20240612_TYRE_Perubahan Profesi Penunjang_31660858_lamp4.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KING TIRE INDONESIA Tbk
Nomor :5,

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh

tiga). --—--—-—-——-—nnnvamn—anaaaa: nam Lema NAN NUN N ALL Ka - una
“Saya, BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---—-—
Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh

ya Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta -----—-

ini:

-Atas permintaan dari Direksi PT KING TIRE INDONESIA Tbk, berkedudukan
Kabupaten Serang, dan berkantor pusat di Jalan Raya Serang Kilometer 68,
Nambo Ilir, Kibin (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di
| Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 14-12-2022 (empat belas Desember

dua dua puluh dua), nomor 143, yang telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0090920.AH.01.02.TAHUN

2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,
nomor  AHU-AH.01.03-0326491 serta pemberitahuan perubahan data
perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
| Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.09-6087022,
ketiganya tertanggal 15-12-2022 (lima belas Desember dua ribu dua puluh dua):

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana

Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi

AL

——
Jakarta Barat, tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga),

nomor 105, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,

tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor

AHU-AH.01.03-0076075. -- — Pa ANN AA aa, nm

-Berada di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan Kyai Haji Abdul Hadi nomor 66,

Serang, Banten. -—- aa —

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat”)
Perseroan, yang diadakan pada hari ini. ------------—-—x-—--2-—5n-nn—nnn22nn2 no.
-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, -—-——--
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

1. Tuan INDRA MULIAWAN, lahir di Jambi, pada tanggal 24-07-1941 (dua --—-

puluh empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu), wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan
Rajawali nomor 465, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 004, Kelurahan 9
Ilir, Kecamatan Ilir Timur Il, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1671062407410004, untuk sementara berada di Kabupaten Serang: —-—-——

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : —--—-—------—--—---—..————.. 2

a. selaku Komisaris Utama Perseroan, ——-——--—-- —
b. selaku pemegang 554.340.000 (lima ratus lima puluh empat juta tiga -----
ratus empat puluh ribu) saham dalam Perseroan: -------—a—--mo-—snonavar
| 2. Tuan DANNY SETIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-09-1986 (tiga ---
belas September seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Layar Permai
8A nomor 7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk
Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3172011309860010, untuk sementara berada di Kabupaten Serang, ------—-- -—

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris

Independen Perseroan, ——--——--—-—- 2

| 3. Tuan HARRIS MULJAWAN, lahir di Palembang, pada tanggal 27-05-1974 —-

(dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Daan Mogot Kilometer 11 nomer 37, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
006, Kelurahan Kadaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang

| Kartu Tanda Penduduk nomor 3173012705740004, untuk sementara berada

di Kabupaten Serang, --—----— nanna——anna - -—an, -

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

a. selaku Direktur Utama Perseroan, www owowvwwvowovvornawannnnnnmnnnonnun nun

| b. selaku pemegang 1.121.180.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta
|

seratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan, ---—---------—---—-
c. selaku Direktur, demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -
untuk dan atas nama PT KINGLAND INVESTINDO NUSANTARA,
berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Jalan Daan Mogot
Kilometer 11 nomor 37, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, yang
anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan ALIYA
SRIWENDAYANI AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal -------
30-05-2022 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua), nomor 17, yang
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya, tertanggal 08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh

dua), nomor AHU-0037542.AH.01.01.TAHUN 2022: -mansumunuvn-—on-oxn—-—o—
|
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan DEWI OCTARIA, Sarjana

| Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,

tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua),

nomor 78, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan

mm

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya, nomor AHU-0045065.AH.01.02.TAHUN 2022 dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Suratnya, nomor  AHU-AH.01.03-0258927, serta pemberitahuan
perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor —-----

AHU-AH.01.09-0028062, ketiganya tertanggal 30-06-2022 (tiga puluh

Juni dua ribu dua puluh dua), nana Ea
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.100.000.000 (satu

miliar seratus juta) saham dalam Perseroan. ----—-—ss--ooo-o oo...

