20260519_WTON_Penyampaian Bukti Iklan_32092483_lamp1.pdf

Upload Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025 — Website WIKA Beton

Sustainavitty Investor Relations Media cec Porttotio
@ Financial Reports Pan
42 Financial Highlights AGMS 2026

1 Meeting
2 cowatein | D onyanas

Jl Stock information

5 Bond Information

1 Materials for he Annual General Meeting of Intan to the Annual General Meeting of
@ Dividend Information DD Sharehoders 2026 BD Shamboldern2026 »

Other Information
Rules ot Procedure of Amual General Meetng of Power ot Altoney ofthe Annual General Meeting of

& Corporate Actions BD WA sharehoiders 2026 &
a Dow
@ Information Regusst
ID #mancmntstetmuiSneavetna 5 Menetuwarsnataan ”

DD amtiknnntnman | D oarecememe. xU LX
aa AE Katingmuwatertapa Smnaimi) 0) 9 (onta 8) - 0
8 Draw IM Nan | @ Ask Copilot 48 alm AO BAB kdtwih

emas mauran

Upload Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025 — SPE OJK (Indonesia)

Go To Indonesian Page

LersrAhndnesmeneNG. 'SE.01.01/WB-0A.0512/2026

Issuer Name Wijaya Karya Beton

Issuer Code WTON

Attachment 2:

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number SE.01.01/WB-0A.0358/2026 Date 14 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder's result on 13 May 2026, are mentioned below

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behaif of 6.089.412.222 shares or 69,869”4
from all the shares with company valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda4 (Penetapan Kuorum Kehadiran| — Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium - - - -
berkutFasiltasdan | Ya P99696 p 20057po.e7a Ta ed 0,322161207.80010,004”e| — Setuju

Tunjangan Tahun
Buku 2026, serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Direksi dan|
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan  Approving the granting of power and authority to:

a) the Majority Shareholder to appoint members of the Board of Commissioners: and

b) the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to

appoint members of the Board of Directors,

salaries/honorariums, including facilities and allowances for the 2026 Financial Year and

temuneration for performance for the 2025 Financial Year in accordance with applicable

regulations.
Agenda5 (Persetujuan Kuorum Kehadran| ”— Setuju Tidak Setuju Kostan — Hasi RUPS
Perubahan Ar
ed anan Anggaranf””Ya —9:8691p:00016209,67516/19.528.810,32176/207.8001O.00476| Setuju
Dasar Perseroan aa pa

Hasil Keputusan 4, Approving the Amendment tothe Company Atticles of Association as outined in the

matrix presented:

2. Approving the amendment to the Articles of Association of the Company related to
Decision point 1 above:

3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to take necessary actions related to the decisions of the Fifth Meeting agenda
item, including drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a
Notarial Deed, making changes to the Company's data, and submitting them to the
authorized agenoy for approval and/or receipt of notification of the amendment to the
Company Articles of Association and changes to the Company's data, and doing
everything deemed necessary and useful for these purposes, with nothing excluded,
including making additions and/or changes to the amendment to the Company's Articles of
Association if reguired by the authorized agency,

Agenda 6

Pendelegasian Kuorum Kehadran| ”— Sewju Tidak Setuju Kostan — Hasi RUPS
Kewenangan - - -

Persetujuan Rencanal Ya KO R60P000550067EO 2AB.G SOE 20750070 O0ATR| Setuju
Jangka Panjang Bia22 Lu)

Perusahaan (RJPP)
Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja
dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta
perubahannya dari
RUPS kepada pihak

ang ditunjuk RUPS

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk
menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta
perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan
Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang
baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan
informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

Agenda 7

Persetujuan

Perubahan Susunan

Direksi dan/atau
Dewan Komisaris

Perseroan

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Ya pose K.069.6509,675”419.548.6| 0,321”o |207.800) 0,004”6. Setuju
5.822 00

Hasil Keputusan

Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.
DIR.00189/2026 tanggal 13 Mei 2026 sebagaimana yang telah dibacakan, sebagai berikut:

1. Mengukuhkan Pemberhentian Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris
Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan,
terhitung sejak tanggal 15 Februari 2026, dengan ucapan terima kasih atas segala
sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini :
a. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang
diangkat berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 30 Mei 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan

b. Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal
12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di
Jakarta Selatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas
segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
'a. Semula Direktur Operasi dan Supply Chain Management — menjadi tidak ada.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris
Perseroan sebagai berikut :

a. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris,

b. Siri, Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen:

c. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris.

