20240612_JGLE_Laporan Informasi dan Fakta Material_31660517_lamp1.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk.

Nomor : 18 .-

ma LA

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21-05-2024 (dua puluh-
satu Mei dua ribu dua puluh empat). -----------------
Pukul : 10.15 WIB (sepuluh lebih lima belas menit ---
Waktu. Indonesia Barat). ------5--—-555nnnnnnnnnsan
saya, NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister -----------
Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor dengan wilayah --
jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh ---
para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan-
disebut pada bagian akhir akta ini, atas permintaan -
Direksi PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, -------
berkedudukan di Kota Bogor, Jalan Dereded Pahlawan --
(Jalan Bogor Nirwana Raya), Kelurahan Mulyaharja, ---
Kecamatan Bogor Selatan, yang perubahan seluruh -----
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tertanggal 3-3-2015 (tiga Maret --
dua ribu lima belas) nomor 18 Tambahan nomor 4952: --
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 20-7-2011 (dua puluh Juli dua ribu-
sebelas) nomor 27, dibuat di hadapan EFRAN YUNIARTO,-
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----

Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -------

Na

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 11-8-2011 (sebelas Agustus dua-
ribu sebelas) nomor AHU-40774.AH.01.02.Tahun 2011: --
- akta tertanggal 3-6-2014 (tiga Juni dua ribu empat-
belas) nomor 01, dibuat di hadapan AGUS SURACHMAN, --
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO, tertanggal --
17-6-2014 (tujuh belas Juni dua ribu empat belas) ---
nomor AHU-03072.40.21.2014 serta surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GRAHA -----
ANDRASENTRA PROPERTINDO, tertanggal 17-6-2014 (tujuh-
belas Juni dua ribu empat belas) nomor --------------

AHU-14138.40.22.20147 --

- akta tertanggal 23-2-2015 (dua puluh tiga Februari-
dua ribu lima belas) nomor 57, dibuat di hadapan AGUS
SURACHMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, yang
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHA ANDRASENTRA ---

PROPERTINDO, tertanggal 24-2-2015 (dua puluh empat --

NA “—.

- Februari dua ribu lima belas) nomor ---------------—-

-JAHU-AH.01. 03-00117867 ----—————————————————-------555

- akta tertanggal 21-9-2015 (dua puluh satu September
dua ribu lima belas) nomor 15, dibuat di hadapan ----
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Kota Bogor, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
22-9-2015 (dua puluh dua September dua ribu lima ----
belas) nomor AHU-0942695.AH.01.02.TAHUN 2015 serta --
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT GRAHA ANDRASENTRA -------
PROPERTINDO Tbk, tertanggal 22-9-2015 (dua puluh dua-
September dua ribu lima belas) nomor ----------------
AHU-AH. 01. 03-09667447 ---——---——————55555000
- akta tertanggal 13-10-2015 (tiga belas Oktober dua-
ribu lima belas) nomor 7, dibuat di hadapan ELIZABETH
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pada waktu itu notaris di Kota Bogor, yang telah ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari

surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

AA ——

Republik Indonesia, tertanggal 15-10-2015 (lima belas

Oktober dua ribu lima belas) nomor ------------------

AHU-0943921.AH.01.02.TAHUN 2015 serta telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT GRAHA ANDRASENTRA -------
PROPERTINDO Tbk, tertanggal 15-10-2015 (lima belas --
Oktober dua ribu lima belas) nomor ------------------
AHUSAH:.91-108-097204A7.7 Sea 5 Su Babad
- akta tertanggal 12-2-2016 (dua belas Februari dua -
ribu enam belas) nomor 17, dibuat di hadapan --------
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu notaris di Kota Bogor, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
18-2-2016 (delapan belas Februari dua ribu enam -----
belas) nomor AHU-0003253.AH.01.02.TAHUN 2016: -------
- akta tertanggal 19-2-2016 (sembilan belas Februari-
dua ribu enam belas) nomor 23, dibuat di hadapan ----
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu notaris di Kota Bogor, -

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --

AA ——

'Idan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
24-2-2016 (dua puluh empat Februari dua ribu enam ---
belas) nomor AHU-0003651.AH.01.02.TAHUN 20167 -------
- akta tertanggal 15-4-2016 (lima belas April dua ---
ribu enam belas) nomor 37, dibuat di hadapan --------
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu notaris di Kota Bogor, -
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHA -----
ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, tertanggal 21-4-2016 ---
(dua puluh satu April dua ribu enam belas) nomor ----
AHU-AH:01503—004199LF Sa. LA LL LANTAI
- akta tertanggal 21-4-2016 (dua puluh satu April dua
ribu enam belas) nomor 43, dibuat di hadapan --------
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu notaris di Kota Bogor, -
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GRAHA -----
ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, tertanggal 21-4-2016 ---

(dua puluh satu April dua ribu enam belas) nomor ----

1, OT

0 ms

AHU-AH- 01.. 03500419925 ta Aa aan
- akta tertanggal 2-11-2017 (dua November dua ribu --
tujuh belas) nomor 8, dibuat di hadapan ELIZABETH ---
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pada waktu itu notaris di Kota Bogor, yang telah ----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHA ANDRASENTRA -------
PROPERTINDO Tbk, tertanggal 7-11-2017 (tujuh November
dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0188136, ---
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GRAHA -----
ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, tertanggal 7-11-2017 ---
(tujuh November dua ribu tujuh belas) nomor ---------
AHU-AH.01.03-01881377 ------------——————55—55550000
- akta tertanggal 17-2-2021 (tujuh belas Februari ---
dua ribu dua puluh satu) nomor 32, dibuat di hadapan-
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu notaris di Kota Bogor: -
- akta tertanggal 17-2-2021 (tujuh belas Februari dua
ribu dua puluh satu) nomor 33, dibuat oleh ELIZABETH-
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

pada waktu itu notaris di Kota Bogor, serta telah ---

TT. .

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
-fAsasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT GRAHA ANDRASENTRA -------
PROPERTINDO Tbk, tertanggal 04-10-2021 (empat Oktober
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0456342,-
- akta tertanggal 14-9-2021 (empat belas September --
dua ribu dua puluh satu) nomor 68, dibuat di hadapan-
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu notaris di Kota Bogor, -
- akta tertanggal 14-9-2021 (empat belas September --
dua ribu dua puluh satu) nomor 69, dibuat di hadapan-
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu notaris di Kota Bogor, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
04-10-2021 (empat Oktober dua ribu dua puluh satu) --
nomor AHU-0054321.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT GRAHA ---------
ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, tertanggal 04-10-2021 --

(empat Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor -------

Aa

AHU-AH.01,03-04563425 ———
- akta tertanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni ---
dua ribu dua puluh dua) nomor 32, dibuat oleh Saya, -
Je Ba na
- Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk yang -
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 23-06-2022 (dua
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 33, ---
dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, -----
tertanggal 25-06-2022 (dua puluh lima Juni dua ribu -
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-00259617 ----------
- akta tertanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua-
puluh tiga) nomor 04, dibuat di hadapan Saya, -------
Notaris: ---------------------------------5550000
Selanjutnya disebut Perseroan), ---------------------
berada di Aston Bogor Hotel and Resort, Perumahan ---
Bogor Nirwana Residence, Jalan Dereded, -------------
Pahlawan - Kota Bogor Selatan, untuk membuat berita -
acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan -------
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --

Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, dan ----

Na “———

tempat sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya ----
disebut Rapat). ----—--—-—-———--—————--—-555005
Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:-
1. Tuan RESZA ADIKRESHNA, lahir di Tangerang, pada --
tanggal 10-04-1980 (sepuluh April seribu sembilan ---
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, -------
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kemang Timur V Nomor 28, Rukun Tetangga 009, Rukun --
Warga 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang ------
Prapatan, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk fiomor 31740310048000067 ----—--—---------——
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ---------
2. Tuan MELKY ALIANDRI, Sarjana Teknik, lahir di ----
Jambi, pada tanggal 08-05-1976 (delapan Mei seribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Jakarta Timur, Jalan Pendidikan IV Blok H/100, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 31750708057600047 ---——-—-————----——---------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------

1

3. Tuan CAHYONO CAHYA ANGKASA, Sarjana Ilmu ---------
Pemerintahan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di
Palembang, pada tanggal 09-04-1964 (sembilan April -—-
seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Tangerang Selatan, BSD Blok RE/31 Sektor XIv-6 Jalan-
Watubella II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, --
Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36740109046400067 ------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. --------
4. Nyonya DIYAN HAPSARI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 06-01-1980 (enam Januari seribu sembilan ----
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, -------
partikelir, bertempat tinggal di Kota Jakarta -------
Selatan, Jalan Tegal Parang Selatan I, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 007, Kelurahan Tegal Parang, -------
Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 31740346018000027 -------------—--——
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
5. Tuan ORI SETIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal-
24-05-1977 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---------
partikelir, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat,-

Jalan Danau Terusan Blok B II Nomor 89, Rukun -------

mu 3.

