Back to announcement
20240611_KOKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659913_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KOKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
4 NOTARIS & PPAT DEVI HERLINA, S.H.,M.Kn Grand Wijaya Center B 8-9 Jalan Wijaya II, Lt. 4, RT.006 RW. 001, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12160 HP : 087882666777, 087884666777, 08113417177 Email : deviherlina shmkn@yahoo.com Nomor — :004/Not.DH/V/SK/2024 Jakarta, 31 Mei 2024 Lampiran : - Perihal : Keterangan SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama $ DEVI HERLINA S.H.M.Kn Jabatan : Notaris dan PPAT di Kota Jakarta Selatan. Dengan ini menerangkan bahwa : Pada hari ini, Jumat, tanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT. KOKA INDONESIA, TBK (“Perseroan”) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat), Nomor 02 (“Akta”). Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut : Keputusan Agenda 1 : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hudori & Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan w
Page 2 OCR 0.959
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana. Keputusan Agenda 2: Menyetujui dan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. Usulan : 1. Memperhatikan Ketentuan Pasal 71 UUPT, bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat 2. Sebesar Rp.3.576.665.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, 3. Sehingga total cadangan Perseroan sebesar Rp.14.306.665.000,- (empat belas miliar tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah), 4. Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp14.776.069.269,- (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Agenda 3: Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Keputusan Agenda 4: Menyetujui perubahan susunan anggota komisaris independent dengan CV terlampir.
Page 3 OCR 0.964
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor Notaris kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. a Selatan
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT DEVI HERLINA
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hudori & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hudori
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
78 ms
13 Sep 2026 16:25
no RUPS minutes content - likely misclassified