Back to announcement
20240614_INRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661520_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review INRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.919
—H PT. Toba Pulp Lestari Tbk. & Toba Pulp Lestari II team Jl. Letjend Haryono MT No. A-1 Medan 20231 Tel 1 462 61 453 2088 Fax 1462 61 453 0967 MIL: Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Tel 1 162 632 734 6000, #62 632 734 6001 Fax : #62 632 734 6006 Sumatera Utara - Indonesia Medan, 13 Juni 2024 Nomor: 754A/TPL-P/VI/24 Kepada Yth: 1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10701 Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Direksi PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up.Yth : Direktur Pencatatan Perihal: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Dengan hormat, Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami laporkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) sebagai berikut : 3 II. 1. IV. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Uniplaza, Jalan Letjend Haryono MT Nomor A-l, Medan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) yang dihadiri oleh: - Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo - Komisaris Independen : Elisa Ganda Togu Manurung - Direktur Utama : Sandeep Bhalla - Direktur : Jandres Halomoan Silalahi - Direktur : Anwar Lawden, SH - Direktur : Niroshan Romesh Silva Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri jumlah saham dengan hak suara yang sah sebanyak 1.283.650.194 saham dengan presentase 92,423 Y5. Pemegang saham Perseroan yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat sebanyak 1.283.650.194 saham dengan presentase 92,423 Yo. Rapat telah mengambil keputusan dengan mekanisme pemungutan suara, sebagai berikut: Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023: ke Keputusan Agenda Pertama dengan musyawarah mufakat secara bulat: Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, £
Page 2 OCR 0.957
persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023 berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (deguit et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut. 2. Keputusan Agenda Kedua dengan musyawarah mufakat secara bulat: Menyetujui tidak ada melakukan pembagian dividen sehubungan dengan kondisi keuangan Perseroan yang mengalami kerugian. 3. Keputusan Agenda Ketiga dengan musyawarah mufakat secara bulat : Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan sesuai dengan kriteria sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pemeriksaan pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik tersebut. 4. Keputusan Agenda Keempat dengan musyawarah mufakat secara bulat : Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2023, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di Perseroan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Ignatius Ari Djoko Purnomo
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Elisa Ganda Togu Manurung
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Jandres Halomoan Silalahi
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Antadaya
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
109 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-13',
'meeting_type': 'AGM'}