10

Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Bendungan --
Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor : 31750724057700017 ----------------—--
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
6. Tuan Doktorandus INONG PRIYONO, lahir di ---------
Bojonegoro, pada tanggal 10-11-1961 (sepuluh November
seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara-
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten
Cianjur, Kampung Panyaweliyan, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 001, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3203101011610009:

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. --
7. Tuan ANDRY LIANTO, lahir di Niki-Niki, pada ------
tanggal 04-04-1985 (empat April seribu sembilan ratus
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --------
partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Timor ----
Tengah Selatan, Nobi-Nobi, Rukun Tetangga 014, Rukun-
Warga 007, Desa Nobi Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5302050404850001:
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

pemegang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dalam ---

Perseroan.

8. Tuan MOEHAMMAD SYUKRON, lahir di Tegal, pada -----

tanggal 11-02-1974 (sebelas Februari seribu sembilan-

TA
11

ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---
partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, --
Pondok Ungu Permai Blok AM 13 Nomor 2, Rukun Tetangga
012, Rukun Warga 011, Desa Bahagia, Kecamatan -------
Babelan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------
321160211027400095 ——55—— AA ALA ALAMAT LT
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 1.885.400 (satu juta delapan ratus delapan -
puluh lima ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. -
9. Tuan BISMO WARAOI, lahir di Pekanbaru, pada ------
tanggal 14-07-2000 (empat belas Juli dua ribu), -----
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal

di Kota Pekanbaru, Jalan Sekolah Gang Laksana -------

Permata Land N, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,
Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------------

14711214070000627 ----- an 5

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
pemegang 800 (delapan ratus) saham dalam Perseroan. -
10. Tuan HARIMAN WINARTA, lahir di Bogor, pada tanggal
09-05-1946 (sembilan Mei seribu sembilan ratus empat-
puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Veteran Nomor-
34, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Kebonkelapa, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Pemegang --

Kartu Tanda Penduduk nomor 32710309054600017 --------

An

12

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

pemegang 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan. Pi
11.Nona NURUL WAHIDAH, lahir di Tegal, pada tanggal -
31-10-2000 (tiga puluh satu dktober dua ribu), Warga-
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
Kabupaten Bekasi, Pondok Ungu Permai Blok AM 13 -----
Nomor 2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, -------
Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 32160271100000047 ------------—-
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan. ----
12.Tuan M. MUKHLISIN SYUFA, lahir di Tegal, pada ----
tanggal 12-06-2005 (dua belas Juni dua ribu lima), --
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Kabupaten Bekasi, Pondok Ungu Permai Blok AM 13 --
Nomor 2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, -------

Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Pemegang Kartu-

Tanda Penduduk nomor 32160212060500067 ----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 400 (empat ratus) saham dalam Perseroan. ---
13.Tuan PIERRE BRUINIER, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 07-09-1971 (tujuh September seribu sembilan -
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bogor --
Baru B.III Nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga-

008, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Kota Bogor ----

MA

13

ae

Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------—
3271050709 7100192 ——————— maa
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
14.Tuan MICHEL RAHMAT, lahir di Bogor, pada tanggal -

05-09-1979 (lima September seribu sembilan ratus ----

tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --
partikelir, bertempat tinggal di Kota Bogor, Pondok -
Tajur Indah Nomor 50, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
001, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota Bogor Timur, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271020509790006:
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. -----
15.Tuan SUMAN TIRTA, lahir di Jakarta, pada tanggal -
05-04-1958 (lima April seribu sembilan ratus lima ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, -
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara,
Jalan Nusantara Selt Blok F/39, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan --
Tanjung Priok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3172020504580014: sa LIL H HH na.
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

pemegang 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) saham dalam

Perseroan. -——
16.Tuan KELVIN, lahir di Bogor, pada tanggal --------

17-10-1962 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus

aa “3

14

enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir,-
bertempat tinggal di Kota Bogor, Lawang Saketeng ----
Nomor 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, ------
Kelurahan Gudang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, ------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271031710620001:
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam ------
Perseroan. ---------------55 LL LL
17. Tuan RAMDANU, lahir di Bogor, pada tanggal ------
05-10-2005 (lima Oktober dua ribu lima), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Bogor, Kampung Sukawarna, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 003, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271010510050006:
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah --
tangan, tertanggal 21-05-2024 (dua puluh satu Mei ---
dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Nyonya MARIA RINI, lahir di Madiun, pada tanggal ----
12-11-1947 (dua belas November seribu sembilan ratus-
empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---------
partikelir, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bogor --
Baru Blok B III nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun -

Warga 008, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Kota ----

Na oo

5

Pe
Bogor Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----

SAT OS SAAT 00an: — ma ana
Nyonya MARIA RINI tersebut, dalam hal ini -----------
diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam --
Pa “ma”
18. Tuan ARTA WIDIYASA PUTRA, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 22-06-2003 (dua puluh dua Juni dua ribu -----
tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -------
Pedurenan Masjid V/69, Rukun Tetangga 007, Rukun ----

Warga 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia-

Budi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------
SL TSOSZ20G0IODOL7 —————— 5-55 Sa enam
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------

berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah --
tangan, tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu

dua puluh empat), bermeterai cukup, dilekatkan pada -

minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan RICKY RUDOLF, lahir di Malang, pada tanggal ----
08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----------
partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi --
Jakarta Timur, Jalan Sadar II, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 006, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan --
Cipayung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------

31751009107500042 wa Se ee aa ai

Pa na 16

aa ai

Tuan RICKY RUDOLF tersebut, dalam hal ini

diwakili selaku pemegang 2.000.000 (dua juta) saham -
dalam Perseroan. --------———————5555500000000
19. Tuan DALI FIKRIANA, lahir di Cirebon, pada --—---—-
tanggal 20-10-2000 (dua puluh Oktober dua ribu), ----
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Kabupaten Cirebon, Taman Bima Permai, Rukun ------
Tetangga 003, Rukun Warga 009, Desa Tuk, Kecamatan --
Kedawung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------

32092020100000127 ---———————————-—--———--—----------5-5

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah --
tangan, tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu
dua puluh empat), besrmeterai cukup, dilekatkan pada-
minuta akta ini, selaku kuasa dari ------------------
PT ERDIKHA ELIT CAPITAL, berkedudukan di Kota -------
Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Kebon Sirih 71 ----
Gedung Sucaco, Kelurahan- Kebon Sirih, Kecamatan ----
Menteng? -------------—----555500000 naa
PT ERDIKHA ELIT CAPITAL tersebut, dalam hal ini -----
diwakili selaku pemegang 5.000.000 (lima juta) saham-
dalam Perseroan -------------——----5550000000
20. Tuan SYAHLAN RAYHAN PRASETYO, lahir di Bogor, ---

pada tanggal 16-08-1998 (enam belas Agustus seribu --

aa

sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara-
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Bogor, Kebon Pedes I, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 009, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah ---
Sareal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------
927102160898000L7 me AAA Am
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------
(I) berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara ------
dibawah tangan, tertanggal 21-05-2024 (dua puluh satu
Mei dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa
dari REKSA DANA CORFINA GROW-2-PROSPER ROTASI -------
STRATEGIS, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta-
Pusat, Gedung Indosurya Plaza Lantai 3A Jalan MH ----
Thamrin Nomor 8-9, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan-
Tanah Abang ra
REKSA DANA CORFINA GROW-2-PROSPER ROTASI STRATEGIS --
tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang ----
87.430.000 (delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga
puluh ribu) saham dalam Perseroan? ------------------
(II) berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara ------
dibawah tangan, tertanggal 21-05-2024 (dua puluh satu
Mei dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, yang

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa

dari REKSA DANA SYARIAH CORFINA EOUITY SYARIAH, --

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, ----

Aa

18

Gedung Indonesia Plaza Lantai 3A Jalan MH Thamrin ---

Nomor 8-9, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah --

REKSA DANA SYARIAH CORFINA EOUITY SYARIAH tersebut, -
dalam hal ini diwakili selaku pemegang 175.500.000 --
(seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) saham
dalam Perseroan? ------------——————5550000000
21. Tuan HARSYA NOVWAN HARRI, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 10-11-1977 (sepuluh November seribu sembilan-
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---
partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi --
Jakarta Utara, Jalan Harpa V Blok.EE/37, Rukun ------
Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Pegangsaan -
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 31720610117700107 --------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------
(I) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --------
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan NIRWAN DERMAWAN BAKRIE, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 01-11-1951 (satu November seribu sembilan ---
ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----

partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi --

anang

19

Jakarta Selatan, Terusan Hanglekir IV nomor 33, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 31740501115100017 -------------—-—
Tuan NIRWAN DERMAWAN BAKRIE tersebut, dalam hal ini -
diwakili selaku pemegang 9.700.000 (sembilan juta ---
tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan. ------------
(II) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua -------
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
PT BIOFUEL INDO SUMATRA, berkedudukan di Kota -------
Administrasi Jakarta Selatan, Multivision Tower -----
Lantai 5 Unit 5 Jalan Kuningan Mulia Lot 98, --------

Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi: --------------

PT BIOFUEL INDO SUMATRA tersebut, dalam hal ini -
diwakili selaku pemegang 170.198.600 (seratus tujuh -
puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam -
ratus) saham dalam Perseroan7 ----------------------——
(III) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh --

empat), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan ---

sa AA

20

pada minuta akta ini, selaku kuasa dari PT SURYA ----
GLOBAL NUSANTARA, berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Selatan, Gedung Wisma Bakrie I Lantai 6-7 ---
Jalan HR Rasuna Said Kavling B.1, Kelurahan Karet, --
Kecamatan Setiabudi: Sea SE SEA ERA
PT SURYA GLOBAL NUSANTARA tersebut, dalam hal ini ---
diwakili selaku pemegang 8.753.037.308 (delapan -----
miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga puluh --
tujuh ribu tiga ratus delapan) saham dalam ----------
oo aa
(IV) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh -
empat), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari PT SOLUSI ---
KARYA SUKSES, berkedudukan di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit -
C-D Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kelurahan -------
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi: ----------------
PT SOLUSI KARYA SUKSES tersebut, dalam hal ini ------
diwakili selaku pemegang 150.000.000 (seratus lima --
puluh juta) saham dalam Perseroan? ------------------
(V) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ---

SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK -—-

(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------

5

21

tertanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh -
empat), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari PT TRUKINDO -
PERSADA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Selatan, Gedung Menara Anugrah Lantai 10 ----
Kantor Taman E.3.3 Lot 8.6-8.7 Jalan Doktor Ide -----
Anak Agung Gede Agung Kawasan Mega Kuningan, --------
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi: ------
PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA tersebut, dalam hal ini
diwakili selaku pemegang 23.530.000 (dua puluh tiga -
juta lima ratus tiga puluh ribu) saham dalam --------
Pesaga  anaAa an anak eea
(VI) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh -
empat), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari PT TESCO ----
INTERNATIONAL CAPITAL, berkedudukan di Jakarta ------
Selatan, Sona Topas Tower (didalam area PT SENTURI --
KARUNIA/The Centurion) Lantai 5A, Jalan Jenderal ----
Sudirman Kaveling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan ----
Setia Budi nee an maa aan

PT TESCO INTERNATIONAL CAPITAL tersebut, dalam hal —-

aa 2

22

ini diwakili selaku pemegang 241.100.000 (dua ratus -

empat puluh satu juta seratus ribu) saham dalam -----

Perseroan:

(VII) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh -
empat), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari PT DANATAMA -
MAKMUR SEKURITAS, berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Selatan, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6 -
Kavling 12 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan-

Timur, Kecamatan Setiabudi: ----

PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS tersebut, dalam hal ini-
diwakili selaku pemegang 189.108.800 (seratus delapan
puluh sembilan juta seratus delapan ribu delapan ----
ratus) saham dalam Perseroan: -----------------------
(VIII) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG --
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan SIAUW YUNUS SUBANDI, lahir di Malang, pada -----

tanggal 15-06-1959 (lima belas Juni seribu sembilan -

naa

23

ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -

partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, -----
D.Husada Indah Tmr 1/28 (M-85), Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan -----
Mulyorejo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------
35782615065900017 Se Aa
Tuan SIAUW YUNUS SUBANDI tersebut, dalam hal ini ----
diwakili selaku pemegang 1.103.258.500 (satu miliar -
seratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu -
lima ratus) saham dalam Perseroan7 -----------------—
(IX) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan JONATHAN TIRTA SUBANDI, lahir di Surabaya, pada-
tanggal 22-02-1994 (dua puluh dua februari seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara --
Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Surabaya, D.Husada Indah Tmr 1/28 (M-85), Rukun ------
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Mulyorejo, -
Kecamatan Mulyorejo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 35782622029400017 ---—--——-—---————-——-——-----555
Tuan JONATHAN TIRTA SUBANDI tersebut, dalam hal ini -

diwakili selaku pemegang 42.500.000 (empat puluh dua-

NN “3

24

juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan. --------
(X) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG -----
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Nona JESSICA RATNA SUBANDI, lahir di Surabaya, pada -
tanggal 16-12-1997 (enam belas Desember seribu ------
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Surabaya, D.Husada Indah Tmr 1/28 (M-85), Rukun ------
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Mulyorejo, -
Kecamatan Mulyorejo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --

nomor 3578265612970002:

Nona JESSICA RATNA SUBANDI tersebut, dalam hal ini --
diwakili selaku pemegang 25.000.000 (dua puluh lima -
juta) saham dalam Perseroan. ------------------------
(XI) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh —-
empat), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari PT SANGGRAHA-
PELITA JAYA berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta

Selatan, Jalan Asem 2 Nomor 15A, Kelurahan Cipete ---

3

25

0” ”——

Selatan, Kecamatan Cilandak. -—-

PT SANGGRAHA PELITA JAYA tersebut, dalam hal ini ----
diwakili selaku pemegang 6.157.681 (enam juta seratus
lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu)-
saham dalam Perseroan. “555555555 5S
(XII) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ---

SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --

(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, --
tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Nyonya Hajjah TITIN SUMARNI, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 10-11-1969 (sepuluh November seribu sembilan-
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi --
Jakarta Selatan, Jalan H. Ipin Nomor 1, Rukun -------
Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 31740650116900027 ---------------------—-
Nyonya Hajjah TITIN SUMARNI tersebut, dalam hal ini -
diwakili selaku pemegang 14.495.556 (empat belas juta
empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima-
puluh enam) saham dalam Perseroan: ------------------
(XIII) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG -—-
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --

(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------

NN 5

26

tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan ISMAIL ALI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
01-10-1947 (satu Oktober seribu sembilan ratus empat-
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Jalan Petamburan Nomor 13, Rukun Tetangga 009, Rukun-
Warga 001, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah ----
Abang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
31710701104700027 -----———-——--nnnnnnLnnnnnnnnnnnnnn
Tuan ISMAIL ALI tersebut, dalam hal ini diwakili ----
selaku pemegang 462.431.000 (empat ratus enam puluh -
dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu) saham ----
dalam Perseroan: ------------—-———--555000000
(XIV) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan Insinyur ABURIZAL BAKRIE, lahir di Jakarta, pada
tanggal 15-11-1916 (lima belas November seribu ------
sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----

Administrasi Jakarta Pusat, Jalan KIS Mangunsarkoro -

La TR

27

Ona sean maap 001, Rukun Warga 007, ------
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 31710615114600027 --------------
Tuan Insinyur ABURIZAL BAKRIE tersebut, dalam hal ini
diwakili selaku pemegang 9.700.000 (sembilan juta ---
tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan: ------------
(XV) berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK --
(PERSEROAN) yang dibuat secara dibawah tangan, ------
tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua ---
puluh empat), bermeterai cukup, yang aslinya --------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan INDRA USMANSJAH BAKRIE, lahir di Jakarta, pada -

tanggal 26-04-1954 (dua puluh enam April seribu ----

sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara --
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Denpasar I Nomor-
88, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor : 31740226045400037 ------------
Tuan INDRA USMANSJAH BAKRIE tersebut, dalam hal ini -
diwakili selaku pemegang 2.100.000 (dua juta seratus-
ribu) saham dalam Perseroan7 ------------------------
16. Tuan HADI SUHARSONO, lahir di Bogor, pada tanggal
12-12-1992 (dua belas Desember seribu sembilan ratus-

sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --------

aa

28

partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan --
Bhakti 3 KP Areman, Kelurahan Tugu, Kecamatan -------
Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------
32012412129200097 -—-—-———-——-———————————————————n55 LL.
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui
Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
secara Elektronik (selanjutnya disebut e-RUPS) yang -
disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ----
(selanjutnya disebut KSEI) selaku Penyedia e-RUPS, --
sebagaimana ternyata dalam THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, PT ATTANDANCE -
LIST ON 21.05.2024, selaku kuasa dari: --------------
a. FIDELITY FUNDS: -—------555--555555555225n02 2 NNN
FIDELITY FUNDS tersebut, dalam hal ini diwakili -----
selaku pemegang 231.757.016 (dua ratus tiga puluh ---
satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ----
belas) saham dalam Perseroan . ----------------------
b. BANK OF SINGAPORE LIMITED: -----------------------
BANK OF SINGAPORE LIMITED tersebut, dalam hal ini ---
diwakili selaku pemegang 5.465.667 (lima juta empat -
ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh ----
tujuh) saham dalam Perseroan. --------------------555
17. BUT. STANDARD CHARTERED BANK-DENNY ZAMANICK: ----
dalam hal ini bertindak berdasarkan pemberian kuasa -

