Back to announcement
20240613_BTON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661047.pdf
RUPS minutes Needs review BTONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 16/BTON/VI/2024
Nama Perusahaan Betonjaya Manunggal Tbk
Kode Emiten BTON
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 13/BTON/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 644.001.800 saham atau 89,44%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan RUPS memutuskan untuk menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku
2023 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada para Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama
tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan RUPS memutuskan untuk menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau
menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2023 ;
2. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan
Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris
700
selama tahun 2023,
dan memberikan
kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk
menentukan
besarnya gaji dan
tunjangan Direksi.
Hasil Keputusan RUPS memutuskan untuk memberikan persetujuan besarnya gaji atau honorarium Dewan
Komisaris Perseroan selama tahun 2024 dengan total gaji atau honorarium setinggi-
tingginya sebesar 20% dari gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan memberikan kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Direksi
Perseroan.
Agenda 4 Menghentikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dengan hormat dari
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
jabatannya kepada
700
seluruh anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
dan melakukan
pengangkatan
kembali untuk masa
jabatan 5 tahun dari
setelah keputusan
RUPS Tahunan.
Hasil Keputusan RUPS memutuskan untuk menyetujui :
a. menghentikan dengan hormat dari jabatannya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan dan melakukan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan RUPST
Tahun 2029 adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Bapak Gwie Gunato Gunawan
- Komisaris Independen : Bapak DR. Bambang Hariadi, MEC.,Ak.
Dewan Direksi :
- Direktur Utama : Bapak Gwie Gunadi Gunawan
- Direktur : Nyonya Jenny Tanujaya, MBA
- Direktur Independen : Bapak Drs. Andy Soesanto, MBA.,MM.
b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta
tersendiri
di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil
keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan
instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
melaksanakan
keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gwie Gunadi DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 3
Gunawan UTAMA
Bapak Drs. Andy DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 3
X
Soesanto MBA.MM
Ibu Jenny Tanujaya DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 3
MBA.
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gwie Gunato KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2029 3
Gunawan UTAMA
Bapak DR. Bambang KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2029 3
X
Hariadi Mec. Ak
Informasi Lain
RUPS dimulai pada pukul 11.58 dan diakhiri pada pukul 13.07 WIB dihadiri oleh 2-dua anggota Direksi dan 2-
dua/seluruh anggota Dewan Komisaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Betonjaya Manunggal Tbk
Drs. Ec. Andy Soesanto MM.MBA
Corporate Secretary
Betonjaya Manunggal Tbk
Jl. Raya Krikilan No. 434 Km. 28
Telepon : 031-749-05-98, Fax : 031- 7490581-750 7302, 0
Nama Pengirim Drs. Ec. Andy Soesanto MM.MBA
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 13:40
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Betonjaya Manunggal Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Betonjaya Manunggal Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 16/BTON/VI/2024
Issuer Name Betonjaya Manunggal Tbk
Issuer Code BTON
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 13/BTON/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 644.001.800 shares or 89,44%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan The GMS decided to approve, accept and ratify the Annual Report and Annual Financial
Report for the 2023 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm
HADORI SUGIARTO ADI & REKAN with an Unqualified Opinion.
With the approval of the Annual Report and annual Financial Report for the 2023 financial
year by this GMS, this means that this GMS has also granted full release and release of
responsibility (aquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out
during financial year 2023, as far as the management and supervision actions that have
been carried out are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The GMS decided to approve giving power to the Board of Commissioners to appoint and
determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will examine the
Company's Financial Report for the 2024 financial year, taking into account the following
matters:
1. Provide sufficient time for the Board of Commissioners to select and/or determine the
Public Accountant and Public Accounting Firm who will examine the Company's Financial
Report
financial year 2023;
2. Criteria for Public Accountants and/or Public Accounting Firms to be appointed by the
Board of Commissioners must be registered with the Financial Services Authority.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris
700
selama tahun 2023,
dan memberikan
kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk
menentukan
besarnya gaji dan
tunjangan Direksi.
Hasil Keputusan The GMS decided to approve the amount of salary or honorarium for the Board of
Commissioners of the Company for 2024 with a maximum total salary or honorarium of 20%
of the salary and allowances of the Board of Directors and gave power to the Board of
Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the Board of Directors
of the Company.
Agenda 4 Menghentikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dengan hormat dari
Ya 50% 644.001. 100% 0 0% 100 0% Setuju
jabatannya kepada
700
seluruh anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
dan melakukan
pengangkatan
kembali untuk masa
jabatan 5 tahun dari
setelah keputusan
RUPS Tahunan.
Hasil Keputusan The GMS decided to approve:
a. respectfully terminate all members of the Company's Board of Commissioners and
Directors from their positions and reappoint the Board of Commissioners and Directors
Company so that the composition of the Board of Commissioners and Directors up to the
2029 AGMS is as follows:
Board of Commissioners :
- President Commissioner : Mr. Gwie Gunato Gunawan
- Independent Commissioner : Mr. DR. Bambang Hariadi, MEC., Ak.
Board of Directors :
- President Director : Mr. Gwie Gunadi Gunawan
- Director : Mrs Jenny Tanujaya, MBA
- Independent Director : Mr. Drs. Andy Soesanto, MBA., MM.
b. Grant power to the Company's Directors to make changes to the Company's Articles of
Association as mentioned above and state the decisions of this Meeting in a separate deed
before a Notary, report and/or notify and register the results of the decisions of this
Meeting to the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
other relevant agencies and take all actions deemed necessary and useful in accordance
with applicable laws and regulations to implement
the decisions of this Meeting are as appropriate.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gwie Gunadi PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2029 3
Gunawan DIRECTOR
Bapak Drs. Andy DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 3
X
Soesanto MBA.MM
Ibu Jenny Tanujaya DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 3
MBA.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gwie Gunato PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2029 3
Gunawan COMMISSIONER
Bapak DR. Bambang COMMISSIONER 12 June 2024 12 June 2029 3
X
Hariadi Mec. Ak
Other information
The GMS started at 11.58 and ended at 13.07 WIB attended by 2-two members of the Board of Directors and 2-two/all
members of the Board of Commissioners.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Betonjaya Manunggal Tbk
Drs. Ec. Andy Soesanto MM.MBA
Corporate Secretary
Betonjaya Manunggal Tbk
Jl. Raya Krikilan No. 434 Km. 28
Phone : 031-749-05-98, Fax : 031- 7490581-750 7302, 0
Sender Name Drs. Ec. Andy Soesanto MM.MBA
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-06-2024 13:40
This is an official document of Betonjaya Manunggal Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Betonjaya Manunggal Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN
p.1
unresolved
person
MEC.
p.2 ×2
unresolved
person
MBA.
p.2 ×2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
MBA Corporate
p.3 ×2
unresolved
person
Drs. Ec. Andy Soesanto MM.MBA
· Corporate Secretary
p.3 ×17
unresolved
org
Public Accounting Firm HADORI SUGIARTO ADI & REKAN
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1102 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'title': 'jabatannya kepada seluruh anggota',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '644001'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'title': 'jabatannya kepada seluruh anggota',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '644001'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.44',
'shares_present': '644001800',
'time_start': '11:58:00'}