Back to announcement
20240613_NPGF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661424_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed NPGFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Kabupaten Gresik, 13 Juni 2024
Nomor : 039/NPG-CSC/VI/2024
Lampiran : 1 Set
Peruhal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Nusa Palapa Gemilang
Tbk (“Perseroan”)
Kepada Yth.
1. Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt.4
Jl. Lapangan Banteng Timur No, 2-4
Jakarta 10710
U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p.: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun
Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Juni 2024 dan
merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini kami
menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan sebagaimana terlampir.
Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB ini juga dapat dilihat di halaman situs web Perseroan
www.ptnpg.com, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Page 2
Hormat Kami, PT Nusa Palapa Gemilang Tbk Dita Yohana Putri Abrianto Corporate Secretary Tembusan Yth. 1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 2. PT. Bima Registra
Page 3
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT NUSA PALAPA GEMILANG Tbk OF PT NUSA PALAPA GEMILANG Tbk
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Summary of the Minutes of the Annual General Meeting
Tahunan (“Rapat”) PT Nusa Palapa Gemilang Tbk, of Shareholders ("Meeting") of PT Nusa Palapa Gemilang
berkedudukan di Kabupaten Gresik (“Perseroan”) dengan Tbk, domiciled in Kabupaten Gresik ("the Company"), with
rincian sebagai berikut: details as follows:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat A. Day/Date, Time, Venue and Agenda of the Meeting
Hari/Tanggal : Selasa / 11 Juni 2024 Day/Date : Tuesday / June 11, 2024
Waktu : 15.23 – 16.13 WIB Time : 15.23 – 16.13 WIB
Tempat : Gedung Graha Atmaja, Jalan Venue : Graha Atmaja Building, Jalan
Raya Jemursari Nomor 15, Kota Raya Jemursari Nomor 15, Kota
Surabaya Surabaya
Mekanisme : RUPS Tahunan secara fisik Meeting Mechanism : Conventional and Electronic
maupun elektronik melalui Annual General Meeting of
aplikasi eASY.KSEI Shareholders via eASY.KSEI
application
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the Agenda of the Meeting as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan 1. Approval of the Annual Report, including the
Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Financial Report and Supervisory Duties Report of
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang the Company's Board of Commissioners for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta fiscal year ending December 31, 2023, as well as
memberikan pelunasan dan pembebasan granting full release and discharge of responsibility
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada (acquit et de charge) to members of the Company's
anggota Direksi Perseroan atas tindakan Board of Directors for management actions and
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris members of the Company's Board of
Perseroan atas tindakan pengawasan yang Commissioners for supervisory actions carried out
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada during the fiscal year ending December 31, 2023 in
tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan so far as these actions are reflected in the
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Company's Annual Report.
Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Approval to use the Company's net profit for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal fiscal year ending December 31, 2023.
31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk the Company's Financial Statements for the fiscal
tahun buku yang berakhir pada tanggal year ending December 31, 2024.
31 Desember 2024.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta 4. The determination of Salaries and/or Honorarium,
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris as well as other allowances for members of the
Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk Company's Board of Commissioners and members
tahun 2024. of the Company's Board of Directors for 2024.
Page 4
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang B. The Board of Directors and Board of Commissioners of hadir dalam Rapat the Company that were presence at the Meeting Dewan Komisaris Board of Commissioners - Tuan Uus Sudianto, selaku Komisaris Utama; - Mr. Uus Sudianto, as President Commissioner; - Tuan Harry Kurniawan, selaku Komisaris; - Mr. Harry Kurniawan, as Commissioner; Direksi Board of Directors - Tuan Ujang Suparman, selaku Direktur Utama; - Mr. Ujang Suparman, as President Director; - Tuan Edy Kurniawan, selaku Direktur; - Mr. Edy Kurniawan, as Director; - Tuan Prim Galawira Atmaja, selaku Direktur. - Mr. Prim Galawira Atmaja, as Director. C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat C. The Shareholders’ Attendance at the Meeting Rapat dihadiri 2.592.188.940 (dua miliar lima ratus The Meeting was attended by 2,592,188,940 (two sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh billion five hundred ninety-two million one hundred delapan ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau eighty-eight thousand nine hundred forty) shares, merupakan 80% (delapan puluh persen) dari representing 80% (eighty percent) of 3,240,235,840 3.240.235.840 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta (three billion two hundred forty million two hundred dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat thirty-five thousand eight hundred forty) shares, puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang which constitute all shares issued by the Company. telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau D. Opportunity For Questions and/or Opinions Memberikan Pendapat Dalam Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya At the Meeting, shareholders and/or their proxies diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan have the chance to raise questions and/or provide dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara feedback on the agenda. Rapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat E. Resolution Mechanism in the Meeting Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah The Meeting's resolution will be determined by mutual untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat deliberation. If there is no mutual deliberation, the tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan settlement procedure will be based on vote. suara.