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan
Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan
dari jabatan-jabatan tersebut.

6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur
jabatan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris:

a. Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama:

b. Sdr. Andrianto sebagai Komisaris,

C. Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris:

d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen.

Direksi

a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama:

b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan:

c. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen

pos7544 | 0,321”

|o.oae

Risiko,
d. Sdr. Veriy Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau Direktur
lainnya Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris atau pejabat
berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini
serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda 1

Persetujuan Laporan
Tahunan Perseroan

termasuk Laporan

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya pose K6.069.5709,674”619.548.6| 0,321”o |292.800)0,005”6. Setuju
0.822 00

Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2025, serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31
Desember 2025
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acguit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusanl
dan Dewan Komisarisl
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku

2025

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat
dalam laporannya Nomor: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/111/2026 tanggal 26 Maret 2026,
dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Agenda2 (Penetapan
Penggunaan Laba
Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku
2025

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya pose K6.069.5709,674”619.548.6| 0,321”o |292.800)0,005”6. Setuju

0.822 00

Hasil Keputusan

T. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas
Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar
Rp40.019.501.701,- (Empat Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh
Ratus Satu Rupiah) sebagai berikut:

a. Sebesar 1046 (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp4.009.114.636,- (Empat
Miliar Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,46 (Nol
Koma Empat Puluh Enam Rupiah) per saham.

b. Sebesar 9094 (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp36.010.387.065,-
(Tiga Puluh Enam Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh
Lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur
lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per
saham.

Agenda3 |Penetapan Akuntan | Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik untuk

Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026

Mengaudit Laporan

Ya posoore K6.069.5709,6747619.548.6| 0,321o |292.800)0,005”0 Setuju

0.822 00

Hasil Keputusan

Susunan Direksi

T. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
Heliantono dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan:

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk
tujuan dan kepentingan Perseroan: dan

b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan karena sebab
apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, termasuk
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke | Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kuntjara DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 1
UTAMA
Bapak ISyailendra Ogan (DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2029 1
Bapak Rija Judaswara DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 1
Bapak (Veriy Widiantoro (DIREKTUR 109 Mei 2023 09 Mei 2028 1
Susunan Dewan Komisaris
Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Akhir Periode | Periode Ke | Komisaris
Jabatan Jabatan Independen

Prefix Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Akhir Periode Periode Ke | Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wilan Oktavian KOMISARIS 102 Juni 2025 02 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak IAndrianto KOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 1
Ibu Indriani Widiastuti JKOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 1
Ibu Noor Aljanna Fitri JKOMISARIS 13 Mei 2026 13 Mei 2031 1 x
(Gayo

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Ignatius Harry Sumartono

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Nama Pengirim

Ignatius Harry Sumartono

Jabatan
Tanggal dan Waktu

Sekretaris Perusahaan

18-05-2026 22:49

Lampiran

1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 ID.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 EN.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini,

Upload Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025 — SPE OJK (Inggris)

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.

'SE.01.01/WB-0A.0512/2026

Wijaya Karya Beton

Issuer Name
Issuer Code WTON

Attachment 2:

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number SE.01.01/WB-0A.0358/2026 Date 14 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder's result on 13 May 2026, are mentioned below

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behaif of 6.089.412.222 shares or 69,869”4
from all the shares with company valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 4

Agenda 5

Penetapan Kuorum Kehadiran| — Setuju Tidak Setuju Abstain — | Hasil RUPS
Gaji/Honorarium - - - -
berkutFasiltasdan | Ya P99696 Poo. S7po GTA IO 232 0.222 207 BOUJOO0ATA| Setuju

Tunjangan Tahun
Buku 2026, serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Direksi dan|
Dewan Komisaris

Perseroan

Hasil Keputusan

Approving the granting of power and authority to:

a) the Majority Shareholder to appoint members of the Board of Commissioners: and

b) the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Shareholder, to
appoint members of the Board of Directors,

salaries/honorariums, including facilities and allowances for the 2026 Financial Year and
temuneration for performance for the 2025 Financial Year in accordance with applicable
regulations.

