20240611_HEXA_Pengumuman RUPS_31660050_lamp1.pdf

               PENGUMUMAN                                                     ANNOUNCEMENT OF
  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                          EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
         PT HEXINDO ADIPRKASA TBK                                         PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
                (“Perseroan”)                                                   (the “Company”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas              In compliance to Financial Services Authority Regulation No.
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan            15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                       General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. The
Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum              regarding Implementation of the Electronic General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,            Shareholders of Public Companies, hereby the Company
maka dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham                 announces to the shareholders that Extraordinary General
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum                Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be conducted on Friday,
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Jumat,            19th July 2024.
tanggal 19 Juli 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan               In accordance with the provisions of Financial Services
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                       Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                       and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan                Public Companies (“POJK 15/2020”), the Invitation for the
Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni           Meeting will be announced on Thursday, 27th June 2024
2024 (“Pemanggilan”), melalui situs web PT Bursa Efek           (“Invitation”), through website of PT Bursa Efek Indonesia,
Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan, dan situs web           website of the Company, and website of PT Kustodian Sentral Efek
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi            Indonesia through eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili              Those who are entitled to attend or be represented at the
dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya             Meeting are Shareholders whose names are registered in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada             Company’s Shareholders Register on 26th June 2024, until 16:00
tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.             WIB.

Perlu diingat bahwa setiap usul Pemegang Saham akan             It should be noted that every Shareholders proposal will be
dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi           included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of
ketentuan POJK 15/2020, antara lain: usul mata acara            POJK 15/2020, including: written to the Board of Directors no later
Rapat diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat     than 7 days prior to the date of the Meeting Invitation by 1 (one)
7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat oleh 1 (satu)          or more Shareholders representing 1/20 or more of the total
Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih         shares with voting rights. The proposed Meeting agenda items
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata         must: (i) be conducted in good faith; (ii) consider the interests of
acara Rapat harus : (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii)      the Company; (iii) are agenda needing a GMS resolution; (iv)
mempertimbangkan         kepentingan     Perseroan;     (iii)   include the reason(s) and materials for the proposed agenda for
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan                 the Meeting; and (v) not in any violation of the applicable
RUPS; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata             regulatory requirements or the Company’s Articles of Association.
acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 POJK Nomor 15/2020,            Pursuant to Article 28 POJK Number 15/2020, the Company
Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham; (a)                  appealed to the Shareholders; (a) to provide power of attorney
untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi       electronically through the KSEI Electronic General Meeting System