secara elektronik melalui Sistem Penyelenggaraan ----

NS

29

Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik ---------
(selanjutnya disebut e-RUPS) yang disediakan oleh ---
Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut
KSEI) selaku Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata --
dalam THE ANNUAL GENERAL MEETING OF GRAHA ANDRASENTRA
PROPERTINDO Tbk, PT ATTANDANCE - LIST ON 21.05.2024,-

selaku kuasa dari: --------- anta

BARCLAYS BANK PLC tersebut, dalam hal ini diwakili --
selaku pemegang 226.466.662 (dua ratus dua puluh ----
enam juta empat ratus enam puluh enam ribu enam -----
ratus enam puluh dua) saham dalam Perseroan. --------
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---

lainnya. ---------------555555555-5n00050555 555. LLLT

Bahwa jalannya Rapat adalah sebagai berikut: -

Selamat pagi kami ucapkan kepada para pemegang saham,
kuasa pemegang saham, serta para undangan sekalian. -
Atas nama PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, kami-
ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari
ini untuk mengikuti acara “RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk”. ------
Sebelum acara kami mulai, akan kami bacakan secara --

ringkas acara yang akan berlangsung pada pagi hari --

Aa “3

30

Sr Ka

ini.

Acara pertama adalah: perkenalan anggota Dewan ------
Komisaris dan Direksi PT GRAHA-
ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk. --
Acara kedua adalah : perkenalan Lembaga Penunjang --
Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan PT GRAHA ANDRASENTRA --

PROPERTINDO Tbk. ---
Acara ketiga adalah : pembacaan Tata Tertib Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan ---
PT GRAHA ANDRASENTRA ---------—
PROPERTINDO Tbk. --------------
Acara keempat adalah: pengesahan Tata Tertib Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan ---
PT GRAHA ANDRASENTRA ----------
PROPERTINDO Tbk oleh Notaris. -
Sebagai acara pokok adalah sambutan dari Komisaris --
Utama PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, yaitu ---
Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, Sarjana Ilmu -----------
Pemerintahan, Sarjana Hukum, Magister Hukum ---------
Adapun agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari-
In adalah $ —-——-——————— en SA an ma ma
1. Persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban -----
Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku -—
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---

satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -------------

AR mma,

31

aan uan aa pengesahan atas Neraca dan -------
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga). ------------------
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik: “5
Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan-
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---
Sebagai acara Pertama, akan kami perkenalkan anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris PT GRAHA ANDRASENTRA ----
PROPERTINDO Tbk. -----------—————-———---nnnnnnnnnnnu
Direksi PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk: -------
1. Bapak RESZA ADIKRESHNA selaku Direktur Utama, ----
2. Bapak MELKY ALIANDRI, Sarjana Teknik selaku ------

Direktur, --------------——————————5 5 LSN LL
Dewan Komisaris PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk:
1. Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, Sarjana Ilmu --------

Pemerintahan, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku

Komisaris Utama: -------------------------------—-
2. Bapak ADIKA NURAGA BAKRIE selaku Komisaris: ------

(maaf tidak bisa hadir)7 -------------------------
3. Bapak ORI SETIANTO selaku Komisaris Independen: --
4. Ibu DIYAN HAPSARI selaku Komisaris Independen: ---
Sebagai acara kedua, akan kami perkenalkan Lembaga --
Profesi Penunjang dari PT GRAHA ANDRASENTRA ---------

PROPERTINDO Tbk : -------------——5— om-om.

1. Sebagai Notaris, hadir Ibu NITRA REZA, Sarjana ---

Men

32

Hukum, Magister Kenotariatan:
2.. Sebagai Akuntan Publik, hadir dari Kantor Akuntan-
Publik Y. SANTOSA dan Rekan: ---------------------————
3. Sebagai Pencatat Administrasi Efek, hadir dari ---
Biro Administrasi Efek PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR.-
Acara ketiga selanjutnya akan kami bacakan “TATA ----
TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ---

ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk”.

ea PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk ------
1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah -----
berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak-
kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari --
1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya-
diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan ----
Suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
3. Pada setiap acara, Ketua Rapat akan memberikan ---
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya -
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan -----
pendapat mereka sebelum diadakannya pemungutan suara-
dengan cara sebagai berikut: -----------------55-55--
a. Pertanyaan atau pendapat yang boleh diajukan -----

hanyalah yang berhubungan langsung dengan Agenda ----

b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin -----
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, -
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan kepada ----
mereka akan dibagikan Formulir Pertanyaan untuk diisi
nama, jumlah saham yang dimiliki dan/atau pemegang --
saham yang diwakili serta pertanyaannya. Petugas kami
akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi dan -----
kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat. ----
4. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, --
maka Ketua Rapat membacakan pertanyaan tersebut satu-
persatu atau Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada
para pemegang saham untuk membacakan pertanyaan atau-
pendapat yang diajukan di mikrofon yang tersedia, ---
kemudian Pemegang Saham tersebut dipersilahkan untuk-
kembali ke tempat duduk semula. ---------------------
5. Setelah Ketua Rapat atau pemegang saham selesai --
membacakan pertanyaan atau pendapat, Ketua Rapat atau
pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab --
atau menanggapi pertanyaan tersebut. ---------------—
6.a. Semua Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat: -------------------------—-
bh. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----------

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila -

Aa “0

34

IR Pena

dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -----------
J.a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan,-
kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 6 anggaran dasar-
Pee aa eat aa
Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara -
“mengangkat tangan” sesuai prosedur berikut: --------
Pertama: mereka yang tidak setuju akan diminta untuk-

mengangkat tangan dan Notaris akan ---------

menghitung suara yang diwakili mereka: -----
Kedua : mereka yang memberikan suara blanko akan ---

diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris-

akan menghitung suara yang diwakili mereka:-
Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap

memberikan suara setuju, ---------- Ana L——
b. Suara blanko dan suara tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada, -
c. Pada akhir setiap pemungutan suara, Notaris akan -
membacakan hasil pemungutan suara untuk acara Rapat -
La NN aa ea
Sekarang akan kita lanjutkan dengan acara pengesahan-
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -------

PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk oleh -----------

Th 35

Ibu NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
kepada Ibu Notaris, waktu kami persilahkan. ---------
Notaris (Ibu NITRA REZA, S.H., M.Kn.): --------------
Hadirin yang terhormat, Saya, NITRA REZA, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris, dengan-
ini menyatakan bahwa Tata Tertib Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk --
yang telah dibacakan, telah sesuai dengan anggaran --
dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 -—-
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -------

Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------

Dengan telah disahkannya Tata Tertib Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan PT GRAHA ANDRASENTRA ---------
PROPERTINDO Tbk oleh Notaris Ibu NITRA REZA, --------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, maka sekarang -
kita memasuki acara pokok sambutan dari Komisaris ---
Independen PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, yang
sekaligus membuka Rapat. ---------------------------5
Kepada yang terhormat Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, --
S.IP., S.H., M.H., waktu kami persilahkan. ----------
Komisaris Utama (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP.,-

S.E... Mb.) 2

am

36

Saudara-saudara pemegang saham PT GRAHA ANDRASENTRA -
PROPERTINDO Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) ---
yang saya hormati, pertama-tama perkenankanlah saya -
atas nama Dewan Komisaris dan Direksi menghaturkan --
selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada -
saudara-saudara yang telah memenuhi undangan untuk --
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GRAHA
(ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk yang diselenggarakan pada
hari ini, Selasa, tanggal 21-05-2024 (dua puluh satu-
Mei dua ribu dua puluh empat), baik yang hadir secara
langsung disini maupun yang hadir secara virtual. ---
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran ---
Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -—-
Dewan Komisaris. Saya, CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP.,-
S.H., M.H., selaku Komisaris Utama Perseroan telah --
ditunjuk untuk memimpin Rapat ini. Terima kasih -----
kepada Dewan Komisaris yang telah mempercayakan -----
kepada saya untuk memimpin Rapat ini. ---------------
Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----
Ka Mn
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 8 dan 16 Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK Nomor 15/POJK.04/2020”),