Persetujuan

Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Ya pesen 6.069.6509,67594/19.548.6/0,3216/207.800J0,00496| — Setuju
5.822 00

Hasil Keputusan

1. Approving the Amendment to the Companys Articles of Association as outlined in the
matrix presented:

2. Approving the amendment to the Articles of Association of the Company related to
Decision point 1 above:

3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to take necessary actions related to the decisions of the Fifth Meeting agenda
item, including drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a
Notarial Deed, making changes to the Company's data, and submitting them to the
authorized agency for approval and/or receipt of notification of the amendment to the
Company's Articles of Association and changes to the Company's data, and doing
everything deemed necessary and useful for these purposes, with nothing excluded,
including making additions and/or changes to the amendment to the Company Articles of
Association if reguired by the authorized agency,

Agenda 6

Pendelegasian
Kewenangan
Persetujuan Rencana
Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP)
Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja
dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta
perubahannya dari
RUPS kepada pihak

ang ditunjuk RUPS

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya pose K.069.6509,675”419.548.6| 0,321”o |207.800) 0,004”6. Setuju
5.822 00

Hasil Keputusan  Approving the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners by
first obtaining written approval from the Majority Shareholder, to approve the Company's
RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 along with its amendments.
Approval of the Company's RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 along
with its amendments to be implemented in accordance with good corporate govemance and
applicable provisions by taking into account the principles of fairness and information
transparency, and has been coordinated with the Majority Shareholder.

Agenda 7

Persetujuan

Perseroan

Perubahan Susunan
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya pose K.069.6509,675”419.548.6| 0,321”o |207.800) 0,004”6. Setuju
5.822 00

Hasil Keputusan

'Approving the proposed changes in accordance with the Majority Shareholder Letter Number
SE.01.00/A.DIR.00189/2026 dated 13 May 2026 as read out, as follows:

1. Confirming the Dismissal of Mr. Dwi Gawan Islandhi H.B. as Independent Commissioner
who was appointed based on Deed Number 25 dated June 12, 2025, made before Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta, effective February 15,
12026, with gratitude for all contributions of energy and thoughts during his tenure as
Independent Commissioner of the Company.

2. Honorably dismiss the names below:

a. Mr. Agus Pramono as Director of Operations and Supply Chain Management appointed
based on Deed Number 74 dated May 30, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari
Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta

b. Mr. Tjia Marwan as Commissioner appointed based on Deed Number 25 dated June 12,
2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notary in South Jakarta
effective as of the closing of this GMS, with thanks for all contributions of energy and thought
during his/her term as Director and Board of Commissioners of the Company.

3. Change the nomenclature of positions of members of the Company's Board of Directors
as follows:
a. Initially: Director of Operations and Supply Chain Management, Current: None,

4. To appoint the names below as members of the Company's Board of Commissioners as
follows::

a. Mr. Andrianto as Commissioner:

b. Mrs. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner,

c. Mrs. Indriani Widiastuti as Commissioner.

effective from the closing of this GMS with a term of office in accordance with the provisions
of the Company Articles of Association, taking into account the Laws and Regulations and
without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.

5. For members of the Company's Board of Commissioners who will be appointed as
teferred to in number 4 and are still holding other positions which are prohibited by statutory
regulations from being held concurrentiy with the position of Board of Commissioners of a
State-Owned Enterprise Subsidiary, then the person concerned must resign or be dismissed
from these positions.

6. With the confirmation of the dismissal, termination, change in the nomenclature of
positions and appointment of the Board of Commissioners and Directors as mentioned
above, the composition of he Company's Board of Commissioners and Directors is as
follows

Board of Commissioners:

a. Mr. Wilan Oktavian as President Commissioner:

b. Mr. Andrianto as Commissioner:

c. Mrs. Indriani Widiastuti as Commissioner:

d. Mrs. Noor Aljanna Fitri Gayo as Independent Commissioner.

