1/04/1239-2/1/1II/2023, tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan. Mata Acara Kedua Rapat menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2023 yaitu: a. Maksimal sebesar Rp 65.624.971.000 (Enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 12 Juli 2024 b. Sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 24. c. Sisa laba bersih tahun 2023 sebesar Rp 116.304.412.432 (Seratus enam belas miliar tiga ratus empat juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dibukukan kembali sebagai Saldo Laba. Mata Acara Ketiga Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 4 OCR 0.925
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Mata Acara Keempat Rapat menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal : Rabu / 12 Juni 2024 Waktu 2 11.00 WIB Tempat : Ruang Nirwana, Hotel SHANGRI-LA - Jl. Mayjend Sungkono No.120 Surabaya Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut : 1. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan - usaha Perseroan. 2. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp.1000 per saham menjadi Rp.100 Per saham. B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa : Dewan Komisaris : Komisaris Utama Dan Pi Ketua Rapat : Bapak WIDJIJONO NURHADI Komisaris Independen Bapak I GUSTI PUTU SURYAWIRAWAN Komisaris Independen Bapak H JAN BURHANUDIN Direksi : . Direktur Utama Wakil Direktur Utama Bapak WIRANTO NURHADI Ibu LIOE CU LING - Direktur Bapak BOB BUDIONO & Direktur : Bapak TEDDY LIMYANTO Direktur : Bapak ANDRIYAS C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 586.682.476 saham memiliki hak suara yang sah atau 89,408 dari 656.249.710 yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. yang saham oleh
Page 5 OCR 0.920
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn Jl NOTARIS . Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 -. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata Setuju Tidak | Abstain | Pertanyaan | Acara Setuju | 1 586.682.476 Nihil Nihil Nihil 100 8 2 586. 680.076 Nihil | 2.400 Nihil | 99,99 $ | 0,00041 $ Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Mata Acara Pertama Rapat menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan”. Mata Acara Kedua Rapat menyetujui : 1. Pemecahan. nilai nominal saham (stock split) Perseroan, dari semula sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) .per saham menjadi sebesar Rp 100 (seratus rupiah) per saham sebesar Rp 100. rupiah) per saham. " 2. Perubahan pasal 4 ayat dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : —-----2n-nnnnnnnnn 2-55 Pasal 4 ----------——--—-----55555—- Ayat 1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 900.000.000.000 (sembilan ratus miliar) terbagi atas 9.000.000.000 (sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100 (seratus rupiah).
Page 6 OCR 0.947
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Ayat 2 Dari modal dasar tersebut telah Ditempatkan dan disetor 72,928 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh dua persen) atau sejumlah 6.562.497.100 (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 656.249.710.000 (enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan nilai ncminal saham termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengatur jadwal dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan instansi yang berwenang. Demikian laporan kami. Hormat kami, Notaris Penunjang Pasar Modal
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
586,701,776
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Agenda 3
approved
For
586,701,776
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Agenda 5
approved
For
586,701,776
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Agenda 7
approved
For
586,701,776
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Agenda 9
approved
For
586,682,476
—
Against
0
—
Abstain
2,400
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITI NURUL YULIAMI
p.1 ×6
unresolved
org
Departemen Keuangan Repulik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
INDOSPRING Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
ANDRIYAS C. Kehadiran
p.2 ×2
unresolved
org
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.3
unresolved
person
WIRANTO NURHADI Ibu LIOE CU LING
· Direktur Utama
p.4 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
222 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '586701776'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '586701776'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '586701776'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '586701776'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '2400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '586682476'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ruang Nirwana, Hotel SHANGRI-LA Jl. Mayjend Sungkono No.120 '
'Surabaya Dengan'}