Back to announcement
20240611_CLEO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31660007_lamp4.pdf
Other Text extracted CLEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 29
Page 1 OCR 0.823
HAPPY HERAWATI CHANDRA, S.H. NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SIDOARJO SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R. I. Tanggal 4 Mei 1999, Nomor : C-1125. HT.03.01-Th.1999 Delta Sari Indah Blok AA - 11 Telp. (031) 8548020 Fax. (031) 8544420 WARU - SIDOARJO 61256 TANGGAL ......1-06-2024. NOMOR ...... dr... SABANAP: ad BABA ON rotan
Page 2 OCR 0.881
HAPPY HERAWATI CHANDRA. S.H NOTARIS SIDOARJO ”— AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. STUBE SEGARKAN INDONESIA" Nomor: 5. - Pada hari ini, Jumat, tanggal 07 (tujuh) Juni 2024 ------- (dua ribu dua puluh empat), mulai pukul 09.45 WIB ---------- (sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia ----- Barat), sampai dengan selesai. --—--------------------—www - Menghadap kepada saya, HAPPY HERAWATI CHANDRA, ----------- Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, dengan dihadiri -------- oleh saksi-saksi yang namanya akan disebutkan pada --------- bagian akhir akta ini : --———-——-———————-—--n-—m- 5-5 n non 1. Nyonya BELINDA NATALIA, lahir di Malang, pada ----------- tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1982 (seribu ------—- sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara - Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat -------- tinggal di Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan ------ Ketabang, Jalan Jaksa Agung Soeprapto Nomor 22, --------- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur ------- Kota Surabaya Nomor: 3578076112820001. -—--------------— - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --------- dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari --------- dan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh -------- karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas ------ PT. BEMEROCA UNITI ABADI HARMONI, berkedudukan di ------ Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut Perseroan), --- yakni perseroan yang akta Pendiriannya termuat ------- dalam akta tertanggal 11 (sebelas) Desember ------- — 55 2012 (dua ribu duabelas), Nomor: l, yang dibuat dihadapan JULIA SELOADJI, Sarjana Hukum, Notaris -- aa ——
Page 3 OCR 0.886
Ta Surabaya, anggaran dasar mana telah memperoleh ------ pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana ----------—- ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum Dan -------—— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ------ 16 (enambelas) Januari 2013 (dua ribu tiga belas), ----— Nomor: AHU-01446.AH.01.01. Tahun 2013, anggaran ---—---- dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan ----- dan terakhir diubah dengan akta Pernyataan ---- Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BEMEROCA ------- UNITI ABADI HARMONI tertanggal 24 (dua puluh ----------—— empat) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) pan. Nomor: 20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----—-- pemberitahuan perubahan data perseroan mana ----------- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -------—----—— | Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -------- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----—- 02 (dua) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----------- Nomor: AHU-AH.01.03-0138055. ---------——-——-------—55 - Adapun untuk melakukan perbuatan hukum dalam --------- akta ini telah memperoleh persetujuan dari ---------- Dewan Komisaris perseroan, yaitu : 1. Tuan ROBERT CHRISTIAN TANOKO, lahir di ------—--———— Malang, pada tanggal 25 (dua puluh 1ima) ---------— Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan ----- puluh lima), Warga Negara Indonesia, —--—--------—- Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal ----- di Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, -------------— Kelurahan Pradahkalikendal, Graha Famili ------—- Blok K-31, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --—--—---—-
Page 4 OCR 0.881
aa aa ym L no Ln era HAPPY HERAWATI CHANDRA, S.H NOTARIS SIDOARJO Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya ---------------—— Nomor: 3578052512850004. --—-—--—-—-———-—-————————————— 2. Nyonya CAROLINE NOVILIA TANOKO, lahir di -- Malang, pada tanggal 05 (lima) Nopember ---------- 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh -------- delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ------ Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----------—- Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan ----------- Babatan, Graha Famili Blok U-53, pemegang -------- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur --------- Kota Surabaya Nomor: 578074511880001. —--—------—-— - dalam hal ini bertindak berturut-turut --------- selaku Komisaris Utama dan Komisaris ----------- Perseroan, demikian berdasarkan Surat --------- Persetujuan yang dibuat dibawah tangan --------- dan bermeterai cukup tertanggal hari ini, -- yang aslinya dilekatkan pada minuta -- akta ini. -- 2. Nyonya MELISA PATRICIA, lahir di Malang, pada ----------- tanggal 03 (tiga) September 1984 (seribu sembilan ------- ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, ----- Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -------- Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Manyar Ti Sabrangan, Jalan Kertajaya Indah 8/34, Pemegang -------- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota ----------- Surabaya Nomor: 3578054309840001. ---------—--——-------—— —- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------- dalam kedudukannya selaku Direktur Utama ----------- 3 ari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ---------
Page 5 OCR 0.892