Page 5
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan F. Voting Result and Amount of Questions Raised in the
dalam Rapat Meeting
Mata Tidak Agenda Agree Disagree Abstain Questions
Setuju Abstain Pertanyaan
Acara Setuju 1. 2,592,188,940 - - -
1. 2.592.188.940 - - - 2. 2,592,188,940 - - -
2. 2.592.188.940 - - - 3. 2,592,188,940 - - -
3. 2.592.188.940 - - - 4. 2,592,188,940 - - -
4. 2.592.188.940 - - -
G. Hasil Keputusan Rapat G. Resolutions of the Meeting
Mata Acara Pertama Rapat 1st Agenda of the Meeting
Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Approved the Annual Report, including the Financial
Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Report and the Supervisory Duties Report of the Board
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir of Commissioners of the Company for the fiscal year
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan ending December 31, 2023, and granted full release
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit and discharge (acquit et de charge) to the members of
et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas the Board of Directors for their management actions
tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan and to the members of the Board of Commissioners
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang for their supervisory actions conducted during the
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada fiscal year ending December 31, 2023.
tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Kedua Rapat 2nd Agenda of the Meeting
Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan Approved the allocation of the current year's net profit
sebesar Rp. 60.134.698.120 (Enam puluh miliar of Rp. 60,134,698,120 (sixty billion one hundred thirty-
seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan four million six hundred ninety-eight thousand one
puluh delapan ribu seratus dua puluh Rupiah) untuk: hundred twenty Rupiah) as follows:
1. Cadangan Umum sesuai dengan ketentuan pasal 1. General Reserve in accordance with the provisions
70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan of Article 70 of the Limited Liability Company Law
Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan adalah
and Article 22 of the Company's Articles of
sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Association amounting to Rp. 1,000,000,000 (one
2. Sisanya sebesar Rp. 59.134.698.120 (lima puluh
sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta billion Rupiah).
enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus 2. The remaining amount of Rp. 59,134,698,120
dua puluh rupiah) akan dipergunakan untuk: (fifty-nine billion one hundred thirty-four million
a) Menambah mosal kerja perseroan. six hundred ninety-eight thousand one hundred
Perseroan berupaya untuk mengurangi risiko twenty Rupiah) will be used for:
keuangan dengan mengandalkan laba bersih a) Increasing the company’s working capital
daripada menambah fasilitas pinjaman untuk The Company strives to mitigate financial
modal kerja. Hal ini bertujuan untuk risks by relying on net profit rather than
mengurangi beban bunga dan risiko terkait increasing loan facilities for working capital.
utang. This aims to reduce interest expenses and
debt-related risks.
Page 6
b) Tidak dilakukan pembagian dividen b) No dividend distribution
Laba bersih tahun 2023 diperoleh dari laba The net profit for 2023 was obtained from
penjualan aset dan hak paten, sedangkan the sale of assets and patents, while
secara operasional Perseroan mengalami operationally the Company experienced a
kerugian. loss.
Mata Acara Ketiga Rapat 3nd Agenda of the Meeting
I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan I. Delegating authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Commissioners to appoint a Public Accountant
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar and/or Registered Public Accounting Firm in
di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Indonesia to conduct an audit of the Company's
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku financial statements for the fiscal year ending
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, December 31, 2024, taking into account the
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite recommendations of the Audit Committee,
Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau provided that the Public Accountant and/or Public
Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Accounting Firm is registered with the Financial
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang Services Authority, has a good reputation, and
baik dan tidak memiliki benturan kepentingan does not have a conflict of interest with the
dengan Perseroan serta afiliasinya; dan Company and its affiliates; and
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan II. Granting authority to the Company's Board of
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Directors to determine the honorarium for the
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar appointed Public Accountant and/or Registered
tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan Public Accounting Firm and to set other terms and
dengan penunjukan tersebut. conditions related to the appointment.
Mata Acara Keempat Rapat 4rd Agenda of the Meeting
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Approving the delegation of authority to the
Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris Company's Board of Commissioners, through a Board
untuk menentukan honorarium, tunjangan dan of Commissioners Meeting, to determine the
fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris honoraria, allowances, and other facilities for the
Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya members of the Company's Board of Commissioners,
bagi anggota Direksi Perseroan, dengan as well as the salaries, allowances, and other facilities
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi for the members of the Company's Board of Directors,
dan Remunerasi Perseroan. taking into account the recommendations of the
Company's Nomination and Remuneration
Committee.
Page 7
Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, This is a summary of the meeting minutes written in two
yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila (two) languages: Bahasa Indonesia and English. If there
terdapat perbedaan arti di antara kedua versi bahasa are any contradictions between Bahasa Indonesia and
tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. English, the Bahasa Indonesia version shall take
precedence.
Kabupaten Gresik, 13 Juni 2024
Kabupaten Gresik, June 13,2024
PT Nusa Palapa Gemilang Tbk
Direksi
Board of Directors
Page 8
Page 9
Page 10
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 11 Jun 2024 · 15:23–16:13 |
| Present | 2,592,188,940 (80.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT. Bima Registra
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
663 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '2592188940',
'shares_total_voting': '3240235840',
'time_end': '16:13:00',
'time_start': '15:23:00',
'venue': 'Gedung Graha Atmaja, Jalan Raya Jemursari Nomor 15, Kota Surabaya '
'Mekanisme : RUPS Tahunan secara fisik maupun elektronik melalui '
'aplikasi eASY.KSEI application Dengan'}