Back to announcement
20240611_KBLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660111_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KBLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.922
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 152/N/VI/2024 Yang bertanda-tangan dibawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT KMI WIRE AND CABLE Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Jumat, 7 Juni 2024 Waktu pukul 14.21 - 15.36 WIB Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel Jl. Letjen S. Parman Kav. 3 Jakarta Barat Dengan acara Rapat sebagai berikut: Bra b. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2023. 2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024. 3. a. b. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Presiden Direktur 1 tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK Wakil Presiden Direktur 1. nyonya LILI Direktur 1 tuan LIM FUI LIONG Direktur 1 tuan ILHAM Direktur 1 tuan IRWAN MANDRAWAN Presiden Komisaris 1 tuan HERMAN NURSALIM Wakil Presiden Komisaris — : tuan TODO SIHOMBING Komisaris Independen 1 tuan SANG NYOMAN SUWISMA '&
Page 2 OCR 0.951
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com . Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.254.492.840 saham atau 81,224 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. . Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. . Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama : Rapat dengan suara bulat dengan catatan 46.490.900 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Untuk butir a mata acara Rapat Pertama : Te Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana tuan MUHAMMAD IRFAN sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00115/2.1265/AU.1/04/0565-3/1/I11/2024, tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. Untuk butir b mata acara Rapat Pertama : Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut: 1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023, seluruhnya sebesar Rp. 32.057.880.856.- (tiga puluh dua miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp. 8,- (delapan Rupiah) per saham, bagi 4.007.235.107 (empat miliar “R
Page 3 OCR 0.912
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E -mail : hannywatigunawan@ymail.com tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2024 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. . Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan. 3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 3.208.001.940 saham (98,5715Y4). -Tidak setuju: 0 saham (Of). -Abstain 5 46.490.900 saham (1,428594). Mata acara Rapat Kedua £ Rapat dengan suara bulat dengan catatan 46.490.900 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: Ts Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 3.208.001.940 saham (98,57159x). -Tidak setuju: 0 saham (075). -Abstain : 46.490.900 saham (1,4285/4). NE
Page 4 OCR 0.931
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 46.490.900 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga : i Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur 1: tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK Wakil Presiden Direktur — : nyonya LILI Direktur 1 tuan LIM FUI LIONG Direktur 1 tuan ILHAM Direktur ! tuan IRWAN MANDRAWAN Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : tuan HERMAN NURSALIM Wakil Presiden Komisaris : tuan TODO SIHOMBING Komisaris 1 tuan SANG NYOMAN SUWISMA Komisaris : nyonya SINTAWATI SUKAMULJO 2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan tuan SANG NYOMAN SUWISMA dan nyonya SINTAWATI SUKAMULJO selaku para Komisaris Independen Perseroan. 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga : Ts Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. B3
Page 5 OCR 0.918
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk : a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 1046 (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya. c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 8.158.582.937 saham (97,0530”4). -Tidak setuju : 49.419.003 saham (1,518554). -Abstain " 46.490.900 saham (1,4285/4). -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 22, tanggal 7 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. a Ra, 7 Juni 2024 21. HANNYWATI GUNAWAN, S.H. “Notaris di Jakarta.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×6
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
158 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-06-21',
'time_end': '15:36:00',
'time_start': '14:21:00'}