Back to announcement
20240611_NETV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660391.pdf
RUPS minutes Needs review NETVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/NVM-OJKBEI/Srt.Klr/CORSEC/VI/24-PEB
Nama Perusahaan PT Net Visi Media Tbk
Kode Emiten NETV
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/NVM-OJKBEI/Srt.Klr/CORSEC/V/24-PEB tanggal 13 Mei 2024,
Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada
tanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.041.154.748 saham atau
85,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 12.200 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
42.548
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
1. Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, termasuk:
- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO &
CHANDRA Nomor 00119/2.0851/AU.1/10/1208-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang
telah memberikan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Net Visi Media
Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 85,45% 20.041.1 100% 12.200 0% 0 0% Setuju
(Rugi) Perseroan
42.548
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
- Tidak melakukan penyisihan dana cadangan Perseroan sebagaimana disyaratkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja; dan
- Tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, dikarenakan Perseroan
mengalami laba minus/rugi bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 12.200 0% 0 0% Setuju
fasilitas lainnya bagi
42.548
anggota Dewan
Komisaris serta
memberi wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
remunerasi dan
fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
- Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
Perseroan maksimal sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan
antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, maksimal sama
dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan
kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 10.200 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
44.548
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite
Audit Perseroan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila
karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran
honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan
persyaratan lain sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 36.100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
18.648
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
1. Menerima pengunduran diri tuan SAMBODO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatannya selaku Direktur
Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPST, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya RUPST,
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : tuan LIE HALIM
- Komisaris : tuan RACHMAT NUGROHO
- Komisaris Independen : tuan CLIFFORD DAVID REES
DIREKSI
- Direktur Utama : tuan DEDDY HARIYANTO
- Direktur : tuan AZUAN SYAHRIL
- Direktur : tuan FENDY NAGASAPUTRA
- Direktur : tuan FERRY
- Direktur : tuan SURYA HADIWINATA
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 36.100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
18.648
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
1. Menerima pengunduran diri tuan SAMBODO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatannya selaku Direktur
Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPST, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya RUPST,
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : tuan LIE HALIM
- Komisaris : tuan RACHMAT NUGROHO
- Komisaris Independen : tuan CLIFFORD DAVID REES
DIREKSI
- Direktur Utama : tuan DEDDY HARIYANTO
- Direktur : tuan AZUAN SYAHRIL
- Direktur : tuan FENDY NAGASAPUTRA
- Direktur : tuan FERRY
- Direktur : tuan SURYA HADIWINATA
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Deddy Hariyanto DIREKTUR 01 April 2021 31 Maret 2026 1
UTAMA
Bapak Azuan Syahril DIREKTUR 01 April 2021 31 Maret 2026 1
Bapak Ferry DIREKTUR 01 April 2021 31 Maret 2026 1
Bapak Surya Hadiwinata DIREKTUR 01 April 2021 31 Maret 2026 1
Bapak Fendy Nagasaputra DIREKTUR 01 April 2021 31 Maret 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lie Halim KOMISARIS 01 April 2021 31 Maret 2026 1
UTAMA
Bapak Rachmat Nugroho KOMISARIS 08 Juli 2022 31 Maret 2026 1
Bapak Clifford David Rees KOMISARIS 01 April 2021 31 Maret 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Net Visi Media Tbk
Page 5
Ferry
Direktur
PT Net Visi Media Tbk
Graha Mitra Lt. 4
Telepon : (62-21) 5050-6100, Fax : (62-21) 2954-6200, www.netvisimedia.co.id
Nama Pengirim Ferry
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 11-06-2024 21:18
Lampiran 1. 240611 NVM (Srt.Klr) Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. 240607 NVM Ringkasan Risalah Rapat.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Net Visi Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Net Visi Media Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/NVM-OJKBEI/Srt.Klr/CORSEC/VI/24-PEB
Issuer Name PT Net Visi Media Tbk
Issuer Code NETV
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/NVM-OJKBEI/Srt.Klr/CORSEC/V/24-PEB Date 13 May 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.041.154.748 shares or 85,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 12.200 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
42.548
Tahunan
Hasil Keputusan To approve:
1. Approve the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023,
including:
- The Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023,
which have been audited by TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA Public
Accountants Office Number 00119/2.0851/AU.1/10/1208-1/1/III/2024 dated March 27, 2024,
which provided the opinion that "the attached consolidated financial statements fairly
present, in all material respects, the consolidated financial position of PT Net Visi Media Tbk.
and its subsidiaries as of December 31, 2023, and the consolidated financial performance
and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards
in Indonesia".
- The Supervisory Board's Report and the Company's Board of Directors' Report.
2. Grant full settlement and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors for their
management actions and to the Supervisory Board for their supervisory actions during the
fiscal year ending on December 31, 2023, provided that such actions are reflected in the
Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 85,45% 20.041.1 100% 12.200 0% 0 0% Setuju
(Rugi) Perseroan
42.548
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan To approve:
- Not setting aside reserve funds for the Company as required by Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law Number 11 of 2020
concerning Job Creation; and
- Not distributing dividends to shareholders, as the Company incurred a net loss for the
Fiscal Year ending on December 31, 2023.
