Back to announcement
20240611_PLAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660072_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PLANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.928
kRAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com 07 Juni 2024 Kepada Yth, Direktur Utama PT Planet Properindo Jaya Tbk Jakarta Utara Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Planet Properindo Jaya Tbk tanggal 07 Juni 2024 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PLANET PROPERINDO Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal 1 Jumat, 07 Juni 2024 Waktu 1 14.32 WIB s/d 14.56 WIB Tempat 1 Gedung CITIHUB, Jalan Boulevard Artha Gading Blok D No.3 Kavling Komersial Kelapa Gading, DKI Jakarta, Jakarta Utara B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak SETO ANDRY WIBOWO, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 9 dan berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor 005/DKM/SP//PPJ/V/2024, tanggal 14 Mei 2024. C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak SETO ANDRY WIBOWO Komisaris Independen : Bapak HANNAR YOGIA Direksi Direkur Utama 1. Bapak ANTONYO HARTONO TANUJAYA Direktur : Ibu EMILIA MARLINA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM: 1) Untuk Kuorum seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1.a dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan junto Pasal 41 ayat 1 butir (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 625.001.700 (enam ratus dua puluh lima juta seribu tujuh ratus) saham atau mewakili 69,70 (enam puluh sembilan koma tujuh nol persen) dari 896.709.596 (delapan ratus sembilan puluh
Page 2 OCR 0.940
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & pPEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayv@gmdil.com enam juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT: Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan penetapan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan jumlah Honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. . KEPUTUSAN RAPAT: |. Mata Acara Pertama Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 100 0,000016 0 0 625.001.600 99,999984 Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak untuk mufakat: 1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kantor Akuntan Heliantono & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No.00372/2.0459/AU.1/03/1664-1/1/111/2024, tanggal 25 Maret 2024 3. Dengan diterimanya laporan Direksi serta disahkannya Laporan keuangan, Laporan laba Rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ( acguit et de'charge ) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan penghasilan perseroan tahun buku 2023..
Page 3 OCR 0.944
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPA SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayvu@gmdail.com Il. Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Yo 100 0,000016 0 0 625.001.600 99,999984 Dengan demikian Rapat memutuskan dengan suara terbanyak untuk mufakat: 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan audit untuk tahun buku 2024, 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya: 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut. Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. RAHAYU NINGSIH, SH. Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 7 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
625,001,600
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
625,001,600
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
NINGSIH
p.1
unresolved
org
PLANET PROPERINDO Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
SETO ANDRY WIBOWO
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
HANNAR YOGIA Direksi Direkur
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
ANTONYO HARTONO TANUJAYA
p.1 ×2
unresolved
person
EMILIA MARLINA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
RAHAYU NINGSIH
p.2 ×3
unresolved
org
Akuntan Publik Kantor Akuntan Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
118 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '625001600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '625001600'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM'}