Back to announcement
20240611_LPPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660113.pdf
RUPS minutes Needs review LPPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 030/LPI/VI/2024 Nama Perusahaan PT Lenox Pasifik Investama Tbk Kode Emiten LPPS Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/LPI/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.747.645.549 saham atau 67,522% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai Kegiatan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
dan Tata Usaha
4.949
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023 serta
persetujuan termasuk
pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan
Laba Rugi dan
Penghasilan
Komprehensif lain
untuk tahun buku
2023, persetujuan
Laporan Tahunan,
Laporan
Keberlanjutan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris serta
memberikan
pembebasan dan
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
dalam tahun buku
tersebut;
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas
pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit serta
Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait:
kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi
aset, investasi, pengadaan, pembelian, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan,
pelaksanaan tanggung jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) dan lingkungan yang
dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum
telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Perseroan
dan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2023 yang dimuat dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 27 Maret
2024 Nomor: 00551/2.1133/AU.1/09/1655-2/1/III/2024 dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti
seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan
Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023
Page 3
99,999% 0% 0%
dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
Laba/Rugi Perseroan
4.949
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik dan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
penetapan
4.949
honorarium serta
persyaratan lain
sehubungan dengan
penunjukan Akuntan
Publik yang akan
melakukan audit atas
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
honorarium dan
persyaratan lain atas
penunjukan tersebut;
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih
dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas
rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 4
Agenda 4 Penetapan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
4.949
Dewan Komisaris
Perseroan termasuk
Komisaris
Independen serta
penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Agus Arismunandar
Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover
Direksi
Presiden Direktur : Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Fendi Santoso
Untuk sisa masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun
2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai
organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan
perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana
disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Chrysologus RN PRESIDEN 16 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Sinulingga DIREKTUR
Bapak Fendi Santoso DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agus Arismunandar PRESIDEN 16 Juni 2023 30 Juni 2026 2
KOMISARIS
Bapak Ganesh Chander KOMISARIS 16 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X
Grover
Page 5
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Telepon : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Nama Pengirim Aditya Budi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-06-2024 16:02
Lampiran 1. 030-RingkasanRisalahRUPST-merged.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lenox Pasifik Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lenox Pasifik Investama Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 030/LPI/VI/2024 Issuer Name PT Lenox Pasifik Investama Tbk Issuer Code LPPS Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 024/LPI/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.747.645.549 shares or 67,522% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai Kegiatan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
dan Tata Usaha
4.949
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023 serta
persetujuan termasuk
pengesahan Laporan
Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan
Laba Rugi dan
Penghasilan
Komprehensif lain
untuk tahun buku
2023, persetujuan
Laporan Tahunan,
Laporan
Keberlanjutan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris serta
memberikan
pembebasan dan
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
dalam tahun buku
tersebut;
Hasil Keputusan 1. To Accept and Approve the Company's Annual Report regarding the report on the
duties of managing the Board of Directors of the Company and the report on the supervisory
duties of the Board of Commissioners of the Company regarding the condition and
operations of the Company's business activities, the report of the Audit Committee and the
Company's Financial Administration for the year ended December 31, 2023 including among
others every policy, related decisions, agreements, agreements: cooperation among others
with various supporting professional institutions and relations, asset divestment, investment,
procurement, purchasing, financial report administration system policies, implementation of
Corporate Social Responsibility and the environment as presented in the Sustainability
Report, as well other matters as generally described and explained in the Annual Report, the
Company's Sustainability Report and at the Meeting.
2. Approved and ratified the Statement of Financial Position (Balance Sheet),
Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the 2023 financial year
contained in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December
31, 2023 which has been audited by Registered Public Accounting Firm Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as evident from their letter dated March 27, 2024
Number: 00551/2.1133/AU.1/09/1655-2/1/III/2024 with a Fair without exception opinion, and
granted release and settlement (Acquit et de Charge) in full to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company in the broadest sense as reflected in
the description of the Report of the Board of Directors and the Report of the Board of
Commissioners of the Company as well as in the Company's Financial Statements for the
2023 financial year of the management and supervisory actions that have been carried out
during the financial year 2023 and up to the closing date of the Meeting today.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
Laba/Rugi Perseroan
4.949
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan Approved that the Company does not distribute dividends to shareholders.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik dan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
penetapan
4.949
honorarium serta
persyaratan lain
sehubungan dengan
penunjukan Akuntan
Publik yang akan
melakukan audit atas
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
honorarium dan
persyaratan lain atas
penunjukan tersebut;
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to select
and appoint a Registered Public Accountant at OJK and/or a Public Accounting Firm, on the
recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the Company's
Financial Statements for the 2024 financial year, including appointing a Public Accountant
and/or Other Public Accounting Firms registered with the OJK if for one reason or another
the Public Accountants and/or Public Accounting Firms above are unable to carry out their
duties.
2. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company with substitution
rights to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium, sign
documents and all actions related to the appointment of the Public Accountant and/or Public
Accountant Firm.
Page 9
Agenda 4 Penetapan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 67,522%1.747.64 99,999% 600 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
4.949
Dewan Komisaris
Perseroan termasuk
Komisaris
Independen serta
penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Determine the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors as follows:
board of Commissioners
President Commissioner : Agus Arismunandar
Independent Commissioner : Ganesh Chander Grover
Directors
President Director : Chrysologus RN Sinulingga
Director : Fendi Santoso
For the remaining term of office since the closing of this Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year which will be held in
2026 without reducing the authority of the Company's General Meeting of Shareholders as
the highest organ of the Company to at any time dismiss or make changes to the members
of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company in accordance with
the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners on behalf of the
General Meeting of Shareholders to determine the amount of salary or honorarium and/or
other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.
3. Give full authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the
Company, both individually and jointly, to take all necessary actions related to the decisions
taken and/or decided at this Meeting, including but not limited to declaring the appointment
of members The Board of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed
notify the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the
composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as mentioned
above in the Register of Companies in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Chrysologus RN PRESIDENT 16 June 2023 30 June 2026 2
Sinulingga DIRECTOR
Bapak Fendi Santoso DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agus Arismunandar PRESIDENT 16 June 2023 30 June 2026 2
COMMINSSIONER
Bapak Ganesh Chander COMMISSIONER 16 June 2023 30 June 2026 1
X
Grover
Thus to be informed accordingly.
Page 10
Respectfully,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Phone : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Sender Name Aditya Budi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-06-2024 16:02
Attachment 1. 030-RingkasanRisalahRUPST-merged.pdf
This is an official document of PT Lenox Pasifik Investama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Lenox Pasifik Investama Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Paul Hadiwinata
p.2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Sinulingga
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Aditya Budi Kurniawan
· Corporate Secretary
p.5 ×6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
994 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 1,
'title': 'dan Tata Usaha',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 7,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 9,
'title': 'dan Tata Usaha',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.522',
'seq': 15,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '1747'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.522',
'shares_present': '1747645549'}