Page 7
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 12.200 0% 0 0% Setuju
fasilitas lainnya bagi
42.548
anggota Dewan
Komisaris serta
memberi wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
remunerasi dan
fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan To approve:
- Determine the amount of remuneration and other facilities for the members of the Board of
Commissioners of the Company to be at maximum the same as the previous fiscal year,
considering factors such as inflation and the Company's financial condition; and
- Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
remuneration and other facilities for the members of the Board of Directors of the Company,
to be at maximum the same as the previous fiscal year, considering factors such as inflation
and the Company's financial condition.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 10.200 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
44.548
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve:
- Grant authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountants and/or Public
Accountant Firms, considering the recommendation of the Company's Audit Committee, to
audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024,
including appointing other Public Accountants and/or Public Accountant Firms registered
with the Financial Services Authority, if for any reason the appointed Public Accountants
and/or Public Accountant Firm cannot perform their duties; and
- Authorize the Board of Commissioners (with substitution rights to the Company's Board of
Directors as stipulated in the decision of the Board of Commissioners) to determine the
amount of professional fees, sign documents, and undertake all actions and requirements
related to the appointment of such Public Accountants and/or Public Accountant Firms.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 36.100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
18.648
Susunan Direksi
Hasil Keputusan To approve:
1. Accepting the resignation of Mr. SAMBODO from his position as Director of the Company,
and granting full settlement and discharge (acquit et de charge) for the management actions
taken during his tenure as Director of the Company until the closing of the General Meeting
of Shareholders (RUPST), provided that such actions are recorded in the Annual Report and
Financial Statements as well as the Company's records, and are not criminal acts or
violations of applicable laws and regulations, so that subsequently, after the closing of the
RUPST, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : Mr. LIE HALIM
- Commissioner : Mr. RACHMAT NUGROHO
- Independent Commissioner : Mr. CLIFFORD DAVID REES
BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. DEDDY HARIYANTO
- Director : Mr. AZUAN SYAHRIL
- Director : Mr. FENDY NAGASAPUTRA
- Director : Mr. FERRY
- Director : Mr. SURYA HADIWINATA
2. Granting authority to the Company's Board of Directors to declare this decision in a
Notarial Deed and authorizing them to appear before a Notary, sign deeds, documents, or
letters, and perform all necessary actions to achieve the above purpose without exception,
and simultaneously notify the authorized authorities of this change in the management
structure.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,45% 20.041.1 100% 36.100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
18.648
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan To approve:
1. Accepting the resignation of Mr. SAMBODO from his position as Director of the Company,
and granting full settlement and discharge (acquit et de charge) for the management actions
taken during his tenure as Director of the Company until the closing of the General Meeting
of Shareholders (RUPST), provided that such actions are recorded in the Annual Report and
Financial Statements as well as the Company's records, and are not criminal acts or
violations of applicable laws and regulations, so that subsequently, after the closing of the
RUPST, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : Mr. LIE HALIM
- Commissioner : Mr. RACHMAT NUGROHO
- Independent Commissioner : Mr. CLIFFORD DAVID REES
BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. DEDDY HARIYANTO
- Director : Mr. AZUAN SYAHRIL
- Director : Mr. FENDY NAGASAPUTRA
- Director : Mr. FERRY
- Director : Mr. SURYA HADIWINATA
2. Granting authority to the Company's Board of Directors to declare this decision in a
Notarial Deed and authorizing them to appear before a Notary, sign deeds, documents, or
letters, and perform all necessary actions to achieve the above purpose without exception,
and simultaneously notify the authorized authorities of this change in the management
structure.
Page 9
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Deddy Hariyanto PRESIDENT 01 April 2021 31 March 2026 1
DIRECTOR
Bapak Azuan Syahril DIRECTOR 01 April 2021 31 March 2026 1
Bapak Ferry DIRECTOR 01 April 2021 31 March 2026 1
Bapak Surya Hadiwinata DIRECTOR 01 April 2021 31 March 2026 1
Bapak Fendy Nagasaputra DIRECTOR 01 April 2021 31 March 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lie Halim PRESIDENT 01 April 2021 31 March 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Rachmat Nugroho COMMISSIONER 08 July 2022 31 March 2026 1
Bapak Clifford David Rees COMMISSIONER 01 April 2021 31 March 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Net Visi Media Tbk
Ferry
Direktur
PT Net Visi Media Tbk
Graha Mitra Lt. 4
Phone : (62-21) 5050-6100, Fax : (62-21) 2954-6200, www.netvisimedia.co.id
Sender Name Ferry
Function Direktur
Date and Time 11-06-2024 21:18
Attachment 1. 240611 NVM (Srt.Klr) Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. 240607 NVM Ringkasan Risalah Rapat.pdf
This is an official document of PT Net Visi Media Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Net Visi Media Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Net Visi Media Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×25
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1594 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.45',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12200',
'votes_for': '20041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.45',
'seq': 3,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12200',
'votes_for': '20041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.45',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12200',
'votes_for': '20041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.45',
'seq': 7,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12200',
'votes_for': '20041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '85.45',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10200',
'votes_for': '20041'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.45',
'shares_present': '20041154748'}