Back to announcement
20240610_ACES_Laporan Informasi dan Fakta Material_31659803_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ACESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
TAHUN 2024 SHAREHOLDERS YEAR 2024
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK
PT Ace Hardware Indonesia Tbk berkedudukan di PT Ace Hardware Indonesia Tbk (the “Company”),
Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah domiciled in West Jakarta, has convened the Annual
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (“EGMS”) Year 2024
Luar Biasa (“RUPLB”) Tahun 2024 dengan rincian with the following details:
sebagai berikut:
A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara: A. Day, Date, Time, and Venue:
th
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024 Day/Date: Friday, 7 June 2024
Waktu : Pukul 10.32 - 10.40 WIB Time : 10.32-10.40 Western Indonesian Time
Tempat : Gedung Kawan Lama, Venue : Kawan Lama Building,
Jl. Puri Kencana No. 01, Jl. Puri Kencana No. 01,
Jakarta Barat, 11610 West Jakarta, 11610
Mata Acara RUPSLB: EGMS Agenda:
1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar 1. Approval to Changes of Company’s Articles
Perseroan. of Association.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B. The members of the Board of Directors and
hadir dalam RUPSLB Board of Commissioners that attended the
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan EGMS
Dewan Komisaris, yaitu : The Meeting was attended by the members of
the Board of Directors and Board of
Commissioners, as follows:
Direksi Board of Directors
- Direktur Utama : Prabowo Widya Krisnadi - President Director : Prabowo Widya Krisnadi
- Direktur : Sugiyanto Wibawa - Director : Sugiyanto Wibawa
- Direktur : Suharno - Director : Suharno
- Direktur : Gregory Sugyono Widjaja - Director : Gregory Sugyono Widjaja
- Direktur : Teresa Lucia Wibowo - Director : Teresa Lucia Wibowo
Dewan Komisaris Board of Commissioners
- Komisaris Utama : Kuncoro Wibowo - President Commissioner : Kuncoro Wibowo
- Komisaris : Ir. Hartanto Djasman - Commissioner : Ir. Hartanto
- Komisaris : Tarisa Widya Krisnadi Djasman
- Komisaris Independen : Let.Jend (Purn) Tarub - Independent Commissioner : Let.Jend (Purn)
- Komisaris Independen : Irjen Pol (Purn) Drs. Tarub
Mathius Salempang - Independent Commissioner : Irjen Pol (Purn)
Drs. Mathius
Salempang
Dengan demikian seluruh anggota Direksi dan Therefore all of the members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPSLB. Directors and Board of Commisioners of the
Company attended the EGMS.
Page 2
C. Pemimpin RUPSLB C. Chairman of the EGMS
RUPSLB dipimpin oleh salah seorang anggota EGMS was led by Commissioner that was
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan appointed by Board of Commissioner, namely
Komisaris yaitu Bapak Ir. Hartanto Djasman. Mr. Ir. Hartanto Djasman.
D. Kehadiran Pemegang Saham D. Attendance of Shareholders
RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau EGMS was attended by shareholders and/or their
kuasa yang mewakilinya melalui sistem eASY. proxies through eASY.KSEI system, in the amount
KSEI adalah sejumlah 14.462.770.636 saham atau of 14,462,770,636 shares or 84.48% of the total
merupakan 84,48% dari seluruh jumlah saham number of shares with voting rights issued by the
dengan hak suara yang sah yang telah Company in the amount of 17,150,000,000
dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya shares by taking into consideration the
th
berjumlah 17.150.000.000 saham dengan Company’s Shareholders Register as per 7 May
memperhatikan Daftar Pemegang Saham 2024. Therefore, the required quorum has been
Perseroan per tanggal 7 Mei 2024. Dengan fulfilled and has the right to make valid and
demikian telah memenuhi kuorum RUPSLB yang binding resolutions regarding the matters
dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas. discussed according to the EGMS Agenda.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Mechanism to Adopt Resolution
Keputusan RUPSLB diambil dengan cara EGMS resolution was carried out by voting
pemungutan suara langsung secara elektronik, electronically, the system would arrange voting
untuk setiap mata acara sistem akan mengatur time with a maximum 2 (two) minutes.
waktu pemungutan suara (voting time) yang akan Procedure regarding voting have been stated in
berjalan maksimum selama 2 (dua) menit. Code of Conducts which could be found on
Prosedur pemungutan suara sebagaimana Company’s website and website easy.KSEI.
diuraikan pada Tata Tertib yang telah tercantum
pada situs web Perseroan dan situs web
eASY.KSEI.
Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara Continued with voting calculation from
dari para pemegang saham atau kuasa yang shareholders or their proxies through eASY.KSEI
mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY.KSEI application system by PT Adimitra Jasa Korpora,
oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro as the Company's Securities Administration
Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Bureau and verified by Notary Eliwaty Tjitra, S.H.
Notaris Eliwaty Tjitra, S.H.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau F. Opportunity to raise Questions and/or Opinions
Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang Shareholders and/or their proxies that attended
mewakilinya yang hadir melalui sistem aplikasi through eASY.KSEI system application, have been
eASY.KSEI, telah diberikan kesempatan untuk given the opportunity to raise questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan give opinions in each agenda of EGMS. Number
pendapat dalam setiap acara RUPSLB. Jumlah of shareholders that asked questions and/or gave
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan opinions are shown on the Results of
dan/atau memberikan pendapat sebagaimana Voting/Resolution table on the last page of this
tersebut dalam tabel Hasil Pemungutan document.
Suara/Pengambilan Keputusan pada halaman
terakhir.
Page 3
G. Hasil Keputusan RUPSLB G. Result of EGMS Decision
Dalam RUPS telah diambil keputusan sebagai Decisions that have been made during AGMS:
berikut :
Mata Acara Pertama First Agenda
Menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 1 Approval to amend the provision of the articles 1
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait Nama paragraph (1) of the Company’s Articles of
dan Tempat Kedudukan Perseroan. Perseroan Association regarding Company’s Name and
akan melakukan perubahan yang semula Domicile. The Company will change its name
bernama PT Ace Hardware Indonesia Tbk from PT Ace Hardware Indonesia Tbk to PT
menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau Aspirasi Hidup Indonesia Tbk or another name
nama lain yang disetujui oleh Kementerian approved by the Ministry of Law and Human
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan Rights. In connection with these changes, the
dengan perubahan tersebut akan dilakukan Company's identity and logo will be changed.
perubahan identitas dan logo Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB, serta jumlah pemegang saham,
termasuk melalui sistem eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam
setiap acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
Voting Results/Decision Making
The decision-making result through voting at the EGMS, as well as the number of shareholders, including
through the eASY.KSEI system, which asked questions and/or gave opinions at each EGMS agenda are as
follows:
MATA TOTAL
TIDAK SETUJU/ % TIDAK SETUJU/ ABSTAIN/ % ABSTAIN/ SETUJU/ %SETUJU/ SETUJU + ABSTAN/ % TOTAL SETUJU + ABSTAIN/ KEPUTUSAN/ PERTANYAAN/
ACARA/ KEHADIRAN/ AGREED % AGREED PENDAPAT
DISAGREED % DISAGREED ABSTAIN % ABSTAIN AGREED + ABSTAIN % TOTAL AGREED + ABSTAIN DECISION
AGENDA PRESENT VOTES
1 14.462.770.636 2.749.521.078 19,01103 236.347.731 1,63418 11.476.901.827 79,35479 11.713.249.558 80,98897 Setuju/Agreed Nihil/none
Dengan demikian, tidak terdapat pertanyaan pada seluruh mata acara.
Thus, there are no questions on all agenda items..
th
Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, 10 June 2024
Direksi Board of Directors
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ACE HARDWARE INDONESIA TBK
p.1 ×12
unresolved
person
Prabowo Widya Krisnadi
· Direktur Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. Hartanto
p.1
unresolved
person
Let.
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Irjen Pol (Purn) Drs. Mathius Salempang
p.1
unresolved
person
Ir. Hartanto Djasman. D. Kehadiran
p.2 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
person
Notary Eliwaty Tjitra
· Notaris
p.2
unresolved
person
S.H. Notaris Eliwaty Tjitra
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1119 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:40:00',
'time_start': '10:32:00',
'venue': 'Gedung Kawan Lama, Jl. Puri Kencana No. 01, Jakarta Barat, 11610'}