4. Tuan FERRY CANDRA KUSUMA, lahir di Padang, pada tanggal ---—---.—.-
13-07-1973 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jaian
Jeruk Nipis 1/20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3173051307730003, untuk sementara berada di Kabupaten Serang, -—-—------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -
5. Tuan HABIBULLAH, lahir di Pemalang, pada tanggal 24-08-1975 (dua —-—-
puluh empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Cengkareng Indah IA/15, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014,
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomer 1671052408750003, untuk sementara berada di

Kabupaten Serang: - — 2 —

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -

12 MASYARAKAT, sebanyak 3.955.300 (tiga juta sembilan ratus lima puluh -—

4

ima rbu tiga ratus) saham dalam Perseroan, ---—-—--o---o-o---oonnono—o-von

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang telah
ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi
SASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta ini: neon.
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, --------—--
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain, ------------5-----2------nn55nnnnnsna.
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara menyampaikan dan ------
membacakan mengenai tata tertib untuk Rapat ini, --------e-nenonuvvanounonuunovuvuwn
“Tuan DANNY SETIAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris Perseroan, tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dya ribu dua
puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar

Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, dan menyatakan kepada Rapat

sebagai berikut :

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan Rapat adalah sesuai ——-
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (selanjutnya dalam Rapat akan disebut sebagai “POJK
tentang RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
| 18/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta dalam
menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General

Meeting System KSEI ("sASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN

SENTRAL EFEK INDONESIA. aa

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK

15/2020, dimana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah : —-—----------——.

—n

Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat, kepada --

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh

sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), nomor 001/KTI-RUPS/V/2023. ----——-.-

| b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk -—
penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu
dua puluh tiga), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web —

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (sASY.KSEI), dan situs web

Perseroan, am — am ama,
c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 22-06-2023 (dua puluh -

dua Juni dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan

Pengumuman tersebut,

-Sehubungan dengan permintaan Pimpinan Rapat untuk memeriksa dan
memastikan keabsahan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa
sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (ih Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat
adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

Perseroan: ——a - —— ———
Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 21-06-2023 (dua puluh
satu Juni dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas
Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya,
yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan, ternyata
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 2.779.475.300 (dua
miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga
ratus) saham atau mewakili 79,924 (tujuh puluh sembilan koma sembitan dua
persen) dari 3.478.020.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua
puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang telah dikeluarkan Perseroan dan karenanya kuorum kehadiran

ba

sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas, telah terpenuhi. ---—---—--——-
Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya serta dapat

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang

disebutkan dalam acara Rapat. —- mnnunannu namu nan am mma nnnannnnanana —

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua

persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai
| pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah

terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal -
14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga), dinyatakan sah dan
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----—--.-
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi

pada pukul 10.28 WIB (sepuluh lewat dua puluh delapan menit Waktu Indonesia

Barat). La Ka

-Sebelum memulai Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai

dengan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah : -

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -——-

buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
lacguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). —-————————- men
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 dua

ribu dua puluh dua). ——--———n-----nnnnnnn——nnon-on no an

3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil ----—--—-

Penawaran UMUM. ---—--nonownnonanevo---—-----2—onnnn22--- aa

4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk ----------
Aa

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan

pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik

dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -

| 5. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan --—

Komisaris dan Direksi Perseroan. -—-- mama —
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum
dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan
waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib Rapat Ini, yang telah dibagikan
pada saat registrasi kehadiran pemegang saham, setelah itu akan dilanjutkan
dengan pengambilan keputusan. —-—--—-—-—-x——- 5 5nnnnnnn2 nan ema ann aan
Sesuai ketentuan Pasa! 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai
musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -—--—-—---———----
Selanjutnya sesuai Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, Pimpinan Rapat

menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan,

sebagai berikut : ----—-—-—--———onnnenununun P &
Perseroan adalah emiten yang bergerak di Industri Ban Luar dan Ban Dalam.
Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jalan Raya Serang
Kilometer 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perseroan dan perusahaan
anak bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh). Pada awalnya grup Perseroan
memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk dengan
merek dagang Kingland dan pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Grup
Perseroan juga melebarkan bisnisnya dengan memproduksi ban luar untuk

sepeda motor. Dalam perjalanannya, Perseroan telah mendistribusikan produk

oa”

Pen ke seluruh provinsi di indonesia melalui jaringan distributor. Dalam
menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan Guality Management System
SNI (Standar Nasional Indonesia) ISO (International Organization for
Standardization) 9001:2015, dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh

Netherlands Vehicle Authority (RDW). --—--mnwwonoov-—nn--o—---n-—on2-n22--—- —

Perseroan berhasil mempertahankan kinerja dan telah menghadapi berbagai
tantangan dalam menjalani bisnisnya, mulai dari pandemi COVID-19
(Coronavirus Disease 2019) yang berkepanjangan, hambatan pada rantai pasok
| dan logistik, hingga peningkatan pada harga bahan baku. Meski demikian,
Perseroan mampu menghadapi dan mengatasi hambatan dan tantangan selama
masa-masa tersebut. Keberhasilan itu didukung oleh upaya Perseroan dalam
menanggulangi pandemi dengan manajemen krisis yang optimal agar dapat
menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh insan Perseroan. Selain itu,
Perseroan juga menerapkan berbagai upaya efisien di setiap elemen Perseroan
untuk menuntaskan hambatan pada rantai pemasok, logistik, serta bahan baku
Perseroan juga terus konsisten dalam menjaga kualitas serta pendistribusian
produk secara merata dan Perseroan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa
| Efek Indonesia pada tanggal 08-05-2023 (delapan mel dua ribu dua puluh tiga).
Perseroan pun akan senantiasa melakukan pengembangan dalam pengelolaan
sumber daya manusia karena Perseroan meyakini bahwa kekuatan dan
keunggulan sumber daya manusia sangat dibutuhkan guna meningkatkan
produktifitas, kompetensi dan menciptakan daya saing yang tinggi dalam upaya
| mendorong pertumbuhan usaha dan kinerja Perseroan. momo...
| Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayan terbaik dan
patuh terhadap tata kelola Good Corporate Governance (GCG) serta mengacu
| pada perundang-undangaan yang berlaku. --na-————-— oo...

Untuk lebih detail mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan pada

pembahasan mata acara pertama Rapat ini. -—- am amaa mma Kan

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para -----———-

—

pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini, —
-Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat, Pimpinan Rapat

meminta Direktur Perseroan, dalam hal ini Tuan HABIBULLAH, untuk

melanjutkan Rapat. —-——-—-———— — —— 3
-Tuan HABIBULLAH menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : ----—-----—-
Mata Acara Pertama sem --nnnanv-unnonvm0nn--2n0-c0n-000000U00AN ALAN ananaan

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit ef de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku

2022 (dua ribu dua puluh dua)

-Tuan HABIBULLAH menyampaikan bahwa Laporan Tahunan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), yang antara lain meliputi Kejadian serta Kinerja

Perseroan di tahun 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

tahun buku 2022, sebagai berikut : —a mai —nnuaunnan —
Perseroan adalah emiten yang bergerak di industri ban luar dan ban dalam.
Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jalan Raya Serang
Kilometer 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan tren pemulihan yang
dimulai sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua puluh
dua), industri manufaktur ban kendaraan terus menunjukkan perbaikan,
sehingga membuka peluang bisnis yang besar bagi Perseroan. Hal tersebut
didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek
jumlah permintaan ban kendaraan. Hal ini dapat kita lihat dalam laporan

keuangan 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang mengalami peningkatan

penjualan

Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tercatat di Bursa

5
10

is

| Efek Indonesia pada tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga)

dengan kode saham TYRE. —
Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, telah menyiapkan,
mengajukan, dan membagikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk tahun buku

2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan nomor laporan ——-—-——-— 1

00206/2.0981/AU.1/04/1023-1/1VI/2023. mn ta

Selanjutnya Tuan HABIBULLAH memaparkan ikhtisar kinerja Perseroan secara

ringkas sebagai berikut : -
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan
pendapatannya sebesar Rp506 miliar (lima ratus enam miliar rupiah) atau
meningkat sebesar 31,774 (tiga puluh satu koma tujuh tujuh persen)
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh Satu). —-—--—---——-nnn-n ox
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), beban pokok pendapatan Perseroan
sebesar Rp420 miliar (empat ratus dua puluh miliar rupiah). Sedangkan tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp328 miliar (tiga ratus dua puluh enam
miliar rupiah). Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar 28,83
(dua puluh delapan koma delapan tiga persen) atau sebanyak Rp94 miliar