untuk Rapat ini telah disampaikan : -----------------

Te nan romnga

37

1. PEMBERITAHUAN tentang akan diselenggarakannya ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dilaksanakan-
melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan
situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada -----
tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh ---
empat), yang mana dalam pemberitahuan tersebut ------
disampaikan bahwa RUPS Tahunan Perseroan akan -------
diselenggarakan pada tanggal 21-05-2024 (dua puluh --
satu Mei dua ribu dua puluh empat). -----------------
2. PANGGILAN Rapat telah disampaikan melalui situs --
web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web ---
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal -------
29-04-2024 (dua puluh sembilan April dua ribu dua ---
puluh empat). 45-55 55505 anna
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2a Anggaran ---
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
ini hanya sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ---
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara hadir atau diwakili. ------------------------—-
Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebelum saya
melanjutkan Rapat ini, saya ingin menanyakan kepada -
Notaris Ibu NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Bogor, yang akan membuat ---
Berita Acara Rapat ini, apakah Rapat ini telah ------

dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian —-

Na 55

38

dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
perseroan? Me an Se Sini Maa
Notaris (Ibu NITRA REZA, S.H., M.Kn.): --------------
Bapak Ketua Rapat yang kami hormati, berdasarkan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---------
26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh -
empat) sampai pukul 16.00 (enam belas) Waktu --------
Indonesia Bagian Barat, dapat kami beritahukan bahwa-
jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam ----
Rapat ini sesuai dengan daftar hadir yang diberikan -
kepada saya adalah sejumlah 11.987.836.790 (sebelas -
miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta ------
delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus ------
sembilan puluh) saham atau sama dengan 53,0878 (lima-
puluh tiga koma nol delapan tujuh persen) dari ------
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai
dengan tanggal Rapat ini yaitu sejumlah -------------

22.581.909.405 (dua puluh dua miliar lima ratus --

delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu-
empat ratus lima) lembar saham, sehingga dengan -----
demikian Rapat ini sudah memenuhi korum sebagaimana -
dimaksud dalam pasal 11 ayat 2a Anggaran Dasar -----
NN senam
Komisaris Utama (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP.,-
S.H., M.B.,) 3 -------------— 555555555555. -------55-

Terima kasih kepada Ibu Notaris. -------------------—-

Na 5

39

Sesuai dengan konfirmasi dari Notaris tersebut di ---
atas, bahwa Rapat hari ini telah dihadiri oleh ------
pemegang saham dan/atau wakil mereka yang -----------
bersama-sama mewakili 53,0878 (lima puluh tiga koma -
nol delapan tujuh persen) dari seluruh saham yang ---
telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat ini-
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan- ----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai seluruh ----
Agenda Rapat yang telah ditetapkan. -----------------
Oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar --
tentang Pemberitahuan, Panggilan dan kuorum Rapat ---
telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka selaku ----
Ketua Rapat, saya nyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk, -
yang diadakan pada hari ini, Selasa, 21-05-2024 -----
(dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) dengan-
ini resmi dibuka pada pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat-
lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI ---

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----
S.E. M.EL,) 3 ----———— 22 5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Para pemegang saham dan hadirin yang saya hormati, --
sebagaimana yang telah disampaikan dalam PANGGILAN --
RUPS Perseroan, agenda Rapat hari ini adalah : -----—-
1. Persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban -----

Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku -

Sa maa...

40

yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -------------
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan -------
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga). ------------------
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik ----
Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan-
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---
------5555- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan dari -----
agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : ----------
--- 25555555 AGENDA RAPAT PERTAMA DAN KEDUA ----------
Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----
S.EH., M.B.,) 1 -5--—— 5-5 225555 NNN NN -- 2225555
Hadirin yang saya hormati, —————e 55
Mengingat bahwa Agenda Rapat Pertama dan Kedua ------
mempunyai keterkaitan satu sama lain, maka untuk ----
Agenda Rapat Pertama dan Kedua pembahasan dan -------
pengambilan keputusannya akan digabungkan, menjadi --
sebaga, berikut. » s5 50an
Persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban Direksi-
tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga) dan pengesahan ----

atas Neraca serta perhitungan Laba/Rugi untuk tahun -

MA ia

41

buku yang berakhir pada tanggal yang sama dan -------
memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan-
(volledig acguit at de charge) kepada Direksi atas --
tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas -
tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -------
Sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 sub ayat b ---
Anggaran Dasar Perseroan, maka sudah menjadi --------
kewajiban bagi Direksi untuk mengajukan Laporan -----
Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Tata Usaha ----
Keuangan Perseroan dari tahun buku yang bersangkutan,
hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai --------
perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, -----
kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama ----
tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama -
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk
mendapatkan persetujuan Rapat. ----------------------
Sesuai pula dengan Pasal 9 ayat 4 sub ayat a Anggaran
Dasar Perseroan tersebut, Direksi mengajukan --------
perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan ----
Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang ----------
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut -
yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang -------
terdaftar yang harus diajukan untuk mendapat --------

persetujuan dan pengesahan Rapat. -------------—-—--——

AA Em,

42

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 sub ayat a —
dan b Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah -----
menyampaikan kepada Pemegang Saham yang Terhormat, --
Laporan Tahunan Perseroan serta Neraca dan ----------
Perhitungan Laba Rugi yang telah diperiksa oleh -----
Kantor Akuntan Publik Y.SANTOSA dan Rekan. ----------
Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak RESZA -------

ADIKRESHNA selaku Direktur Utama Perseroan untuk ----

Direktur Utama (Bapak RESZA ADIKRESHNA) : ------------
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh dan salam-
sejahtera bagi kita semua. --------------------------

Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan ---

yang terhormat, --
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan tahun-
pertama Perusahaan dapat beroperasi penuh, setelah --
tahun-tahun sebelumnya berada di bawah tekanan ------
pembatasan karena pandemi Covid-19. Kami terus ------
bekerja keras membangun rasa aman yang diperlukan ---
agar pengunjung mendapatkan kenyamanan dan pengalaman
yang menyenangkan. -------------------------———----5-
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) jumlah
pengunjung di segmen rekreasi dan hotel meningkat ---
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini

menyebabkan kinerja keuangan ditutup membaik pada ---

Naa 43

akhir tahun. Kami berhasil mengurangi Rugi Bersih ---
secara signifikan dari sebelumnya mencapai ----------
Rp. 158.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan
miliar Rupiah), menjadi hanya Rp. 41.000.000.000,- --
(empat puluh satu miliar Rupiah) pada tahun ini. ----
Perbaikan ini didukung oleh pemulihan aktivitas -----
ekonomi, membaiknya daya beli masyarakat, serta -----
keberhasilan restrukturisasi organisasi yang --------
berdampak pada efisiensi beban operasional serta ----
restrukturisasi pinjaman yang meringankan beban -----
kenangan: —————— LL LA aa MA
Tercatat hingga akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga), Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha
neto sebesar Rp. 154.000.000.000,- (seratus lima ----
puluh empat miliar Rupiah). Angka ini sudah melampaui
pencapaian tahun-tahun Perseroan beroperasi di kala -
pandemi. Jumlah pengunjung segmen taman rekreasi naik
20,18 (dua puluh koma satu persen) ke angka 699.000 -
(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) pengunjung-

dari tahun sebelumnya yang berada di angka 582.000 --

(lima ratus delapan puluh dua ribu) pengunjung.
Sedangkan tingkat okupansi segmen Hotel dan Kondotel-
naik menjadi 73,68 (tujuh puluh tiga koma enam ------
persen) dari 73,18 (tujuh puluh tiga koma satu ------

persen) di tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja unit

Na

rekreasi antara lain dilakukan melalui penambahan ---
wahana baru dan penyegaran suasana. ---------------—-
Segmen Real Estat di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) berkontribusi hanya sebesar 28 (dua persen) ---
terhadap total pendapatan. Namun begitu, kami telah -
merancang strategi peningkatan kontribusi yang lebih-
besar melalui rencana pengembangan proyek-proyek ----
perumahan yang memberikan pengembalian lebih cepat. -
Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi ----
global yang terjadi, Indonesia tetap mampu bertumbuh-
sebesar 5,058 (lima koma nol lima persen), walapun --
sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. ----
Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh ---------
permintaan domestik yaitu konsumsi rumah tangga dan -
pemerintah serta investasi. Konsumsi rumah tangga ---
tumbuh sebesar 4,828 (empat koma delapan puluh dua --
persen), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus
berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta --
keyakinan konsumen yang tinggi. Investasi tumbuh ----
sebesar 4,44 (empat koma empat persen), seiring -----
dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah yang
masif di berbagai daerah, termasuk proyek pembangunan
infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di --------
Kalimantan Timur. Adapun belanja Pemerintah turun ---
menjadi 2,958 (dua koma sembilan puluh lima persen) -

sehubungan dengan upaya pemerintah mengurangi -------

Aa “3.

