Back to announcement
20240612_ASLI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31660948_lamp2.pdf
Board change Text extracted ASLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ASRI KARYA LESTARI, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, 11 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Park Hotel Cawang, Jl Di Panjaitan Nomor 5,
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.17 WIB s/d 11.27 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
4. Perubahan Susunan Anggota Direksi
5. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Sudjatmiko, ST
Direktur Didik Hariyanto, ST
Direktur Yudra Saputra, SE
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Rezhi Yuliatmoko, S.IP
Komisaris Independen Ardian Asmar, ST
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
5.017.896.700 (lima miliar tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh
ratus) saham atau setara dengan 80,29% (delapan puluh koma dua sembilan persen) dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Pada mata acara rapat pertama terdapat 3 (tiga) pertanyaan, agenda kedua terdapat 1
(satu) pertanyaan, dan telah dijawab seluruh pertanyaan oleh Direktur Utama dan Direksi
Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1000 5.017.895.700 suara 0suara/0% 5.017.895.700
suara/0,00002 % /99,99998% suara/99,99998 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1000 5.017.895.700 suara 0suara/0% 5.017.895.700
suara/0,00002 % /99,99998% suara/99,99998 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
1. Sejumlah Rp. 19.263.325.697,- (sembilanbelas miliar duaratus enampuluh tiga juta
tigaratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) tetap sebagai
Laba Yang Ditahan.
iii Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1000 5.017.896.700 suara /100% 0suara/0% 5.017.896.700 suara/100 %
suara/0,00002 %
Keputusan;
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun
Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.684.779.000 suara 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 %
/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak SUDJATMIKO selaku Direktur Utama, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge selama
menjalankan tugasnya selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak SULISTIONO selaku Direktur Utama Perseroan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
3. Menyetujui Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan
rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak REZHI YULIATMOKO, S.IP
Komisaris Independen : Bapak ARDIAN ASMAR, ST
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Direksi
Direktur Utama : Bapak SULISTIONO, ST
Direktur : Bapak DIDIK HARIYANTO, ST
Direktur : Bapak YUDRA SAPUTRA, SE
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.
iii. Mata Acara Kelima;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
1000 5.017.895.700 suara 0suara/0% 5.017.895.700
suara/0,00002 % /99,99998% suara/99,99998 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024
iv. Mata Acara Keenam
Management menyampaikan laporan terkait pengalokasian dana yang berhasil
diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana. Pencatatan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024, dimana
Perseroan berhasil menghimpun sejumlah dana sebesar Rp. 125.000.000.000,-
(seratus dua puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan hasil dari penawaran umum
tersebut.
Management menyajikan laporan terkait penyaluran dana yang diperoleh dari
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dilaksanakan, yang memaparkan detail
penggunaan dana sebagai berikut :
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
- sebesar Rp. 4.488.823.167,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta
delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) telah
digunakan untuk biaya penawaran umum;
- sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) telah dipergunakan
untuk penyertaan modal entitas anak PT Bumi Prima Konstruksi ;
- sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) telah dipergunakan
untuk penyetoran modal kepada entitas anak usaha PT Manyar Perkasa Mandiri ;
- sisanya sebesar Rp.40.511.176.833,- (empat puluh miliar lima ratus sebelas juta
seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk modal
kerja perseroan.
Tidak ada Voting.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASRI KARYA LESTARI, Tbk. Nomor 78,
tanggal 11 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 11 Juni 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
—
Menyetujui Pengangkatan Bapak SULISTIONO
· Direktur Utama
p.3
unresolved
org
PT Bumi Prima Konstruksi
p.5
unresolved
org
PT Manyar Perkasa Mandiri
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.550
275 ms
12 Sep 2026 20:54
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-06-11',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-06-11',
'name': 'SULISTIONO',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'san Rapat: 1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak '
'SUDJATMIKO selaku Direktur Utama, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et '
'de charge selama menjalankan tugasnya selaku '
'Direktur Utama Perseroan; 2. Menyetujui '
'Pengangkatan Bapak SULISTIONO selaku Direktur '
'Utama Perseroan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini; 3. Menyetujui Pengangkatan '
'kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung '
'efektif sejak penutupan ra'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-06-11',
'name': 'SUDJATMIKO',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'untan Publik tersebut. iv. Mata Acara Keempat; '
'Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju (Suara '
'Mayoritas + Abstain) 0 suara/0 % 2.684.779.000 '
'suara 0suara/0% 2.684.779.000 suara/100 % /100% '
'Keputusan Rapat: 1. Menyetujui Pengunduran diri '
'Bapak SUDJATMIKO selaku Direktur Utama, serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et '
'de charge selama menjalankan tugasnya selaku '
'Direktur Utama Perseroan; 2. Menyetujui '
'Pengangkatan Bapak SULISTIONO selaku Direktur '
'Utama Perseroan terh'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}