(sembilan puluh empat miliar rupiah) jika dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua

puluh satu) aa ni
Selanjutnya Tuan HABIBULLAH menyampaikan beberapa data keuangan untuk
periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut : -----——-——--—-—--
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laba Bersih Perseroan sebesar -—-

Rp21.207.438.304,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus tiga

puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah). -
| -Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), total aset yang dimiliki Perseroan
adalah sebesar Rp364 miliar (tiga ratus enam puluh empat miliar rupiah).-------- ——

-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), total fiabilitas Perseroan sebesar -—

| Rp175 miliar (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah). ons ——--——---—-————-

Ka
11

-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ekuitas Perseroan sebesar -——--

Rp189 miliar (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).
Selanjutnya untuk melengkapi Laporan Tahunan ini, disampaikan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
untuk itu kepada Tuan DANNY SETIAWAN selaku Komisaris Independen

Perseroan, dipersilakan. - ae -

Tuan DANNY SETIAWAN menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : -——-
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris memandang
bahwa Direksi dan jajarannya telah melaksanakan fungsi kepengurusannya
selama masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sehingga Perseroan mencatatkan kinerja operasional yang baik melalui
pencapaian target penjualan yang cukup baik, konsisten dalam mempertahankan
kualitas & pendistribusian produk, serta dapat berkompetisi dengan baik pada
Industri Ban di Indonesia. ——---—----—-——-—--—--—-2nn nana nana nan naman aman aNNNNaNNaMamNU
Direksi Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dinilai telah berhasil
menjalankan operasional Perseroan dengan gemilang, sehingga berbagai
peluang dan prospek usaha yang ada di sepanjang tahun dapat diraih serta
sekaligus mencatatkan kenaikan signifikan pada kinerja Perseroan. Di tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua), pendapatan Perseroan tercatat mengalami
peningkatan yang signifikan hingga menjadi Rp506 miliar (lima ratus enam
miliar) dibandingkan perolehan Rp384 miliar (tiga ratus delapan puluh empat
miliar) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Tidak hanya pendapatan, laba
bersih juga mengalami peningkatan yakni dengan nilai mencapai Rp21 miliar
(dua puluh satu miliar rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dari

perolehan Rp10 miliar (sepuluh miliar rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh

satu). — mam,
Perolehan cemerlang tersebut dapat tercapai salah satunya melalui
implementasi strategi yang telah dilakukan oleh Direksi dengan komprehensif di

sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Direksi berhasil menjalankan

————L
12

Tekanan strategi tersebut dengan efektif dan efisien yang didukung oleh
sumber daya manusia (SDM) berkompeten di bidangnya. Dewan Komisaris
sebagai organ pengawas turut memberikan dukungan dalam implementasi ini

| melalui pengawasan pada prosesnya dan memberi masukan untuk optimalisasi

dalam pelaksanaan strategi bisnis. ----- mau kanan aaanman an,

Pemegang saham yang terhormat, mewakili Dewan Komisaris Perseroan, Tuan
DANNY SETIAWAN menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para
pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan
yang diberikan kepada Perseroan. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima
kasih kepada Direksi, seluruh karyawan dan jajaran manajemen atas kerja keras
dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang tahun yang penuh tantangan. Kinerja
Perseroan yang baik tentunya tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan
komitmen yang ditunjukkan. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan akan

mampu mengantarkan Perseroan menuju pertumbuhan yang -—-—-——nannnun—os

berkesinambungan. - -—am

| Demikian penjelasan dari Tuan DANNY SETIAWAN. a-—-nnnnoo-o--o—no——.-
Selanjutnya Tuan DANNY SETIAWAN menyampaikan bahwa demikianlah
uraian dari Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan tahun
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), di mana penjelasan yang lebih terperinci
dapat dilihat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dapat diunduh di website

| Perseroan. - mang nnmmn man ann aman nnanaa 5

Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk MEMUtUSKAN :—-—om——owo--.. oo

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun --—.
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),

Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

13

(acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.--—--—
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi sASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi e@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI. -— memanen aa ana aman nan mnnann ana —
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi sASY.KSEI adalah sebagai berikut: --