Ae —— Perseroan Terbatas PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk., -- berkedudukan di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, ------- Propinsi Jawa Timur, yaitu perseroan yang ----------— Anggaran Dasar beserta perubahannya telah ----------- diumumkan dalam Berita Negara Republik -------------- Indonesia, tertanggal 24 (dua puluh empat) ---------- Pebruari 1989 (seribu sembilan ratus delapan -------- puluh sembilan), Nomor: 16, Tambahan Nomor: 284, - anggaran dasar mana telah mengalami beberapa -------- kali perubahan, terakhir seluruh anggaran ----------- dasarnya telah disesuaikan dengan Peraturan --------- Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok --------- Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan ------------- Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan -----------—- Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas -------- Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang --------- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ------------—- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan -—---—- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 -------- Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten ---------—- atau Perusahaan Publik, sebagaimana diuraikan -- dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat --------------—— PT. SARIGUNA PRIMATIRTA tertanggal 17 (tujuh -------- belas) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) ----------- Nomor: 08, dibuat dihadapan RUDY SISWANTO, ---------—— Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, ------------ perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh ------ persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --------- Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 -----------— ——
Page 6 OCR 0.891
ana era "ArPY HERAWATI CHANDRA, S.H. NOTARIS SIDOARJO TT (tujuh belas) Januari 2017 (dua ribu tujuh ------- belas), Nomor: AHU-0001184.AH.01.02.TAHUN 2017 --- serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar ----- dan perubahan data Perseroan mana telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem -- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ------- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------- tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 2017 --------- (dua ribu tujuh belas) berturut-turut Nomor: ----- AHU-AH.01.03-0019312 dan Nomor: ---—---—--————-——-55 AHU-AH.01.03-0019317 dan bertalian terakhir ---—---— dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum -------- Tahunan Para Pemegang Saham PT. SARIGUNA --—------———— PRIMATIRTA Tbk., tertanggal 16 (enam belas) -------- Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 51, ------- dibuat dihadapan ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana -----—- Hukum, Notaris di Surabaya, pemberitahuan ---------- perubahan Data perseroan mana telah diterima ------- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ------ Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia tertanggal 20 (dua puluh) ------- Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----------—---—--—— Nomor: AHU-AH.01.09-0129866. —-—————-----—-——————— — Adapun untuk melakukan perbuatan hukum dalam ------ akta ini telah memperoleh persetujuan dari ------- Dewan Komisaris perseroan, yaitu : --------—-----—— 1. Tuan HERMANTO TANOKO, lahir di Malang, ------ tanggal 17 (tujuh belas) September 1962 ----- (seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Page 7 OCR 0.896
-———— Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----------- Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, -- Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan ------------ Pradahkalikendal, Graha Famili Blok K-31l, --- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi ------ Jawa Timur Kota Surabaya -------------------— Nomor: 3578071709620001. -- -. Nyonya BELINDA NATALIA, lahir di Malang, -------- pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember ------- 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh ------ dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -------- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---------- Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan -------- Ketabang, Jalan Jaksa Agung Soeprapto ---------—- Nomor 22, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------- Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya --------------— Nomer: 3578076112820001. --------————————————— . Tuan IDA BAGUS OKANILA, lahir di Denpasar, ------ pada tanggal 11 (sebelas) Mei 1956 (seribu ------ sembilan ratus lima puluh enam), Warga -- Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan -------- - Swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----------- Timur, Kecamatan Matraman, Kelurahan --------—-—- Utan Kayu Utara, Jalan Nanas Gang -------------- Peseraman Nomor 4, pemegang Kartu Tanda -------- Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota -------- Jakarta - Jakarta Timur Nomor: 3175011105560003. - Dalam hal ini berturut-turut bertindak ---------- selaku Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris ---
Page 8 OCR 0.815
"APPY HERAWATI CHANDRA, S.M NOTARIS SIDOARJO Independen Perseroan tersebut di atas, ----------—-—— demikian berdasarkan Surat Persetujuan yang - dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup -------- tertanggal hari ini, untuk keperluan mana --------- dilekatkan pada minuta akta ini. -------------—-———— - Para penghadap saya, Notaris, kenal. ------------------——- - Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----------- di atas menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin ------- yang berwenang telah sepakat untuk mendirikan --------—-——- suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ---------- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ----------—- ini (selanjutnya disebut anggaran dasar) --------------—- sebagai berikut: -----------------—-—————————55000 1. Perseroan terbatas ini bernama -- “PT. STUBE SEGARKAN INDONESIA”, (selanjutnya ----------- disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten -------- Sidoarjo. -----—-—-—-————————5——— 525.5. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -------------- kantor perwakilan, baik didalam maupun di luar ---------- wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan ------ oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan ----------——- Komisaris. -------------———————n555nn 0 - Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----------—— terbatas. ---——55—3—55— 525-522 n nm mmm nm Heh han
Page 9 OCR 0.847