Directors:

a. Mr. Kuntjara as President Director,

b. Mr. Rija Judaswara as Director of Marketing and Development:

c. Mr. Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management:
d. Mr. Veriy Widiantoro as Director of Engineering and Production

7. Granting power of attorney with the right of substitution to the President Director and/or
other Directors of the Company to carry out all necessary actions related to the decisions of
this agenda item in accordance with the applicable laws and regulations, including to state in
a separate Notarial Deed, appear before a Notary or authorized official and make necessary
adjustments or improvements if reguired by the authorized party for the purposes of
implementing the contents of this Decision and notify the composition of the Company's

Agenda 1

pos7544 | 0,321” |o.oae

Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Lawin accordance with
applicable provisions.

Persetujuan Laporan | Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Tahunan Perseroan
termasuk Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku

2025, serta

Pengesahan Laporan

Keuangan
Konsolidasian

Ya ppseon K6.069.5799,674”4/19.548.6| 0,321 2 |292.80010,00574 Setuju
0.822 00

Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31
Desember 2025

sekaligus Pemberian

Pelunasan dan
Pembebasan

Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig|
acauit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
dan Dewan Komisarisl

atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang

Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku

2025

Hasil Keputusan

1. Approving the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025.

2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year
ending December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP)
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as stated in its report Number:
00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/111/2026 dated March 26, 2026, with the opinion Fair in all
material respects.

3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners'
Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements
in their entirety for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, the GMS grants
full release and discharge (volledig acguit et de charge) to all members of the Board of
Directors for their management of the Company and to all members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions for the Company that have been carried out
during the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, as long as these actions do
not constitute a criminal offense and are reflected in the report above.

Agenda 2

Penetapan
Penggunaan Laba
Bersih Perseroan

untuk Tahun Buku

2025

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Ya pose K6.069.5709,674”619.548.6| 0,321”o |292.800)0,005”6. Setuju
0.822 00

Agenda 3

Hasil Keputusan

T. Determining the use of Net Profit attributable to Owners of the Parent Entity for the
Financial Year ending December 31, 2025, amounting to Rp40,019,501,701 (Forty Billion
Nineteen Million Five Hundred One Thousand Seven Hundred One Rupiah) as follows:

a. 1094 (Ten Percent) of Net Profit, or Rp4,009,114,636 (Four Bilion Nine Million One
Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Thirty-Six Rupiah), shall be allocated as Cash
Dividends to Shareholders, or Rp0.46 (Zero Point Forty-Six Rupiah) per share.

b. 9096 (Ninety Percent) of Net Profit, or Rp36,010,387,085 (Thirty-Six Billion Ten Milion
Three Hundred Eighty-Seven Thousand Sisxty-Five Rupiah), shall be allocated as other
reserves.

2. Granting authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to
further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in
accordance with applicable regulations, including rounding dividend pavments per share.

Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik untuk

Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026

Mengaudit Laporan

Penetapan Akuntan | Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Ya po.seon K.069.5709,6747619.548.6|0,321Yo |292.800|0,00596 Setuju
0.822 00

Hasil Keputusan

Board of Director

1. Determining the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm (KAP)
Heliantono and Partners to audit the Company's Consolidated Financial Statements and
other Reports for the 2026 Financial Year.

2. Approving the granting of authority to the Company's Board of Commissioners, with prior
written approval from the Majority Shareholder, to:

a. Appointing a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the
purposes and interests of the Company: and

b. Determining the audit fee and other reguirements for the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, and to appoint a Replacement Public Accountant and/or Public Accounting
Firm in the event that the Heliantono and Partners Public Accounting Firm, for whatever
reason, is unable to complete the audit services for the Company's Consolidated Financial
'Statements for the 2026 Financial Year and/or other periods in the 2026 Financial Year,
including determining the audit fee and other reguirements for the Replacement Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.

