Back to announcement
20240614_TBLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661558.pdf
RUPS minutes Needs review TBLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/OJK/CS/VI/2024
Nama Perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk
Kode Emiten TBLA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/OJK/CS/V/2023 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.238.125.322 saham atau 86,93%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,93% 5.238.12 100% 0 0% 5.284.89 0,1% Setuju
Laporan Keuangan
5.322 8
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,93% 5.235.03 99,94% 3.091.70 0,06% 848.414 0,02% Setuju
Bersih
3.622 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yaitu dengan membagikan Dividen Tunai Final sebesar Rp. 241.014.934.880 (dua ratus
empat puluh satu milyar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus
delapan puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 40 per saham, dan sebesar Rp. 500 juta ditetapkan
sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan
akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan yang dimasukkan dalam pos
Saldo Laba, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-
keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta
hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,93% 5.233.67 99,91% 4.454.95 0,09% 5.322.39 0,1% Setuju
Publik dan/atau
0.365 7 8
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 86,93% 5.238.12 100% 0 0% 688.414 0,01% Setuju
Penggunaan Dana
5.322
Hasil Keputusan Menerima baik laporan pertanggungjawaban Perseroan terkait realisasi penggunaan dana
dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
II dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan Tahun 2023
Agenda null Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 86,93% 5.230.57 99,86% 7.554.65 0,14% 851.914 0,02% Setuju
anggota Direksi dan
0.665 7
Komisaris
Hasil Keputusan Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 maksimal kenaikan 10%
dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.238.104.531 saham atau 86,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,93% 5.237.87 99,99% 229.314 0,01% 1.158.29 0,02% Setuju
Kembali / Perubahan
5.217 9
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan Tuan Doktorandus Sugandhi sebagai Direktur Perseroan yang
baru dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada
saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu, sehingga mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Santoso Winata
Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
Presiden Direktur : Widarto
Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Doktorandus Djunaidi Nur
Direktur : Doktorandus Sugandhi
Direktur : Oey Alfred
Direktur : Murugaiah Periasamy
Direktur : Ravindran Veerasamy
Direktur : Jason Indrian Winata
Page 3
Agenda null Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penjaminan
Ya 86,93% 5.171.18 98,72% 66.923.1 1,28% 1.078.89 0,02% Setuju
sebagian besar atau
1.421 10 9
seluruh harta
kekayaan Perseroan
sebagaimana diatur
dalam pasal 102
undang undang no 40
Tahun 2007
Hasil Keputusan 1. Persetujuan atas penjaminan atas sebagian besar kekayaan (asset) Perseroan
yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah
sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal disetujui
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sampai ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan), dengan tanpa mengurangi dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku bagi Perseroan di bidang pasar
modal, dalam rangka diperolehnya pendanaan dari institusi/lembaga keuangan
bank/lembaga pembiayaan lainnya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-
perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan
dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang
berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang
dikecualikan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Widarto PRESIDEN 12 Mei 2023 12 Mei 2028 1
DIREKTUR
Bapak Sudarmo Tasmin WAKIL PRESIDEN 12 Mei 2023 12 Mei 2028 1
DIREKTUR
Bapak Djunaidi Nur DIREKTUR 12 Mei 2023 12 Mei 2028 1
Bapak Oey Alfred DIREKTUR 12 Mei 2023 12 Mei 2028 1
Bapak Murugaiah DIREKTUR 12 Mei 2023 12 Mei 2028 1
Periasamy
Bapak Ravindran DIREKTUR 27 Oktober 2023 27 Oktober 2028 1
Veerasamy
Bapak Jason Indrian DIREKTUR 27 Oktober 2023 27 Oktober 2028 1
Winata
Bapak Sugandhi DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tunas Baru Lampung Tbk
Hardy
Page 4
Corporate Secretary
Tunas Baru Lampung Tbk
Wisma Budi Lt. 8-9 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6,Karet Kuningan, Setia Budi, Kota
Telepon : 021-5213383, Fax : 021-5213392, 5205829, http://www.tunasbarulampung.