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -------------------—— | - (35) PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN -------- | UDARA" DINGIN, ---—--—-——-—-——-—5 55-25-5555 | 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -------—- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ------------ sebagai berikut : — (35302) PRODUKSI ES ———-————————— 5 n new Kelompok ini mencakup kegiatan produksi ------ dan distribusi air dingin/air es untuk -------- kebutuhan pendinginan, dan produksi es, ------ termasuk es untuk kebutuhan makanan atau ------ minuman dan kegunaan lain (misal ------------- pendinginan). --—-----—--———-5--—---n---- 5 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.10.000.000.000,00 --- (sepuluh miliar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh --- ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal ----- Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). ----------------—- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -—- dan disetor 50 $ (lima puluh persen) atau --------------- sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai ----------- nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,00 ------- (lima miliar rupiah) oleh para pendiri yang ---------- telah mengambil bagian saham dan rincian serta ---------- nilai nominal saham yang disebutkan pada sebelum -------- akhir akta. --—-—-——-———-——————————55000 anna Ye Sean sanan yang masih dalam simpanan akan --------------
Page 10 OCR 0.886
Pa ———— 4 "APPY HERAWATI CHANDRA, S.M dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan ----------- NOTARIS SIDOARJO modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ------—--- Pemegang Saham. - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam - Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu ----- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----------- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) --------- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan --—--—-—-------— setiap pemegang saham berhak mengambil bagian ----------— seimbang dengan jumlah saham yang mereka ---------——-———— miliki (proporsional) baik terhadap saham yang --------- menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham ----------- yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. --------- Jika jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) --------- hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada -------—- sisa saham yang belum diambil bagian, maka ------------—-—- Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ---------- kepada pihak ketiga. 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----------—- | adalah saham atas nama. ---------—--—————550000 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---------- saham adalah warga negara Indonesia dan/atau ----------- badan hukum Indonesia. ———-—-—----—---——————————————-5555 3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --------- 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ----------—-—— saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan --------- Surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ---------
Page 11 OCR 0.850
oletu Bowonmosny. eren neom nanang 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --------- | saham diberi sehelai surat saham. ------------------——-—— 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---------- bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih ---------------- yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ------------- 4 . Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- ------------ b. nomor surat saham : --- C. nilai nominal saham : - d. tanggal pengeluaran surat saham j ------------------- 8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ------------- sekurang-kurangnya : ------—--——----—--—-55-555—5555055 a. nama dan alamat pemegang saham : --------------------- b. nomor surat kolektif saham j -----------------------— C. nomor surat saham dan jumlah saham : ----------------- d. nilai nominal saham j ----------------—-—-——-----—--———— e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham / ----------- 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -------------- oo tt Pasal 6. 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --------- atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----------- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ------------ setelah surat saham yang rusak atau tidak --------------- dapat dipakai tersebut diserahkan kembali -------------- kepada: birekat.., LL AAA
Page 12 OCR 0.887
HAPPY HERAWATI CHANDRA, S NOTARIS SIDOARJO (e-surat sanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---------- pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita ----—------—- Umum Pemegang Saham berikutnya. ha saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi surat kolektif saham pengganti. 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan ------- akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh ----- atau kuasanya yang sah. --------------------55555 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --- saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada ---—- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga ----- Ea untuk tiap peristiwa yang khusus. -------------——— berlaku lagi terhadap Perseroan. ------------—-—-—- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -- Saham yang berkepentingan. -------------------——— 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ---- ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran -—-——— yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ---- acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat --------- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --------- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -------- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan -----------— 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -------—- saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak ---------—--——
Page 13 OCR 0.829