45

defisit anggaran yang terjadi. -——
Neraca perdagangan tetap mengalami surplus di angka -
US$ 36,9 miliar (tiga puluh enam koma sembilan miliar
US Dollar), yang menunjukkan ketahanan nasional di --
tengah gempuran ketidakpastian global. Sektor jasa --
terus bertumbuh kuat setelah melewati masa pandemi --
Covid, yang ditunjukkan dengan salah satunya melalui-
kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara yang -------
mencapai 1,1 (satu koma satu) juta kunjungan, -------
atau naik 98$ (sembilan puluh delapan persen) -------
dibanding periode yang sama tahun 2022 (dua ribu dua-
puluh dua). Sementara itu perjalanan wisatawan ------
nasional mencapai 71,5 (tujuh koma lima) juta --------
perjalanan, naik 1128 (seratus dua belas persen) ----
dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh --
dua). Secara sektoral, beberapa Lapangan Usaha (LU) -
yang mencatat pertumbuhan signifikan antara lain ----
yaitu Industri Konstruksi, Pertambangan, Transportasi
dan Pergudangan, Akomodasi & Makan Minum, Pengadaan -

Listrik & Gas serta Jasa Lainnya. ---

Ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan ---
didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi ----
swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dalam APBN -
2024 (dua ribu dua puluh empat), Pemerintah ---------
menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 (lima --

koma dua persen) sedangkan Bank Indonesia ---

5

46

memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 (dua ribu dua
puluh empat) akan lebih baik dibanding 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), yang diproyeksikan pada kisaran 4,7-
5,58 (empat koma tujuh sampai lima koma lima persen).
Kami optimis dengan pertumbuhan yang lebih baik ke --
depannya, sambil terus memperkuat sinergi di antara -
unit bisnis dan memantau pelaksanaan rencana bisnis -
melalui evaluasi berkala agar diperoleh pemahaman ---
yang menyeluruh untuk mengambil kebijakan dan langkah
strategis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan ----
dinsit.ka. Industri. Sesi a AA
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good-
Corporate Governance (GCG) merupakan kunci vital ----
dalam kelangsungan usaha jangka panjang Perseroan dan
berperan penting dalam memastikan kepatuhan pada ----
hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai warga -----
korporasi yang baik, dalam menjalankan bisnis, kami -
juga berupaya menjaga keseimbangan prinsip 3P yakni -
Profit (Bisnis), People (Masyarakat), Planet --------
(Lingkungan). Dari waktu ke waktu, kami terus -------
mengevaluasi implementasi tata kelola yang dilakukan,
dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga --
praktek tata kelola yang dilakukan memperkuat -------
kepercayaan dan keyakinan dari seluruh pemangku -----
kepentingan. Kami percaya dengan mengadopsi prinsip -

tata kelola yang baik dan komitmen untuk memegang ---

PR

47

teguh keseimbangan prinsip 3P, akan memberikan nilai-
positif bagi keberlanjutan usaha Perseroan. -------——
Kami akan terus melanjutkan penerapan prinsip dan ---
praktek tata kelola perusahaan yang baik dengan -----
didampingi oleh Komite Audit, unit Audit Internal, --
dan auditor eksternal, agar memperoleh masukan yang -
menyeluruh guna memastikan tindak kegiatan dan ------
pengelolaan dilakukan secara transparan, bertanggung-

jawab, profesional dan adil. Sepanjang tahun ini, ---

pencapaian tata kelola yang baik dapat dilihat dari
terpenuhinya kewajiban pelaporan sebagai Perusahaan -
Terbuka kepada regulator sesuai peraturan yang ------
berlaku, segala temuan yang terbukti telah ----------
ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku -
dan prinsip tata kelola yang baik telah -------------
diinternalisasikan mulai dari tingkat manajemen -----
teratas hingga karyawan paling bawah. ---------------
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan -
perusahaan yang telah membuktikan dedikasinya -------
sehingga perusahaan terus dapat memberikan pengalaman
yang menyenangkan bagi pelanggan dan tetap menjadi --
pilihan yang terpercaya. Direksi juga mengapresiasi -
dukungan dari pemegang saham dan Dewan Komisaris ----
sehingga mampu terus berkontribusi bagi perusahaan. -
Dengan semangat yang tinggi dan dukungan seluruh ----

pihak, kami akan menjalankan tugas dengan penuh -----

AAA

48

Se E—

tanggung jawab, seraya mengelola tantangan dan meraih
peluang-peluang yang hadir di masa yang akan datang,-
sehingga dapat meningkatkan nilai bagi pemangku -----
kepentingan dan membawa perusahaan ke tingkat yang --
lebih baik lagi: ———————L ALL LATAR
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan ---
rahmatNya untuk kesejahteraan kita semua. Aamiin ----
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. -------

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

Terima kasih Bapak RESZA ADIKRESHNA. ----------------
Selanjutnya akan disampaikan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris atas jalannya Perseroan . 5555-5555
Kepada Bapak Ori Setianto selaku Komisaris Independen

Perseroan dipersilakan untuk menyampaikan Laporan ---

Pengawasan Dewan Komisaris. ----------------------555
La nnnnnnnnnan LAPORAN DEWAN KOMISARIS --------------—-
Komisaris Independen (Bapak ORI SETIANTO) : ----------

Terima kasih Ketua Rapat atas waktu yang diberikan --
kepada saya Sea aa aa
Para Pemegang Saham yang kami hormati. --------------
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, salam ---
sejahtera bagi kita semua. -----------------------555
Kami melihat bahwa Direksi berhasil menavigasi ------
Perusahaan melalui masa-masa yang penuh tantangan ---

dengan menerapkan kebijakan strategis yang tepat dan-

Tm

49

Cfektif. Dewan Komisaris berkomitmen penuh dalam ----
mengemban tugas dan tanggung jawab pengawasan atas --
pengelolaan perusahaan oleh Direksi, termasuk -------
memberikan masukan dalam rapat-rapat gabungan -------
mengenai strategi yang akan diterapkan, kemudian ----
melakukan penilaian atas kinerja Direksi dalam ------
pelaksanaannya dan memantau penerapan tata kelola ---
perusahaan yang baik aa
Di tengah pemulihan ekonomi yang berlangsung setelah-
pandemi Covid berangsur pulih, beberapa risiko ------
ketidakpastian global masih harus diperhatikan dengan
seksama. Tekanan inflasi global akibat disrupsi -----
rantai penawaran yang mengakibatkan disparitas antara
penawaran dan permintaan, perang Ukraina dan Rusia --
yang masih berlangsung, dan pengetatan kebijakan ----
moneter di beberapa negara maju, masih membayangi ---
prospek perekonomian global. Memasuki akhir 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga), konflik geopolitik antara-
Israel dan Hamas turut menambah tekanan terhadap ----
pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu di dalam --
negeri, melanjutkan tren tahun sebelumnya, ----------
pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah --
ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data ----
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan -

ekonomi Indonesia tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----

aa

50

tiga) tetap tumbuh kuat sebesar 5,058 (lima koma nol-

lima persen), meskipun sedikit melambat dari --
pertumbuhan 5,318 (lima koma tiga puluh satu persen)-
pada tahun sebelumnya. Kami memberikan masukan bagi -
Direksi agar mewaspadai dinamika pertumbuhan ekonomi-
Indonesia. Pada akhir kuartal 3 (tiga) tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga), tren pertumbuhan di atas -
58 (lima persen) mulai melambat. Tercatat pertumbuhan
PDB Indonesia pada kuartal 3 (tiga) tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) mencapai 4,98 (empat koma ------
sembilan persen). Sebelumnya pertumbuhan PDB di atas-
58 (lima persen) telah berlangsung selama tujuh -----
triwulan berturut-turut. AAN nga
Dewan Komisaris melihat bahwa meskipun Perusahaan ---
diperhadapkan dengan tantangan baik eksternal maupun-
internal, Manajemen kembali berhasil menerapkan -----
strategi dan kebijakan strategis untuk melewati tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan baik. Evaluasi-
berkala kami lakukan dengan membandingkan indikator -
kinerja perusahaan pada tahun buku berjalan dengan --
tahun sebelumnya serta dengan mempertimbangkan ------
realisasi terhadap target yang sebelumnya telah -----
ditentukan pada awal tahun. -----------------------—-
Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan -------
Komisaris memberikan pandangan dalam Rapat Gabungan.-

