20240610_INPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659708_lamp1.pdf

                           PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
                                        (“Perseroan”)

                           PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu:

A. Waktu & tempat pelaksanaan:
   Hari/tanggal : Kamis, 06 Juni 2024
   Tempat       : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah
                  Abang, Jakarta Pusat
   Pukul        : 10.23–11.11 WIB.


B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
      Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
      2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota
      Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama
      Tahun Buku 2023 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
   2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
   3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
      Tahun Buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan
      Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
   4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
      Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
   5. Persetujuan penerbitan Obligasi Perseroan.
   6. Perubahan anggota Direksi Perseroan.
   7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

   DEWAN KOMISARIS
   Presiden Komisaris merangkap
   Komisaris Independen                           : Todo Sihombing;
   Wakil Presiden Komisaris Merangkap
   Komisaris Independen                           : Hadi Cahyadi;



                                                   1

    Komisaris                                        : Agoes Soelistyo Santoso;
    Komisaris                                        : Karel Patipeilohy;
    Komisaris                                        : Amelia Gozali;
    Komisaris Independen                             : Sukidi, Ph.D;*

    Direksi
    Presiden Direktur                              : Anthony Prabowo Susilo;
    Direktur                                       : Patrick Santosa Rendradjaja;
    Direktur                                       : Surina;
    *hadir melalui media video telekonferensi.
    -sedangkan anggota Direksi lainnya Djatikesumo Subagio telah mengundurkan diri sebagaimana ternyata
    surat pengunduran diri tertanggal 10 Mei 2024.

D. Pemimpin Rapat :
   Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, Hadi Cahyadi
   sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris
   tertanggal 22 Mei 2024 nomor 015/INPP/SK-LGL/V/2024.

E. Kuorum Kehadiran :
   RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 9.451.254.002 saham atau merupakan 84,52% dari jumlah seluruh
   saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu
   sejumlah 11.181.971.732 saham.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
   Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa
   pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan.
   Dalam Rapat terdapat 3 (tiga) pertanyaan namun 1 (satu) tidak relevan pada Mata Acara Pertama.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
   a. Mata Acara Pertama sampai Keenam dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1)
      huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan adalah sah jika
      disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
      Rapat.
   b. Mata Acara Ketujuh dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran
      Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
      2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.




                                                      2

H. Hasil Pemungutan Suara :
     Mata Acara        Abstain                 Tidak Setuju             Setuju

      Pertama                   0                   0            9.451.254.002

      Kedua                     0                   0            9.451.254.002

      Ketiga                    0                   0            9.451.254.002

      Keempat                   0                   0            9.451.254.002

      Kelima                    0                   0            9.451.254.002

      Keenam                    0                   0            9.451.254.002

      Ketujuh                   0                   0            9.451.254.002



I.   Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

     Mata Acara Ke-1 Rapat
      1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
         termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
         Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh
         Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana
         ternyata dari suratnya tertanggal 18 April 2023 nomor 00228/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/III/2024
         perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2023, dengan opini “wajar dalam semua
         hal yang material”; dan
      2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
         Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
         jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan
         pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

     Mata Acara Ke-2 Rapat
     Menyetujui penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
     sebesar Rp105.001.789.621,00 (seratus lima miliar satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam
     ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
      1. Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal
           70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
      2. Sisanya sebesar Rp104.901.789.621 (seratus empat miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan
           puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
           keperluan modal kerja Perseroan.

     Mata Acara Ke-3 Rapat
     Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk
     menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2024
     serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.




                                                        3

Mata Acara Ke-4 Rapat
 1. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
     buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku
     yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun
     buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan
     dan mengatur alokasinya;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan
     lainnya bagi Direksi.

Mata Acara Ke-5 Rapat
Memberikan persetujuan atas penerbitan Obligasi Perseroan serta memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Obligasi
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jumlah, syarat dan ketentuan, jadwal
pelaksanaan dan penjaminan yang dibutuhkan untuk penerbitan Obligasi.