Prefix | Direction Name Position FirstPeriodof | LastPerodof | Periodto Jindependent|
Positon Positon
Bapak —(Kuntjara PRESIDENT 18 April 2022 18 April 2027 1
DIRECTOR
Bapak (Syailendra Ogan (DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2029 1
Bapak (RijaJudaswara —(DIRECTOR 18 April 2022 18 April 2027 1
Bapak 'Verly Widiantoro  DIRECTOR 09 May 2023 (09 May 2028 1
Board of commisioner
Prefix | Commissioner | Commissioner | FirstPerodot | LastPeriodor | Periodto (independent
Name Position Positon Positon
Bapak (Wilan Oktavian — (PRESIDENT 02June2025 — 02 June 2030 1
|(comMISSIONER
Bapak —|Andrianto '(COMMISSIONER (13 May 2026 13 May 2031 g

Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Jindependent!
Name Position Positon Positon
Ibu Indriani Widiastuti JCOMMISSIONER 13 May 2026 13 May 2031 T
Ibu INoor Aljanna Fitri JCOMMISSIONER 113 May 2026 13 May 2031 Tt x
(Gayo

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Wijaya Karya Beton

Ignatius Harry Sumartono

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton
Tamansari Hive Office Lt. 3-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13340
Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

'Sender Name Ignatius Harry Sumartono

Function Sekretaris Perusahaan

Date and Time 18-05-2026 22:49

Attachmeni 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 ID.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 EN.pdf

This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not reguire a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information

contained within this document.

Upload Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025 — Website IDX

«

5 xcordd/perrahannterotafroli perusahaan tecaatiWTON

MASUK

DarTan ANTA

Da @ Pencarian pada website
DATA PASAR PRODUKK LAYANAN — PERUSAHAAN TERCATAT IDX SYARIAH ” ANGGOTABURSA& PARTISIPAN BERITA PERATURAN INVESTOR — TENTANG 5
Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai- | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

18052026 IWTON |

IwTon)
(& 2KS1M TON Kngkaran Restaan RUPS AMA Jampi.pat
(6 26518 WON Kngran etanrasaan RUPS 3209174 temp par

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (WTON )

(& MEME MION Laporan utaran getas Pemegang EshVPoruahan Suku Peragang.

Perubahan Corporate Secretary WTON)

(& Inka WION Serbatan Caec Kom As Mat NPWP Itema Aut2075apapdt
(6 2926065 WION Perubatan Case Kom Au Mama NPWP memsiAuat 207519 anp2sar
(& IKM TON Sebutan Cosc Kore Au Ara KPAP Inoral di 075 Jump pr

(moshmanbien oat omsndhcesnceme NPK EMANTOEK om CEPAT dah dpi

Penjelasan atas Volatilitas Transaksi (WTON 1

Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
ON)

6 Owcst ox mer 2mmapar
6 manusstnerera028iwnOnoan
@ aneKBRLip

@munaap

Upload Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025 - easy.KSEI

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Rapat May 18, 2026 11:16 PM
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) WIJAYA KARYA
BETON Tbk, PT. Meeting minutes of Annual General Meeting

WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT
Proxy@ksei.co.id |

From: (

To: | Sekretariat Perusahaan |

Kepada Yth. Bapak/Ibu,

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari Perseroan WIJAYA KARYA
BETON Tbk, PT (WTONI1) telah dilaksanakan pada 13.05.2026 pukul 14:00 - 17:00 di
GEDUNG WIKA TOWER 2 LANTAI 17, JL. DI. PANJAITAN KAV. 9-10,DKI.
JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA TIMUR,INDONESIA dengan ringkasan risalah rapat
yang dapat diunduh dalam situs web KSEI dari alamat
berikut https://www.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/minutes-of-
meeting?setLocale-id-ID.

Terima kasih.

Dear Sir/Madam,

The Annual General Meeting (the ?Meeting?) of the Company WIJAYA KARYA BETON
Tbk, PT (WTON1) has been held on 13.05.2026 at 14:00 - 17:00 in GEDUNG WIKA
TOWER 2 LANTAI 17, JL. DI. PANJAITAN KAV. 9-10,DKI. JAKARTA,KOTA ADM.
JAKARTA TIMUR,INDONESIA with the summary of minutes of meeting that can be
downloaded in KSEI website from the following
link  https://www.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/minutes-of-meeting?
setLocale-en-US.

Thank you.

This ie an aritnmatinallu nanaratarh a.mail nlasea An nat ranlw