Pada Rapat yang membahas mengenai kebijakan strategis

TA,

51

yang akan dijalankan, terlebih dahulu kami memberikan
masukan mengenai langkah-langkah yang diperlukan agar
manajemen mendapatkan gambaran yang lengkap dan -----
menyeluruh, sehingga perusahaan dapat memitigasi ----
risiko yang mungkin timbul dari keputusan yang ------
diambil, serta mampu mencatatkan pertumbuhan yang ---
berkelanjutan. Dalam hal kepatuhan terkait pemenuhan-
peraturan dan hukum, Dewan Komisaris berpendapat ----
bahwa implementasi strategi telah dijalankan dengan -
mengindahkan hukum serta berlandaskan tata kelola ---
yang baik. Terkait langkah-langkah strategis yang ---
dijalankan Perusahaan, kami melihat Manajemen telah -
mengambil langkah-langkah yang baik untuk mengatasi -
tantangan ekonomi baik secara internal maupun -------
eksternal, ------------——--——5 LL LL. LL. LUL LL
Pertumbuhan usaha tentunya perlu diraih dengan upaya-
yang keras dan seimbang, seraya mempertimbangkan ----
sejumlah faktor di antaranya kondisi perekonomian dan
industri serta kajian mendalam terhadap minat pasar.-
Dibandingkan 3 (tiga) tahun terakhir, berakhirnya ---
pandemi Covid-19 memberikan kelegaan bagi Perseroan, -
dimana hal tersebut mendorong pulihnya aktivitas ----
ekonomi dan sosial. Namun, sebagai bagian dari ------
perekonomian global, Indonesia tentunya akan --------
mendapatkan pengaruh dari perlambatan ekonomi yang --

terjadi di berbagai belahan dunia. Berbagai tantangan

AA 5

52

at —

dan risiko di depan sudah diperhitungkan oleh -------
Manajemen dengan baik dalam penyusunan strategi -----
bisnisnya. Faktor eksternal seperti krisis energi dan
pangan akibat belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina,
konflik geopolitik antara Israel-Hamas, dan berbagai-
aktivitas menjelang dan setelah Pemilu, perlu -------
dicermati oleh Direksi. Tentunya kami akan membantu -
Direksi dalam memantau faktor-faktor lain di luar ---
hal-hal tersebut, sehingga dapat mengantisipasi -----
risiko sejak dini dan kegiatan operasional yang -----
dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih baik ---
bagi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. -----------
Sepanjang tai 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tidak
terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan --
baik di bidang Pasar Modal, peraturan perundang- ----
undangan secara umum, maupun etika bisnis. Kami terus
mengawal komitmen Perseroan dalam penerapan prinsip -
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, ----
independensi, dan kesetaraan dalam menjalankan ------
usahanya. Prinsip-prinsip ini memberikan dukungan ---
bagi pencapaian visi dan misi Perusahaan serta ------
memberikan manfaat keberlanjutan jangka panjang serta
mampu meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku
kepentingan yang terlibat. Adapun dalam menjalankan -
tugas pengawasan penerapan tata kelola, kami dibantu-

oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

———

53

Aa

Seluruh Komite telah menjalankan tugas dengan baik --
dan secara berkala menuangkan temuan dan rekomendasi-
ke dalam bentuk laporan yang diberikan kepada Dewan -
Komisaris. Laporan dari setiap Komite tersebut, -----
merupakan bagian yang penting agar sistem pengawasan-
berjalan komprehensif, serta berfungsi juga sebagai -
pagar pengaman bagi jalannya kebijakan strategis ----
dengan memperhatikan manajemen risiko. Dewan --------
Komisaris juga secara berkala memberikan masukan bagi
pembaharuan atas Peta Jalan yang disusun oleh -------
Perusahaan agar memberikan panduan yang terus relevan
di tengah kancah industri yang dinamis. -------------
Kami haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh ----
jajaran manajemen dan staf perusahaan yang bekerja --
keras memberikan yang terbaik bagi Perusahaan. Kami -
juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya ---
kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan
selama ini, sehingga kami mampu menjalankan tugas ---
pengawasan dengan maksimal. Kami mendorong Direksi --
agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati- ---
hatian dalam menjalankan tugas, agar mampu menavigasi
Perusahaan di setiap kondisi, sehingga pada akhirnya-
memberikan hasil yang terbaik bagi Perusahaan, ------
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Dewan ------
Komisaris akan selalu berada di samping Manajemen ---

untuk memberikan arahan dan dukungan yang dibutuhkan-

Na 5.

54

agar Perseroan dapat melanjutkan usahanya dalam -----
menciptakan bisnis yang sehat, seimbang dan ---------
berkelanjutan, “anna
Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. ----
Wabillahitaufik walhidayah, -------------------------
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. -------
Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----
S.E. ME) ---—————————— 52 5nnnnnnnnn
Terima kasih Bapak Ori Setianto. --------------------
Bapak/Ibu para pemegang saham yang terhormat, -------
Selanjutnya kita memasuki tanya jawab untuk Agenda --
Rapat Pertama dan Agenda Rapat Kedua : -------------—
Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan ----
pertanyaan atau tanggapan atas apa yang telah -------
disampaikan dalam Agenda Rapat Pertama dan Kedua ini?
Apabila ada pertanyaan, maka bagi Pemegang Saham atau
Kuasanya yang hadir langsung pada Rapat ini ---------
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan -----------
menuliskannya pada formulir pertanyaan yang telah ---
kami berikan. Sedangkan untuk pemegang saham atau ---
kuasanya yang hadir secara virtual melalui Webminar -
Zoom dapat menyampaikan pertanyaan atau tanggapan ---
melalui chatting box pada aplikasi eASY.KSEI, dengan-
menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta-
nama pemegang saham yang diwakili, dalam hal yang ---

menyampaikan adalah kuasa pemegang saham. -----------

Na

55

Notaris (Ibu NITRA REZA, S.H., M.Kn.): --------------
Dari hadirin tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
atas apa yang telah disampaikan dalam Agenda Rapat --
pertama dan: keduas LL AAA ee ii
Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----
S.H. ME) 3 555555500 anna
Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---
sekarang diusulkan kepada Rapat untuk memberikan ----
persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi -
tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan -------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan
atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama -----
berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta ---
pelunasan (volledig acguit at de charge) kepada -----
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan ---
Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah -------

dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh tiga) sepanjang tercatat dalam Laporan ----
Direkei Kerbebuta aa LAN
Apakah Laporan Pertanggung Jawaban Direksi tentang --
jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ---

AN

56

dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan-
perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian ---
pembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig -
acguit at de charge) kepada Direksi atas tindakan ---
pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan -
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang ----
tercatat dalam Laporan Direksi tersebut dapat -------
disetujui dan disahkan oleh pemegang saham ----------
berdasarkan musyawarah mufakat? ---------------------
Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----
S.H. ME) 3 ------————— 252 —n55nNNnn
Bapak/Ibu Pemegang Saham dan/kuasa pemegang saham ---
yang kami hormati, pemungutan suara untuk pengambilan
keputusan pada Agenda Rapat Pertama dan Kedua bagi --
pemegang saham yang belum menyampaikan pilihan ------
suaranya, akan dilakukan melalui voting di aplikasi -
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live ---
Broadeasring. “maa ena
Mohon kepada pemegang saham yang tidak setuju dan ---
blanko dapat menyampaikan suaranya dengan menyebutkan
nama dan jumlah saham yang dimiliki serta pemegang --

saham yang diwakili. --------------------55550000

am s7

em

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

perhitungan suara dan menyampaikan hasilnya. --------
Notaris (Ibu NITRA REZA, S.H., M.Kn.): --------------
Berdasarkan penghitungan suara yang telah dilakukan,-
maka dapat kami sampaikan bahwa ---------------------
Untuk Agenda Rapat Pertama : ------------------------
- Sebanyak 0 (nol) saham atau 08 (nol persen) dari --
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----------
menyatakan tidak setuju, -------------------00----—
- Sebanyak 5.465.667 (lima juta empat ratus enam ----
puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham-
atau 0,0468 (nol koma nol empat enam persen) dari -
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan
memberikan suara blanko/abstain: ------------------
- Sebanyak 11.982.371.123 (sebelas miliar sembilan --
ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh -----
puluh satu ribu seratus dua puluh tiga) saham atau-
99,954$ (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima
empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan -—-
secara sah menyatakan setuju: --------------------—
Untuk Agenda Rapat Kedua : --------------------------
- Sebanyak 0 (nol) saham atau 08 (nol persen) dari --

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----------

au TN

58

menyatakan tidak setaju aan
- Sebanyak 5.465.667 (lima juta empat ratus enam ----
puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham-
atau 0,0468 (nol koma nol empat enam persen) dari -
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan
memberikan suara blanko/abstainj ------------------
- Sebanyak 11.982.371.123 (sebelas miliar sembilan --
ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh -----
puluh satu ribu seratus dua puluh tiga) saham atau-
99,954$ (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima
empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan --
secara sah menyatakan setujus ---------------5-----
Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat
2 sub ayat b Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 87 --
ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan -------
Terbatas, usulan sebagaimana disampaikan telah ------
disetujui. ---LL LA LL LL LL ALL LL LL LL LELE LL LL LL LL LL MLM

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

Sesuai laporan Notaris, maka disimpulkan bahwa Rapat-
Mn ngga
Menyetujui dan menerima Laporan pertanggung jawaban -
Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---

satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan --
—

59

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan
atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama -----
berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta ---
pelunasan (volledig acguit at de charge) kepada -----

Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan ---

Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah ---
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh tiga). ------- LL 22 - 2-2 -------------------——-——
-- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------
LA -- 22-22 2255555 AGENDA RAPAT KETIGA -------------——

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

S.H., M.E.,):

Para pemegang saham dan hadirin yang terhormat, -----
sekarang kita memasuki Agenda Rapat Ketiga, yaitu: --
Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik -------
Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan-
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---

Sebelumnya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi ----

Perseroan kami menyampaikan terima kasih kepada -
Kantor Akuntan Publik Y. SANTOSA dan Rekan atas -----
pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan

Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang

mn.