-Tidak ada suara tidak setuju, — sam om Ta

-Tidak ada suara blanko/abstain, - ——— anon
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut, «-——--——--55-5nn5-----n2n2—nnne—L0011 — a—manumunana

Mata Acara Kedua: —- mx mama ema makama aan ana, Tenan

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua

ribu dua puluh dua).-—- — -— - mann
Untuk itu Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Tuan HABIBULLAH selaku

Direktur Perseroan, untuk mewakili Direksi menyampaikan penjelasan dan

laporannya. - nana, —

| an YABPUITAN menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : —--—-—-------

14

Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa
| sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama dan sesuai dengan
| Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam iaporannya

tanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah

memperoleh laba bersih sebesar Rp21.207.438.304,00 (dua puluh satu miliar
dua ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah).-

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada

Rapat bahwa sebagian laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70

UUPT, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan dan

dibukukan sebagai dana cadangan - mi
Sedangkan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dibukukan sebagai laba

ditahan. aman ana nana nama na nanama aa, 3

Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya
diusulkan kepada Rapat Untuk MEMUUSKAN $ -mero-n-on-o oo

1. Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku

12022 (dua ribu dua puluh dua) yang berjumlah Rp21.207.438.304,00 (dua
puluh satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga
ratus empat rupiah) diperuntukkan Sebagai berikut : —-nmo--—n-oo oo. —

a. Tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh -

| dua), — menammuuunnnananaa -

| b. Sebesar Rp1 000.006.000,00 (satu miliar Tupiah) dialokasikan dan ---—--.-

| dibukukan sebagai Dana Cadangan. ——-—-—-—o
|

| C. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang digunakan untuk modal —-

kerja Perseroan, --—-...... — am binnaeaa

| Wemtertan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk —.......

15

melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. —-—-—-—----—--- ama ama man
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. —-
| Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI. ——-— anna —
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pernegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi @ASY.KSEI adalah sebagai berikut: -—-—

“Tidak ada suara tidak setuju, —--—--—-----———-— —

-Tidak ada suara blanko/abstain: —. —anmnnnam —.
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut. aman -—. ——

Mata Acara Ketiga : -——- ennn-moo—onannnann ae

- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil ----—--—

Penawaran Umum. -— ana mnnana ena

Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan

bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini Pimpinan Rapat menyampaikan

L

man

16

realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan

sebagai berikut : — — ea ea
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial

Public Offering (IPO) Perseroan sampai dengan tanggal 30-06-2023 (tiga puluh

Juni dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : —---—

|a. Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan --—..

adalah sebesar Rp96.600.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam

ratus juta rupiah): -—- 2m mamana———anannamnaena anna nana

b. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum ---.-
Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp2.333.499.200,00
(dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu dua ratus rupiah): -— mi

Cc. Hasil Realisasi Bersih Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO ----—--.-

Perseroan adalah sebesar Rp94.266.500.800,00 (sembilan puluh empat

miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu delapan ratus rupiah),
d. Total Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau
IPO Perseroan per 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga)
adalah sebesar Rp34.080 156.526,00 (tiga puluh empat miliar delapan

puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah),

dengan rincian sebagai berikut : — —
Untuk pembelian bahan baku sebesar Rp22.367.834.839,00 (dua puluh -
| dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus uga puluh
empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah): ---———-———. —n
1 Untuk pembayaran tenaga kerja sebesar Rp3.261.440.494,00 (delapan -
| miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu
| empat ratus sembilan puluh empat rupiah): —————--—-—ooo-—-—..-
ja Untuk pembayaran overhead sebesar Rp3.450.881.193,00 (tiga miliar
empat ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu

seratus sembilan puluh tiga rupiah). »—--—-—--snnwne-nnnonooo-nnovo——--——-

17

e. Sisa Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO per tanggal ----------
30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar

| Rp60.186.344.274,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh enam juta

| tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang

| ditempatkan pada : --——-—-— neon ae oaa ana aaaa enam
|

| - Deposito Bank Victoria dengan total keseluruhan sebesai
hi Rp80.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), —-—-son—-——---. -
- Dalam rekening Bank Victoria dengan nomor rekening 081-0900-7338 —-
sebesar Rp186.344.274,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus

| empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), —------—--—-

| Sisa dana tersebut akan direalisasikan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh

tiga) dan mendatang, -—-----—-—-----——-—-0x-nnnmnevennn tanu a angen aNaaa aa

|
Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : --—--—-annn—snwnenvononovosnnoenoen cas
- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal ----—-
30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga). —-——--——-—-—-———--—— ma
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. —-
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjuikan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi @ASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI. — non al

Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

5

18

elektronik, yang tercatat pada aplikasi sASY.KSEI adalah sebagai berikut: —-——

“Tidak ada suara tidak setuju, — er

-Tidak ada suara blanko/abstain:
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut. --—- - DNAN Aam Laman aman 2

Mata Acara Keempat: ---————- mana, -

- Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk --—----—

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan

| pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik

| dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. oo...
Para pemegang saham dan kuasanya yang terhormat, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini

mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan,

yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu

dua puluh dua). —
Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). Perseroan telah mempertimbangkan dan mengevaluasi dengan
seksama untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana kriteria KAP

tersebut adalah kompetensi dan independensi serta terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan. -—- Den RAN am

Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :-

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan sebagai Kantor -
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh

tiga). ama Tn -

19

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk —-—---—-
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. -—
| Cc. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, ----

untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut

syarat-syarat penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk

| penggantinya. s-en-non—--——--—x-———ax 2 nemu anu etawaas at
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. —-
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,

dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

SASY.KSEI. ---— — aa ai 2 --

Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi cASY.KSEI adalah sebagai berikut: ——-——

-Tidak ada suara tidak setuju, -—-—- —.

-Tidak ada suara blanko/abstain, um an
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut. ---- 2

Mata Acara Kelima: ——------ mmm naa
PP

20

- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -——

| Komisaris dan Direksi Perseroan.
|

Berkaitan dengan mata acara kelima Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan

bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 8, dan Pasal 14 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan dan

memutuskan : —--—--— DANAMON NA Maa Una manamn una,

a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
Dewan anggota Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sama dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua

puluh dua), apabila ada kenaikan, tidak melebihi 1046 (sepuluh persen) dari

tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan kuasa dan
| kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang
melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. -——-—-- oo.

| b..' Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan

lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi

dan Remunerasi. mom — — La

| Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
| atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. —-
| Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,

|
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

SASY. KSEI. -wonnvwnnnonno-—n on annvnnn — 2 TE --

el

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY. KSEI adalah sebagai berikut: —----——-

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus)

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : —-——--—-——-————osov
jumlah suara yang hadir sebanyak 2.779.475.300 (dua miliar tujuh ratus tujuh
puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) suara, -—-------

-suara blanko/abstain, sebanyak 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) suara, ---

-suara tidak setuju tidak ada, Pai
-suara setuju sebanyak 2.779.432.200 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) suara,-——---—-----—--u-
| -Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara

abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, -
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 2.779.475.300 (dua miliar tujuh
ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) suara
atau sebesar 10094 (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
| dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, -----------—-
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----—-—----x-nsn—2nnnennngemananananan
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya
pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini,
selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 10.57 WIB (sepuluh
lewat lima puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). «----—-—---—5smesmo—nnxno, —

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -—----—--—-—

sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan

tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -—-—-----

22

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka -.-

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. --——-—---—---... -—i

-Dibuat dan diresmikan di Kota Tangerang, pada hari dan tanggal seperti —------

tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri para saksi ! —--—-—-—----——-

| 1. Nona NOVELIA ADISTIE, Sarjana Hukum, lahir di Serang, pada tanggal ----

| 24-11-1998 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan —-—
| puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -——---
Kabupaten Serang, Kampung Cisitu, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga ----
004, Kelurahan Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, pemegang Kartu ----——

Tanda Penduduk nomor 3604286411980001 untuk sementara berada di -----

Kota Tangerang: anu - wa —

| 2. Nyonya WANIH WULANDARI, lahir di Tangerang, pada tanggal 03-06-1990

(tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara ---—-

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Kosong, Rukun —
| Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan -—-

| Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671114306900006: ---— —

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. an
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu —
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. —--—.—-

| -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----—-—-

“Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-—- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---—----——

NmonikatPubllaPT KINGLAND TIRE INDONESIA2023KRUPSTityre, barupsi 14Jui2023 salinan.doc

23