Mata Acara Ke-6 Rapat
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Djatikesumo Subagio Selaku Direktur Perseroan Terhitung Sejak
    Tanggal 10 Mei 2024;
 2. Memberikan Wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan Atau Ibu Ispandiati Makmur Selaku
    Sekretaris Perusahaan, Dengan Hak Substitusi, Untuk Menuangkan/Menyatakan Keputusan mengenai
    perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
    untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
    tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
    perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ke-7 Rapat
 1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal
    21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
    Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang
    Pasar Modal.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Ibu Ispandiati Makmur selaku
    Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai
    perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
    selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang
    diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
    memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.




                                        Jakarta, 10 Juni 2024
                                          Direksi Perseroan




                                                4

                           PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
                                        (“Company”)

                      NOTIFICATION ON SUMMARY OF THE MINUTES OF
                      ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Board of Directors of PT Indonesian Paradise Property Tbk. (hereinafter shall be referred to as “Company”)
hereby announces the Company Shareholders that the Company has convened Annual General Meeting of
Shareholders (“Meeting”) as described below:

A. Time & venue of meeting:

    Day/Date        : Thursday, 06 June 2024
    Venue           : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah
                      Abang, Jakarta Pusat
    Pukul           : 10.23–11.11 WIB.

B. Meeting Agendas shall be as follows:

    1. Approval and ratification of Company Annual Report of 2023 Fiscal Year, including Report of
       Supervisory Duties of Board of Commissioners and Consolidation Audit Financial Statement of the
       Company and Subsidiaries of 2023 Fiscal Year, and settlement as well as release of responsibility
       (acquit et de charge) to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the
       Company of management and supervisory implemented furing 2023 Fiscal Year.
    2. Approval for Usage of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2023.
    3. Approval for Appointment of Independent Public Accountant’s Office to audit the Financial Statement
       of the Company for the Fiscal Year 2024.
    4. Approval for determination of honorarium, salary and other allowances for the members of Board of
       Commissioners and Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2024.
    5. Approval of the Company's Bonds issuance.
    6. Approval of Amendment of the Board of Directors.
    7. Approval of Amendments to Company’s Articles of Association.

C. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:

    Board of Commissioners :
    President Commissioner (Independent)        : Mr. Todo Sihombing;
    Vice President Commissioner (Independent)   : Mr. Hadi Cahyadi;
    Commissioner                                : Mr. Agoes Soelistyo Santoso;
    Commissioner                                : Mr. Karel Patipeilohy; ;
    Commissioner                                : Mrs. Amelia Gozali.
    Independent Commissioner                    : Mr. Sukidi, Ph.D.*

    Directors :
    Director                                    : Mr. Anthony Prabowo Susilo;
    Director                                    : Mr. Patrick Santosa Rendradjaja;
    Director                                    : Mrs. Surina.



                                                    1

    * Attended via video teleconference.
    -While another member of the Board of Directors, Djatikesumo Subagio has resigned as evidenced by his
    resignation letter dated May 10, 2024.

D. Chairman of the Meeting:
   The meeting was chaired by the Vice President Commissioner and Independent Commissioner of the
   Company, Hadi Cahyadi in accordance with the Circular Resolution of the Board of Commissioners of the
   Company as a substitute for the Board of Commissioners Meeting dated May 22, 2024 number
   015/INPP/SK-LGL/V/2024.

E. Quorum of Attendance:
   The AGMS was attended and represented by 9.451.254.002 shares or represented 84,52% of 11.181.971.732
   (eleven billion one hundred eighty one million nine hundred seventy one thousand seven hundred thirty two)
   shares.

F. Questions and/or Opinion:
   In each agenda item of the Meeting, an opportunity was given to the shareholders and/or their proxies to
   raise questions/responses.
   In the Meeting, there were 3 (three) questions, but 1 (one) question was not relevant to the First Agenda.

G. Mechanism of Decision Making:
   1. The First to Sixth Agenda of the Meeting refers to the provisions of Article 14 paragraph 2 point (1)
      letter c of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter c
      of POJK 15, decisions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares
      with voting rights present at the Meeting.
   2. Seventh Agenda of the Meeting refers to the provisions of Article 14 paragraph 2 point (3) letter b of
      the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 letter b of POJK 15, resolutions
      are valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present at the Meeting.

