Back to announcement
20240614_PADI_Perubahan Profesi Penunjang_31661534_lamp2.pdf
Other Text extracted PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.924
NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
WISMA TIGRIS
Jl, Batu Ceper No, 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 361-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 3851-2442, 350-1401, 362-0540
Email: tigris @cbn.net.id
SURAT KETERANGAN
Nomor : 045/CN/NOT/VI/2024.
Yang bertanda tangan di bawah ini:
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
Notaris di Jakarta Pusat.
Dengan ini menerangkan :
A.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, bertempat di Multifunction Hall, Eguity Tower,
Lantai LG, Sudirman Central Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190, pukul 14.09 WIB sampai pukul 15.04 WIB, telah
diadakan :
--- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST”) (selanjutnya disebut ”Rapat”) PT
MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS, Tbk. (“Perseroan”), yang risalahnya
termaktub dalam akta nomor 22 tanggal 5 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris.
Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah
sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama (Independen) : Poltak Sihotang
Komisaris H Wijaya Mulia
DIREKSI :
Direktur Utama : Djoko Joelijanto
Direktur : Martha Susanti
Direktur : Dwi Setijo Adji
Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 5.760.389.652 saham yang memiliki hak suara sah atau
setara dengan 50,94 Y4 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa pada setiap Mata Acara RUPST, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang
sah, baik yang hadir secara fisik maupun pemegang saham yang menggunakan mekanisme
e-Proxy melalui eASY.KSEI dalam RUPST, diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPST yang sedang
dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan
atau menggunakan mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI.
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120 Telp : (62-21) 361-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 951-2442, 3950-1401, 352-0540 Email: tigris@cbn.netid - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain/blanko, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang menggunakan mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI, Ketua Rapat meminta bantuan dari Biro Administrasi Efek untuk memberitahukan jumlah suara tidak setuju dan/atau suara abstain/blanko dalam RUPST. Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara RUPST Bahwa tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju pada seluruh Mata Acara RUPST, namun ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan sebanyak 54.343.487 suara blanko atau abstain pada seluruh Mata Acara RUPST, sehingga seluruh Mata Acara RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak. B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut : RUPST Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : I. Acara RUPST Pertama Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. II. Acara RUPST Kedua 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRA WATI SENSI IDRIS. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik.
Page 3 OCR 0.915
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. WISMA TIGRIS Jl Batu Ceper No.19 D. E, F - Jakarta Pusat 10120 Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax: (62-21) 351-2442, 350-1401, 3852-0540 Email :tigris@cbn.net id III. Acara RUPST Ketiga Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tantiem tahun 2024, Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024. IV. Acara RUPST Keempat Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 5 Juni 2024 Notaris di Jakarta Pusat, BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT BUNTARIO TIGRIS
p.1 ×5
unresolved
person
H. WISMA TIGRIS
p.1 ×3
unresolved
person
Martha Susanti
· Direktur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRA WATI SENSI IDRIS.
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.