60

Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --------
Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan wajib ---------
menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan
publik grtuk diandit. Ta
Dan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 POJK-
Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa penunjukan akuntan -----
publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan -----
memberikan jasa audit atas informasi keuangan -------
historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan -
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. ------------
Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik --
dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 --
ayat 1 wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.-
Dan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat 3 POJK -----------
Nomor 15/POJK.04/2020, dalam hal RUPS tidak dapat ---
memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor-
akuntan publik, Rapat dapat mendelegasikan ----------
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. ---------
Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal -
68 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tersebut serta untuk mewujudkan pelaksanaan --
Good Corporate Governance serta menjaga independensi-
Kantor Akuntan Publik, diusulkan kepada Rapat untuk -
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan-

untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang-

NN “5.

61

Akan melakukan audit terhadap buku Perseroan tahun --
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan menetapkan -
honorarium Akuntan Publik tersebut berikut ---------—-
persyaratan-persyaratannya. sae

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

SiEs, MEs,) 3 —
Selanjutnya kita memasuki tanya jawab untuk agenda --
Rapat ketagan Se RSA
Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan ----
pertanyaan atas apa yang telah disampaikan dalam ----
agsrida Kapat Ketiga Ti? see ee aah
Apabila ada pertanyaan, maka bagi Pemegang Saham atau
Kuasanya yang hadir langsung pada Rapat ini ---------
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan -----------
menuliskannya pada formulir pertanyaan yang telah ---
kami berikan. Sedangkan untuk pemegang saham atau ---
kuasanya yang hadir secara virtual melalui Webminar -
Zoom dapat menyampaikan pertanyaan atau tanggapan ---
melalui chatting box pada aplikasi eASY.KSEI, dengan-
menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki, serta
nama pemegang saham yang diwakili dalam hal yang akan
menyampaikan adalah kuasa pemegang saham. -----------
Notaris (Ibu NITRA REZA, S.H., M.Kn.): ------------- -
(dari hadirin tidak ada yang mengajukan pertanyaan --

atas apa yang telah disampaikan dalam agenda Rapat --

ketiga). -

emng...

62

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan (lagi), -

Apakah usulan pemberian wewenang oleh Rapat kepada --
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -----
Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit -
terhadap buku Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat) dan menetapkan honorarium Akuntan --
Publik tersebut berikut persyaratan-persyaratannya --
dapat disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan-
musyawarah dan mufakat? --------------------------555

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

Bapak/Ibu Pemegang Saham dan/kuasa pemegang saham ---
yang kami hormati, pemungutan suara untuk pengambilan
keputusan pada Agenda Rapat Ketiga bagi pemegang ----
saham yang belum menyampaikan pilihan suaranya, akan-
dilakukan melalui voting di aplikasi eASY.KSEI pada -
menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. ----
Mohon kepada pemegang saham yang tidak setuju dan ---
blanko dapat menyampaikan suaranya dengan menyebutkan
nama dan jumlah saham yang dimiliki serta pemegang --
Saham yang diwakili dalam hal yang hadir adalah kuasa
pemegang saham. ----------------—---500000000

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

S.H., M.H.,)

Naa

63

Kepada Notaris kami persilahkan untuk melakukan -----
perhitungan suara dan menyampaikan hasilnya. --------
Notaris (Ibu NITRA REZA, S.H., M.Kn.): --------------

Berdasarkan penghitungan suara yang telah dilakukan, -

maka dapat kami sampaikan bahwa

Untuk Agenda Rapat Ketiga : -
- Sebanyak 231.757.016 (dua ratus tiga puluh satu ---
juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam belas)-
saham atau 1,688 (satu koma enam puluh delapan ----
persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara -
sah menyatakan tidak setuju: ----------------------
- Sebanyak 5.465.667 (lima juta empat ratus enam ----
puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham-
atau 0,0468 (nol koma nol empat enam persen) dari -
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan
memberikan suara blanko/abstain: ------------------
- Sebanyak 11.750.614.107 (sebelas miliar tujuh -----
ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu -
seratus tujuh) saham atau 98,0218 (sembilan puluh -
delapan koma nol dua satu persen) dari jumlah suara
yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju: ----
Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat
2 sub ayat b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 --
ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan -------

Terbatas, usulan sebagaimana disampaikan telah ------

disetujui.

ka nnnansn

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

S.H., ME) 3 -----5--—55555nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnann
Terima kasih Ibu Notaris. ——————————5555nnna
Sesuai laporan Notaris, maka disimpulkan bahwa Rapat-
memutuskan 4
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ------
Independen yang akan melakukan audit terhadap buku --
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik -----
tersebut berikut persyaratan-persyaratannya. --------

—-------5-- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------

Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----
S.H, MB.) 5-55 —— 22 2nnnnnnnnnnnnnnnn Lan nnn55
Bapak/Ibu para pemegang saham PT GRAHA ANDRASENTRA --
PROPERTINDO Tbk dan para hadirin lainnya yang saya --
hormati, berhubung pembahasan semua agenda Rapat ----
telah selesai, maka sebelum Rapat ini saya tutup, ---
saya persilahkan Notaris, untuk membacakan keputusan-
Rapat dk ANN
Notaris (Ibu NITRA REZA, S.H., M.Kn.): --------------
Bapak, Ibu, para pemegang saham PT GRAHA ANDRASENTRA-
PROPERTINDO Tbk dan para hadirin lainnya yang saya --
hormati, keputusan-keputusan yang telah diambil dalam

Rapat ini adalah sebagai berikut: -------------------

nana 65

Agenda Rapat pertama dan kedua: ---
Rapat dengan suara bulat memutuskan Menyetujui dan --
menerima Laporan Pertanggung Jawaban Direksi tentang-
jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) dan Laporan Pengawasan Dewan ---
Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan-
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian ---
pembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig -
acguit at de charge) kepada Direksi atas tindakan ---
pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan -
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga). ------------------
Agenda Rapat Ketiga: ------------
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan Menyetujui --
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang-

akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk --

tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat dan ---
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut -------
berikut persyaratan-persyaratannya. -----------------
Ketua Rapat (Bapak CAHYONO CAHYA ANGKASA, S.IP., ----

An ea aa aa Da BN

aa ng

Bapak/Ibu para pemegang saham PT GRAHA ANDRASENTRA --
PROPERTINDO Tbk dan para hadirin sekalian yang kami -
hormati, dengan selesainya pembacaan hasil keputusan-
Rapat sebagaimana telah disampaikan Notaris, maka ---
dengan ini saya tutup Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk pada ---
pukul 10.56 WIB (sepuluh lewat lima puluh enam ------
menit) Waktu Indonesia Barat, dengan ucapan terima --
kasih atas kerja sama dan bantuan hadirin semua, ----

sehingga memungkinkan Rapat ini untuk mengambil -----

keputusan keputusan dengan lancar. ------------------
2 ----55-- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
----—- -------2--- DEMIKIAN AKTA INI -----—------—--——

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bogor, pada hari, ---
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
1. Tuan AHMAD ZAENAL ARIFIN, lahir di Semarang, pada-
tanggal 24 (duapuluh empat) November tahun 1968 --
(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga-
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Bogor, Sindangbarang Loji, Rukun -
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Loji, ---
Kecamatan Kota Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor : 3271042411680001. --------------—-
2. Tuan ARI SYAHRIZAL, lahir di Bogor, pada tanggal -

07 (tujuh) Oktober tahun 1982 (seribu Sembilan ---

anna, 67

ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,-
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor,-
Jalan Jabaru I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
005, Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Kota Bogor ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32710407108200107 -—-——-—--————————————— 555
Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. ---------
Sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta dini, s0 ana
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --------------
-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan --------
sempurna. ----------------—----5--555555555555000L

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------

mn, Notaris di Kota Bogor.-

(NITRA REZA, S.H., M.Kn.)