AA serta persyaratan penjualan dan memberitahukan --------- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran ------- tersebut. -----—————————— 55555555552 N . Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---------------- w persetujuan dari instansi yang berwenang, jika - peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal --------- tersebut. ----------—————————————————— 550 » . Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -------- sampai dengan hari dilaksanakannya, maka -------------—— pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. --------- . Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab ----------- w lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara -------- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -------- jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya ------------ hal-hal tersebut, orang atau badan hukum itu ------------ wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga -------- negara Indonesia atau badan hukum Indonesia ------------ sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ---------------------- Bea RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - 1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---------- RP Asal aa aan aa Ae a. RUPS Tahunanj -----------—-——5—5—— 555 H----—-—n 5555 b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ---------—- | disebut juga RUPS Luar Biasa. -—-------—------------- | 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----------- keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ------- kecuali dengan tegas ditentukan lain. ------------------ je RUPS Tahunan $ --—-—-——--———-—5-—5—————-—-—------—
Page 14 OCR 0.805
HAPPY HERAWATI CHANDRA, S.H Tas biretat MENYAMPAL KAT 4 Le 5 e——mam anna NOTARIS SIDOARJO | - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----------- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -—- RUPS 7 -——--—nnnnn5mmmmmma dn on | - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -------- | RUPS, —-—-——5 555555 55 | C. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -------- diajukan sebagaimana mestinya dengan --------------—— memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ------------— | 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ---------—--——— laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti ------------- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan ------ dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah --------—- dijalankan selama tahun buku yang lalu, -- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -- Tahunan dan Laporan Keuangan. -----------—-------5500.. 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu- ---------— waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --------- dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata ----------- acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) hurufsa ---------- dan huruf bpasal ini, dengan memperhatikan -----—---—---—-—
Page 15 OCR 0.889
A.A w 1. - Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) ----- hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS tanpa -- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -------- penyelenggaraan RUPS. -------————————————500000000 . Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, ---------- waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS. ------------—--———— . RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ------------------——- . Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ---------- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --------- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ----------- . Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -------- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --------- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -- seorang anggota Dewan Komisaris. --------------------—- . Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---------- atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak -------- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----------— dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dam ------------- diantara mereka yang hadir dalam rapat. -------------—-—- RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ------- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang ----------— tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. --—-----------
Page 16 OCR 0.905
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---------- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, ------- sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara -------- lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain ------- tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang ------------ hadir dalam RUPS. ----------—--———————————555 5S | 3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----------- tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung --------- dalam menentukan jumlah suara. ----------------------—— | 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --------- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ------- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -------------- yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau ---------- 2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, ------- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -------- Direktur Utama, sedangkan yang lain sebagai -----------—- Se anna Is: Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka --------- waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS - untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -------------——- | 4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau ------------- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka ----------- dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ----------—- Te aa lowongan harus diselenggarakan RUPS, -----------
Page 17 OCR 0.834
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -- . Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota ------------ . Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : ----------—-——— ketentuan peraturan perundang-undangan dan ------------ An 6X——..........5mmm Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -------------- diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ------- oleh rapat Dewan Komisaris. --------------------------— Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----------- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ------- kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) ----- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -------------- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ------------- il | ayat (6) pasal iniz ----—-----—----------—--------———— | b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan - | dalam peraturan perundang-undangan: -- Cc. meninggal dunia, --------------- 555555555 RT ad. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----------- di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --------- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ------- lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -------------- | menjalankan segala tindakan, baik mengenai --—----------- kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan ----- bahwa, untuk » ----- 555555555 aan sa a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ------------— | ea (tidak termasuk mengambil uang -----——-———-