Nama Pengirim Hardy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 11:47
Lampiran 1. 025-OJK-Penyampaian Risalah RUPSTLB.pdf
2. Covernote RUPSLB TBL 12 Jun 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tunas Baru Lampung Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tunas Baru Lampung Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/OJK/CS/VI/2024
Issuer Name Tunas Baru Lampung Tbk
Issuer Code TBLA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 019/OJK/CS/V/2023 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.238.125.322 shares or 86,93%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,93% 5.238.12 100% 0 0% 5.284.89 0,1% Setuju
Laporan Keuangan
5.322 8
Tahunan
Hasil Keputusan Welcome, approve and ratify the Board of Directors Report on the course of business of the
Company and the Company financial administration for financial year ended on December
31, 2023, and approval and ratification on Financial Report of the Company which includes
the Balance Sheet and Calculation of Earnings/Losses of the Company for financial year
ended on December 31, 2023 which have been audited by Independent Public Accountant,
and approval of the Annual Report of the Company, reports on supervisory duty of the Board
of Commissioners of the Company for financial ended on December 31, 2023, as well as
releasing and discharging from all liabilities (acquit et de charge) to all members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners of the company over the management and
supervision carried out in financial year ended on December 31, 2023.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,93% 5.235.03 99,94% 3.091.70 0,06% 848.414 0,02% Setuju
Bersih
3.622 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and set the use of the company net profit for Financial Year 2023 by giving a Final
Cash Dividend of IDR 241,014,934,880 (two hundred forty one billion fourteen million nine
hundred thirty four thousand eight hundred and eighty Rupiah) or IDR 40 per share, and an
amount of IDR 500 million set as a reserve fund. The rest of the Companys net profit after
deducting the reserve fund will be utilized for the operational activities of the Company which
will be included in the post of Retained Earnings, further, giving the power and authority to
the Board of Directors of the Company to do all any necessary acts related to the
implementation of decisions above mentioned including but not limited to make or ask to be
made all deeds, letters and documents required, and attend to the authorized institution, one
thing and another without any exclusion.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,93% 5.233.67 99,91% 4.454.95 0,09% 5.322.39 0,1% Setuju
Publik dan/atau
0.365 7 8
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Giving delegation of authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant that will provide audit services for the Company's Financial Statements for
financial year ended December 31st, 2024 along with other terms and conditions related to
the appointment
Page 6
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 86,93% 5.238.12 100% 0 0% 688.414 0,01% Setuju
Penggunaan Dana
5.322
Hasil Keputusan Accepted the Company's accountability report regarding the realization of the use of funds in
the framework of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights II and the Public Offering
of the Company's 2023 Phase I Continuous Bonds II
Agenda null Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 86,93% 5.230.57 99,86% 7.554.65 0,14% 851.914 0,02% Setuju
anggota Direksi dan
0.665 7
Komisaris
Hasil Keputusan The determination of the salaries and benefits for members of the Board of Directors of the
Company and the salaries or honorarium and benefits for members of the Board of
Commissioners of the Company for financial year 2024 with maximum increase 10% from
last year by considering the suggestions from Companys Remuneration and Nomination
Committee
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.238.104.531 share of 86,93% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,93% 5.237.87 99,99% 229.314 0,01% 1.158.29 0,02% Setuju
Kembali / Perubahan
5.217 9
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved the appointment of Mr. Doctorandus Sugandhi as the new Director of the
Company with a term of office starting from the closing date of this Meeting and ending at
the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2028, without
prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time,
thereby changing the composition of members the Company's Directors and Board of
Commissioners are as follows:
President Commissioner : Santoso Winata
Commissioner : Oey Albert
Independent Commissioner : Justinus Aditya Sidharta
President Director : Widarto
Deputy President Director : Sudarmo Tasmin
Director : Doctorandus Djunaidi Nur
Director : Doctorandus Sugandhi
Director : Oey Alfred
Director : Murugaiah Periasamy
Director : Ravindran Veerasamy
Director : Jason Indrian Winata
Page 7
Agenda null Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penjaminan
Ya 86,93% 5.171.18 98,72% 66.923.1 1,28% 1.078.89 0,02% Setuju
sebagian besar atau
1.421 10 9
seluruh harta
kekayaan Perseroan
sebagaimana diatur
dalam pasal 102
undang undang no 40
Tahun 2007
Hasil Keputusan 1. Approval of the guarantee for most of the Company's assets, that is with a value of
more than 50% (fifty percent) of the Company's total net worth in one transaction or several
transactions to be carried out by the Company, whether related to each other or not as
regulated in Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,
as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government
Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, which is
valid for a period of 4 (four) years from the date it is approved by the Company's General
Meeting of Shareholders until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2028 (two thousand and twenty eight), without prejudice
to and must comply with the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia and
those that apply to the Company in the capital market sector, in order to obtain funding from
financial institutions/financial institutions, banks/other financial institutions.
2. Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to implement the decisions mentioned above, including but not limited to make or
request to be made and sign all necessary deeds, agreements, letters and documents
(including determining and agreeing to the terms and conditions of these documents), being
present before the authorized party, including Notary, submits an application to the
authorized party as referred to in the applicable laws and regulations and takes other
necessary actions without any exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Widarto PRESIDENT 12 May 2023 12 May 2028 1
DIRECTOR
Bapak Sudarmo Tasmin VICE PRESIDEN 12 May 2023 12 May 2028 1
DIRECTOR
Bapak Djunaidi Nur DIRECTOR 12 May 2023 12 May 2028 1
Bapak Oey Alfred DIRECTOR 12 May 2023 12 May 2028 1
Bapak Murugaiah DIRECTOR 12 May 2023 12 May 2028 1
Periasamy
Bapak Ravindran DIRECTOR 27 October 2023 27 October 2028 1
Veerasamy
Bapak Jason Indrian DIRECTOR 27 October 2023 27 October 2028 1
Winata
Bapak Sugandhi DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tunas Baru Lampung Tbk
Hardy
Corporate Secretary
Page 8
Tunas Baru Lampung Tbk
Wisma Budi Lt. 8-9 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6,Karet Kuningan, Setia Budi, Kota
Phone : 021-5213383, Fax : 021-5213392, 5205829, http://www.tunasbarulampung.
Sender Name Hardy
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-06-2024 11:47
Attachment 1. 025-OJK-Penyampaian Risalah RUPSTLB.pdf
2. Covernote RUPSLB TBL 12 Jun 2024.pdf
This is an official document of Tunas Baru Lampung Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tunas Baru Lampung Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktorandus Sugandhi
· Direktur
p.2
unresolved
person
Djunaidi Nur
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Oey Alfred
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Murugaiah
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ravindran
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Jason Indrian
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Sugandhi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Corporate Secretary Tunas Baru Lampung Tbk
p.4
unresolved
—
Hardy
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Doctorandus Sugandhi
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
722 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0.14',
'pct_for': '86.93',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '851914',
'votes_against': '7554',
'votes_for': '5230'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0.14',
'pct_for': '86.93',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '851914',
'votes_against': '7554',
'votes_for': '5230'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.93',
'shares_present': '5238125322'}