Back to announcement
20240611_NETV_Perubahan Pengurus_31660368_lamp2.pdf
Board change Needs review NETVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.939
“
NOTARIS
YULIA, S.H.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005
MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com
KETERANGAN
Nomor : 016/CN/N/VI/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini :
YULIA, S.H.
Notaris di Jakarta
-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST”) Perseroan Terbatas PT NET VISI MEDIA TBK.,
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 2024 pukul 10.13
W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 07 Juni 2024 nomor 12, yang dibuat oleh saya, Notaris,
sebagai berikut:
Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam R
Direksi:
- Direktur Utama : Tuan Deddy Hariyanto
- Direktur : Tuan Azuan Syahril
- Direktur : Tuan Ferry
- Direktur : Tuan Surya Hadiwinata
- Direktur : Tuan Fendy Nagasaputra
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Tuan Lie Halim
- Komisaris : Tuan Rachmat Nugroho
- Komisaris Independen : Tuan Clifford David Rees
Kuorum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 20.041.154.748 (dua puluh miliar empat puluh satu juta
seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 85,45y6
(delapan puluh lima koma empat lima persen) dari 23.453.177.240 (dua puluh tiga miliar empat ratus
lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh) saham, yang merupakan
seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
Pertanyaan Dan Jawaban :
|. Untuk setiap mata acara RUPST diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
acara RUPST. - -
Page 2 OCR 0.932
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: a. Mata Acara Pertama 2 1 (satu). b. Mata Acara Kedua : nihil. c. Mata Acara Ketiga : nihil. d. Mata Acara Keempat : nihil. c. Mata Acara Kelima : nihil. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST: Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 12.200 20.041.142.548 00. 20.041.142.548 Kedua 0 12.200 20.041.142.548 20.041.142.548 Ketiga 0 12.200 20.041.142.548 20.041.142.548 Keempat 0 10.200 20.041.144.548 | 20.041.144.548 — Kelima 0 | 36.100 | 20.041.118.048 20.041.118.648 Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama Menyetujui untuk: 1. Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk: - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA Nomor -------------nn2nnnnnnnnN0 na 00119/2.0851/AU.1/10/1208-1/1/111/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah memberikan opini “Laporan keuangan konsolidasian terlampir ---------- menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Net Visi Media Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan
Page 3 OCR 0.959
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mata Acara Kedua Menyetujui untuk: - Tidak melakukan penyisihan dana cadangan Perseroan sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: dan - Tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, dikarenakan Perseroan mengalami laba minus/rugi bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mata Acara Ketiga Menyetujui untuk: - Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan, dan - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, maksimal sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan. Mata Acara Keempat Menyetujui untuk: - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi ------ Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan persyaratan lain sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan.Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 4 OCR 0.941
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kelima Menyetujui untuk: 1. Menerima pengunduran diri tuan SAMBODO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPST, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya RUPST, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : tuan LIE HALIM - Komisaris : tuan RACHMAT NUGROHO - Komisaris Independen : tuan CLIFFORD DAVID REES DIREKSI - Direktur Utama : tuan DEDDY HARIYANTO - Direktur : tuan AZUAN SYAHRIL - Direktur : tuan FENDY NAGASAPUTRA - Direktur : tuan FERRY - Direktur : tuan SURYA HADIWINATA 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat- surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang. -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 07 Juni 2924 Notaris y, akart v
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×4
unresolved
org
NET VISI MEDIA TBK.
p.1 ×4
unresolved
person
Clifford David Rees Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
138 ms
13 Sep 2026 16:25
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2924-06-07',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2924-06-07',
'name': 'SAMBODO',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 '
'293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 '
'Email : yulia@notaryyulia.co.id - '
'notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kelima '
'Menyetujui untuk: 1. Menerima pengunduran diri '
'tuan SAMBODO dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan, serta memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) '
'atas tindakan pengurusan yang dilaksanakan '
'selama menjalankan jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan sampai dengan ditutupn'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Net\n Visi Media Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}