Page 18 OCR 0.876
(sersoroan at Bank) p ------—-—-—-———5———55500n | b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada --------- perusahaan lain, baik di dalam maupun --------------- di luar negeri7 ------——-—-———-———————55555 555555 harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -------------- C. perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan -- hak termasuk melepaskan hak merk dan paten ----------- yang dimiliki oleh Perseroan atau menjadikan -------- jaminan utang seluruh atau sebagian besar ----------- harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun ----------- buku baik dalam satu transaksi atau beberapa --------- transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang --------- berkaitan satu sama lain -----------------------——— Perseroan. -------------——————5550000 0S | b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau - berhalangan karena sebab apapun juga yang ----------- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --------- maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---------- berhak dan berwenang bertindak untuk dan ------------ atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -—-—-----—-—— 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, ----------—— maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----------—- kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang --------- lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----------—--—- baginya.
Page 19 OCR 0.888
- Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat -— . Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -- setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan/ --------- atau atas permintaan tertulis dari : ------------------ a. seorang anggota Direksi atau lebih: ------------————— b. seorang anggota Dewan Komisaris atau --------------- | lebih: --——-——————————————————————————-——————-———— | c. seorang pemegang saham atau lebih yang ----------————— bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ------ atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan --------- hak suara. ------------—-——— 5555 5555NN . Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ------- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas ----------- nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran -------- Dasar ini. ------------—--—-——————————————————————5—— tercatat atau dengan surat yang disampaikan - langsung kepada setiap anggota Direksi dengan --------- mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) ---------- hari sebelum penyelenggaraan Rapat, tanpa ------------- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ------- waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat. --------------— . Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan ------ Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ------- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----—- pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak ------------
Page 20 OCR 0.848
(0. ja pa disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan ----------- di manapun dan berhak mengambil keputusan yang —- sah serta mengikat. ------------———-—-————-——5-5-55555 . Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan --------- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -------- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -—- pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang ------------- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ------------- anggota. Direksi yang hadir. —-——--—--——-5n--——--- nm n—— . Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----------- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ------—- berdasarkan surat kuasa. ------------——-———--——--------5 . Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---------- keputusan yang mengikat apabila lebih dari ------------ 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi -------------- hadir atau diwakili dalam Rapat. ---------—--—---------— . Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan ----------- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, ----- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih --------- dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang --------------- dakelharkan. dalam Rapat, LA Aa Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ------------- berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. --- . a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ------------ mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----------- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --------- lain yang diwakilinya. --—7---—-—————--------——-———- Ja Seman suara mengenai diri orang dilakukan ------
Page 21 OCR 0.886
Ss dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, --- sedangkan mengenai hal-hal lainnya dilakukan ------- secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat ---------- menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----------- yang hadir. -----------55555 5 BB $## Cc. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ------- tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung ----- dalam menentukan jumlah suara, ------------------——- | 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -------- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ------ semua anggota Direksi telah diberitahu secara --------- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --------—- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -------- tertulis dengan menandatangani persetujuan -—---------— tersebut. -- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----------- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --------- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris ---------——- atau lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang --------- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat —-----------—- diangkat sebagai Komisaris Utama. -------------------—- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -------------—-— Komisaris hanya warga negara Indonesia yang ----------—- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan --------- perundang-undangan. -------—-—---—-——--—5--55—- 555555 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk --
Page 22 OCR 0.835
A———w— jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak -——------ RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -------------- | 4. Jika oleh sebab apapun, jabatan anggota Dewan -----—--——-—-- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ------------ (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, ----------- harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan ------ itu dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) ------—- pasal ini. ------—---———————5550nn on 5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -------—- dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----------- tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya -- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -------- dirinya. ----———--———————55—55 55555. n nun -— 5-55 S. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila: ------ a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, ---------—--—-- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----------- pada ayat (5) pasal ini, ----------—--——————----—————— Cc. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ---------------- ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ----- d. meninggal dunia j ------—-————————-—-——--5—5--522555 e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. --------———- - TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ------------- mama aa Pasal 15. - 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---—-----—- halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau --------- yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ------—- semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---------- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --------—-—
Page 23 OCR 0.910
— lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --------- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------- 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---------- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ---------------------- 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---------- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ----- anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan ------------ Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -------------—-— Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk -------- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---------- atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris ------------ atas tanggungan Dewan Komisaris. -------------------—-—— 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ----- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ------- lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----- -- RAPAT DEWAN KOMISARIS -- 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---------- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----------- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ---------- tahun buku dimulai. ----------------—-————————————————— 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -------- | pasal Ani harus disampaikan paling lambat 30 (tiga ------
Page 24 OCR 0.907
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---------- akan datang. -----------—————————55555555555n5LLLLNL 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ------ Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ------ Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, ------------ buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya - buku Perseroan dimulai tanggal akta pendirian ---------- ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -------- Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) . ---------------— 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ----- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh ---------- para pemegang saham dihitung sejak tanggal ------------- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi -------- yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan ----- saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ------ 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --------- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ---------- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan/tetap ------ dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ------ dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap ----- tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat ------ dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---------- belum tertutup seluruhnya. -—-——-—————-—5—5—— 55an pa —--5n555— DIVIDEN INTERIM ---————————5n0nnnnnn
Page 25 OCR 0.865
1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan --—------—- perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan -------- dividen interim sebelum tahun buku Perseroan --- berakhir. -------------—-—-- 50 550 2 en | 2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan ------- keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ------- Dewan Komisaris. -------------——5555555 | 3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata --------- Perseroan menderita kerugian, dividen interim ---------- yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ----------- pemegang saham kepada Perseroan. --------------------—— 4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara ---- tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal ------ pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen ------- interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini. --- -- PENGGUNAAN CADANGAN --—--—-——————-——----——— ————-----—--—----—-555 Pasal 20. - 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 $ (duapuluh persen) dari jumlah ---------—-—— modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -------------—— dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -------—- dipenuhi oleh cadangan lain. ------------ de --— 5 | 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 $ (dua puluh ------ persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------------—- kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ------- | 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----------—- pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup --------- kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana ------------
