Back to announcement
20240611_RCCC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659945_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RCCCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.923
RAHAYU NINGSIMH,SH NOTARIS & pEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrtahayv@gmail.com 10 Juni 2024 Kepada Yth, Direktur Utama PT Utama Radar Cahaya Tbk Up to: Bpk Alvin Tjokrohadi di Gedung STC Senayan Lantai 3, Ruang 181 Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT. Utama Radar Cahaya Tbk, tanggal 10 Juni 2024 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UTAMA RADAR CAHAYA Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal 1 Senin, 10 Juni 2024 Waktu » 10.16 WIB s/d 11.19 WIB Tempat » Ascott Kuningan Lantai 10 Jalan Prof.Dr. Satrio Nomor 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak ALVIN TJOKROHADI, selaku Direktur Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 22 ayat (1) angka (5) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Berdasarkan Surat Penunjukan Direksi, Nomor : 038/URC/DIR/SPJ/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 C. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG HADIR DALAM RAPAT: Direksi Direkur Utama : Bapak ALVIN TJOKROHADI Direktur 1 Bapak SAMUEL KHARIS PURDIYANTA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM: 1) -Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 23 ayat 2.1 huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
Page 2 OCR 0.947
kRAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH C(PPAM SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmdil.com diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 584.402.400 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu empat ratus) saham atau mewakili 77,9296 (tujuh puluh tujuh koma sembilan dua persen) dari 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta.) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT: Tidak ada pertanyaan maupun pendapat pada seluruh mata acara Rapat MATA ACARA RAPAT: HP 8. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023, Persetujuan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya: Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 dan penetapan dana cadangan Perseroan: Persetujuan Pembagian Dividen Saham yang berasal dari saldo laba tahun 2023: Penetapan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Persetujuan dan pengesahan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) tahun 2023, Perubahan metode akuntansi dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK- Umum): Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. KEPUTUSAN RAPAT: Mata Acara Pertama
Page 3 OCR 0.937
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & pPEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPA SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmdil.com Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Io Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 584.402.400 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023): 2. Menyetujui mengesahkan: a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO dan Rekan sesuai dengan Laporan Nomor : 00060/3.0410/AU.1/06/1624-3/1/111/2024 tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (26-03-2024), b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggungjawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya. Il. Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Ya 0 0 0 0 584.402.400 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dikarenakan Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan:
Page 4 OCR 0.942
kRAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CKPPAM SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. Mata Acara Rapat Ketiga Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Ya 0 0 0 0 584.402.400 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui penggunaan Saldo Laba Perseroan sebesar Rp.2.939.000.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menyetujui sebesar Rp.5.437.500.000,- (lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari Saldo Laba ditetapkan sebagai Dividen Saham kepada para Pemegang Saham. Mata Acara Rapat Keempat Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 584.402.400 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui pembagian dividen saham yang berasal dari saldo laba tahun 2023 kepada para pemegang saham sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan menggunakan harga penutupan perdagangan saham pada H-1 sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan yakni pada hari Jumat, tanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh empat (07-06-2024) yaitu sebesar Rp.145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) per lembar saham, Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.18.750.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp.24.187.500.000,- (dua puluuh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai hasil dari pembagian Dividen Saham.
Page 5 OCR 0.945
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPANM SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com VI. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham. V. Mata Acara Rapat Kelima Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 584.402.400 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan, 2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya 3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mata Acara Rapat Keenam Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 584.402.400 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) efektif pada tanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua (02-08-2022) dimana Perseroan menerbitkan 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham dan memperoleh dana sebesar Rp.20.250.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dimana setelah dikurangi Biaya Emisi Saham sebesar Rp.1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), memperoleh Hasil Bersih dari Penawaran Umum Perdana sebesar Rp.18.425.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah). Sampai dengan tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), dana hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham telah kami realisasikan seluruhnya sebesar
Page 6 OCR 0.892
kAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmdil.com VII. VIM. Rp.18.425,000.000,- (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah kami sampaikan kepada OJK dan Bursa melalui SPE/IDX dengan surat nomor 003/URC/CS/LPD/1/2024 tanggal sepuluh Januari dua ribu dua puluh empat (10-01-2024), adapun realisasi penggunaan sebagai berikut: @ Pembelian armada truk Rp 13.850.000.000,- @ Modal kerja Rp 1.698.975.000,- @ Pembelian persediaan suku cadang Rp 1.398.000.000,- @ Angsuran sewa lahan parkir selama 2 tahun Rp 550.800.000,- @ Biaya balik nama dan KIR Rp 405.000.000,- @ Pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir Rp 314.200.000,- . Pembelian alat GPS Rp 68.490.000,- @ Pembayaran asuransi TLO Rp 139.535.000,- Total penggunaan dana hasil penawaran umum perdana: Rp” 18.425.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) Sehingga dengan ini seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp.18.425.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) telah digunakan seluruhnya. Mata Acara Rapat Ketujuh Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Io 0 0 0 0 584.402.400 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: - Menyetujui perubahan metode akuntansi dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK-Umum). Mata Acara Rapat Kedelapan Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Ya Saham Yo Saham Yo 584.400.000 | 99,9996 0 0 2.400 0,0004 Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak:
Page 7 OCR 0.913
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & pPEJABAT PEMBUATAKTIA TANAH (PPA SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com Oleh karenanya Surat Penggunduran Diri dari Bapak ADHITYA CHANDRA WIJAYA tidak disetujui maka dari itu tetap menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sampai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) kecuali dalam Rapat Umum Pemegang Saham menghendaki lain, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang diselengarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut: DIREKSI Direkur Utama 1 Bapak ALVIN TJOKROHADI Direktur 1 Bapak SAMUEL KHARIS PURDIYANTA DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak ADHITYA CHANDRA WIJAYA Komisaris : Bapak HENRY SETYA WIBOWO Komisaris Independen : Ibu YOSI PRISKILA TANSIL RAHAYU NINGSIH, SH. Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. |
Agenda 1
approved
For
584,402,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
584,402,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
584,402,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
584,402,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
584,402,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
584,402,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
584,402,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RAHAYU NINGSIMH
p.1
unresolved
person
SAMUEL KHARIS PURDIYANTA D. KUORUM KEHADIRAN
p.1 ×3
unresolved
person
NINGSIH
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO dan Rekan
p.3
unresolved
person
YOSI PRISKILA TANSIL RAHAYU NINGSIH
· Komisaris Independen
p.7 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
210 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '584402400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '584402400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '584402400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '584402400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '584402400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '584402400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '584402400'}],
'chair_name': 'salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-10',
'meeting_type': 'AGM'}