H. Voting Result
       Agenda              Number of             Number of           Number of Agree
                            Abstain               Disagree

     First                      0                     0            9.451.254.002

     Second                     0                     0            9.451.254.002

     Third                      0                     0            9.451.254.002

     Fourth                     0                     0            9.451.254.002

     Fifth                      0                     0            9.451.254.002

     Sixth                      0                     0            9.451.254.002

     Seventh                    0                     0            9.451.254.002




                                                          2

I.   Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders:
     First Agenda
      1. Approve the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, including the Report on
         the Company's Activities, the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratify the Company's
         consolidated Financial Statements audited by the Public Accounting Firm AMIR ABADI JUSUF,
         ARYANTO, MAWAR & REKAN as evident from its letter dated April 18, 2023 number
         00228/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/III/2024 regarding the Consolidated Financial Statements as of
         December 31, 2023, with an opinion of “fair in all material respects”; and
      2. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board
         of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year
         ended December 31, 2023, to the extent that such supervisory and management actions are reflected in
         the Annual Report.

     Second Agenda
     Approved the use of Net Income for the fiscal year ending December 31, 2023 amounting to
     Rp105,001,789,621.00 (one hundred five billion one million seven hundred eighty nine thousand six
     hundred twenty one rupiah) with the following details:
      1. Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) as reserve fund to fulfill the provisions of Article 70 of the
         Limited Liability Company Law;
      2. The remaining amount of Rp104,901,789,621 (one hundred four billion nine hundred one million seven
         hundred eighty nine thousand six hundred twenty one rupiah) will be recorded as retained earnings for
         the Company's working capital purposes.

     Third Agenda
     To grant authority to Board of Commissioners based on input to Audit Committee to assign Public
     Accountant and Office of Public Accountant as Company auditor of 2024 Fiscal Year and stipulate
     requirements, provisions, and honorarium of the Public Account Office.


     Fourth Agenda
     1. To stipulate total amount of salary and other allowances of Board of Commissioners of the Company
        for the current year that shall be in the same amount stipulated in the previous Fiscal Year and/or
        adjusted with increase of 10% at the maximum of amount stipulated in the previous Fiscal Year, and
        grant power and authority to President Commissioners to stipulate and manage the allocation;
     2. To grant power and authority to Board of Commissioners to stipulate salary and other allowances for
        Board of Directors.


     Fifth Agenda
     To approve the issuance of the Company's Bonds and authorize the Board of Directors of the Company to
     take all necessary actions related to the issuance of the Bonds, including but not limited to determining the
     amount, terms and conditions, implementation schedule and guarantees required for the issuance of the
     Bonds.

     Sixth Agenda
     1. To accept the resignation of Mr. Djatikesumo Subagio as Director of the Company effective May 10,
         2024;
     2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company or Mrs. Ispandiati Makmur as
         Corporate Secretary, with the Right of Substitution, to state the decision regarding the changes in the
         composition of the Board of Directors of the Company mentioned above in a deed made before a Notary,
         and subsequently notify the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection
         with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.



                                                        3

Seventh Agenda

1. Approve the amendment to Article 21 paragraph (5) of the Company's Articles of Association so that
   thereafter Article 21 paragraph (5) of the Company's Articles of Association reads as follows
   The Company shall announce the Financial Statements in accordance with the laws and regulations in
   the Capital Market sector.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company or Mrs. Ispandiati Makmur as
   the Corporate Secretary with the right of substitution, to state the decision regarding the amendment to
   the Company's Articles of Association mentioned above in a deed made before a Notary, and
   subsequently notify it to the competent authority, and do everything necessary to achieve the purpose
   mentioned above with no one being excluded, and subsequently notify the amendment to the articles of
   association to the competent authority.




                                        Jakarta, 10 June 2024
                                  Board of Directors of the Company




                                                  4