Page 26 OCR 0.820
dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang penggunaannya ----- belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh ---------- dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan --------- Direksi, agar memperoleh laba, setelah mendapat -------- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ---------- peraturan perundang “undangan, Se 1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran -- Dasar ini, berlaku Undang-Undang tentang - Perseroan Terbatas dan peraturan perundang- ------------ undangan: lainnya. LA LAN IN 2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -------- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ------------ Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya ------ sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ----------- 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---------- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----------——- Perseroan oleh para pendiri : -------------------------- a. Berseroan Terbatas --——--—--— PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk. tersebut, sejumlah --------- 4.999 (empat ribu sembilan - ratus sembilan sun Na sembilan) saham ------------ dengan nilai -------------—— nominal selirihnya ——-—----——— BEbESAat sein Mi Ma IA UN Pu Rp.4.999.000.000,00 ji mana
Page 27 OCR 0.889
(empat miliar sembilan ----- ratus sembilan puluh ------- sembilan juta rupiah). ----- b. Perseroan Terbatas --------- PT. BEMEROCA UNITI ABADI --—- HARMONI tersebut, sejumlah - 1 (satu) saham dengan ------ nilai nominal seluruhnya --- BEbESAL sin Benua Ban ra Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). -------- Sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima ribu) -------- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ------------- . Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 1l ayat (3) -------- dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -------- tata cara pengangkatan anggota Direksi dan ------------- Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ------------- A. ANGGOTA DIREKSI : | - Direktur Utama : Penghadap tuan MELISA ----------—- PATRICIA tersebut di atas. ------ | — Direktur ----- : Tuan NIO, EKO SUSILO, lahir -----—- di Kediri, pada tanggal --------- 07 (tujuh) September 1972 ------- (seribu sembilan ratus ---------- tujuh puluh dua), Warga -------- Negara Indonesia, Pekerjaan ---- Karyawan Swasta, bertempat ----- tinggal di Surabaya, Kecamatan -- Wiyung, Kelurahan Babatan, -----
Page 28 OCR 0.850
NA ———— Vila Valensia PA-7/1, ---------- pemegang Kartu Tanda ----------- Penduduk Provinsi Jawa Timur ---- Kota Surabaya ------------------ Nomor: 3578200709720001. ------ — Direktur ----- : Tuan LUKAS SETIO WONGSO WONG, --- lahir di Surabaya, pada tanggal - 09 (sembilan) Juli 1969 (seribu - sembilan ratus enam puluh ------- sembilan), Warga Negara -------- Indonesia, Pekerjaan Karyawan - Swasta, bertempat tinggal ------ di Surabaya, Kecamatan --------- Sawahan, Kelurahan Petemon, ---- Simo Sidomulyo Baru 27-C, ------- pemegang Kartu Tanda ----------- Penduduk Provinsi Jawa Timur ---- Kota Surabaya ---------------——— Nomor: 3578060907690002. ------ B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS : ------------------——--—------— - Komisaris ------ : Penghadap nyonya BELINDA --------- NATALIA tersebut di atas. -------- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----------- bersangkutan. - Diselesaikan sebagai minuta di Surabaya, pada hari ----- dan tanggal seperti disebutkan pada awal akta ini -------- dengan dihadiri oleh : ——------———-—-—---—-—-55. LL LL LL Na
Page 29 OCR 0.804
tuan SYAIFUDIN, Sarjana Hukum, lahir di Kediri, --------- tanggal 1 (satu) Desember 1969 (seribu sembilanratus ---- enampuluh sembilan), bertempat tinggal di Surabaya, ---- Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Asemrowo, Jalan ---------- Bsertona. Gang L nomor 354 dam dana na Ame 2. nyonya NURUL ANISIYAH, lahir di Gresik, tanggal --—- 5 (lima) April 1973 (seribu sembilanratus tujuhpuluh ---- tiga), bertempat tinggal di Mojokerto, Kecamatan ------—- Jetis, Desa Jetis, Perumahan Griya Jetis Permai --------- Blok II H Nomor 11, ---—---——---——--——---------—--—————— keduanya pegawai kantor saya, Notaris, selaku ------------- para saksi dan yang masing-masing, saya, Notaris ----------- mengenalnya, ---------—-----5L LL. L LL LL LL LET Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ------- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ------- ditandatangani oleh para penghadap tersebut, -------------— saksi-saksi dan saya, Notaris. --------------------------- - Dilangsungkan dengan tanpa ada penambahan, ------------ penggantian maupun pencoretan. --------- TEE TEE TT TT | - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----------- sempurna.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HAPPY HERAWATI CHANDRA
p.1 ×3
unresolved
person
H. NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SIDOARJO
p.1
unresolved
org
MENTERI KEHAKIMAN R. I.
p.1
unresolved
org
PT. STUBE SEGARKAN INDONESIA
p.2 ×2
unresolved
org
PT. BEMEROCA UNITI ABADI HARMONI
p.2
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
org
PT. BEMEROCA
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.3 ×2
unresolved
person
CAROLINE NOVILIA TANOKO
p.4
unresolved
org
Bapepam-LK
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.5
unresolved
person
ArPY HERAWATI CHANDRA
p.6
unresolved
person
H. NOTARIS SIDOARJO TT
p.6
unresolved
org
PT. SARIGUNA
p.6
unresolved
org
PRIMATIRTA Tbk.
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.6
unresolved
person
IDA BAGUS OKANILA
p.7
unresolved
org
PT. BEMEROCA UNITI ABADI
p.27
unresolved
person
Penghadap
· Direktur Utama
p.27
unresolved
person
NIO
p.27
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.