Back to announcement
20240610_LAND_Pemanggilan RUPS_31659389_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted LANDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk
Direksi PT Trimitra Propertindo Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut
sebagai “Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Selasa, 2 Juli 2024
Waktu : 10:00 – 11.00 WIB
Tempat : Hotel Ramada by Wyndham Serpong
Jl. Raya Serpong No. 89 BSD
Tangerang Selatan
Rapat juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan
menggunakan eASY.KSEI sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia.
Mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham.
Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan mata acara Rapat rutin dan wajib diajukan oleh
Direksi dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”).
Mata Acara RUPST ke-5 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
Komplek Parkland Avenue, GF. Jl. Raya Serpong, No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan 15310 | Tel : 021-538 9788 | www.trimitraland.com
Page 2
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan
ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan
(www.trimitraland.com) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 3 Juni
2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 25 Juni 2024, dapat diunduh melalui situs web
Perseroan yakni www.trimitraland.com
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal
31 Mei 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
c. hadir melalui pemberian kuasa
5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro
Administasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
6. Selain pemberian kuasa secara elektronik melaui mekanisme eASY.KSEI diatas, pemegang saham
yang berhak menghadiri Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional. Formulir surat kuasa
tersebut dapat diunduh di situs web Perseroan (www.trimitraland.com) atau di Kantor Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk Perseroan yakni PT Raya Saham Registra, Jl. Jenderal Sudirman 47-48, Plaza
Sentral Building. 2'nd Floor, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus
sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 24 Juni 2024 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT
Raya Saham Registra sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa pemegang saham, dengan
ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi
daftar hadir dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya
kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk
susunan pengurus terakhir.
9. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4
huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
10. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut
melalui fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
Komplek Parkland Avenue, GF. Jl. Raya Serpong, No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan 15310 | Tel : 021-538 9788 | www.trimitraland.com
Page 3
11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang
disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran
dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat
pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik.
12. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasa pemegang saham, dan/atau menyampaikan
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-
proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat tanggal 24 Juni
2024 pukul 12.00 WIB.
14. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
akan hadir diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.
Tangerang Selatan, 10 Juni 2024
Direksi
PT TRIMITRA PROPERTINDO TBK.
Komplek Parkland Avenue, GF. Jl. Raya Serpong, No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan 15310 | Tel : 021-538 9788 | www.trimitraland.com
Page 4
INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk
The Board of Directors of PT Trimitra Propertindo Tbk., domiciled in South Tangerang City (hereinafter referred to
as the “Company”) hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of
Shareholders (“AGMS”) hereinafter collectively referred to as the “Meeting”, which will be held on:
AGMS:
Day/date : Tuesday, July 2nd 2024
Time : 10.00 to 11.00 Western Indonesian Time
Venue : Hotel Ramada by Wyndham Serpong
Jl. Raya Serpong No. 89 BSD
Tangerang Selatan
This meeting was also held electronically by the Company using the eASY.KSEI system
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
The Agenda of AGMS are as follow:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and
Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31,
2023 and the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and the Board Commissioner of the Company for the management and supervisory actions that
have been carried out during the financial year ending December 31, 2023;
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December
31, 2023;
3. Approval of the determination of salaries and/or honorarium and allowances for the 2024 financial year for
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants
who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2024;
5. Report and accountability for the Realization of Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares.
The explanation of each Meeting Agenda is as follows:
The 1st to 4th Meeting Agenda are routine Meeting agenda items and must be proposed by the Board of Directors
at the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").
The agenda for the 5th AGMS is to fulfill the provisions of Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of Financial
Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Public
Offering Proceeds.
Komplek Parkland Avenue, GF. Jl. Raya Serpong, No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan 15310 | Tel : 021-538 9788 | www.trimitraland.com
Page 5
Notes:
1. The Company does not send a special invitation to shareholders, because this invitation acts as an
official invitation. This summons can also be seen on the Company's website (www.trimitraland.com)
and the eASY.KSEI application.
2. Materials related to the Meeting agenda are available from the date of the Invitation on 3 June 2024
until the Meeting is held on 25 June 2024, and can be downloaded via the Company's website,
namely www.trimitraland.com.
3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered
in the Company's Register of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours on 31 May
2024.
4. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
a. physically present at the Meeting; or
b. attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application.
c. present through the granting of power of attorney
5. The Company urges shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed
in KSEI's collective custody, to provide power of attorney to the Company's Securities Administration
Bureau, namely PT Raya Shares Registra, through the KSEI Electronic General Meeting System
facility (eASY.KSEI) via the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as a mechanism for
electronic authorization in the process of holding the Meeting.
6. Apart from granting power of attorney electronically via the eASY.KSEI mechanism above,
shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide power of attorney
conventionally. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website
(www.trimitraland.com) or at the Securities Administration Bureau Office appointed by the Company,
namely PT Raya Shares Registra, Jl. General Sudirman 47-48, Plaza Sentral Building. 2'nd Floor,
Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Setiabudi District, South Jakarta City, Special Capital
Region of Jakarta. All Power of Attorney letters that have been filled in completely must be received
by the Company no later than June 24 2024 via the Securities Administration Bureau of PT Raya
Shares Registra until 16.00 WIB.
7. Shareholders who are not present at the Meeting can be represented by shareholder proxies,
provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and
employees of the Company can act as proxies for the Company's shareholders at the Meeting, but
the votes they cast are not taken into account in voting.
8. Shareholders or shareholders' proxies who physically attend the Meeting are required to fill out an
attendance list and submit a photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other form of
identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. Shareholders who are legal
entities must bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and any amendments thereto,
including the latest management composition.
9. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 4 letter b are local
individual shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
10. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes
facility (https://akses.ksei.co.id/).
Komplek Parkland Avenue, GF. Jl. Raya Serpong, No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan 15310 | Tel : 021-538 9788 | www.trimitraland.com
Page 6
11. Before determining their participation in the Meeting, shareholders are required to read the
provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation
of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen
through the attached documents in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or
the invitation to the Meeting on the Company's website. The Company has the right to determine
other requirements regarding the participation of shareholders or shareholder proxies who will be
physically present at the Meeting.
12. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform
their presence or appoint a shareholder proxy, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI
application.
13. The deadline for providing an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-proxy) and
electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than June 24 2024 at 12.00 WIB.
14. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang akan hadir diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
menit sebelum Rapat dimulai.
Tangerang Selatan, June 10th 2024
Board of Directors
PT Trimitra Propertindo Tbk
Komplek Parkland Avenue, GF. Jl. Raya Serpong, No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan 15310 | Tel : 021-538 9788 | www.trimitraland.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
PT Raya Shares Registra
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.